山东药玻股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告及摘要
4、公司2023年度利润分配预案
5、公司独立董事2023年度述职报告
6、关于公司董事、监事薪酬的议案
7、关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案
8、关于授权董事长批准使用闲置募集资金购买理财产品的议案
9、关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案
10、关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案
11、关于计提2023年度激励基金的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-11)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-26)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
3、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《公司监事会议事规则》的议案
5、关于选举董事的议案
6、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-13)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、公司会计师事务所选聘制度

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、2022年董事会工作报告
2、2022年监事会工作报告
3、2022年独立董事述职报告
4、关于公司董事、监事薪酬的议案
5、公司2022年度财务决算与2023年财务预算报告
6、公司2022年度利润分配预案
7、公司2022年年度报告及摘要
8、关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案
9、关于授权董事长批准使用闲置募集资金购买理财产品的议案
10、关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案
11、关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-14)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
2、关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-14)、现场登记日(2022-09-20)、网络投票日(2022-09-21)、召开日(2022-09-20)

议题:

1、关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东省药用玻璃股份有限公司研发大楼辅楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-15)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-15)

议题:

1、2021年董事会工作报告
2、2021年监事会工作报告
3、2021年独立董事述职报告
4、关于公司董事、监事薪酬的议案
5、公司2021年度财务决算与2022年财务预算报告
6、公司2021年度利润分配预案
7、公司2021年年度报告及摘要
8、关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案
9、关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案
10、关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案
11、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
12、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
13、关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-08)、董事会签署日(2021-09-08)、股权登记日(2021-09-15)、现场登记日(2021-09-22)、网络投票日(2021-09-23)、召开日(2021-09-22)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案
3、关于公司《2021年度非公开发行A股股票预案》的议案
4、关于公司《2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案
5、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
6、关于公司《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》的议案
7、关于公司2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9、关于公司设立募集资金专用账户的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路1号山东药玻公司研发大楼辅楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-16)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-16)

议题:

1、公司2020年董事会工作报告
2、公司2020年监事会工作报告
3、独立董事2020年述职报告
4、关于董事、监事报酬的议案
5、关于计提2020年激励基金的议案
6、公司2020年利润分配预案
7、公司2020年年度报告及摘要
8、公司2020年度财务决算与2021年财务预算报告
9、关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案
10、关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案
11、关于聘任上会会计事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
12、关于扩大预灌封产品产能的议案
13、选举焦守华为公司第九届董事会董事
14、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、公司2019年董事会工作报告
2、公司2019年监事会工作报告
3、独立董事2019年述职报告
4、关于董事、监事报酬的议案
5、关于计提2019年度激励基金的议案
6、公司2019年度利润分配预案
7、公司2019年年度报告及摘要
8、公司2019年度财务决算与2020年财务预算报告
9、关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案
10、关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案
11、关于聘任上会会计事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-22)、董事会签署日(2019-10-22)、股权登记日(2019-11-04)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-08)、召开日(2019-11-07)

议题:

1、关于药用包装材料产业园一期工程建设项目的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-14)、董事会签署日(2019-05-14)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-28)、网络投票日(2019-05-29)、召开日(2019-05-28)

议题:

1.关于缩减募投项目投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-07)、现场登记日(2019-05-12)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-12)

议题:

1、公司2018年董事会工作报告
2、公司2018年监事会公告报告
3、独立董事2018年述职报告
4、关于董事、监事报酬的议案
5、关于计提激励基金的议案
6、公司2018年度利润分配预案
7、公司2018年年度报告及摘要
8、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
9、关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案
10、关于授权董事长批准使用自有资金购买理财产品的议案
11、关于聘任上会会计事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
12、关于为全资子公司提供担保的议案
13、关于修改《公司章程》的议案
14、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
15关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
16关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路1号公司研发大楼辅楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、独立董事2017年度述职报告
4、关于董事事监事报酬的议案
5、关于计提激励基金的议案
6、公司2017年度财务决算报告
7、公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
8、公司2017年年度报告及摘要
9、关于聘任上会会计事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案
10、关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案
11、关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案
12、关于修改《公司章程》的议案
13、关于药用玻璃产能整合及节能改造项目的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路1号公司研发大楼辅楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-14)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-14)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3独立董事2016年度述职报告
4关于董事、监事报酬的议案
5关于计提激励基金的议案
6公司2016年度财务决算报告
7公司2016年度利润分配预案
8公司2016年年度报告及摘要
9关于聘任上会会计事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案
10关于计提资产减值准备议案
11关于授权董事长批准向金融机构融资额度的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-25)、董事会签署日(2017-01-26)、股权登记日(2017-02-15)、现场登记日(2017-02-18)、网络投票日(2017-02-20)、召开日(2017-02-18)

议题:

1关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案
2关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-12)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-12)

议题:

关于延长非公开发行股票方案决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-10)、董事会签署日(2016-05-10)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-23)

议题:

1关于前次募集资金使用情况的报告的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-19)、董事会签署日(2016-02-19)、股权登记日(2016-03-03)、现场登记日(2016-03-07)、网络投票日(2016-03-10)、召开日(2016-03-07)

议题:

1公司2015年度董事会工作报告2公司2015年度监事会工作报告3独立董事2015年度述职报告4公司2015年度财务决算报告5公司2015年度利润分配预案6公司2015年年度报告及摘要7关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案8关于公司董事、监事报酬的议案9关于计提激励基金的议案10.关于选举董事的议案11.关于选举独立董事的议案12关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-17)、董事会签署日(2016-01-19)、股权登记日(2016-01-28)、现场登记日(2016-02-01)、网络投票日(2016-02-03)、召开日(2016-02-01)

议题:

1、关于收购包头市丰汇包装制品有限公司和沂源新奥塑料制品有限公司100%股权的议案 2、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-02)、董事会签署日(2015-11-03)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-18)、召开日(2015-11-12)

议题:

1 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A 股股票方案的议案
3 关于公司2015 年度非公开发行股票预案的议案
4 关于非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案
5 关于公司非公开发行股票构成关联交易的议案
6.00 关于公司与认购对象签订附条件生效的股份认购协议的议案
7 关于公司《未来三年股东回报规划(2015 年-2017年)》的议案
8 关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
9 关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案
10 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
11 关于修改《公司章程》的议案
12 关于修订股东大会议事规则的议案
13 关于《公司前次募集资金使用情况的报告一》的议案
14 关于《公司前次募集资金使用情况的报告二》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-11)

议题:

1公司2014年度董事会工作报告
2公司2014年度监事会工作报告
3独立董事2014年度述职报告
4公司2014年度财务决算报告
5公司2014年度利润分配预案
6公司2014年年度报告及摘要
7关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案
8关于对2015年关联交易预计并提交股东大会审议的议案
9关于公司董事、监事报酬的议案
10关于选举董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-19)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-08)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、独立董事2013年度述职报告
4、公司2013年度财务决算报告
5、公司2013年度利润分配方案
6、公司2013年年度报告及摘要
7、关于聘任上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于2014年关联交易预计情况的议案
9、关于修改《公司章程》的议案
10、关于公司董事、监事报酬的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-14)、董事会签署日(2013-05-14)、股权登记日(2013-05-23)、现场登记日(2013-05-29)、网络投票日()、召开日(2013-05-29)

议题:

1 关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-08)、网络投票日()、召开日(2013-05-08)

议题:

1、公司2012年度董事会工作报告
2、公司2012年度监事会工作报告
3、独立董事2012年度述职报告
4、公司2012年度财务决算报告
5、公司2012年度利润分配方案
6、公司2012年年度报告及摘要
7、关于聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于2013年关联交易预计情况的议案
9、关于公司《关联交易管理制度》的议案
10、关于投资建设药用玻璃窑炉节能技术改造项目的议案
11、关于投资建设一类玻璃模制瓶扩产项目的议案
12、关于公司董事、监事报酬的议案
13、关于换届选举公司第七届董事会、监事会成员的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司六届十次董事会决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-29)、网络投票日()、召开日(2012-08-29)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案。

2、关于对全资子公司追加注册资本的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司六届九次董事会决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路药玻公司研发大楼辅楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、公司2011 年度董事会工作报告
2、公司2011 年度监事会工作报告
3、独立董事2011 年度述职报告
4、公司2011 年度财务决算报告
5、公司2011 年度利润分配方案
6、公司2011 年年度报告及摘要
7、关于聘请上海上会会计师事务所有限公司为公司2012 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
8、关于2012 年关联交易预计情况的议案
9、关于公司董事、监事报酬的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司六届四次董事会决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路药玻大厦三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-12)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-04-28)、现场登记日(2011-05-04)、网络投票日()、召开日(2011-05-04)

议题:

1、公司2010 年度董事会工作报告
2、公司2010 年度监事会工作报告
3、独立董事2010 年度述职报告
4、公司2010 年度财务决算报告
5、公司2010 年度利润分配方案
6、公司2010 年年度报告及摘要
7、关于续聘上会所为公司2011 年度审计机构的议案
8、关于2011 年关联交易预计情况的议案
9、关于修改《公司章程》部分条款的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于公司董事、监事报酬的议案
13、关于提取2010 年度激励基金的议案
14、激励基金第四次运用方案
15、关于投资扩建高档轻量棕色药用玻璃瓶生产线的议案
16、关于投资年产30 亿只模抗瓶节能与环保治理项目的议案
17、关于转让所持山东欣欣园置业有限公司95.5%出资的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司五届十七次董事会决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路药玻大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-22)、董事会签署日(2010-03-24)、股权登记日(2010-04-12)、现场登记日(2010-04-14)、网络投票日()、召开日(2010-04-14)

议题:

1、公司2009 年度董事会工作报告
2、公司2009 年度监事会工作报告
3、独立董事2009 年度述职报告
4、公司2009 年度财务决算报告
5、公司2009 年度利润分配方案
6、公司2009 年年度报告及摘要
7、关于续聘上会所为公司2010 年度审计机构的议案
8、关于2010 年关联交易预计情况的议案
9、关于公司会计政策变更追溯调整的议案
10、关于变更公司经营范围的议案
11、关于修改《公司章程》部分条款的议案
12、关于公司董事、监事报酬的议案
13、关于提取2009 年度激励基金的议案
14、激励基金第三次运用方案
15、关于投资建设高档轻量薄壁棕色瓶生产线的议案
16、关于为全资子公司提供担保贷款的议案
17、关于换届选举公司第六届董事会、监事会成员的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司五届十三次董事会决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路药玻大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-25)、董事会签署日(2009-03-25)、股权登记日(2009-04-13)、现场登记日(2009-04-15)、网络投票日()、召开日(2009-04-15)

议题:

1、公司2008 年度董事会工作报告
2、公司2008 年度监事会工作报告
3、独立董事2008 年度述职报告
4、公司2008 年度财务决算报告
5、公司2008 年度利润分配预案
6、公司2008 年年度报告及摘要
7、关于续聘上会所为公司2009 年度审计机构的议案
8、关于2009 年关联交易预计情况的议案
9、关于公司会计政策变更追溯调整的议案
10、关于变更公司经营范围的议案
11、关于修改《公司章程》部分条款的议案
12、关于公司董事、监事报酬的议案
13、关于提取2008 年度激励基金的议案
14、激励基金第二次运用方案
15、关于更换公司独立董事的议案
16、关于更换公司监事的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司五届八次董事会决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路药玻大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-26)、董事会签署日(2008-03-26)、股权登记日(2008-04-14)、现场登记日(2008-04-16)、网络投票日()、召开日(2008-04-16)

议题:

1、公司2007年度董事会工作报告 2、公司2007年度监事会工作报告 3、独立董事2007年度述职报告 4、公司2007年度财务决算报告 5、公司2007年度利润分配预案 6、公司2007年年度报告及摘要 7、关于续聘上会所为公司2007年度审计机构的议案 8、关于2008年关联预计情况的议案 9、关于变更公司经营范围的议案 10、关于修改《公司章程》部分条款的议案 11、关于公司董事、监事报酬的议案 12、关于提取2007年度激励基金的议案 13、激励基金第一次运用方案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司五届六次董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路药玻大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-24)、董事会签署日(2007-10-24)、股权登记日(2007-11-05)、现场登记日(2007-11-07)、网络投票日()、召开日(2007-11-07)

议题:

1、关于修改《股东大会议事规则》的议案
2、关于修改《董事会议事规则》的议案
3、关于修改《监事会议事规则》的议案
4、关于调整募集资金投资额分配的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司四届十九次董事会决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路药玻大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-27)、董事会签署日(2007-03-27)、股权登记日(2007-04-16)、现场登记日(2007-04-18)、网络投票日()、召开日(2007-04-18)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3、审议《独立董事2006年度述职报告》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配预案》；
6、审议《公司2006年度报告及摘要》；
7、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案》；
8、审议《关于换届选举公司第五届董事会、监事会成员的议案》；
9、审议《关于公司董事、监事报酬的议案》；
10、审议《关于提取公司2006年度激励基金的议案》；
11、审议《关于变更公司经营范围的议案》；
12、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》；
13、审议《关于控股子公司采购关联企业纸箱的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司四届十五次董事会决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路药玻大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-01)、董事会签署日(2006-08-02)、股权登记日(2006-08-11)、现场登记日(2006-08-14)、网络投票日(2006-08-18)、召开日(2006-08-14)

议题:

1、审议《关于取消公开增发A股的议案》；
2、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
3、审议《关于向特定对象非公开发行A 股股票方案的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A 股股票相关事项的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司四届十四次董事会决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路药玻大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-09)、董事会签署日(2006-05-09)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日(2006-05-19)、网络投票日()、召开日(2006-05-19)

议题:

《关于前次募集资金使用情况说明的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司四届十二次董事会决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县城药玻路药玻大厦三楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-27)、董事会签署日(2006-03-29)、股权登记日(2006-04-21)、现场登记日(2006-04-24)、网络投票日()、召开日(2006-04-24)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《独立董事2005年度述职报告》；
4、审议《公司2005年度财务决算报告》；
5、审议《公司2005年度利润分配预案》；
6、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、审议《公司2005年度报告及摘要》；
8、审议《关于提取公司激励基金的议案》；
9、审议《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司2006年度审计机构的议案》；
10、审议《关于控股子公司采购关联企业纸箱提交股东大会审议的议案》。
11、审议《关于前次募集资金投资高档生物制剂管制瓶项目暂缓实施的议案》；
12、审议《关于公司公募增发A股的议案》；
13、审议《关于公司增发A股发行方案的议案》；
14、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股相关事宜的议案》；
15、审议《关于本次增发A股决议有效期的议案》；
16、审议《关于本次发行前形成的未分配利润的分配政策的议案》；
17、审议《本次募集资金使用的可行性的议案》；

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 山东省药用玻璃股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省淄博市沂源县药玻路山东省药用玻璃股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-22)、董事会签署日(2005-12-23)、股权登记日(2006-01-13)、现场登记日(2006-01-18)、网络投票日(2006-01-20)、召开日(2006-01-18)

议题:

《山东省药用玻璃股份有限公司股权分置改革方案》

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