同济科技股东大会召开通知

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海同济科技实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-09-28)、现场登记日(2023-10-09)、网络投票日(2023-10-12)、召开日(2023-10-09)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及其摘要
4、2022年度财务决算报告
5、2023年度财务预算报告
6、2022年度利润分配方案
7、2023年度投资计划
8、关于向银行申请借款额度的议案
9、关于申请担保额度的议案
10、关于2023年度与同济控股及相关企业日常性关联交易预计的议案
11、关于2023年度与上海杨浦滨江投资开发有限公司及其控制企业日常关联交易预计的议案
12、关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
13、关于续聘财务及内部控制审计机构的议案
14、2022年度独立董事述职报告
15、关于变更注册地址暨修订《公司章程》及其附件部分条款的议案
16、关于制订公司《委托理财管理制度》的议案
17、未来三年(2023—2025年)股东回报规划
18、关于提请选举周科轩先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案
19、关于提请选举徐正光先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海同济科技实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2023-05-20)、董事会签署日(2023-05-20)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-28)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、2022年度董事会工作报告 2、2022年度监事会工作报告 3、2022年年度报告及其摘要 4、2022年度财务决算报告 5、2023年度财务预算报告 6、2022年度利润分配方案 7、2023年度投资计划 8、关于向银行申请借款额度的议案 9、关于申请担保额度的议案 10、关于2023年度与同济控股及相关企业日常性关联交易预计的议案 11、关于2023年度与上海杨浦滨江投资开发有限公司及其控制企业日常关联交易预计的议案 12、关于2023年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案 13、关于续聘财务及内部控制审计机构的议案 14、2022年度独立董事述职报告 15、关于变更注册地址暨修订《公司章程》及其附件部分条款的议案 16、关于制订公司《委托理财管理制度》的议案 17、未来三年(2023—2025年)股东回报规划

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海同济科技实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2022-06-10)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、《2021年年度报告》及其摘要
4、2021年度财务决算报告
5、2022年度财务预算报告
6、2021年度利润分配方案
7、2022年度投资计划
8、关于向银行申请借款额度的议案
9、关于申请担保额度的议案
10、关于2022年与同济大学及其控制企业日常关联交易预计的议案
11、关于2022年与上海杨浦滨江投资开发有限公司及其控制企业日常关联交易预计的议案
12、关于2022年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
13、关于续聘财务及内部控制审计机构的议案
14、2021年度独立董事述职报告
15、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
16、关于变更注册地址暨修订《公司章程》及其附件部分条款的议案
17、关于修订公司《关联交易管理办法》的议案
18、《对外捐赠管理制度》
19、关于向上海同瑞房地产开发有限公司提供财务资助的关联交易议案
20、关于公司董事会换届选举的议案
21、关于公司监事会换届选举的议案
22、关于提请选举耿彦博先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案
23、关于提请选举俞卫中先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案
24、关于提请选举徐正光先生作为公司第十届董事会非独立董事的议案
25、关于提请选举朱农飞先生作为公司第十届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海同济科技实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、关于2021年度与同济大学控制企业及其他关联方日常关联交易预计的议案
2、关于申请担保额度的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海同济科技实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2021-06-05)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及其摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2021年度财务预算报告
6、2020年度利润分配方案
7、2021年度投资计划
8、关于向银行申请借款额度的议案
9、关于2021年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案
10、关于续聘财务及内部控制审计机构的议案
11、2020年度独立董事述职报告
12、关于2021年度日常性关联交易预计的议案
13、关于增补徐正光先生为公司第九届董事会非独立董事的议案
14、关于增补王四海先生为公司第九届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海同济科技实业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-18)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、关于公司资产置换暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海同济科技实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-05-09)、董事会签署日(2020-05-09)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告及其摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2020年度财务预算报告
6、2019年度利润分配方案
7、2020年度投资计划
8、关于向银行申请借款额度的议案
9、关于申请担保额度的议案
10、关于2020年度日常性关联交易预计的议案
11、关于续聘财务及内部控制审计机构的议案
12、2019年度独立董事述职报告
13、未来三年(2020-2022年)股东回报规划
14、关于延长公司配股相关决议有效期的议案
15、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司配股相关事宜有效期的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海同济科技实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-04-02)、现场登记日(2020-04-07)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-07)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海同济科技实业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2019-05-17)、董事会签署日(2019-05-17)、股权登记日(2019-06-05)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-12)、召开日(2019-06-10)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年年度报告及其摘要
4.2018年度财务决算报告
5.2019年度财务预算报告
6.2018年度利润分配预案
7.2019年度投资计划
8.关于向银行申请借款额度的议案
9.关于申请担保额度的议案
10.关于2019年度日常性关联交易预计的议案
11.关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案
12.公司2018年度独立董事述职报告
13.关于延长公司配股相关决议有效期的议案
14.关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司配股相关事宜有效期的议案
15.关于修改《公司章程》部分条款的议案
16.关于公司董事会换届选举的议案
17.关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海同济科技实业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2018-06-06)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-29)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年年度报告及其摘要
4、2017年度财务决算报告
5、2018年度财务预算报告
6、2017年度利润分配预案
7、2018年度投资计划
8、关于向银行申请借款额度的议案
9、关于申请担保额度的议案
10、关于2018年度日常性关联交易预计的议案
11、关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案
12、公司2017年度独立董事述职报告

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海同济科技实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-09-28)、董事会签署日(2017-09-28)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-10)、网络投票日(2017-10-13)、召开日(2017-10-10)

议题:

关于公司符合配股条件的议案
关于公司2017年度配股公开发行证券方案的议案
关于2017年度配股公开发行证券预案(修订稿)的议案
关于公司2017年度配股募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
关于公司配股无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
关于本次配股后填补被摊薄即期回报措施及相关主体承诺事项的议案
公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划
关于提请股东大会授权董事会全权办理公司配股相关事宜的议案
关于房地产业务的专项自查报告的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海同济科技实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2017-06-06)、董事会签署日(2017-06-06)、股权登记日(2017-06-16)、现场登记日(2017-06-20)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-20)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年年度报告及其摘要
4、2016年度财务决算报告
5、2017年度财务预算报告
6、2016年度利润分配预案
7、2017年度投资计划
8、关于向银行申请借款额度的议案
9、关于申请担保额度的议案
10、关于2017年度日常性关联交易预计的议案
11、关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案
12、公司2016年度独立董事述职报告
13、关于修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》有关条款的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海同济科技实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-13)、召开日(2016-05-10)

议题:

1.2015年度董事会工作报告
2.2015年度监事会工作报告
3.2015年年度报告及其摘要
4.2015年度财务决算报告
5.2016年度财务预算报告
6.2015年度利润分配预案
7.2016年度投资计划
8.关于向银行申请借款额度的议案
9.关于申请担保额度的议案
10.关于2016年度日常性关联交易预计的议案
11.关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案
12.关于调整董事津贴的议案
13.关于调整监事津贴的议案
14.2015年度独立董事述职报告

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海同济科技实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市四平路1230 号同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司一楼展示厅

重要日期: 首次公告(2016-01-14)、董事会签署日(2016-01-14)、股权登记日(2016-01-22)、现场登记日(2016-01-26)、网络投票日(2016-01-29)、召开日(2016-01-26)

议题:

1.关于修改《公司章程》部分条款的议案
2.关于公司董事会换届选举的议案
3.关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海同济科技实业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2015-05-21)、董事会签署日(2015-05-21)、股权登记日(2015-06-05)、现场登记日(2015-06-09)、网络投票日(2015-06-12)、召开日(2015-06-09)

议题:

1.2014年度董事会工作报告
2.2014年度监事会工作报告
3.2014年年度报告及其摘要
4.2014年度财务决算报告
5.2015年度财务预算报告
6.2014年度利润分配预案
7.2015年度投资计划
8.关于向银行申请借款额度的议案
9.关于申请担保额度的议案
10.关于2015年度日常性关联交易预计的议案
11.关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案
12.2014年度独立董事述职报告

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 上海同济科技实业股份有限公司关于召开第二十一次(2013 年度)股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市彰武路50 号同济君禧大酒店三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、召开日(2014-05-13)

议题:

(一) 《2013 年度董事会工作报告》;
(二) 《2013 年度监事会工作报告》;
(三) 《2013 年度财务决算报告》;
(四) 《2014 年度财务预算报告》;
(五) 《2013 年度利润分配预案》;
(六) 《2014 年度投资计划》;
(七) 《关于向银行申请借款额度的议案》;
(八) 《关于申请担保额度的议案》;
(九) 《关于2014 年度日常性关联交易预计的议案》;
(十) 《关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案》;
(十一) 《2013 年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海同济科技实业股份有限公司关于召开第二十次(2012年度)股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-21)、网络投票日(2013-05-24)、召开日(2013-05-21)

议题:

一、《2012年度董事会工作报告》; 二、《2012年度监事会工作报告》; 三、《2012年度独立董事述职报告》; 四、《2012年度财务决算报告》; 五、《2013年度财务预算报告》; 六、《2012年度利润分配预案》; 七、《关于2013年度日常性关联交易预计的议案》; 八、《关于向银行申请借款额度的议案》; 九、《关于发行短期融资券的议案》; 十、《关于续聘财务及内部控制审计机构并支付审计费用的议案》; 十一、《关于申请担保额度的议案》; 十二、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海同济科技实业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海同济君禧大酒店会议厅

重要日期: 首次公告(2012-10-29)、董事会签署日(2012-10-30)、股权登记日(2012-11-09)、现场登记日(2012-11-13)、网络投票日()、召开日(2012-11-13)

议题:

1、《关于公司为同瓴置业项目贷款提供担保的议案》
2、《关于同济房产为同筑置业项目贷款提供担保的议案》
3、《关于2012年度日常性关联交易预计及2011年日常性关联交易补充确认的议案》
4、《关于科技园公司为常熟项目贷款提供担保的议案》
5、《关于公司董事会换届的议案》
（1）选举丁洁民先生为公司第七届董事会董事候选人；
（2）选举高国武先生为公司第七届董事会董事候选人；
（3）选举凌玮女士为公司第七届董事会董事候选人；
（4）选举王明忠先生为公司第七届董事会董事候选人；
（5）选举肖小凌先生为公司第七届董事会董事候选人；
（6）选举俞卫中先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
（7）选举钱逢胜先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
（8）选举陈康华先生为公司第七届董事会独立董事候选人；
（9）选举吕明方先生为公司第七届董事会独立董事候选人。
6、《关于公司第二届监事会换届选举的议案》；
（1）选举胡展飞先生为公司第三届监事会监事候选人；
（2）选举徐建平先生为公司第三届监事会监事候选人。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海同济科技实业股份有限公司第六届董事会2012年第一次临时会议决议公告暨召开第十九次（2011年度）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北二路1121 号同济科技大厦二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2012-04-26)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

(1)《2011 年度董事会工作报告》；
(2)《2011 年度监事会工作报告》；
(3)《2011 年度财务决算报告》；
(4)《2012 年度财务预算报告》；
(5)《2011 年度利润分配预案》；
(6)《关于2012 年度日常性关联交易预计及2011 年度日常性关联交易补充确认的议案》；
(7)《关于续聘公司2012 年度审计机构并支付审计费的议案》；
(8)《关于申请担保额度的议案》；
(9)《关于向银行申请借款额度的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海同济科技实业股份有限公司第六届董事会2011年第一次临时会议决议公告暨召开第十八次（2010年度）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北二路1121号同济科技大厦二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-12)、现场登记日(2011-05-16)、网络投票日()、召开日(2011-05-16)

议题:

(1)《2010年度董事会工作报告》；
(2)《2010年度监事会工作报告》；
(3)《2010年度财务决算报告》；
(4)《2011年度财务预算报告》；
(5)《公司2010年度利润分配方案（预案）》；
(6)《关于2011年度公司日常性关联交易的议案》；
(7)《关于续聘公司2011年度审计机构并支付审计费的议案》；
(8)《关于申请2011年度担保额度的议案》；
(9)《关于向银行申请借款额度的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海同济科技实业股份有限公司董事会六届七次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北二路1121 号同济科技大厦二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2010-10-28)、董事会签署日(2010-10-30)、股权登记日(2010-11-05)、现场登记日(2010-11-09)、网络投票日()、召开日(2010-11-09)

议题:

(1) 《公司2010 年半年度利润分配方案（预案）》
(2) 《关于组建上海同济环境工程科技有限公司的议案》
(3) 《关于修改《公司章程》部分条款的议案》
(4) 《关于增补董事的议案》
(5) 《关于调整监事的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海同济科技实业股份有限公司董事会六届五次会议决议公告暨召开第十七次（2009年度）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市彰武路50 号同济戴斯大酒店三楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-18)、网络投票日()、召开日(2010-05-18)

议题:

(1)《2009年度董事会工作报告》；
(2)《2009年度监事会工作报告》；
(3)《2009年度财务决算报告》；
(4)《2010年度财务预算报告》；
(5)《公司2009年度利润分配方案（预案）》；
(6)《关于2010年度公司日常性关联交易的议案》；
(7)《关于续聘公司2010年度审计机构并支付审计费的议案》；
(8)《关于申请2010年度担保额度的议案》；
(9)《关于向银行申请借款额度的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 上海同济科技实业股份有限公司董事会六届二次会议决议公告暨关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北二路1121 号同济科技大厦二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2009-10-16)、董事会签署日(2009-10-17)、股权登记日(2009-10-23)、现场登记日(2009-10-27)、网络投票日()、召开日(2009-10-27)

议题:

《关于出售同济联合广场D 楼的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海同济科技实业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北二路1121号同济科技大厦二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2009-09-08)、董事会签署日(2009-09-09)、股权登记日(2009-09-18)、现场登记日(2009-09-22)、网络投票日()、召开日(2009-09-22)

议题:

（1）《关于授权贷款和担保额度的议案》；
（2）《关于募集资金投入方式变更的议案》；
（3）《关于公司董事会、监事会换届的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海同济科技实业股份有限公司五届董事会2009年第四次临时会议决议公告暨召开公司第十六次（2008年度）股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北二路1121 号同济科技大厦二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2009-06-04)、董事会签署日(2009-06-05)、股权登记日(2009-06-18)、现场登记日(2009-06-22)、网络投票日()、召开日(2009-06-22)

议题:

（1）《2008 年度董事会工作报告》；
（2）《2008 年度监事会工作报告》；
（3）《2008 年度财务决算报告》；
（4）《2009 年度财务预算报告》；
（5）《关于2008 年度利润分配方案（预案）》，
（6）《关于公司2009 年度日常性关联交易的议案》；
（7）《关于续聘公司2009 年度审计机构及支付审计费用的议案》；
（8）《关于申请2009 年度担保额度的议案》；
（9）《关于修改公司章程及其附件部分条款的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海同济科技实业股份有限公司董事会决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市中山北二路1121号同济科技大厦二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2008-07-17)、董事会签署日(2008-07-17)、股权登记日(2008-07-25)、现场登记日(2008-07-29)、网络投票日(2008-08-01)、召开日(2008-07-29)

议题:

（1）关于符合向特定对象非公开发行股票条件的议案；
（2）关于非公开发行股票方案的议案；
（3）关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案；
（4）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案；
（5）关于增加担保额度的议案；
（6）关于2008 年度日常性关联交易的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海同济科技实业股份有限公司董事会决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北二路1121号同济科技大厦二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2008-04-24)、董事会签署日(2008-04-28)、股权登记日(2008-05-13)、现场登记日(2008-05-16)、网络投票日()、召开日(2008-05-16)

议题:

（1）2007年度董事会工作报告；
（2）2007年度监事会工作报告；
（3）2007年度财务决算报告；
（4）2007年度利润分配方案（预案）；
（5）2008年度财务预算报告；
（6）关于提供担保的议案；
（7）关于选举董事的议案；
（8）关于聘请公司2008年度审计机构的议案

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 上海同济科技实业股份有限公司董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北二路1121号同济科技大厦二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2007-10-12)、董事会签署日(2007-10-13)、股权登记日(2007-10-19)、现场登记日(2007-10-24)、网络投票日()、召开日(2007-10-24)

议题:

一、审议《关于增补董事的议案》。公司五届董事会第十一次会议已接受刘建平先生的辞职申请，根据同济大学提名，提议增补丁士昭先生为公司董事候选人。
二、审议《关于聘请审计机构的议案》。拟聘请上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司2007 年度审计机构。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海同济科技实业股份有限公司董事会决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北二路1121号同济科技大厦二楼报告厅

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-30)、股权登记日(2007-05-15)、现场登记日(2007-05-18)、网络投票日()、召开日(2007-05-18)

议题:

（1）2006年度董事会工作报告；
（2）2006年度监事会工作报告；
（3）2006年度财务决算报告；
（4）2006年度利润分配方案；
（5）2007年度财务预算报告；
（6）关于提供担保的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 上海同济科技实业股份有限公司董事会临时会议决议暨召开公司2006年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北二路1121号同济科技大厦二楼会议中心报告厅

重要日期: 首次公告(2006-06-12)、董事会签署日(2006-06-13)、股权登记日(2006-06-22)、现场登记日(2006-06-26)、网络投票日()、召开日(2006-06-26)

议题:

⑴审议《关于提名王明忠先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》
⑵审议《关于为子公司贷款提供担保的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海同济科技实业股份有限公司董事会四届二十一次会议决议暨召开公司第十三次（2005年度）股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北二路1121号同济科技大厦二楼会议中心报告厅

重要日期: 首次公告(2006-03-30)、董事会签署日(2006-03-31)、股权登记日(2006-04-24)、现场登记日(2006-04-26)、网络投票日()、召开日(2006-04-26)

议题:

⑴审议《2005年董事会工作报告》
⑵审议《2005年监事会工作报告》
⑶审议《2005年度财务决算及2006年财务预算报告》
⑷审议《2005年度利润分配预案》
⑸审议《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》
⑹审议《关于董事会、监事会换届及董事、独立董事及监事候选人名单的议案》
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》
8、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
9、审议《关于重新制定<董事会议事规则>的议案》
10、审议《关于重新制定<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 上海同济科技实业股份有限公司董事会关于召开2006年股权分置改革相关股东会议的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市中山北二路1121号同济科技大厦

重要日期: 首次公告(2006-01-20)、董事会签署日(2006-01-23)、股权登记日(2006-02-20)、现场登记日(2006-02-24)、网络投票日(2006-02-27)、召开日(2006-02-24)

议题:

会议审议：《上海同济科技实业股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 上海同济科技实业股份有限公司董事会四届十四次会议决议暨召开公司2005年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市中山北二路1121号同济科技大厦二楼会议中心报告厅

重要日期: 首次公告(2005-02-17)、董事会签署日(2005-02-18)、股权登记日(2005-03-11)、现场登记日(2005-03-16)、网络投票日()、召开日(2005-03-16)

议题:

审议《关于公司与同济大学联合举办同济大学科技学院的议案》

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