电科数字股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中电科数字技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区雪野路1188号上海世博洲际酒店3楼江景多功能厅1

重要日期: 首次公告(2024-04-02)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-24)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文和摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》
7、《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》
8、《关于向各金融机构申请综合授信的议案》
9、《关于预计2024年日常关联交易的议案》
10、《关于<中电科数字技术股份有限公司股东分红回报规划(2024年-2026年)>的议案》
11、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
12、《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》
13、《关于提请股东大会授权公司董事会及经营管理层全权办理股份回购及变更登记等相关事项的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中电科数字技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区雪野路1188号上海世博洲际酒店3楼江景多功能厅1

重要日期: 首次公告(2024-01-10)、董事会签署日(2024-01-10)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-25)

议题:

1、关于修订《独立董事工作制度》的议案
2、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中电科数字技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区雪野路1188号上海世博洲际酒店3楼江景多功能厅1

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、关于聘任会计师事务所的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中电科数字技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区雪野路1188号上海世博洲际酒店3楼江景多功能厅1

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文和摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》
7、《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》
8、《关于向各金融机构申请综合授信的议案》
9、《关于预计2023年日常关联交易的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中电科数字技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区雪野路1188号上海世博洲际酒店3楼江景多功能厅1

重要日期: 首次公告(2023-02-28)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-13)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-13)

议题:

1、关于外部董事报酬的议案
2、关于独立董事报酬的议案
3、关于选举非独立董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中电科数字技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区雪野路1188号上海世博洲际酒店3楼江景多功能厅1

重要日期: 首次公告(2022-10-15)、董事会签署日(2022-10-15)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-26)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-26)

议题:

1、《关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案》
2、《关于公司注册资本变更暨修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中电科数字技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区雪野路1188号上海世博洲际酒店3楼江景多功能厅1

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文和摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案》
6、《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》
7、《关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案》
8、《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》
9、《关于向各金融机构申请综合授信的议案》
10、《关于预计2022年日常关联交易的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中电科数字技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区雪野路1188号上海世博洲际酒店3楼江景多功能厅1

重要日期: 首次公告(2021-12-04)、董事会签署日(2021-12-04)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-15)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2021-12-15)

议题:

1、《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》
2、《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》
3、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
4、《关于公司本次发行股份购买资产构成重大资产重组的议案》
5、《关于<中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于签订附条件生效的<关于中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》
7、《关于签订附条件生效的<关于中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》
8、《关于本次发行股份购买资产不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
9、《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10、《关于提请股东大会批准中国电子科技集团公司第三十二研究所及其一致行动人免于发出要约的议案》
11、《关于本次交易相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
14、《关于批准本次发行股份购买资产相关的审计报告、审阅报告和资产评估报告的议案》
15、《关于本次发行股份购买资产摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
17、《关于本次发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
18、《关于批准本次发行股份购买资产加期审计报告及备考财务报表审阅报告的议案》
19、《关于批准本次发行股份购买资产加期资产评估报告的议案》
20、《关于<中电科数字技术股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中电科数字技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区雪野路1188号上海世博洲际酒店3楼江景多功能厅1

重要日期: 首次公告(2021-11-11)、董事会签署日(2021-11-11)、股权登记日(2021-11-19)、现场登记日(2021-11-22)、网络投票日(2021-11-26)、召开日(2021-11-22)

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案
2、关于选举董事的议案-非独立董事

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中电科数字技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区雪野路1188号上海世博洲际酒店3楼江景多功能厅2

重要日期: 首次公告(2021-10-22)、董事会签署日(2021-10-22)、股权登记日(2021-11-01)、现场登记日(2021-11-04)、网络投票日(2021-11-08)、召开日(2021-11-04)

议题:

1、《关于公司第二期股票期权激励计划(草案)及摘要的议案》
2、《关于公司第二期股票期权激励计划管理办法的议案》
3、《关于公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
5、关于选举董事的议案-独立董事

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区漕宝路509号新园华美达酒店A楼3层IV会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告全文和摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案》
7、《关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》
8、《关于向各金融机构申请综合授信的议案》
9、《关于预计2021年日常关联交易的议案》
10、《关于<上海华东电脑股份有限公司股东分红回报规划(2021年-2023年)>的议案》
11、《关于修订<上海华东电脑股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
12、《关于变更公司全称的议案》
13、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
14、关于选举董事的议案-非独立董事
15、关于选举监事的议案-非职工代表监事

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区漕宝路509号新园华美达酒店A楼3层会议室IV

重要日期: 首次公告(2020-10-31)、董事会签署日(2020-10-31)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区漕宝路509号新园华美达酒店A楼3层会议室IV

重要日期: 首次公告(2020-06-13)、董事会签署日(2020-06-13)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区漕宝路509号新园华美达酒店A楼3层IV会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年年度报告全文和摘要
4、2019年度财务决算报告
5、2019年度利润分配预案
6、关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案
7、关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案
8、关于向各金融机构申请综合授信的议案
9、关于预计2020年日常关联交易的议案
10、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区漕宝路509号新园华美达酒店A楼3层会议室IV

重要日期: 首次公告(2019-11-19)、董事会签署日(2019-11-19)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-04)、网络投票日(2019-12-09)、召开日(2019-12-04)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区漕宝路509号新园华美达酒店A楼3层IV会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-12)、董事会签署日(2019-09-12)、股权登记日(2019-09-23)、现场登记日(2019-09-25)、网络投票日(2019-09-30)、召开日(2019-09-25)

议题:

1、关于聘用会计师事务所及支付费用的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区漕宝路509号新园华美达酒店A楼3层IV会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-13)

议题:

1.2018年度董事会工作报告
2.2018年度监事会工作报告
3.2018年年度报告全文和摘要
4.2018年度财务决算报告
5.2018年度利润分配预案
6.关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案
7.关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
8.关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案
9.关于向各金融机构申请综合授信的议案
10.关于预计2019年日常关联交易的议案
11.关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区漕宝路509号新园华美达酒店A楼3层IV会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-04)、董事会签署日(2019-04-04)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-22)

议题:

1、关于独立董事报酬的议案
2、关于董事会换届选举的议案-非独立董事
3、关于董事会换届选举的议案-独立董事
4、关于监事会换届选举的议案-非职工代表监事

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区漕宝路509号新园华美达酒店A楼3层会议室IV

重要日期: 首次公告(2018-11-27)、董事会签署日(2018-11-27)、股权登记日(2018-12-05)、现场登记日(2018-12-07)、网络投票日(2018-12-12)、召开日(2018-12-07)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区漕宝路509号新园华美达酒店A楼3层会议室IV

重要日期: 首次公告(2018-07-26)、董事会签署日(2018-07-26)、股权登记日(2018-08-03)、现场登记日(2018-08-08)、网络投票日(2018-08-10)、召开日(2018-08-08)

议题:

1、关于重大资产重组延期复牌的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区漕宝路509号新园华美达酒店A楼3层会议室IV

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-15)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-22)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年年度报告全文及摘要
4、2017年度财务决算报告
5、2017年度利润分配预案
6、关于公司资金中心系统内各成员间借贷限额的议案
7、关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案
8、关于向各金融机构申请综合授信的议案
9、关于预计2018年日常关联交易的议案
10、关于聘用会计师事务所及支付费用的议案
11、关于修订《独立董事工作制度》的议案
12、关于《上海华东电脑股份有限公司股东分红回报规划(2018年-2020年)》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区漕宝路509号上海新园华美达广场酒店B楼3层贵宾厅

重要日期: 首次公告(2017-12-06)、董事会签署日(2017-12-06)、股权登记日(2017-12-14)、现场登记日(2017-12-18)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-18)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区漕宝路509号新园华美达酒店A楼3层会议室IV

重要日期: 首次公告(2017-08-26)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-15)、召开日(2017-09-13)

议题:

1、《关于聘用会计师事务所及支付费用的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区漕宝路509号新园华美达酒店A楼3层会议室IV

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-15)

议题:

12016年度董事会工作报告
22016年度监事会工作报告
32016年年度报告全文和摘要
42016年度财务决算报告
52016年度利润分配预案
6关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案
7关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案
8关于向各金融机构申请综合授信的议案
9关于预计2017年日常关联交易的议案
10关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区漕宝路509号新园华美达酒店A楼3层会议室IV

重要日期: 首次公告(2016-10-13)、董事会签署日(2016-10-13)、股权登记日(2016-10-21)、现场登记日(2016-10-24)、网络投票日(2016-10-28)、召开日(2016-10-24)

议题:

1《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》
2《关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>、<非公开发行股份认购协议之终止协议>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区漕宝路509号新园华美达酒店B楼2楼嘉园厅II

重要日期: 首次公告(2016-07-01)、董事会签署日(2016-07-01)、股权登记日(2016-07-13)、现场登记日(2016-07-14)、网络投票日(2016-07-20)、召开日(2016-07-14)

议题:

1《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市徐汇区漕宝路509号新园华美达酒店B楼2楼嘉园厅

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年年度报告全文和摘要
4、公司2015年度利润分配预案
5、公司2015年度财务决算报告
6、公司关于聘用会计师事务所及支付费用的议案
7、关于公司资金中心各成员间资金借贷限额的议案
8、关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议的议案
9、关于向中国电子科技财务有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案
10、关于向各金融机构申请综合授信的议案
11、关于预计2016年日常关联交易的议案
12、关于选举监事的议案
13、关于选举董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市宜山路650号上海神旺大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-02)、董事会签署日(2016-02-02)、股权登记日(2016-02-04)、现场登记日(2016-02-15)、网络投票日(2016-02-17)、召开日(2016-02-15)

议题:

1《关于延长本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的决议有效期的议案》
2《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的有效期的议案》
3.00关于选举独立董事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海宜山路650号上海神旺大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-26)、董事会签署日(2015-06-26)、股权登记日(2015-07-06)、现场登记日(2015-07-08)、网络投票日(2015-07-13)、召开日(2015-07-08)

议题:

1.《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海宜山路650号上海神旺大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-04-30)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-04-30)

议题:

1.2014年度董事会工作报告
2.2014年度监事会工作报告
3.2014年年度报告及年报摘要
4.2014年度利润分配预案
5.2014年度财务决算报告
6.关于聘用会计师事务所及支付费用的议案
7.关于公司资金中心系统内各成员间资金借贷限额的议案
8.关于预计2015年日常关联交易的议案
9.关于独立董事和外部董事报酬的议案
10.关于吸收合并全资子公司上海华东电脑系统工程有限公司的议案
11.关于修订《公司章程》的议案
12.关于修订公司《股东大会议事规则》的议案累积投票议案
13.关于董事会换届选举的议案—非独立董事
14.关于董事会换届选举的议案—独立董事
15.关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司关于公司召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海宜山路650号上海神旺大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-10)、董事会签署日(2015-01-10)、股权登记日(2015-02-04)、现场登记日(2015-02-06)、网络投票日(2015-02-11)、召开日(2015-02-06)

议题:

1《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》

2.00《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

3《上海华东电脑股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》及其摘要
4《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议(修订)>的议案》
5《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之盈利预测补偿协议(修订)>的议案》

6《关于签订附条件生效的<股份认购协议(修订)>的议案》
7《关于提请股东大会批准华东计算技术研究所及其关联方免于以要约方式增持公司股份的议案》
8《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关事宜的议案》
9《关于<上海华东电脑股份有限公司股东分红回报规划(2015年-2017年)>的议案》
10《关于修订公司章程的议案》
11《关于追认2013-2014年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司关于公司召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海宜山路650 号上海神旺大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-13)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-22)、现场登记日(2014-12-24)、网络投票日(2014-12-29)、召开日(2014-12-24)

议题:

1、《关于<上海华东电脑股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》
2、《关于制定<上海华东电脑股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
3、《关于〈首次授予股票期权激励对象名单〉的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划相关事项的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 华东电脑关于公司召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海宜山路650号上海神旺大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-18)、董事会签署日(2014-03-18)、股权登记日(2014-04-01)、现场登记日(2014-04-03)、网络投票日()、召开日(2014-04-03)

议题:

(1)《2013年度董事会工作报告》
(2)《2013年度监事会工作报告》
(3)《2013年度财务决算报告》
(4)《2013年度利润分配预案》
(5)《关于公司资金中心各成员间资金借贷限额的议案》
(6)《关于聘用会计师事务所及支付费用的议案》
(7)《关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 关于公司召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海宜山路650号上海神旺大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-10)、董事会签署日(2013-09-11)、股权登记日(2013-09-18)、现场登记日(2013-09-23)、网络投票日()、召开日(2013-09-23)

议题:

1关于公司与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议(修订)的关联交易议案
2关于公司变更会计师事务所的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海宜山路650号上海神旺大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-16)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-04-09)、现场登记日(2013-04-11)、网络投票日()、召开日(2013-04-11)

议题:

(1) 2012年度董事会工作报告 (2) 2012年度监事会工作报告 (3) 2012年度财务决算报告 (4) 2012年度利润分配预案 (5) 关于发行不超过4亿元人民币短期融资券的议案 (6) 关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案 (7) 关于公司资金中心各成员间资金借贷限额的议案 (8) 关于聘用会计师事务所及支付费用的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海宜山路650号上海神旺大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-27)、董事会签署日(2012-12-28)、股权登记日(2013-01-09)、现场登记日(2013-01-11)、网络投票日()、召开日(2013-01-11)

议题:

1、关于变更公司注册地的议案;
2、关于修改公司章程部分条款的议案。
3、关于修改公司关联交易决策制度的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海宜山路650 号上海神旺大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-06)、董事会签署日(2012-04-06)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-20)、网络投票日(2012-04-24)、召开日(2012-04-20)

议题:

1、关于公司发行股份购买资产有效期延期的议案; 2、关于股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易具体相关事宜有效期延期的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海宜山路650 号上海神旺大酒店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-13)、现场登记日(2012-04-17)、网络投票日()、召开日(2012-04-17)

议题:

(1) 2011 年度董事会工作报告
(2) 2011 年度监事会工作报告
(3) 2011 年度财务决算报告
(4) 2011 年度利润分配预案
（5）关于公司董事会换届选举的议案
（6）关于公司监事会换届选举的议案
（7）关于公司独立董事和外部董事报酬的议案
(8) 关于公司与控股股东华东计算技术研究所互为提供担保的议案
(9) 关于为控股子公司提供担保的议案
（10）关于公司资金中心各成员间资金借贷限额的议案
（11）关于聘用会计师事务所及支付费用的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海北京东路668 号科技京城东楼16 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-08)、董事会签署日(2011-04-08)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日(2011-04-25)、召开日(2011-04-21)

议题:

1．关于公司发行股份购买资产有效期延期的议案；
2. 关于股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易具体相关事宜有效期延期的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市北京东路668号科技京城东楼16楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-17)、董事会签署日(2011-02-19)、股权登记日(2011-03-16)、现场登记日(2011-03-18)、网络投票日()、召开日(2011-03-18)

议题:

(1) 2010年度董事会工作报告
(2) 2010年度监事会工作报告
(3) 2010年度财务决算报告
(4) 2010年度利润分配预案
(5) 关于公司关联交易决策制度的议案
(6) 关于公司与控股股东华东计算所互为提供担保的议案
(7) 关于为控股子公司提供担保的议案
(8) 关于聘用会计师事务所及支付审计费用的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市北京东路668 号科技京城东楼16 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-01)、董事会签署日(2010-07-02)、股权登记日(2010-07-12)、现场登记日(2010-07-15)、网络投票日()、召开日(2010-07-15)

议题:

(1) 关于聘用会计师事务所及支付审计费用的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海北京东路668号科技京城东楼16楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-02)、董事会签署日(2010-04-03)、股权登记日(2010-04-20)、现场登记日(2010-04-22)、网络投票日(2010-04-26)、召开日(2010-04-22)

议题:

1．关于公司发行股份购买资产的议案
2. 关于审议《上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案；
3、关于签署附生效条件的《上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易协议》、《上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易补充协议》和《上海华东电脑股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易之盈利预测补偿协议》的议案；
4、《关于提请股东大会批准华东计算技术研究所免于以要约方式增持公司股份的议案》；
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨关联交易具体相关事宜的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司第六届董事会第九次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市北京东路668 号科技京城东楼16 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-01)、董事会签署日(2010-02-03)、股权登记日(2010-03-19)、现场登记日(2010-03-24)、网络投票日()、召开日(2010-03-24)

议题:

(1) 2009 年度董事会工作报告
(2) 2009 年度监事会工作报告
(3) 2009 年度财务决算报告
(4) 2009 年度利润分配预案
(5) 关于公司与控股股东华东计算所互为提供担保的议案
(6) 关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市漕宝路509号上海华美达兴园酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-30)、董事会签署日(2009-10-31)、股权登记日(2009-11-09)、现场登记日(2009-11-12)、网络投票日()、召开日(2009-11-12)

议题:

(1) 关于2009 年聘任会计师事务所及支付2009 年度审计和相关费用的议案
(2) 关于增补公司董事的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市漕宝路509号上海华美达兴园酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-25)、董事会签署日(2009-03-27)、股权登记日(2009-04-10)、现场登记日(2009-04-16)、网络投票日()、召开日(2009-04-16)

议题:

(1) 2008 年度董事会工作报告
(2) 2008 年度监事会工作报告
(3) 2008 年度财务决算报告
(4) 2008 年度利润分配预案
（5）关于选举第六届董事会成员的议案
（6）关于选举第六届监事会成员的议案
（7）关于修改公司章程部分条款的议案
(8) 关于公司与控股股东华东计算所互为提供担保的议案
(9) 关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市漕宝路509号上海华美达兴园酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-05)、董事会签署日(2008-12-06)、股权登记日(2008-12-15)、现场登记日(2008-12-18)、网络投票日()、召开日(2008-12-18)

议题:

(1) 关于对上海华东电脑利集国际贸易有限公司长期股权投资全额计提减值准备的议案。
(2) 监事会对计提长期股权投资减值准备的核查报告。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市漕宝路509号上海华美达兴园酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-26)、董事会签署日(2008-09-26)、股权登记日(2008-10-06)、现场登记日(2008-10-09)、网络投票日()、召开日(2008-10-09)

议题:

(1) 关于变更会计师事务所的议案
(2) 关于变更华东电脑经营范围的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市漕宝路509号上海华美达兴园酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-22)、董事会签署日(2008-04-24)、股权登记日(2008-05-06)、现场登记日(2008-05-09)、网络投票日()、召开日(2008-05-09)

议题:

(1) 关于控股子公司—华普信息技术有限公司出售房产事项的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市漕宝路509 号上海华美达兴园酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-13)、董事会签署日(2008-03-15)、股权登记日(2008-04-07)、现场登记日(2008-04-11)、网络投票日()、召开日(2008-04-11)

议题:

(1)2007 年度董事会工作报告
(2)2007 年度监事会工作报告
(3)2007 年度财务决算报告
(4)2007 年度利润分配预案
(5)关于2008 年度续聘会计师事务所及支付2007 年度审计和相关费用的议案
(6)关于公司与控股股东华东计算所互为提供担保的议案
(7)关于为控股子公司提供担保的议案
(8)关于调整独立董事津贴的议案

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市漕宝路509号上海华美达兴园酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-01)、董事会签署日(2007-03-03)、股权登记日(2007-03-26)、现场登记日(2007-03-29)、网络投票日()、召开日(2007-03-29)

议题:

(1) 2006年度董事会工作报告
(2) 2006年度监事会工作报告
(3) 2006年度财务决算报告
(4) 2006年度利润分配预案
(5) 关于2007年续聘会计师事务所及支付2006年度审计和服务费用的议案
(6) 关于公司与控股股东华东计算所互为提供担保的议案
(7) 关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 上海市桂林路418号华东电脑公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-16)、董事会签署日(2006-03-18)、股权登记日(2006-04-12)、现场登记日(2006-04-12)、网络投票日()、召开日(2006-04-12)

议题:

(1) 2005年度董事会工作报告
(2) 2005年度监事会工作报告
(3) 2005年度财务决算报告
(4) 2005年度利润分配预案
(5) 关于修改《公司章程》及附件的议案
(6) 关于选举第五届董事会成员的议案
(7) 关于选举第五届监事会成员的议案
(8) 关于公司独立董事津贴的议案
(9) 关于2006年续聘会计师事务所及支付2005年度审计和服务费用的议案
(10) 关于公司与控股股东华东计算所互为提供担保的议案
(11) 关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 上海华东电脑股份有限公司关于召开A股市场相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市桂林路418号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-16)、董事会签署日(2006-01-16)、股权登记日(2006-02-10)、现场登记日(2006-02-16)、网络投票日(2006-02-20)、召开日(2006-02-16)

议题:

会议审议的事项为：《上海华东电脑股份有限公司股权分置改革方案》。

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