龙建股份股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-06-03)、现场登记日(2024-06-04)、网络投票日(2024-06-05)、召开日(2024-06-04)

议题:

1、龙建路桥股份有限公司2023年度董事会工作报告
2、龙建路桥股份有限公司2023年度监事会工作报告
3、龙建路桥股份有限公司2023年度独立董事述职报告
4、龙建路桥股份有限公司2023年年度报告及摘要
5、龙建路桥股份有限公司2023年度财务决算报告
6、龙建路桥股份有限公司2024年度财务预算报告
7、龙建路桥股份有限公司2023年度利润分配预案
8、龙建路桥股份有限公司2023年度董事薪酬分配议案
9、关于公司制订2024年度投资计划的议案
10、关于公司2024年度授信预计额度的议案
11、关于公司2024年度对外担保预计额度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-02)、董事会签署日(2024-02-02)、股权登记日(2024-02-26)、现场登记日(2024-02-27)、网络投票日(2024-02-29)、召开日(2024-02-27)

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
2、关于修订《龙建路桥股份有限公司章程》的议案
3、关于签署《哈尔滨市地下综合管廊二期工程(第一批)PPP项目一包终止协议》的议案
4、关于公司新增2023年度日常关联交易预计额度的议案
5、关于预计公司2024年度日常关联交易的议案
6、关于制定《龙建路桥股份有限公司会计师事务所选聘管理办法》的议案
7、龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
8、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
9、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
10、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-10)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于修订《龙建路桥股份有限公司独立董事工作制度》的议案
2、关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
3、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转债相关事宜有效期的议案
4、关于注册发行永续中期票据的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-13)、董事会签署日(2023-09-13)、股权登记日(2023-09-25)、现场登记日(2023-09-26)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-26)

议题:

1、关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的议案
2、关于公司及子公司开展应收账款保理业务并由公司为部分保理业务提供担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《龙建路桥股份有限公司2022年度董事会工作报告》
2、《龙建路桥股份有限公司2022年度监事会工作报告》
3、《龙建路桥股份有限公司2022年年度报告及摘要》
4、《龙建路桥股份有限公司2022年度财务决算报告》
5、《龙建路桥股份有限公司2022年度利润分配预案》
6、《龙建路桥股份有限公司2023年度财务预算报告》
7、《龙建路桥股份有限公司2022年度董事薪酬分配议案》
8、《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
9、《龙建路桥股份有限公司2022年度独立董事述职报告》
10、《关于公司2023年度授信预计额度的议案》
11、《关于公司2023年度对外担保预计额度的议案》
12、《关于公司制订2023年度参与投资类项目资本金投资计划额度的议案》
13、《关于公司2023年度捐赠计划的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-14)、网络投票日(2023-03-15)、召开日(2023-03-14)

议题:

1、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案
2、关于预计公司2023年度日常关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-02)、股权登记日(2022-12-14)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-18)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、《关于修订<龙建路桥股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-11)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于制定《公司未来三年股东分红回报规划(2022年-2024年)》的议案
8、关于制定《公司可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
10、关于公司新增2022年度日常关联交易预计额度的议案
11、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、《龙建路桥股份有限公司2021年度董事会工作报告》
2、《龙建路桥股份有限公司2021年度监事会工作报告》
3、《龙建路桥股份有限公司2021年年度报告及摘要》
4、《龙建路桥股份有限公司2021年度财务决算报告》
5、《龙建路桥股份有限公司2021年度利润分配预案》
6、《龙建路桥股份有限公司2022年度财务预算报告》
7、《龙建路桥股份有限公司2021年度董事薪酬分配议案》
8、《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
9、《龙建路桥股份有限公司2021年度独立董事述职报告》
10、《关于公司2022年度授信预计额度的议案》
11、《关于公司2022年度对外担保预计额度的议案》
12、《关于公司制订2022年度参与投资类项目资本金投资计划额度的议案》
13、《关于预计公司2022年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-27)、董事会签署日(2021-11-27)、股权登记日(2021-12-07)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-12)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、《关于<龙建路桥股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<龙建路桥股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于<龙建路桥股份有限公司2021年限制性股票激励计划管理办法>的议案》
4、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案》
5、《关于<龙建路桥股份有限公司改革发展“十四五”规划纲要(2021-2025年)>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-05)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-24)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、《龙建路桥股份有限公司2020年度董事会工作报告》
2、《龙建路桥股份有限公司2020年度监事会工作报告》
3、《龙建路桥股份有限公司2020年年度报告及摘要》
4、《龙建路桥股份有限公司2020年度财务决算报告》
5、《龙建路桥股份有限公司2020年度利润分配预案》
6、《龙建路桥股份有限公司2021年度财务预算报告》
7、《龙建路桥股份有限公司2020年度董事薪酬分配议案》
8、《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
9、《龙建路桥股份有限公司2020年度独立董事述职报告》
10、《关于公司2021年度授信预计额度的议案》
11、《关于公司2021年度对外担保预计额度的议案》
12、《关于修订<龙建路桥股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-25)、现场登记日(2020-12-28)、网络投票日(2020-12-29)、召开日(2020-12-28)

议题:

1、《关于公司变更会计师事务所的议案》
2、《关于公司制订2021年度参与PPP项目投资计划额度的议案》
3、《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-11)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、《龙建路桥股份有限公司2020年第三季度利润分配预案》
2、《关于提请股东大会授权董事会修订<龙建路桥股份有限公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-14)、董事会签署日(2020-10-14)、股权登记日(2020-10-23)、现场登记日(2020-10-26)、网络投票日(2020-10-28)、召开日(2020-10-26)

议题:

1、《关于修订<龙建路桥股份有限公司章程>的议案》
2、《关于全资子公司开展混合所有制改革引入战略投资者并实施员工持股计划的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、《关于修订<龙建路桥股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订<龙建路桥股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<龙建路桥股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<龙建路桥股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<龙建路桥股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
6、《关于制定<龙建路桥股份有限公司董事工作制度>的议案》
7、《关于公司新增2020年度日常关联交易预计额度的议案》
8、《关于引进投资者对部分子公司增资实施市场化债转股的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、关于公司与关联方组成联合体参与投标五汤项目并共同设立PPP公司的议案
2、关于公司与关联方组成联合体参与投标绥大项目并共同设立PPP公司的议案
3、龙建路桥股份有限公司2019年度董事会工作报告
4、龙建路桥股份有限公司2019年度监事会工作报告
5、龙建路桥股份有限公司2019年年度报告及摘要
6、龙建路桥股份有限公司2019年度财务决算报告
7、龙建路桥股份有限公司2019年度利润分配预案
8、龙建路桥股份有限公司2020年度财务预算报告
9、龙建路桥股份有限公司2019年度董事薪酬分配议案
10、龙建路桥股份有限公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案
11、龙建路桥股份有限公司2019年度独立董事述职报告
12、关于公司2020年度授信预计额度的议案
13、关于公司2020年度对外担保预计额度的议案
14、关于公司制订2020年度参与PPP项目投资计划额度的议案
15、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
16、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
17、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-12)、董事会签署日(2019-12-12)、股权登记日(2019-12-23)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、《关于为全资子公司二公司增资的议案》
2、《关于承建国道331线北银根至路井段公路工程施工总承包、投资国道213线达来呼布至
东风航天城段公路工程政府和社会资本合作(PPP)并设立PPP项目公司的议案》
3、《关于公司新增2019年度日常关联交易预计额度的议案》
4、《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区嵩山路109号办公楼329会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-25)、召开日(2019-06-24)

议题:

1.《龙建路桥股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2.《龙建路桥股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3.《龙建路桥股份有限公司2018年年度报告及摘要》
4.《龙建路桥股份有限公司2018年度财务决算报告》
5.《龙建路桥股份有限公司2018年度利润分配预案》
6.《龙建路桥股份有限公司2019年度财务预算报告》
7.《龙建路桥股份有限公司2018年度董事薪酬分配议案》
8.《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
9.《龙建路桥股份有限公司2018年度独立董事述职报告》
10.《关于公司2019年度授信预计额度的议案》
11.《关于公司2019年度对外担保预计额度的议案》
12.《关于修订<龙建路桥股份有限公司章程>的议案》
13.《关于提请股东大会授权董事会修订<龙建路桥股份有限公司章程>部分条款的议案》
14.《关于使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案》
15.《关于公司受让并续建龙建松北综合经营生产中心在建工程项目暨关联交易的议案》
16.《关于公司申请可续期信托贷款的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-13)、董事会签署日(2019-03-13)、股权登记日(2019-03-22)、现场登记日(2019-03-25)、网络投票日(2019-03-27)、召开日(2019-03-25)

议题:

1《关于公司制订2019年上半年度参与PPP项目投资计划额度的议案》
2《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-31)、董事会签署日(2018-10-31)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、《龙建路桥股份有限公司2018年半年度利润分配预案》
2、《关于公司拟受让拉萨城投持有的一公司股权的议案》
3、《关于制定<龙建路桥股份有限公司股东分红回报规划(2018-2020)>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-28)、董事会签署日(2018-07-28)、股权登记日(2018-08-08)、现场登记日(2018-08-09)、网络投票日(2018-08-13)、召开日(2018-08-09)

议题:

1、《关于公司2018年度新增对外担保预计额度的议案》
2、《关于修订<龙建路桥股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-08)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、《龙建路桥股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2、《龙建路桥股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3、《龙建路桥股份有限公司2017年年度报告及摘要》
4、《龙建路桥股份有限公司2017年度财务决算报告》
5、《龙建路桥股份有限公司2017年度利润分配预案》
6、《龙建路桥股份有限公司2018年度财务预算报告》
7、《龙建路桥股份有限公司2017年度董事薪酬分配议案》
8、《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
9、《龙建路桥股份有限公司2017年度独立董事述职报告》
10、《龙建路桥股份有限公司关于新增2018年度日常关联交易预计额度及2017年度日常关联交易执行情况的议案》
11、《龙建路桥股份有限公司关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于公司2018年度对外担保预计额度的议案》
13、《关于公司2018年度授信预计额度的议案》
14、《关于公司为控股股东向银行借款提供反担保的议案》
15、《关于变更部分募集资金用途的议案》
16、《关于公司拟向控股股东建设集团收购哈尔滨市龙胤管廊工程有限公司股权并签署<股权转让合同>的议案》
17、《关于提请股东大会同意建设集团免于以要约方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-30)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-09)、现场登记日(2018-01-11)、网络投票日(2018-01-15)、召开日(2018-01-11)

议题:

1《关于公司向民生银行申请6亿元授信的议案》
2《关于公司向中信银行申请7亿元授信的议案》
3《关于修改<公司关联交易管理办法>的议案》
4《关于公司改聘会计师事务所的议案》
5《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》
6《关于公司制订2018年度参与PPP项目投资计划额度的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-12)、董事会签署日(2017-08-12)、股权登记日(2017-08-24)、现场登记日(2017-08-28)、网络投票日(2017-08-29)、召开日(2017-08-28)

议题:

1、《关于公司向龙江银行申请3亿元授信的议案》
2、《关于子公司蒙古公司投资建设蒙古国托僧曾各乐项目的议案》
3、《关于子公司蒙古公司投资建设蒙古国达尔汗项目的议案》
4、《关于公司与关联方组成联合体共同参加PPP项目投标并签署相关文件的议案》
5、《关于公司2017年度新增对外担保预计额度的议案》
6、《关于公司2017年度新增授信预计额度的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、关于选举董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-20)、董事会签署日(2017-05-20)、股权登记日(2017-06-01)、现场登记日(2017-06-05)、网络投票日(2017-06-08)、召开日(2017-06-05)

议题:

1《龙建路桥股份有限公司2016年度董事会工作报告》
2《龙建路桥股份有限公司2016年度监事会工作报告》
3《龙建路桥股份有限公司2016年年度报告及摘要》
4《龙建路桥股份有限公司2016年度财务决算报告》
5《龙建路桥股份有限公司2016年度利润分配预案》
6《龙建路桥股份有限公司2017年度财务预算报告》
7《龙建路桥股份有限公司2016年度董事薪酬议案》
8《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
9《龙建路桥股份有限公司2016年度独立董事述职报告》
10《龙建路桥股份有限公司关于预计2017年度日常关联交易的议案》
11《关于公司2017年度预计为子公司提供担保事项的议案》
12《关于公司设立全资子公司黑龙江龙建城镇建设发展有限公司的议案》
13《关于公司向中国农业银行申请9亿元授信的议案》
14《关于为控股子公司龙郓公司在中国银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-25)、股权登记日(2017-03-31)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-09)、召开日(2017-04-06)

议题:

1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司2017年度非公开发行股票方案的议案》
3《关于公司2017年度非公开发行A股股票预案的议案》
4《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
5《公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6《关于同意公司与黑龙江省建设集团有限公司签署附条件生效的<龙建路桥股份有限公司非公开发行股份之认购协议>的议案》
7《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
9《关于公司董事、高级管理人员<关于保证公司填补即期回报措施能够得到切实履行的承诺>的议案》
10《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
11《关于修订<公司章程>的议案》
12《关于为控股子公司一公司在哈尔滨银行授信提供担保的议案》
13《关于为全资子公司四公司在哈尔滨银行授信提供担保的议案》
14《关于为全资子公司四公司在内蒙古银行授信提供担保的议案》
15《关于为全资子公司四公司在中国银行授信提供担保的议案》
16《关于为全资子公司六公司在中国银行授信提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市南岗区嵩山路109号329会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-07)、董事会签署日(2017-01-07)、股权登记日(2017-01-16)、现场登记日(2017-01-19)、网络投票日(2017-01-22)、召开日(2017-01-19)

议题:

1《关于为全资子公司四公司增资的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市嵩山路109号329会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-08)、董事会签署日(2016-12-08)、股权登记日(2016-12-16)、现场登记日(2016-12-20)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-12-20)

议题:

1关于选举董事的议案
2《关于为控股子公司一公司在中国进出口银行授信提供担保的议案》
3《关于为控股子公司一公司在龙江银行授信提供担保的议案》
4《关于为控股子公司一公司在中国银行授信提供担保的议案》
5《关于为全资子公司二公司在中国银行授信提供担保的议案》
6《关于为全资子公司三公司在中国银行授信提供担保的议案》
7《关于为全资子公司三公司在龙江银行授信提供担保的议案》
8《关于为全资子公司源铭公司在龙江银行授信提供担保的议案》
9《关于公司拟收购鼎昌公司100%股权并与路桥集团签署<股权转让合同>的议案》
10《关于公司向中国银行申请授信的议案》
11《关于公司制订2017 年度参与PPP 项目投资计划额度的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市嵩山路109号329会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-23)、董事会签署日(2016-09-23)、股权登记日(2016-09-28)、现场登记日(2016-10-08)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-10-08)

议题:

1《关于为全资子公司二公司在龙江银行授信提供担保的议案》
2《关于为全资子公司西藏公司在中国银行贷款提供担保的议案》
3《关于公司制订2016年度8月至12月参与PPP项目投资计划额度的议案》
4《关于为全资子公司四公司在龙江银行贷款提供担保的议案》
5《关于为全资子公司五公司在中国银行授信提供担保的议案》
6《关于参与投资设立遂宁市河东新区海绵城市建设五彩缤纷北路景观带PPP项目公司及签署PPP项目合同的议案》
8《关于为控股子公司一公司在中国银行授信提供担保的议案》
9《关于为全资子公司西藏公司在中国银行贷款提供担保的议案》
10《关于公司向哈尔滨银行申请贷款的议案》
11《关于公司向中国民生银行申请综合授信的议案》
12《关于修订<公司章程>的议案》
13《关于变更同业竞争承诺的议案》累积投票议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市嵩山路109号329会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-17)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-22)、召开日(2016-05-19)

议题:

1《龙建路桥股份有限公司2015年度董事会工作报告》
2《龙建路桥股份有限公司2015年度监事会工作报告》
3《龙建路桥股份有限公司2015年年度报告及摘要》
4《龙建路桥股份有限公司2015年度财务决算报告》
5《龙建路桥股份有限公司2015年度利润分配预案》
6《龙建路桥股份有限公司2015年度财务预算报告》
7《龙建路桥股份有限公司2015年度董事薪酬分配预案》
8《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
9《龙建路桥股份有限公司2015年度独立董事述职报告》
10《龙建路桥股份有限公司关于预计2016年度日常关联交易的议案》
11关于选举监事的议案应选监事(1)人
12《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
13《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》
14《关于修订公司2015年非公开发行股票预案的议案》
15《<龙建路桥股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的说明>的议案》
16《董事及高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
17《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订版)的议案》
18《黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行的股票并与公司签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》
19《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司2015年非公开发行股票相关事项的议案》
20《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》
21《关于为全资子公司二公司提供担保的议案》
22《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》
23《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》
24《关于为全资子公司六公司提供担保的议案》
25《关于为全资子公司提供担保的议案》
26《关于与鼎昌公司签订4000万元财务资助的议案》
27《关于向中国进出口银行申请5亿元保函授信的议案》
28《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》累积投票议案
29《关于拟在西藏成立全资子公司的议案》
30《关于为全资子公司蒙古公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市嵩山路109号414室(龙建路桥股份有限公司董事会秘书处)

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-03)、股权登记日(2016-02-23)、现场登记日(2016-02-25)、网络投票日(2016-02-29)、召开日(2016-02-25)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》
2.《关于为全资子公司提供担保的议案》
3.《关于为伊哈公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市嵩山路109号329会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-01)、董事会签署日(2015-12-01)、股权登记日(2015-12-08)、现场登记日(2015-12-11)、网络投票日(2015-12-15)、召开日(2015-12-11)

议题:

1《关于修改<公司章程>的议案》
2《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
3《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
4《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
5《关于修改<公司募集资金管理办法>的议案》
6《关于制定<公司关联交易管理办法>的议案》
7《关于公司拟收购黑龙江省北龙公司100%股权并与黑龙江省公路桥梁建设集团公司签署附条件生效的<股权转让意向协议>的议案》
8《关于北龙公司股权竞买相关文件的议案》
9《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
10《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
11《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
12《关于公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》
13《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案》
14《龙建路桥股份有限公司股东分红回报规划(2015-2017)》
15《黑龙江省建设集团有限公司认购本次发行的股票并与公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》
16《龙建路桥股份有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的说明》
17《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
18《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》
19《关于为全资子公司综合授信额度提供担保的议案》
20《龙建路桥股份有限公司关于投资赤曹线滦州至青坨营段工程PPP项目的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市嵩山路109号327会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-12)、董事会签署日(2015-09-12)、股权登记日(2015-09-22)、现场登记日(2015-09-25)、网络投票日(2015-09-28)、召开日(2015-09-25)

议题:

1 《关于接受控股股东8000 万元财务借款的议案》
2 《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》
3 《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市嵩山路109号327会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-28)、董事会签署日(2015-05-28)、股权登记日(2015-06-11)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-16)、召开日(2015-06-15)

议题:

1.《公司2014年度董事会工作报告》
2.《公司2014年度监事会工作报告》
3.《公司2014年度报告及摘要》
4.《公司2014年度财务决算报告》
5.《公司2014年度利润分配预案》
6.《公司2015年度财务预算报告》
7.《公司2014年度董事薪酬分配预案》
8.《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
9.《2014年度独立董事述职报告》
10.《关于预计2015年日常关联交易的议案》
11.《关于为全资子公司二公司提供担保的议案》
12.《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》
13.《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》
14.《关于为黑龙江省广建工程建设有限责任公司提供担保的议案》
15.《关于选举尚云龙先生为公司第八届董事会董事的议案》
16.《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
17.《关于公司非公开发行公司债券的议案》
18.《关于提请股东大会授权公司董事会在有关法律法规范围内全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市嵩山路109号327会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-21)、董事会签署日(2015-03-21)、股权登记日(2015-04-01)、现场登记日(2015-04-01)、网络投票日(2015-04-06)、召开日(2015-04-01)

议题:

1《关于为全资子公司二公司银行综合授信额度提供担保的议案》
2《关于为全资子公司一公司提供担保的议案》
3《关于为全资子公司二公司提供担保的议案》
4《关于为全资子公司三公司提供担保的议案》
5《关于为全资子公司四公司提供担保的议案》
6《关于为全资子公司五公司提供担保的议案》
7《关于为控股子公司伊哈公司提供担保的议案》
8 关于选举董事的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 哈尔滨市嵩山路109号327会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-13)、董事会签署日(2014-09-13)、股权登记日(2014-09-22)、现场登记日(2014-09-25)、网络投票日(2014-09-28)、召开日(2014-09-25)

议题:

1《关于公司向黑龙江省高速公路集团公司转让黑龙江省大齐公路有限责任公司股权的议案》
2《关于为全资子公司一公司3000万元流动资金贷款提供担保的议案》
3《关于为全资子公司二公司以售后回租方式融资4964万元提供担保的议案
4《关于为全资子公司二公司3.7亿元银行综合授信额度提供担保的议案》
5《关于为全资子公司三公司1亿元银行授信额度提供担保的议案》
6《关于为全资子公司五公司一亿元综合授信额度提供担保的议案》
7《关于为瀚华担保股份有限公司黑龙江分公司提供担保的议案》
8《关于为全资子公司三公司3000万元流动资金贷款提供担保的议》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市嵩山路109号401会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日(2014-06-19)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日()、召开日(2014-06-23)

议题:

1.《公司2013年度董事会工作报告》
2.《公司2013年度监事会工作报告》
3.《公司2013年度报告及摘要》
4.《公司2013年度财务决算报告》
5.《公司2013年度利润分配预案》
6.《公司2014年度财务预算报告》
7.《公司2013年度董事薪酬分配预案》
8.《关于续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
9.《2013年度独立董事述职报告》
10.《关于预计工程施工形成持续性关联交易的议案》
11.《关于为全资子公司一公司1000万元贷款提供担保的议案》
12.《关于为全资子公司一公司申请3.9亿元保函额度提供担保的议案》
13.《关于为全资子公司一公司以售后回租方式融资2215万元提供担保的议案》
14.《关于为全资子公司四公司申请4.3亿元保函额度提供担保的议案》
15.《关于为全资子公司三公司2000万元贷款提供担保的议案》
16.《关于为全资子公司市政公司900万元贷款提供担保的议案》
17.《关于为控股子公司伊哈公司900万元贷款提供担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市嵩山路109号401会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-01)、董事会签署日(2014-03-01)、股权登记日(2014-03-11)、现场登记日(2014-03-13)、网络投票日()、召开日(2014-03-13)

议题:

1 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2 《关于选举杨继禹先生为公司董事的议案》
3 《关于选举田玉龙先生为公司董事的议案》
4 《关于选举张永良先生为公司董事的议案》
5 《关于选举张世英先生为公司监事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市嵩山路109号401会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-23)、董事会签署日(2013-08-23)、股权登记日(2013-09-04)、现场登记日(2013-09-05)、网络投票日()、召开日(2013-09-05)

议题:

1《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司申请 1 亿元银行授信额度提供担保的议案》
2 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3 《公司股东大会累积投票制实施细则》
4《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司6000 万元银行授信额度提供担保的议案》
5 《关于选举李仁先生为公司监事的议案》
6 《关于接受关联方 2000 万元财务资助的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2012年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市嵩山路 109 号 401 会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-09)、董事会签署日(2013-05-10)、股权登记日(2013-05-23)、现场登记日(2013-05-27)、网络投票日()、召开日(2013-05-27)

议题:

1 《公司 2012 年度董事会工作报告》
2 《公司 2012 年度监事会工作报告》
3 《公司 2012 年度报告及摘要》
4 《公司 2012 年度财务决算报告》
5 《公司 2012 年度利润分配预案》
6 《公司 2013 年度财务预算报告》
7 《公司 2012 年度董事薪酬分配预案》
8 《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》
9 《2012 年度独立董事述职报告》
10 《关于选举叶晓峰先生为公司独立董事的议案》
11《关于为全资子公司黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司以售后回租方式融资 2380 万元提供担保的议案》
12 《关于预计工程分包形成持续性关联交易的议案》
13 《关于延续使用控股股东 1 亿元财务资助的议案》
14《关于延续使用控股股东及其关联方财务资助 2800万元的议案》
15《关于为全资子公司一公司 2000 万元贷款提供担保的议案》
16《关于为全资子公司一公司申请 3.9 亿元银行授信额度担保的议案》
17 《关于为全资子公司 4000 万元贷款提供担保的议案》
18《关于为控股子公司伊哈公司 1000 万元贷款提供担保的议案》
19《关于为全资子公司四公司 4.3 亿元银行授信额度提供担保的议案》
20《关于向开发银行申请 BT 项目 2.68 亿元长期贷款的议案》
21《关于为全资子公司龙捷公司 2000 万元贷款提供担保的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市嵩山路109号209会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-30)、董事会签署日(2012-10-31)、股权登记日(2012-11-14)、现场登记日(2012-11-15)、网络投票日()、召开日(2012-11-15)

议题:

1《关于为全资子公司一公司1000万元贷款提供担保的议案》
2《关于为全资子公司三公司2000万元贷款提供担保的议案》
3《关于为全资子公司五公司1000万元贷款提供担保的议案》
4《关于为全资子公司四公司以售后回租方式融资970万元提供担保的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市嵩山路109号209会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-22)、董事会签署日(2012-08-23)、股权登记日(2012-09-03)、现场登记日(2012-09-04)、网络投票日()、召开日(2012-09-04)

议题:

1《关于预计工程分包形成持续性关联交易的议案》
2《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
3《公司股东分红回报规划（2012-2014）》
4《关于为全资子公司四公司以售后回租方式融资2290万元提供担保的议案》
5《关于为全资子公司二公司以售后回租方式融资2300万元提供担保的议案》
6《关于为子公司一公司1000万元贷款提供担保的议案》
7《关于为子公司伊哈公司1000万元贷款提供担保的议案》
8《关于为全资子公司畅捷公司1000万元贷款提供担保的议案》
9《关于为全资子公司四公司以售后回租方式融资2300万元提供担保的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市嵩山路109号龙建路桥股份有限公司209会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-01)、董事会签署日(2012-06-02)、股权登记日(2012-06-13)、现场登记日(2012-06-18)、网络投票日()、召开日(2012-06-18)

议题:

(1)审议《关于与控股股东签订〈委托管理协议书〉的议案》；
(2)审议《关于为控股股东提供贷款抵押担保的议案》；
(3)审议《关于公司在工商银行申请银行融资的议案》；
(4)审议《关于为子公司龙捷公司贷款1000万元提供担保的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司召开2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市嵩山路109 号209 会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-11)、董事会签署日(2012-04-13)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1 《公司2011 年度董事会工作报告》
2 《公司2011 年度监事会工作报告》
3 《公司2011 年度报告及摘要》
4 《公司2011 年度财务决算报告》
5 《公司2011 年度利润分配预案》
6 《公司2012 年度财务预算报告》
7 《公司2011 年度董事薪酬分配预案》
8 《关于更换会计师事务所的议案》
9 《2011 年度独立董事述职报告》
10《关于为全资子公司一公司2000 万元贷款提供担保的议案》
11《关于为全资子公司三公司以售后回租方式融资1300 万元提供担保的议案》
12《关于张厚先生辞去董事职务的议案》
13《关于补选陈亮先生为公司董事的议案》

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市嵩山路109号龙建路桥股份有限公司209 会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-14)、董事会签署日(2011-12-15)、股权登记日(2011-12-23)、现场登记日(2011-12-28)、网络投票日()、召开日(2011-12-28)

议题:

（1）审议《关于为子公司伊哈公司1000万元贷款提供担保的议案》；
（2）审议《关于为全资子公司畅捷公司1000万元贷款提供担保的议案》；
（3）审议《关于为全资子公司四公司以售后回租方式融资2200万元提供担保的议案》；
（4）审议《关于为全资子公司三公司2000万元贷款提供担保的议案》；
（5）审议《关于为全资子公司一公司1000万元贷款提供担保的议案》；
（6）审议《关于为全资子公司五公司1000万元贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司召开2011年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市嵩山路109号209会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-09)、董事会签署日(2011-08-10)、股权登记日(2011-08-18)、现场登记日(2011-08-23)、网络投票日()、召开日(2011-08-23)

议题:

1、《关于为哈尔滨市城市建设投资集团有限公司贷款提供应收账款质押担保的议案》
2、《关于为全资子公司一公司1000万元贷款提供担保的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市嵩山路109 号龙建路桥股份有限公司209 会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-06)、董事会签署日(2011-05-07)、股权登记日(2011-05-19)、现场登记日(2011-05-23)、网络投票日()、召开日(2011-05-23)

议题:

（1）审议《关于为全资子公司一公司以售后回租方式融资2400 万元提供担保的议案》；
（2）审议《关于接受实际控制人1 亿元财务资助的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市嵩山路109 号209 会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-04-01)、股权登记日(2011-04-20)、现场登记日(2011-04-25)、网络投票日()、召开日(2011-04-25)

议题:

1 《公司2010 年度董事会工作报告》
2 《公司2010 年度监事会工作报告》
3 《公司2010 年度报告及摘要》
4 《公司2010 年度财务决算报告》
5 《公司2010 年度利润分配预案》
6 《公司2011 年度财务预算报告》
7 《公司2010 年度董事薪酬分配预案》
8 《关于2011 年度续聘利安达会计师事务所的议案》
9 《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
10 《关于董事会换届选举的议案》
11 《关于监事会换届选举的议案》
12 《关于为子公司1000 万元贷款提供担保的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市嵩山路109 号龙建路桥股份有限公司209 会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-19)、董事会签署日(2011-01-20)、股权登记日(2011-02-15)、现场登记日(2011-02-18)、网络投票日()、召开日(2011-02-18)

议题:

（1）《关于增加经营范围和修改《公司章程》部分条款的议案》；
（2）《关于为全资子公司三公司2000 万元银行票据额度提供担保的议案》；
（3）《关于为子公司伊哈公司以售后回租方式融资1300 万元提供担保的议案》；
（4）《关于接受控股股东财务资助12000 万元的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市嵩山路109 号龙建路桥股份有限公司207 会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-01)、董事会签署日(2010-06-02)、股权登记日(2010-06-21)、现场登记日(2010-06-22)、网络投票日()、召开日(2010-06-22)

议题:

（1）审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
（3）《公司2009 年度报告》；
（4）审议《公司2009 年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2009 年度利润分配预案》；
（6）审议《公司2010 年度财务预算报告》；
（7）审议《公司2009 年度董事薪酬分配预案》；
（8）审议《关于2010 年度续聘利安达会计师事务所的议案》；
（9）审议《关于出售黑龙江省伊嘉公路汤旺河至嘉荫段公路收费经营权的议案》
（10）审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
（11）审议《关于接受控股股东4739 万元财务资助的议案》；
（12）审议《关于为全资子公司龙建四公司1000 万美元贷款提供担保的议案》；
（13）审议《关于为控股子公司龙捷市政公司1000 万元贷款提供担保的议案》；
（14）审议《关于为全资子公司一公司和六公司各1000 万元贷款提供担保的议案》；
（15）审议《关于为全资子公司四公司以售后回租方式融资4000 万元提供担保的议案》；
（16）审议《关于接受控股股东5250 万元财务资助的议案》；
（17）审议《关于为子公司伊哈公司1000 万元贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告暨召开2009年第一次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市嵩山路109-1号龙建路桥股份有限公司207会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-05)、董事会签署日(2009-08-06)、股权登记日(2009-08-18)、现场登记日(2009-08-19)、网络投票日()、召开日(2009-08-19)

议题:

（1）审议《关于公司部分董事辞职的议案》；
（2）审议《关于增选公司部分董事的议案》；
（3）审议《关于向交通银行黑龙江省分行营业部申请人民币4 亿元保函授信

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 哈尔滨市嵩山路109-1号龙建路桥股份有限公司207会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-24)、董事会签署日(2009-03-26)、股权登记日(2009-04-09)、现场登记日(2009-04-10)、网络投票日()、召开日(2009-04-10)

议题:

（1）审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2008 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2008 年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2009 年度财务预算报告》；
（6）审议《公司2008 年度董事薪酬分配预案》；
（7）审议《关于修改<公司章程>的议案》；
（8）审议《关于2009 年度续聘利安达会计师事务所的议案》；
（9）审议《关于向交通银行申请3.67 亿元贷款的议案》；
（10）审议《关于向中国银行申请27.49 亿元综合授信额度的议案》；
（11）审议《关于为黑龙江伊哈公路工程有限公司1000 万元贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 龙建股份第六届董事会第二次会议决议公告暨召开2008年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109-1号公司207会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-22)、董事会签署日(2008-09-23)、股权登记日(2008-10-07)、现场登记日(2008-10-09)、网络投票日()、召开日(2008-10-09)

议题:

（1）审议《关于拟为黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司提供500万元贷款担保的议案》；
（2）审议《关于以公司省内项目施工合同作为质押向国家开发银行申请2000万美元贷款的议案》。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司召开2008年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109-1号公司207会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-05)、董事会签署日(2008-08-07)、股权登记日(2008-08-18)、现场登记日(2008-08-19)、网络投票日()、召开日(2008-08-19)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举董事的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举监事的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109-1号公司207会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-05)、董事会签署日(2008-06-06)、股权登记日(2008-06-19)、现场登记日(2008-06-23)、网络投票日()、召开日(2008-06-23)

议题:

1、审议《公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007年度利润分配预案》；
5、审议《公司2008年度财务预算报告》；
6、审议《公司2007年度董事薪酬分配预案》；
7、审议《关于支付利安达信隆会计师事务所报酬的议案》；
8、审议《关于续聘利安达信隆会计师事务所的议案》；
9、审议《关于对公司申请中国银行哈尔滨霁虹支行2亿元授信额度追加2亿元应收账款质押担保的议案》；
10、审议《关于向中国银行哈尔滨霁虹支行申请10亿元信贷证明额度的议案》；
11、审议《关于向中国建设银行哈尔滨道里支行申请9.34亿元综合授信额度的议案》；
12、审议《关于为黑龙江伊哈公路工程有限公司400万元贷款提供担保和房产抵押的议案》。2

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告暨召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109-1号公司207会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-26)、董事会签署日(2008-03-27)、股权登记日(2008-04-07)、现场登记日(2008-04-09)、网络投票日()、召开日(2008-04-09)

议题:

《龙建股份分公司改制方案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109-1 号公司207 会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-07)、董事会签署日(2008-03-08)、股权登记日(2008-03-19)、现场登记日(2008-03-20)、网络投票日()、召开日(2008-03-20)

议题:

（1）审议《关于雷文锋先生辞去公司董事职务的议案》；
（2）审议《关于选举张厚先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109-1号公司207会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-08)、董事会签署日(2008-01-08)、股权登记日(2008-01-17)、现场登记日(2008-01-18)、网络投票日()、召开日(2008-01-18)

议题:

审议《关于转让公司持有大齐公司6500万元债权的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109-1号公司207会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-23)、董事会签署日(2007-08-23)、股权登记日(2007-08-31)、现场登记日(2007-09-03)、网络投票日()、召开日(2007-09-03)

议题:

（1）审议《关于拟为黑龙江畅捷桥梁隧道工程有限公司提供500万元贷款担保的议案》（详见2007年6月30日公司第五届董事会第二十二次会议决议公告）；
（2）审议《关于拟为黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司提供1000万元贷款担保的议案》（详见2007年7月21日公司第五届董事会第二十四次会议决议公告和龙建路桥股份有限公司为控股子公司担保公告）。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109-1 号公司207 会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-08)、董事会签署日(2007-06-09)、股权登记日(2007-06-22)、现场登记日(2007-06-26)、网络投票日()、召开日(2007-06-26)

议题:

（1）审议《公司2006 年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2006 年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2006 年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2006 年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2007 年度财务预算报告》；
（6）审议《关于支付利安达信隆会计师事务所报酬的议案》；
（7）审议《关于续聘利安达信隆会计师事务所的议案》；
（8）审议《关于为伊哈公司提供750 万元贷款担保的议案》；
（9）审议《公司2006 年度董事薪酬分配预案》；
（10）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
（11）审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
（12）审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
（13）审议《关于调整、设立董事会专业委员会的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109-1号公司207会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-10)、董事会签署日(2007-04-11)、股权登记日(2007-04-19)、现场登记日(2007-04-23)、网络投票日()、召开日(2007-04-23)

议题:

（1）审议《关于公司部分董事辞职的议案》；
（2）审议《关于补选公司部分董事的议案》。

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司关于召开2006年第四次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109-1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-28)、董事会签署日(2006-08-28)、股权登记日(2006-09-14)、现场登记日(2006-09-18)、网络投票日(2006-09-21)、召开日(2006-09-18)

议题:

《关于龙建路桥股份有限公司股权分置改革及定向回购、修订公司章程的议案》

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告暨召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109-1号公司207会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-09)、董事会签署日(2006-08-10)、股权登记日(2006-08-18)、现场登记日(2006-08-21)、网络投票日()、召开日(2006-08-21)

议题:

审议《关于公司拟为龙捷市政轨道交通工程有限公司提供贷款担保的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109-1号公司207会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-06)、董事会签署日(2006-07-07)、股权登记日(2006-07-14)、现场登记日(2006-07-19)、网络投票日()、召开日(2006-07-19)

议题:

审议《公司拟追加为汤嘉项目贷款提供担保额度的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109-1号公司207会议室

重要日期: 首次公告(2006-06-01)、董事会签署日(2006-06-02)、股权登记日(2006-06-14)、现场登记日(2006-06-15)、网络投票日()、召开日(2006-06-15)

议题:

（1）审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
（2）审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》；
（3）审议《公司拟为黑龙江广通公路工程有限公司2500万元贷款担保的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109-1号公司207会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-08)、董事会签署日(2006-03-10)、股权登记日(2006-03-28)、现场登记日(2006-04-17)、网络投票日()、召开日(2006-04-17)

议题:

（1）审议《公司2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2005年度财务决算报告》；
（4）审议《公司2005年度利润分配预案》；
（5）审议《公司2006年度财务预算报告》；
（6）审议《关于支付利安达信隆会计师事务所报酬的议案》；
（7）审议《关于续聘利安达信隆会计师事务所的议案》；
（8）审议《关于公司部分董事辞职的议案》；
（9）审议《关于增补公司部分董事的议案》；
（10）审议《关于公司部分监事辞职的议案》；
（11）审议《关于增补公司部分监事的议案》。
（12）审议修改公司《章程》及附件的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 龙建路桥股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109-1号公司207会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-26)、董事会签署日(2005-10-27)、股权登记日(2005-12-02)、现场登记日(2005-12-08)、网络投票日()、召开日(2005-12-08)

议题:

《关于公司与黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司续签房屋及场地租赁及物业委托管理合同的议案》
《关于公司为七密公路建设项目提供贷款担保的议案》

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