兴业银行股东大会召开通知

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 兴业银行股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦五层507会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-26)、董事会签署日(2023-07-26)、股权登记日(2023-08-03)、现场登记日(2023-08-04)、网络投票日(2023-08-10)、召开日(2023-08-04)

议题:

1、关于选举陈信健先生为第十届董事会董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 兴业银行股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦五层506会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年年度报告及摘要
4、2022年度财务决算报告及2023年度财务预算方案
5、2022年度利润分配预案
6、关于聘请2023年度会计师事务所的议案
7、关于发行资本债券的议案
8、关于中期资本管理规划(2023-2025年)的议案
9、关于选举第十届董事会部分董事的议案
10、关于选举第八届监事会部分监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 兴业银行股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦五层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年年度报告及摘要
4、2021年度财务决算报告及2022年度财务预算方案
5、2021年度利润分配预案
6、关于聘请2022年度会计师事务所的议案
7、关于修订《股东大会议事规则》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《监事会议事规则》的议案
10、关于修订《关联交易管理办法》的议案
11、关于选举陈淑翠女士为第十届董事会董事的议案
12、关于选举林华先生为第八届监事会外部监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 兴业银行股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦五层会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-09)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-09)

议题:

1、关于选举第十届董事会两位独立董事的议案
2、关于修订章程的议案
3、关于变更住所的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 兴业银行股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市湖东路154号中山大厦A座兴业银行总行三层会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-22)、董事会签署日(2021-05-22)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-11)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年年度报告及摘要
4、2020年度财务决算报告及2021年度财务预算方案
5、2020年度利润分配预案
6、关于发行减记型二级资本债券的议案
7、关于发行金融债券的议案
8、关于聘请2021年度会计师事务所的议案
9、关于中期资本管理规划(2021-2023年)的议案
10、关于给予部分关联方关联交易额度的议案
11、关于选举第十届董事会董事的议案
12、关于选举第八届监事会股东监事和外部监事的议案
13、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
14、关于公开发行A股可转换公司债券并上市方案的议案
15、关于本次公开发行A股可转换公司债券募集资金使用可行性报告的议案
16、关于前次募集资金使用情况报告的议案
17、关于中期股东回报规划(2021-2023年)的议案
18、关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
19、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次公开发行A股可转换公司债券有关事宜的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 兴业银行股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市湖东路154号中山大厦A座兴业银行总行三层会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-19)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-22)

议题:

1、 2019 年度董事会工作报告
2、 2019 年度监事会工作报告
3、 2019 年年度报告及摘要
4、 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算方案
5、 2019 年度利润分配预案
6、关于聘请 2020 年度会计师事务所的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 兴业银行股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市湖东路154号中山大厦A座兴业银行总行三层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-22)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年年度报告及摘要
4、2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案
5、2018年度利润分配预案
6、关于聘请2019年度会计师事务所的议案
7、关于发行金融债券的议案
8、关于发行无固定期限资本债券的议案
9、关于选举董事的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《监事会议事规则》的议案
13、关于废止《对外股权投资管理办法》的议案
14、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案
15、关于追加福建阳光集团有限公司系列关联交易额度的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 兴业银行股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市泰禾凯宾斯基酒店三楼光禄厅

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-25)、召开日(2018-05-21)

议题:

1、关于修订章程的议案
2、2017年度董事会工作报告
3、2017年度监事会工作报告
4、2017年度董事履行职责情况的评价报告
5、2017年度监事履行职责情况的评价报告
6、2017年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告
7、关于选举第七届监事会部分股东监事的议案
8、、2017年年度报告及摘要
9、2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案
10、2017年度利润分配预案
11、关于聘请2018年度会计师事务所的议案
12、关于发行减记型二级资本债券的议案
13、关于给予部分关联方关联交易额度的议案
14、关于公司符合非公开发行境内优先股条件的议案
15、关于非公开发行境内优先股方案的议案
16、关于向中国烟草总公司下属公司非公开发行境内优先股的议案
17、关于与中国烟草总公司下属公司签署附条件生效的优先股认购协议的议案
18、关于前次募集资金使用情况报告的议案
19、关于中期资本管理规划(2018-2020年)的议案
20、关于中期股东回报规划(2018-2020年)的议案
21、关于非公开发行境内优先股摊薄即期回报及填补措施的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 兴业银行股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市湖东路154号中山大厦A座兴业银行总行三层会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-26)、召开日(2017-05-23)

议题:

1、2016年度董事会工作报告 2、2016年度监事会工作报告 3、2016年度董事履行职责情况的评价报告 4、2016年度监事履行职责情况的评价报告 5、2016年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告 6、2016年年度报告及摘要 7、2016年度财务决算报告及2017年度财务预算方案 8、2016年度利润分配预案 9、关于聘请2017年度会计师事务所的议案 10、关于发行金融债券的议案 11、关于选举林腾蛟为第九届董事会董事的议案 12、关于变更注册资本的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 兴业银行股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市湖东路154号中山大厦A座兴业银行总行三层会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-28)、董事会签署日(2016-10-29)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-08)、网络投票日(2016-12-19)、召开日(2016-11-08)

议题:

1.关于选举第九届董事会董事的议案
2.关于选举第七届监事会股权监事和外部监事的议案
3 关于修订《关联交易管理办法》的议案
4 关于给予中国人民保险集团股份有限公司关联交易额度的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 兴业银行股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市湖东路154号中山大厦A座兴业银行总行三层会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-30)、董事会签署日(2016-07-30)、股权登记日(2016-08-08)、现场登记日(2016-08-09)、网络投票日(2016-08-15)、召开日(2016-08-09)

议题:

1关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3关于前次募集资金使用情况报告的议案
4关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案
5关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
6关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
7关于中期股东回报规划(2016-2018年)的议案
8关于中期资本管理规划(2016-2018年)的议案
9关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 兴业银行股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市西湖大酒店二层华宴厅

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-23)、召开日(2016-05-17)

议题:

1,2015年度董事会工作报告
2,2015年度监事会工作报告
3,2015年度董事履行职责情况的评价报告
4,2015年度监事履行职责情况的评价报告
5,2015年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告
6,2015年年度报告及摘要
7,2015年度财务决算报告及2016年度财务预算方案
8,2015年度利润分配预案
9,关于聘请2016年度会计师事务所的议案
10,关于选举第八届董事会部分董事的议案
11,关于选举第六届监事会部分监事的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 兴业银行股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市湖东路154 号中山大厦A 座兴业银行总行三层会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-24)、董事会签署日(2015-09-25)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-09)、网络投票日(2015-10-13)、召开日(2015-10-09)

议题:

1关于发行二级资本债券的议案
2关于修订《中期资本规划2014-2016年》的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 兴业银行股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市丰台区汽车博物馆东路6号华电发展大厦B座11层1110会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-13)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-13)

议题:

1.2014年度董事会工作报告
2.2014年度监事会工作报告
3.2014年度董事履行职责情况的评价报告
4.2014年度监事履行职责情况的评价报告
5.2014年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告
6.2014年年度报告及摘要
7.2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案
8.2014年度利润分配预案
9.关于聘请2015年度会计师事务所的议案
10关于发行金融债券的议案
11.关于选举部分董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 兴业银行股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市湖东路154号中山大厦A座兴业银行总行三层会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-07)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日(2014-06-27)、召开日(2014-06-23)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年度董事履行职责情况的评价报告》;
4、审议《2013年度监事履行职责情况的评价报告》;
5、审议《2013年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告》;
6、审议《2013年年度报告及摘要》;
7、审议《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算方案》;
8、审议《2013年度利润分配预案》;
9、审议《关于聘请2014年度会计师事务所的议案》;
10、审议《关于发行金融债券的议案》;
11、审议《关于中期资本管理规划(2014-2016年)的议案》;
12、审议《关于中期股东回报规划(2014-2016年)的议案》;
13、审议《关于选举朱青先生和刘世平先生为独立董事的议案》;
14、审议《关于选举王曙光先生和张馨先生为外部监事的议案》;
15、审议《关于修订章程的议案》;
16、审议《关于非公开发行境内优先股方案的议案》;
17、审议《关于向福建省财政厅非公开发行优先股的议案》;
18、审议《关于与福建省财政厅签署附条件生效的优先股认购协议的议案》
19、关于增加修订章程部分条款的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 兴业银行股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市湖东路154号中山大厦A座兴业银行总行三层会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-28)、董事会签署日(2013-09-28)、股权登记日(2013-10-10)、现场登记日(2013-10-11)、网络投票日(2013-10-15)、召开日(2013-10-11)

议题:

1、审议《关于选举第八届董事会董事的议案》;
2、审议《关于选举第六届监事会股东监事和外部监事的议案》;
3、审议《关于修订章程的议案》;
4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》;
5、审议《关于发行减记型合格二级资本债券的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 兴业银行股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市湖东路154号中山大厦A座兴业银行总行三层会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-14)、现场登记日(2013-05-15)、网络投票日(2013-05-21)、召开日(2013-05-15)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012年度监事会工作报告》;
3、审议《2012年度董事履行职责情况的评价报告》;
4、审议《2012年度监事履行职责情况的评价报告》;
5、审议《2012年度监事会对董事和高级管理人员的履职评价报告》;
6、审议《2012年度财务决算报告及2013年度财务预算方案》;
7、审议《2012年度利润分配预案》;
8、审议《关于聘请2013年度会计师事务所的议案》;
9、审议《2012年年度报告及摘要》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 兴业银行股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市湖东路154号中山大厦A座兴业银行总行三层会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-24)、网络投票日(2012-08-28)、召开日(2012-08-24)

议题:

1、审议《关于修订章程的议案》；
2、审议《关于制定〈2012-2014 年度利润分配规划〉的议案》；
3、审议《关于在上海陆家嘴金融中心区购置营业办公大楼的议案》；
4、审议《关于建设福州总部营业办公大楼的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 兴业银行股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市湖东路154号中山大厦A座兴业银行总行三层会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-16)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-03-31)、网络投票日(2012-04-09)、召开日(2012-03-31)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度董事履行职责情况的评价报告》；
4、审议《2011年度监事履行职责情况的评价报告》；
5、审议《监事会关于董事、高级管理人员2011年度履行职责情况的评价报告》；
6、审议《2011年度财务决算报告及2012年度财务预算方案》；
7、审议《2011年度利润分配预案》；
8、审议《关于聘请2012年度会计师事务所的议案》；
9、审议《2011年年度报告及摘要》；
10、审议《关于符合非公开发行股票条件的议案》；
11、审议《关于非公开发行股票方案的议案》；
12、审议《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》；
13、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
14、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行股票有关事宜的议案》；
15、审议《中期资本管理规划》；
16、审议《关于董事变更的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 兴业银行股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市湖东路154 号中山大厦A 座三层（本公司会议室）

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-12)、现场登记日(2011-04-13)、网络投票日()、召开日(2011-04-13)

议题:

1、审议《2010 年度董事会工作报告》；
2、审议《2010 年度监事会工作报告》；
3、审议《2010 年度董事履行职责情况的评价报告》；
4、审议《2010 年度监事履行职责情况的评价报告》；
5、审议《监事会对董事、高级管理人员2010 年度履行职责情况的评价报告》；
6、审议《2010 年年度报告及摘要》；
7、审议《2010 年度财务决算报告及2011 年度财务预算方案》；
8、审议《2010 年度利润分配预案》；
9、审议《关于聘请2011 年度会计师事务所的议案》；
10、审议《关于发行次级债券的议案》；
11、审议《关于发行金融债券的议案》；
12、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
13、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 兴业银行股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市湖东路154号中山大厦A座八层第一会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-12)、董事会签署日(2010-10-13)、股权登记日(2010-10-21)、现场登记日(2010-10-22)、网络投票日()、召开日(2010-10-22)

议题:

1、审议《关于选举第七届董事会董事的议案》; 2、审议《关于选举第五届监事会股权监事和外部监事的议案》; 3、审议《关于修订章程的议案》; 4、审议《关于修订〈独立董事津贴制度〉的议案》; 5、审议《关于修订〈外部监事津贴制度〉的议案》; 6、审议《关于注册资本变更的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 兴业银行股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市湖东路154 号中山大厦A 座三层（本公司会议室）

重要日期: 首次公告(2010-03-04)、董事会签署日(2010-03-04)、股权登记日(2010-03-19)、现场登记日(2010-03-22)、网络投票日()、召开日(2010-03-22)

议题:

1、审议《关于选举唐斌先生为第六届董事会董事的议案》；
2、审议《2009 年度董事会工作报告》；
3、审议《2009 年度监事会工作报告》；
4、审议《关于2009 年度董事履行职责情况的评价报告》；
5、审议《关于2009 年度监事履行职责情况的评价报告》；
6、审议《监事会对董事、高级管理人员2009 年度履行职责情况的评价报告》；
7、审议《2009 年度财务决算报告及2010 年度财务预算方案》；
8、审议《2009 年度利润分配预案》；
9、审议《关于聘请2010 年度会计师事务所的议案》；
10、审议《2009 年年度报告及摘要》；
11、审议《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 兴业银行股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市湖东路154 号中山大厦A 座兴业银行总行三层会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-23)、董事会签署日(2009-11-23)、股权登记日(2009-12-02)、现场登记日(2009-12-03)、网络投票日(2009-12-08)、召开日(2009-12-03)

议题:

1、审议《关于董事变更的议案》; 2、审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》; 3、审议《关于公司符合配股条件的议案》; 4、审议《关于公司配股方案的议案》; 5、审议《关于本次配股前公司滚存的未分配利润的处置议案 6、审议《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》; 7、审议《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》; 8、审议《关于提请股东大会授权董事会处理本次配股具体事宜的议案》; 9、审议《2009-2012 年资本管理规划》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 兴业银行股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告暨召开2008年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市湖东路154号中山大厦A座三层（本公司会议室）

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-12)、现场登记日(2009-05-13)、网络投票日()、召开日(2009-05-13)

议题:

1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于2008 年度董事履行职责情况的评价报告》；
4、审议《关于2008 年度监事履行职责情况的评价报告》；
5、审议《监事会对董事、高级管理人员2008 年度履行职责情况的评价报告》；
6、审议《2008 年度报告及摘要》；
7、审议《2008 年度财务决算报告及2009 年度财务预算方案》；
8、审议《2008 年度利润分配预案》；
9、审议《关于聘请2009 年度会计师事务所的议案》；
10、审议《关于发行次级债券的议案》；
11、审议《关于发行金融债券的议案》；
12、审议《关于制定<对外股权投资管理办法>的议案》；
13、审议《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。
14、审议《关于修订章程的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 兴业银行股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告暨2007年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市湖东路154号中山大厦A座三层

重要日期: 首次公告(2008-03-20)、董事会签署日(2008-03-20)、股权登记日(2008-04-21)、现场登记日(2008-04-22)、网络投票日()、召开日(2008-04-22)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《关于2007 年度董事履行职责情况的评价报告》；
4、审议《关于2007 年度监事履行职责情况的评价报告》；
5、审议《2007 年度报告及摘要》；
6、审议《2007 年度财务决算报告及2008 年度财务预算方案》；
7、审议《2007 年度利润分配预案》；
8、审议《关于聘请2008 年度会计师事务所的议案》；
9、审议《关于制订<兴业银行独立董事津贴制度>的议案》；
10、审议《关于制订<兴业银行外部监事津贴制度>的议案》；
11、审议《关于监事变更的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 兴业银行股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市湖东路154 号中山大厦A 座三层(本公司会议室)

重要日期: 首次公告(2007-09-24)、董事会签署日(2007-09-24)、股权登记日(2007-10-12)、现场登记日(2007-10-15)、网络投票日()、召开日(2007-10-15)

议题:

1、审议《关于选举第六届董事会董事的议案》 2、审议《关于选举第四届监事会监事的议案》 3、审议《关于调整董事会部分委员会设置并修订章程的议案》 4、审议《关于发行金融债券的议案》 5、审议《关于注册资本变更的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 兴业银行股份有限公司关于召开2006年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市湖东路154号中山大厦A座三层

重要日期: 首次公告(2007-03-28)、董事会签署日(2007-03-28)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-25)、网络投票日()、召开日(2007-04-25)

议题:

（一）审议《2006年度董事会工作报告》；
（二）审议《2006年度监事会工作报告》；
（三）审议《关于2006年度董事履行职责情况的评价报告》；
（四）审议《关于2006年度监事履行职责情况的评价报告》；
（五）审议《2006年年度报告》；
（六）审议《2006年度财务决算报告及2007年度财务预算方案》；
（七）审议《2006年度利润分配预案》；
（八）审议《关于聘请2007年度会计师事务所的议案》；
（九）审议《关于公开发行前滚存未分配利润及发行当年利润的分配方案》。

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