冠城大通股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区浦下洲路5号冠城大通广场1号楼C座三层

重要日期: 首次公告(2024-02-22)、董事会签署日(2024-02-22)、股权登记日(2024-03-01)、现场登记日(2024-03-04)、网络投票日(2024-03-08)、召开日(2024-03-04)

议题:

1、《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》
2、《关于修订<冠城大通股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<冠城大通股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<冠城大通股份有限公司独立董事制度>的议案》
5、《关于修订<冠城大通股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
6、《关于修订<冠城大通股份有限公司关联交易管理办法>的议案》
7、《关于公司为全资下属公司南京万盛提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区浦下洲路5号冠城大通广场1号楼C座三层

重要日期: 首次公告(2023-09-13)、董事会签署日(2023-09-13)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区浦下洲路5号冠城大通广场1号楼C座三层

重要日期: 首次公告(2023-04-12)、董事会签署日(2023-04-12)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《公司2022年度董事会工作报告》
2、《公司2022年度监事会工作报告》
3、《独立董事2022年度述职报告》
4、《公司2022年度报告全文及摘要》
5、《公司2022年度财务决算报告》
6、《公司2022年度利润分配预案》
7、《关于公司2022年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》
8、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务及内部控制审计机构的议案》
9、《关于公司为控股子公司冠城瑞闽提供担保的议案》
10、《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》
11、《关于修订<冠城大通股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修订<冠城大通股份有限公司董事会议事规则>的议案》
13、《关于修订<冠城大通股份有限公司独立董事制度>的议案》
14、《关于修订<冠城大通股份有限公司对外担保管理办法>的议案》
15、《关于修订<冠城大通股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区浦下洲路5号冠城大通广场1号楼C座三层

重要日期: 首次公告(2022-10-01)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-18)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、《关于北京海科建为德成置地提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区浦下洲路5号冠城大通广场1号楼C座三层

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《公司2021年度董事会工作报告》
2、《公司2021年度监事会工作报告》
3、《独立董事2021年度述职报告》
4、《公司2021年度报告全文及摘要》
5、《公司2021年度财务决算报告》
6、《公司2021年度利润分配预案》
7、《关于公司2021年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》
8、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务及内部控制审计机构的议案》
9、《关于提请股东大会授权公司董事长、总裁相关经营事项的议案》
10、《关于公司为南京万盛提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区浦下洲路5号冠城大通广场1号楼C座三层

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-19)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、《关于公司调整回购股份用途并注销的议案》
2、《关于减少注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市仓山区浦下洲路5号冠城大通广场1号楼C座三层

重要日期: 首次公告(2022-03-19)、董事会签署日(2022-03-19)、股权登记日(2022-03-29)、现场登记日(2022-03-30)、网络投票日(2022-04-06)、召开日(2022-03-30)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行债券条件的议案》
2、《关于非公开发行公司债券具体方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理非公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼10层

重要日期: 首次公告(2021-07-10)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-20)、现场登记日(2021-07-21)、网络投票日(2021-07-26)、召开日(2021-07-21)

议题:

1、《关于公司符合中期票据发行条件的议案》
2、《关于公司注册发行中期票据的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次中期票据具体事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼10层

重要日期: 首次公告(2021-05-26)、董事会签署日(2021-05-26)、股权登记日(2021-06-10)、现场登记日(2021-06-11)、网络投票日(2021-06-16)、召开日(2021-06-11)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《独立董事2020年度述职报告》
4、《公司2020年度报告全文及摘要》
5、《公司2020年度财务决算报告》
6、《公司2020年度利润分配预案》
7、《关于公司2020年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》
8、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务及内部控制审计机构的议案》
9、《关于公司为邵武创鑫提供担保的议案》
10、《关于提请股东大会授权公司董事长、总裁相关经营事项的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼10层

重要日期: 首次公告(2020-05-13)、董事会签署日(2020-05-13)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、《关于分拆所属子公司大通新材至上交所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于分拆所属子公司大通新材首次公开发行并至上交所主板上市方案的议案》
3、《关于分拆所属子公司大通新材至上交所主板上市的预案(修订稿)》
4、《关于分拆所属子公司大通新材上市符合<上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定>的议案》
5、《关于分拆所属子公司至上交所主板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案》
6、《关于公司保持独立性及持续经营能力的议案》
7、《关于大通新材具备相应的规范运作能力的议案》
8、《关于公司所属子公司分拆上市履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案》
9、《关于公司董事于拟分拆所属子公司大通新材持股的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼10层

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-23)、召开日(2020-04-20)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《独立董事2019年度述职报告》
4、《公司2019年度报告全文及摘要》
5、《公司2019年度财务决算报告》
6、《公司2019年度利润分配预案》
7、《关于公司2019年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》
8、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务及内部控制审计机构的议案》
9、《关于公司独立董事、非执行董事津贴的议案》
10、《关于提请股东大会授权公司董事长、总裁相关经营事项的议案》
11、《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》
12、《关于公司为下属子公司常熟宏盛及冠城瑞闽提供担保的议案》
13、《关于公司为下属控股公司邵武创鑫提供担保的议案》
14、《关于修订<冠城大通股份有限公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼10层

重要日期: 首次公告(2019-12-25)、董事会签署日(2019-12-25)、股权登记日(2020-01-03)、现场登记日(2020-01-06)、网络投票日(2020-01-09)、召开日(2020-01-06)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于发行公司债券方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
4、《关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼10层

重要日期: 首次公告(2019-09-18)、董事会签署日(2019-09-18)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-09-27)、网络投票日(2019-10-09)、召开日(2019-09-27)

议题:

1、《关于同意公司就德成置地A3地块商业项目合作事宜开具履约保函的议案》
2、《关于公司为南京冠城嘉泰置业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼10层

重要日期: 首次公告(2019-03-16)、董事会签署日(2019-03-16)、股权登记日(2019-04-01)、现场登记日(2019-04-02)、网络投票日(2019-04-08)、召开日(2019-04-02)

议题:

1《公司2018年度董事会工作报告》
2《公司2018年度监事会工作报告》
3《独立董事2018年度述职报告》
4《公司2018年度报告全文及摘要》
5《公司2018年度财务决算报告》
6《公司2018年度利润分配预案》
7《关于公司2018年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》
8《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内部控制审计机构的议案》
9《关于公司为相关单位提供担保的议案》
10《关于提请股东大会授权公司董事长、总裁相关经营事项的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼10层

重要日期: 首次公告(2019-02-26)、董事会签署日(2019-02-26)、股权登记日(2019-03-07)、现场登记日(2019-03-08)、网络投票日(2019-03-13)、召开日(2019-03-08)

议题:

1.《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》
2.《关于修订<冠城大通股份有限公司董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼10层

重要日期: 首次公告(2018-03-16)、董事会签署日(2018-03-16)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-04)、网络投票日(2018-04-10)、召开日(2018-04-04)

议题:

1《公司2017年度董事会工作报告》
2《公司2017年度监事会工作报告》
3《独立董事2017年度述职报告》
4《公司2017年度报告全文及摘要》
5《公司2017年度财务决算报告》
6《公司2017年度利润分配预案》
7《关于公司2017年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》
8《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案》
9《关于公司为相关单位提供担保的议案》
10《关于提请股东大会授权公司董事长、总裁相关经营事项的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼10层

重要日期: 首次公告(2018-01-09)、董事会签署日(2018-01-09)、股权登记日(2018-01-18)、现场登记日(2018-01-19)、网络投票日(2018-01-24)、召开日(2018-01-19)

议题:

1、《关于同意公司为常熟宏翔提供不超过人民币6.885亿元担保的议案》
2、《关于同意公司为福建冠城汇泰发展有限公司提供不超过人民币4亿元担保的议案》
3、《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼10层

重要日期: 首次公告(2017-10-28)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、《关于为常熟志诚房地产开发有限公司提供不超过人民币1.125亿元担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼10层

重要日期: 首次公告(2017-05-17)、董事会签署日(2017-05-17)、股权登记日(2017-05-25)、现场登记日(2017-05-26)、网络投票日(2017-06-01)、召开日(2017-05-26)

议题:

1、《关于拟注册和发行中期票据的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权公司经营层全权办理本次发行中期票据相关事宜的议案》
3、《关于为控股公司福建邵武创鑫新材料有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼10层

重要日期: 首次公告(2017-03-15)、董事会签署日(2017-03-15)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-06)、网络投票日(2017-04-10)、召开日(2017-04-06)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《独立董事2016年度述职报告》
4、《公司2016年度报告全文及摘要》
5、《公司2016年度财务决算报告》
6、《公司2016年度利润分配预案》
7、《关于公司2016年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》
8、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内部控制审计机构的议案》
9、《关于公司为相关单位提供担保的议案》
10、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
11、《关于提请股东大会授权公司董事长、总裁相关经营事项的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼十层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-30)、股权登记日(2017-01-11)、现场登记日(2017-01-12)、网络投票日(2017-01-16)、召开日(2017-01-12)

议题:

1关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案
2关于选举董事(不含独立董事)的议案
3关于选举独立董事的议案
4关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼十层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-24)、董事会签署日(2016-05-24)、股权登记日(2016-06-03)、现场登记日(2016-06-06)、网络投票日(2016-06-08)、召开日(2016-06-06)

议题:

1《冠城大通股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及摘要
2《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼10层

重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-14)

议题:

1、《公司2015年度董事会工作报告》
2、《公司2015年度监事会工作报告》
3、《独立董事2015年度述职报告》
4、《公司2015年度报告全文及摘要》
5、《公司2015年度财务决算报告》
6、《公司2015年度利润分配预案》
7、《关于公司2015年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》
8、《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内部控制审计机构的议案》
9、《关于公司为相关单位提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五一北路153号正祥商务中心2号楼10层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-14)、董事会签署日(2016-01-14)、股权登记日(2016-01-26)、现场登记日(2016-01-27)、网络投票日(2016-01-29)、召开日(2016-01-27)

议题:

1、《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-10)、董事会签署日(2015-07-10)、股权登记日(2015-07-22)、现场登记日(2015-07-23)、网络投票日(2015-07-27)、召开日(2015-07-23)

议题:

1、《冠城大通股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及摘要
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-02)、董事会签署日(2015-06-02)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-06-17)、网络投票日(2015-06-19)、召开日(2015-06-17)

议题:

1《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2《关于发行公司债券方案的议案》
3《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》
4《关于设立本次发行公司债券募集资金专项账户的议案》
5《冠城大通股份有限公司房地产业务自查报告》
6《关于公司控股股东、实际控制人和全体董事、监事、高级管理人员出具关于公司房地产业务相关事宜的承诺函的议案》
7《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-09)、董事会签署日(2015-05-09)、股权登记日(2015-05-26)、现场登记日(2015-05-27)、网络投票日(2015-05-29)、召开日(2015-05-27)

议题:

1《公司2014年度董事会工作报告》
2《公司2014年度监事会工作报告》
3《独立董事2014年度述职报告》
4《公司2014年度报告全文及摘要》
5《公司2014年度财务决算报告》
6《公司2014年度利润分配预案》
7《关于公司2014年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》
8《关于续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内部控制审计机构的议案》
9《关于公司为相关单位提供担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-06)、董事会签署日(2015-01-06)、股权登记日(2015-01-16)、现场登记日(2015-01-19)、网络投票日(2015-01-21)、召开日(2015-01-19)

议题:

1《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》
2《关于公司为江苏大通向相关银行借款提供担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-13)、董事会签署日(2014-09-13)、股权登记日(2014-09-24)、现场登记日(2014-09-25)、网络投票日(2014-09-29)、召开日(2014-09-25)

议题:

1《关于公司为江苏大通向广发银行申请不超过人民币6,000万元授信提供担保的议案》
2《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》
3《关于修订<冠城大通股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-08)、董事会签署日(2014-03-08)、股权登记日(2014-03-25)、现场登记日(2014-03-26)、网络投票日(2014-03-28)、召开日(2014-03-26)

议题:

1《公司2013年度董事会工作报告》
2《独立董事2013年度述职报告》
3《公司2013年度监事会工作报告》
4《公司2013年度报告全文及摘要》
5《公司2013年度财务决算报告》
6《公司2013年度利润分配预案》
7《关于公司2013年财务及内部控制审计工作报酬的议案》
8《续聘立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务及内部控制审计机构》
9《冠城大通股份有限公司截至2013年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》
10《关于公司为相关单位提供担保的议案》
11《冠城大通股份有限公司董事会议事规则(修订稿)》
12《冠城大通股份有限公司独立董事制度(修订稿)》
13《冠城大通股份有限公司监事会议事规则(修订稿)》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-08)、董事会签署日(2014-01-08)、股权登记日(2014-01-20)、现场登记日(2014-01-21)、网络投票日()、召开日(2014-01-21)

议题:

1、《关于公司为骏和地产提供不超过人民币3.5亿元担保的议案》
2、《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-07)、董事会签署日(2013-12-07)、股权登记日(2013-12-18)、现场登记日(2013-12-19)、网络投票日()、召开日(2013-12-19)

议题:

1《关于董事会换届选举的议案》
2《关于监事会换届选举的议案》
3《关于授权经营层办理出资不超过人民币16亿元入股富滇银行事项的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-14)、董事会签署日(2013-10-14)、股权登记日(2013-10-24)、现场登记日(2013-10-25)、网络投票日()、召开日(2013-10-25)

议题:

1《关于同意公司参加龙岩陆地港片区规划范围内土地一级开发的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-07)、董事会签署日(2013-08-07)、股权登记日(2013-08-19)、现场登记日(2013-08-20)、网络投票日(2013-08-23)、召开日(2013-08-20)

议题:

1《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3《冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券预案》
4《冠城大通股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目可行性研究报告》
5《冠城大通股份有限公司截至2013年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》
6《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省福州市五一中路 32 号元洪大厦 26 层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-07-04)、董事会签署日(2013-07-04)、股权登记日(2013-07-16)、现场登记日(2013-07-17)、网络投票日()、召开日(2013-07-17)

议题:

1 《关于注销外商投资企业批准证书的议案》
2关于修订《冠城大通股份有限公司章程》的议案
3《关于公司为江苏大通贷款提供不超过5,500 万元担保的议案》
4《关于向福建丰榕投资有限公司借款不超过人民币 2 亿元的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-23)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-08)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

1、《公司 2012 年度董事会工作报告》;
2、《公司 2012 年度监事会工作报告》;
3、《独立董事 2012 年度述职报告》;
4、《公司 2012 年度报告全文及摘要》;
5、《公司 2012 年度财务决算报告》;
6、《公司 2012 年度利润分配预案》;
7、《关于公司 2012 年度财务审计工作报酬的议案》;
8、《关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务及内部控制审计机构的议案》;
9、《关于公司向有关银行申请借款及综合授信的议案》;
10、《关于公司为相关单位提供担保的议案》;

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-04)、董事会签署日(2012-12-04)、股权登记日(2012-12-17)、现场登记日(2012-12-18)、网络投票日()、召开日(2012-12-18)

议题:

1《关于出售公司全资子公司深圳冠洋100%股权的议案》 2《关于受让丹龙置业常州有限公司合计100%股权的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司第八届董事会第二十三次（临时）会议决议暨召开2012年第二次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-13)、董事会签署日(2012-06-13)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日()、召开日(2012-06-26)

议题:

1、《冠城大通股份有限公司章程》（修订稿）；
2、《冠城大通股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）；
3、《冠城大通股份有限公司独立董事制度》（修订稿）；
4、《冠城大通股份有限公司2012-2014年股东回报规划》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-12)、董事会签署日(2012-05-12)、股权登记日(2012-05-23)、现场登记日(2012-05-24)、网络投票日(2012-05-28)、召开日(2012-05-24)

议题:

1 《关于向福建丰榕投资有限公司借款不超过人民币3亿元的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议暨召开2011年年度股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 在福州市鼓楼区新权南路9 号香格里拉酒店

重要日期: 首次公告(2012-03-15)、董事会签署日(2012-03-15)、股权登记日(2012-03-29)、现场登记日(2012-03-31)、网络投票日()、召开日(2012-03-31)

议题:

1、《公司2011 年度董事会工作报告》；
2、《公司2011 年度监事会工作报告》；
3、《公司2011 年度报告正本和公司2011 年度报告摘要》；
4、《公司2011 年度财务决算报告》；
5、《公司2011 年度利润分配预案》；
6、《关于公司2011 年度财务审计工作报酬的议案》；
7、《关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司2012 年度财务审计机构的议案》；
8、《关于公司向有关银行申请借款及综合授信的议案》；
9、《关于公司为相关单位向银行借款提供担保的议案》；
10、《冠城大通股份有限公司关联交易管理办法（修订稿）》；
11、《独立董事2011 年度述职报告》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司第八届董事会第五次会议决议暨召开2010年年度股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区新权南路9 号香格里拉酒店

重要日期: 首次公告(2011-03-16)、董事会签署日(2011-03-16)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-06)、网络投票日()、召开日(2011-04-06)

议题:

1、《公司2010 年度董事会工作报告》；
2、《公司2010 年度监事会工作报告》；
3、《公司2010 年度财务决算报告》；
4、《公司2010 年度报告正本和公司2010 年度报告摘要》；
5、《公司2010 年度利润分配预案》；
6、《关于公司2010 年财务审计工作报酬的议案》；
7、《关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务审计机构的议案》；
8、《关于公司向有关银行申请借款及综合授信的议案》；
9、《关于公司为相关单位向银行借款提供担保的议案》；
10、《独立董事2010 年述职报告》；
11、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司第七届董事会第五十三次会议决议暨召开2010年第二次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一中路32 号元洪大厦26 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-29)、董事会签署日(2010-11-30)、股权登记日(2010-12-23)、现场登记日(2010-12-24)、网络投票日()、召开日(2010-12-24)

议题:

1 《关于选举公司第八届董事会董事的议案》
1.01 选举韩国龙先生为公司董事
1.02 选举韩孝煌先生为公司董事
1.03 选举韩孝捷先生为公司董事
1.04 选举刘华女士为公司董事
1.05 选举商建光先生为公司董事
1.06 选举薛黎曦女士为公司董事
1.07 选举陈玲女士为公司独立董事
1.08 选举伍长南先生为公司独立董事
1.09 选举张白先生为公司独立董事
2 《关于选举公司第八届监事会监事的议案》
2.01 选举陈道彤先生为公司监事
2.02 选举林常青先生为公司监事

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司第七届董事会第五十四次会议决议暨召开2010年第三次临时股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-01)、董事会签署日(2010-12-02)、股权登记日(2010-12-14)、现场登记日(2010-12-15)、网络投票日(2010-12-17)、召开日(2010-12-15)

议题:

1 《关于<冠城大通股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)>的议案》
2 《冠城大通股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市五一中路32 号元洪大厦26 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-01)、董事会签署日(2010-07-01)、股权登记日(2010-07-12)、现场登记日(2010-07-13)、网络投票日(2010-07-16)、召开日(2010-07-13)

议题:

1 关于撤销2009 年《关于本次配股方案的议案》的议案
2 《关于与福建丰榕投资有限公司签署<借款合同>的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司第七届董事会第四十一次会议决议暨召开2009年年度股东大会的会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市五一中路32 号元洪大厦26 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-03)、董事会签署日(2010-03-03)、股权登记日(2010-03-22)、现场登记日(2010-03-23)、网络投票日(2010-03-26)、召开日(2010-03-23)

议题:

1、《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、《公司2009 年度财务决算报告》；
4、《公司2009 年度报告正本和公司2009 年度报告摘要》；
5、《公司2009 年度利润分配预案》；
6、《关于公司2009 年财务审计工作报酬的议案》；
7、《关于公司2010 年度为相关单位向银行借款提供担保的议案》；
8、《关于公司2010 年度向有关银行申请借款及综合授信的议案》；
9、《关于续聘立信中联闽都会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构的议案》；
10、《独立董事2009 年述职报告》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议暨召开2009年第三次临时股东大会的会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-28)、董事会签署日(2009-07-28)、股权登记日(2009-08-06)、现场登记日(2009-08-07)、网络投票日(2009-08-12)、召开日(2009-08-07)

议题:

1、审议《关于本次配股方案的议案》 2、审议《关于本次配股募集资金运用可行性分析报告的议案》 3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股有关事宜的议案》 4、审议《关于公司配股完成前滚存的未分配利润由新老股东共享的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司第七届董事会第三十一次（临时）会议决议暨召开2009年第二次临时股东大会的会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-14)、董事会签署日(2009-07-14)、股权登记日(2009-07-23)、现场登记日(2009-07-24)、网络投票日(2009-07-29)、召开日(2009-07-24)

议题:

1、审议《关于与福建丰榕投资有限公司签署<借款合同>的议案》；
2、审议《关于提高担保额度的议案》；
3、审议《关于公司为相关单位提供担保的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司第七届董事会第二十九次（临时）会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会的会议通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-11)、董事会签署日(2009-06-11)、股权登记日(2009-06-23)、现场登记日(2009-06-24)、网络投票日()、召开日(2009-06-24)

议题:

审议《关于为北京太阳宫房地产开发有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司第七届董事会第二十六次（临时）会议决议暨召开2008年年度股东大会的会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-27)、董事会签署日(2009-04-27)、股权登记日(2009-05-14)、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日(2009-05-20)、召开日(2009-05-15)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年度报告正本及摘要》；
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于公司2008 年度财务审计工作报酬的议案》；
7、审议《关于会计差错更正的议案》；
8、审议《关于公司2009 年度为相关单位提供担保的议案》；
9、审议《关于公司2009 年度向有关银行申请借款及综合授信的议案》；
10、审议《关于续聘福建立信闽都会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》；
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
12、审议《关于与福建丰榕投资有限公司签署<借款合同>的议案》。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司第七届董事会第十九次（临时）会议决议公告暨召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一中路32 号元洪大厦26 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-21)、董事会签署日(2008-11-21)、股权登记日(2008-12-02)、现场登记日(2008-12-03)、网络投票日()、召开日(2008-12-03)

议题:

1.审议《关于变更部分募集资金投向的议案》；
2.审议《关于为本公司控股子公司福州大通机电有限公司向中国工商银行股份有限公司福州闽都支行申请的2000 万元借款提供担保的议案》；

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-15)、董事会签署日(2008-10-15)、股权登记日(2008-10-24)、现场登记日(2008-10-27)、网络投票日(2008-10-30)、召开日(2008-10-27)

议题:

1、关于公司本次发行不超过6.5亿元公司债券发行方案的议案；
2、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事项的议案；
3、关于本次发行的公司债券偿还保障措施的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-19)、董事会签署日(2008-09-19)、股权登记日(2008-09-23)、现场登记日(2008-09-24)、网络投票日(2008-10-06)、召开日(2008-09-24)

议题:

《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-02)、董事会签署日(2008-07-02)、股权登记日(2008-07-14)、现场登记日(2008-07-15)、网络投票日(2008-07-18)、召开日(2008-07-15)

议题:

1、审议《关于福建丰榕投资有限公司向公司及公司控股子公司提供总额不超过7亿元人民币借款的议案》；
2、审议《授权董事会全权办理本次借款相关事宜的议案》；
3、审议《关于向不特定对象公开发行A股股票具体方案及授权有效期延期一年的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一中路32号元洪大厦26 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-23)、董事会签署日(2008-02-23)、股权登记日(2008-03-12)、现场登记日(2008-03-13)、网络投票日()、召开日(2008-03-13)

议题:

1.审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》
4、审议《公司2007 年度报告及报告摘要》
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》
6、审议《关于公司2007 年度财务审计工作报酬的议案》
7、审议《关于续聘福建立信闽都会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司2008 年度为相关单位提供担保的议案》
9、审议《2008 年度相关银行授信额度及贷款的议案》

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2007第四次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市五一中路32 号元洪大厦26 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-11)、董事会签署日(2007-12-11)、股权登记日(2007-12-24)、现场登记日(2007-12-25)、网络投票日(2007-12-28)、召开日(2007-12-25)

议题:

1.审议《关于选举公司第七届董事会董事的议案》；
2.审议《关于选举公司第七届监事会监事的议案》；
3.审议《关于修改公司<章程>部分条款的议案》；
4.审议《关于公司与森帝木业（深圳）有限公司签订的“土地开发合作框架协议”议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一中路32 号元洪大厦26 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-09-08)、董事会签署日(2007-09-08)、股权登记日(2007-09-24)、现场登记日(2007-09-24)、网络投票日()、召开日(2007-09-24)

议题:

1.审议《为下属控股子公司——江苏大通机电有限公司向中国农业银行淮安市分行申请的1500 万元贷款提供担保》；
2.审议《为下属控股子公司——福州大通机电有限公司向中国工商银行股份有限公司福州闽都支行申请的6000 万元贷款提供担保》；

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2007第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市五一中路32号元洪大厦26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-04)、董事会签署日(2007-07-05)、股权登记日(2007-07-16)、现场登记日(2007-07-17)、网络投票日(2007-07-20)、召开日(2007-07-17)

议题:

1、审议《关于公司符合向不特定对象公开发行A股股票条件的议案》；
2、审议《关于公司本次向不特定对象公开发行A股股票具体方案的议案》
3、审议《关于公司本次向不特定对象公开发行A股股票募集资金运用项目可行性方案的议案》。（项目可研报告具体详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股股票相关事项的议案》。
5、审议《公司关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》。
6、审议《关于本次向不特定对象公开发行A股股票完成前滚存利润的分配议案》。
7、审议为控股子公司--福州大通机电有限公司向银行借款2000万元提供担保。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2006年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市鼓楼区五一中路32号元洪大厦26楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-08)、董事会签署日(2007-06-08)、股权登记日(2007-06-22)、现场登记日(2007-06-25)、网络投票日(2007-06-29)、召开日(2007-06-25)

议题:

（1）审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（3）审议《公司2006年年度报告及报告摘要》；
（4）审议《公司2006年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2006年度利润分配预案》；
（6）审议《关于公司2006年度财务审计工作报酬的决议》
（7）审议《关于续聘福建立信闽都会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的决议》；
（8）审议《关于为有关单位向银行借款提供担保的决议》；
（9）审议《关于公司2007年度向有关银行申请借款和综合授信的决议》；
（10）审议《关于公司执行新会计准则及会计政策、会计估计变更的决议》
（11）审议《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市五一中路32号元洪大厦26层

重要日期: 首次公告(2007-03-15)、董事会签署日(2007-03-15)、股权登记日(2007-03-26)、现场登记日(2007-03-27)、网络投票日()、召开日(2007-03-27)

议题:

1.审议《关于增加公司经营范围及修改公司〈章程〉相应条款的议案》；
2.审议《关于修改〈公司股东大会议事规则〉的议案》；
3.审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》；
4.审议《关于修改〈关联交易管理办法〉的议案》；
5.审议《关于修改〈信息披露管理条例〉的议案》；
6.审议《关于修改〈对外担保管理办法〉的议案》；
7.审议《关于修改〈公司监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福州市新权南路9号香格里拉大酒店

重要日期: 首次公告(2006-08-04)、董事会签署日(2006-08-04)、股权登记日(2006-08-15)、现场登记日(2006-08-16)、网络投票日(2006-08-21)、召开日(2006-08-16)

议题:

1、审议《关于公司非公开发行股票购买资产的议案》 2、审议《关于本次非公开发行股票完成后新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润的议案》 3、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 4、审议《关于公司变更为外商投资股份公司的议案》 5、审议《关于修改公司<章程>部分条款的议案》 6、审议《关于同意Starlex Limited与母公司中国海淀及其一致行动人丰榕投资免于发出收购要约的议案》 7、审议《关于公司前次募集资金使用说明的议案》 8、审议《关于公司非公开发行股票购买资产可行性的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福州市新权南路9号福州香格里拉大酒店

重要日期: 首次公告(2006-05-17)、董事会签署日(2006-05-17)、股权登记日(2006-06-02)、现场登记日(2006-06-03)、网络投票日()、召开日(2006-06-03)

议题:

1.审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3.审议《公司2005年年度报告及报告摘要》；
4.审议《公司2005年度财务决算报告》；
5.审议《公司2005年度利润分配预案》；
6.审议《关于公司2005年度财务审计工作报酬的议案》；
7.审议《关于续聘福建闽都有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》；
8.审议《关于为有关单位向银行借款提供担保的议案》；
9.审议《关于将公司股改费用冲减资本公积金的议案》；
10.审议《关于接受部分董事辞职并补选部分董事的议案》；
11.审议《关于接受部分监事辞职并补选部分监事的议案》；
12.审议《关于公司2006年度向有关银行申请借款和综合授信的议案》；
13.审议《关于修改<公司章程>、<公司股东大会议事规则>的议案》；
14.审议《关于受让福建华事达房地产有限公司、苏州华事达房地产有限公司股权的议案》。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 冠城大通股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省福州市鼓楼区新权南路9号香格里拉大酒店

重要日期: 首次公告(2005-11-23)、董事会签署日(2005-11-23)、股权登记日(2005-12-13)、现场登记日(2005-12-21)、网络投票日(2005-12-21)、召开日(2005-12-21)

议题:

《冠城大通股份有限公司股权分置改革方案》

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