中国中车股东大会 召开通知
大会主题: 2024年第1次临时股东大会
详细公告: 中国中车股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区西四环中路16-5号中国中车股份有限公司515会议室
重要日期: 首次公告(2024-02-27)、董事会签署日(2024-02-28)、股权登记日(2024-03-08)、现场登记日(2024-03-19)、网络投票日(2024-03-19)、
召开日(2024-03-19)
议题:
1、关于增补中国中车股份有限公司第三届董事会董事的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 中国中车股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室
重要日期: 首次公告(2023-11-03)、董事会签署日(2023-11-03)、股权登记日(2023-11-15)、现场登记日(2023-11-23)、网络投票日(2023-11-23)、
召开日(2023-11-23)
议题:
1、《关于选举中国中车股份有限公司股东代表监事的议案》
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 中国中车股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室
重要日期: 首次公告(2023-05-24)、董事会签署日(2023-05-25)、股权登记日(2023-06-08)、现场登记日(2023-06-15)、网络投票日(2023-06-15)、
召开日(2023-06-15)
议题:
1、关于中国中车股份有限公司2022年度财务决算报告的议案
2、关于中国中车股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于中国中车股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于中国中车股份有限公司2022年度利润分配方案的议案
5、关于中国中车股份有限公司2023年度担保安排的议案
6、关于中国中车股份有限公司董事2022年度薪酬的议案
7、关于中国中车股份有限公司监事2022年度薪酬的议案
8、关于聘请中国中车股份有限公司2023年度审计机构的议案
9、关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案
10、关于中国中车股份有限公司2023年度发行债券类融资工具的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 中国中车股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区远大路25号永泰福朋喜来登酒店宴会A厅
重要日期: 首次公告(2022-05-25)、董事会签署日(2022-05-26)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-16)、网络投票日(2022-06-16)、
召开日(2022-06-16)
议题:
1、关于中国中车股份有限公司2021年度财务决算报告的议案
2、关于中国中车股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于中国中车股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于中国中车股份有限公司2021年度利润分配方案的议案
5、关于中国中车股份有限公司2022年度担保安排的议案
6、关于中国中车股份有限公司董事2021年度薪酬的议案
7、关于中国中车股份有限公司监事2021年度薪酬的议案
8、关于聘请中国中车股份有限公司2022年度审计机构的议案
9、关于修订《中国中车股份有限公司章程》的议案
10、关于修订《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《中国中车股份有限公司董事会议事规则》的议案
12、关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案
13、关于中国中车股份有限公司2022年度发行债券类融资工具的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 中国中车股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区远大路25号永泰福朋喜来登酒店宴会A厅
重要日期: 首次公告(2021-12-01)、董事会签署日(2021-12-02)、股权登记日(2021-12-13)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-22)、
召开日(2021-12-22)
议题:
1、关于选举中国中车股份有限公司第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举中国中车股份有限公司第三届董事会独立董事的议案
3、关于选举中国中车股份有限公司第三届监事会监事的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 中国中车股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区远大路25号永泰福朋喜来登酒店宴会A厅
重要日期: 首次公告(2021-05-17)、董事会签署日(2021-05-18)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-18)、网络投票日(2021-06-18)、
召开日(2021-06-18)
议题:
1、关于中国中车股份有限公司2020年度财务决算报告的议案
2、关于中国中车股份有限公司2020年度董事会工作报告的议案
3、关于中国中车股份有限公司2020年度监事会工作报告的议案
4、关于中国中车股份有限公司2020年度利润分配方案的议案
5、关于中国中车股份有限公司2021年度担保安排的议案
6、关于中国中车股份有限公司中长期股东回报规划的议案
7、关于中国中车股份有限公司与中国中车集团有限公司签署日常关联交易协议的议案
8、关于中车财务有限公司与中国中车集团有限公司签署《金融服务框架协议》的议案
9、关于调整中国中车股份有限公司部分独立董事薪酬的议案
10、关于中国中车股份有限公司董事2020年度薪酬的议案
11、关于中国中车股份有限公司监事2020年度薪酬的议案
12、关于聘请中国中车股份有限公司2021年度审计机构的议案
13、关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案
14、关于中国中车股份有限公司2021年度发行债券类融资工具的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 中国中车股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-06-10)、现场登记日(2020-06-18)、网络投票日(2020-06-18)、
召开日(2020-06-18)
议题:
1、关于中国中车股份有限公司2019年度财务决算报告的议案
2、关于中国中车股份有限公司2019年度董事会工作报告的议案
3、关于中国中车股份有限公司2019年度监事会工作报告的议案
4、关于中国中车股份有限公司2019年度利润分配方案的议案
5、关于中国中车股份有限公司2020年度担保安排的议案
6、关于中国中车股份有限公司董事2019年度薪酬的议案
7、关于中国中车股份有限公司监事2019年度薪酬的议案
8、关于修订《中国中车股份有限公司章程》的议案
9、关于修订《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《中国中车股份有限公司董事会议事规则》的议案
11、关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案
12、关于中国中车股份有限公司2020年度发行债券类融资工具的议案
13、关于增补中国中车股份有限公司第二届董事会董事的议案
14、关于聘请中国中车股份有限公司2020年度审计机构的议案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 中国中车股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室
重要日期: 首次公告(2019-11-07)、董事会签署日(2019-11-08)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-27)、
召开日(2019-12-27)
议题:
1、关于选举中国中车股份有限公司股东代表监事的议案
2、关于选举中国中车股份有限公司第二届董事会董事的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 中国中车股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室
重要日期: 首次公告(2019-05-06)、董事会签署日(2019-05-07)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-06-25)、网络投票日(2019-06-25)、
召开日(2019-06-25)
议题:
1、关于中国中车股份有限公司2018年度财务决算报告的议案
2、关于中国中车股份有限公司2018年度董事会工作报告的议案
3、关于中国中车股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案
4、关于中国中车股份有限公司董事2018年度薪酬的议案
5、关于中国中车股份有限公司监事2018年度薪酬的议案
6、关于中国中车股份有限公司2018年度利润分配预案的议案
7、关于中国中车股份有限公司2019年度担保安排的议案
8、关于聘请中国中车股份有限公司2019年度审计机构的议案
9、关于选举中国中车股份有限公司股东代表监事的议案
10、关于修订《中国中车股份有限公司章程》的议案
11、关于修订《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《中国中车股份有限公司董事会议事规则》的议案
13、关于修订《中国中车股份有限公司监事会议事规则》的议案
14、关于中国中车股份有限公司2019年度发行债券类融资工具的议案
15、关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 中国中车股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室
重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-16)、股权登记日(2018-05-23)、现场登记日(2018-05-31)、网络投票日(2018-05-31)、
召开日(2018-05-31)
议题:
1、关于中国中车股份有限公司2017年度董事会工作报告的议案
2、关于中国中车股份有限公司2017年度监事会工作报告的议案
3、关于中国中车股份有限公司2017年度财务决算报告的议案
4、关于中国中车股份有限公司2018年度担保安排的议案
5、关于中国中车股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
6、关于中国中车股份有限公司董事2017年度薪酬的议案
7、关于中国中车股份有限公司监事2017年度薪酬的议案
8、关于修订《中国中车股份有限公司章程》的议案
9、关于修订《中国中车股份有限公司股东大会议事规则》的议案
10、关于修订《中国中车股份有限公司董事会议事规则》的议案
11、关于修订《中国中车股份有限公司监事会议事规则》的议案
12、关于中国中车股份有限公司2018年度发行债券类融资工具的议案
13、关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案
14、关于聘请中国中车股份有限公司2018年度审计机构的议案
15、关于中国中车股份有限公司与中国中车集团有限公司签署日常关联交易协议的议案
16、关于中车财务有限公司与中国中车集团有限公司签署《金融服务框架协议》的议案
17、关于选举中国中车股份有限公司第二届董事会董事的议案
18、关于选举中国中车股份有限公司第二届监事会监事的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 中国中车股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室
重要日期: 首次公告(2017-05-04)、董事会签署日(2017-05-05)、股权登记日(2017-06-09)、现场登记日(2017-06-20)、网络投票日(2017-06-20)、
召开日(2017-06-20)
议题:
1、关于中国中车股份有限公司2016年度董事会工作报告的议案
2、关于中国中车股份有限公司2016年度监事会工作报告
3、关于中国中车股份有限公司2016年度财务决算报告的议案
4、关于中国中车股份有限公司2017年度担保安排的议案
5、关于中国中车股份有限公司2016年度利润分配预案的议案
6、关于中国中车股份有限公司董事、监事2016年度薪酬的议案
7、关于聘请中国中车股份有限公司2017年度审计机构的议案
8、关于中国中车股份有限公司部分外部董事薪酬方案的议案
9、关于为芜湖市轨道交通1号线、2号线一期PPP项目提供担保的议案
10、关于中国中车股份有限公司2017年度发行债券类融资工具的议案
11、关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案
12、关于增补中国中车股份有限公司第一届董事会董事的议案
13、关于增加中国中车股份有限公司注册资本及相应修改公司章程的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 中国中车股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室
重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-16)、
召开日(2016-06-16)
议题:
1关于中国中车股份有限公司2015年度董事会工作报告的议案
2关于中国中车股份有限公司2015年度监事会工作报告的议案
3关于中国中车股份有限公司2015年度财务决算报告的议案
4关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
5关于中国中车股份有限公司2016年度担保安排的议案
6关于中国中车股份有限公司与中国中车集团公司签署日常关联交易协议的议案
7关于中国北车集团财务有限公司与中国中车集团公司签署金融服务框架协议的议案
8关于中国中车股份有限公司2015年度利润分配预案的议案
9关于中国中车股份有限公司董事、监事2015年度薪酬的议案
10关于聘请2016年度审计机构的议案
11关于中国中车股份有限公司2016年度发行债券类融资工具的议案
12关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案
13关于中国中车股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案
14关于中国中车股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析的议案
15关于中国中车股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
16.00关于中国中车股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案
17关于中国中车股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案
18关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及中国中车股份有限公司与中国中车集团公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
19关于中国中车股份有限公司与国开金融有限责任公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
20关于中国中车股份有限公司与国开精诚(北京)投资基金有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
21关于中国中车股份有限公司与国开思远(北京)投资基金有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
22关于中国中车股份有限公司与上海兴瀚资产管理有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
23关于中国中车股份有限公司与上海招银股权投资基金管理有限公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
24关于提请中国中车股份有限公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 中国中车股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店二层第九会议室
重要日期: 首次公告(2015-09-14)、董事会签署日(2015-09-14)、股权登记日(2015-10-21)、现场登记日(2015-10-10)、网络投票日(2015-10-30)、
召开日(2015-10-10)
议题:
1.关于中国中车股份有限公司2014年度利润分配预案的议案
2.关于审议发行债券类融资工具的议案
3.关于提请股东大会授予董事会增发公司 A 股、H股股份一般授权的议案
4.关于中国中车股份有限公司发行H股可转换债券的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 中国南车股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室
重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-04-01)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-18)、
召开日(2015-05-18)
议题:
1、关于审议《未来三年股东回报规划》的议案
2、关于审议发行债券类融资工具的议案
3、关于审议合并后新公司章程(草案)的议案
4、关于审议合并后新公司股东大会议事规则(草案)的议案
5、关于审议合并后新公司董事会议事规则(草案)的议案
6、关于审议合并后新公司监事会议事规则(草案)的议案
7、关于《公司2014年度利润分配预案》的议案
8、关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案
9、关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案
10、关于《公司2014年度财务决算》的议案
11、关于《公司及子公司2014年度担保安排》的议案
12、关于公司董事、监事2014年度薪酬及福利缴费的议案
13、关于调整公司与中国南车集团公司金融服务关联额度的议案
14、关于选举合并后新公司第一届董事会董事的议案
15、关于选举合并后新公司第一届监事会监事的议案
16、关于聘任2015年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 中国南车股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室
重要日期: 首次公告(2015-01-20)、董事会签署日(2015-01-21)、股权登记日(2015-02-26)、现场登记日(2015-03-09)、网络投票日(2015-03-09)、
召开日(2015-03-09)
议题:
1、关于中国南车股份有限公司符合重大资产重组条件的议案
2、关于中国南车股份有限公司与中国北车股份有限公司合并方案的议案
3、关于与中国北车股份有限公司签订合并协议的议案
4、关于《中国南车股份有限公司、中国北车股份有限公司合并报告书(草案)》及其摘要的议案
5、关于提请公司股东大会、类别股东会授予董事会增发A股及H股特别授权的议案
6、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次合并有关事项的议案
7、关于本次合并交割日前利润分配及滚存利润安排的议案
8、关于终止《中国南车股份有限公司股票期权计划》的议案
9、关于提请公司股东大会豁免南车集团、北车集团和/或两集团合并后的承继实体全面强制收购要约的义务的议案
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 中国南车股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室
重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-06-05)、现场登记日(2014-06-16)、网络投票日(2014-06-16)、
召开日(2014-06-16)
议题:
1.关于《公司第二届董事会及2013年度董事会工作报告》的议案
2.关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案
3.关于《公司2013年度财务决算》的议案
4.关于《公司2013年度利润分配预案》的议案
5.关于《公司及子公司2014年度担保安排》的议案
6.关于公司董事、监事2013年度薪酬及福利缴费的议案
7.关于聘任2014年度财务报告审计和内部控制审计会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案
8.关于审议发行债券类融资工具的议案
9.关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案
10.关于选举公司第三届董事会董事的议案
11.关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 中国南车股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市海淀区板井路 69 号世纪金源大饭店二层第九会议室
重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-05-20)、现场登记日(2013-05-30)、网络投票日()、
召开日(2013-05-30)
议题:
1. 关于《公司 2012 年度董事会工作报告》的议案
2. 关于《公司 2012 年度监事会工作报告》的议案
3. 关于《公司 2012 年度财务决算》的议案
4. 关于公司 2012 年度利润分配预案的议案
5. 关于公司及子公司 2013 年度担保安排的议案
6. 关于公司 2013 年度 A 股关联交易有关事项的议案
7. 关于公司董事、监事 2012 年度薪酬及福利缴费的议案
8. 关于续聘 2013 年度财务报告审计和内部控制审计会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 中国南车股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室
重要日期: 首次公告(2012-09-26)、董事会签署日(2012-09-26)、股权登记日(2012-10-31)、现场登记日(2012-11-12)、网络投票日(2012-11-12)、
召开日(2012-11-12)
议题:
（一）特别决议案
1、关于审议发行人民币债券类融资工具的议案
2、关于修改《公司章程》的议案（本议案需由股东对议案内容进行逐项表决）
2.1修订与利润分配相关的条款
2.2修订与公司管理层界定相关的条款
2.3修订与公司治理相关的条款
2.4修订与公司重大经营及投资事项内部审批程序相关的条款
3、关于审议《未来三年股东回报规划》的议案
4、关于修改《股东大会议事规则》的议案
5、关于修改《董事会议事规则》的议案
（二）普通决议案:
6、关于修改《对外担保管理制度》的议案
7、关于继续累计使用募集资金不超过人民币36.58亿元暂时补充流动资金的议案
8、关于选举陈大洋先生为公司执行董事的议案
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 中国南车股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区板井路69 号世纪金源大饭店二层第九会议室
重要日期: 首次公告(2012-04-13)、董事会签署日(2012-04-13)、股权登记日(2012-05-18)、现场登记日(2012-05-30)、网络投票日(2012-05-30)、
召开日(2012-05-30)
议题:
（一）普通决议案
1、关于《公司2011 年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2011 年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2011 年度财务决算》的议案
4、关于公司2011 年度利润分配预案的议案
5、关于公司及子公司2012 年度担保安排的议案
6、关于公司2012 年度A 股关联交易有关事项的议案
7、关于公司董事、监事2011 年度薪酬及福利缴费的议案
8、关于累计使用募集资金人民币43.49 亿元暂时补充流动资金的议案
9、关于调整部分募投项目使用募集资金额度的议案
10、关于公司续聘2012年度会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案
（二）特别决议案
11、关于提请股东大会授予董事会增发公司A股、H股股份一般授权的议案
大会主题: 2011年第2次临时股东大会
详细公告: 中国南车股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区板井路69 号世纪金源大饭店二层第九会议室
重要日期: 首次公告(2011-09-22)、董事会签署日(2011-09-22)、股权登记日(2011-10-27)、现场登记日(2011-11-07)、网络投票日(2011-11-07)、
召开日(2011-11-07)
议题:
1、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案
2、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案
3、关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及公司与中国南车集团公司签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
4、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案
5、关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
6、关于提请公司股东大会批准豁免中国南车集团公司履行要约收购义务的议案
7、关于公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析的议案
8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于公司聘用 2011 年度内部控制审计会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案
10、关于香港公司担保事项的议案
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 中国南车股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市海淀区板井路69 号世纪金源大饭店
重要日期: 首次公告(2011-04-14)、董事会签署日(2011-04-14)、股权登记日(2011-05-23)、现场登记日(2011-05-30)、网络投票日()、
召开日(2011-05-30)
议题:
（一）普通决议案
1.关于《公司首届董事会及2010 年度董事会工作报告》的议案
2.关于《公司首届监事会及2010 年度监事会工作报告》的议案
3.关于《公司2010 年度财务决算》的议案
4.关于《公司2010 年度利润分配预案》的议案
5.关于《公司2011 年度A 股关联交易有关事项》的议案
6.关于《公司及子公司2011 年度担保安排》的议案
7.关于公司续聘2011 年度会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案
8.关于公司董事、监事2010 年度薪酬及福利缴费的议案
（二）特别决议案
9.关于提请股东大会授予董事会增发公司A 股、H 股股份一般授权的议案
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 中国南车股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会、2011年第一次A股类别股东会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室
重要日期: 首次公告(2011-03-08)、董事会签署日(2011-03-08)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-26)、网络投票日(2011-04-26)、
召开日(2011-04-26)
议题:
（一）特别决议案
1、关于《公司股票期权计划（草案修订稿）》的议案
2、关于《公司股票期权计划激励对象绩效考核办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权计划相关事宜的议案
4、关于公司发行不超过50亿元人民币短期融资券的议案
4、关于公司发行不超过50亿元人民币短期融资券的议案
（二）普通决议案
5、关于选举公司第二届董事会执行董事的议案
6、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
7、关于选举公司第二届监事会股东代表监事的议案
大会主题: 2011年第1次特别股东大会
详细公告: 中国南车股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会、2011年第一次A股类别股东会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店二层第九会议室
重要日期: 首次公告(2011-03-08)、董事会签署日(2011-03-08)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-26)、网络投票日(2011-04-26)、
召开日(2011-04-26)
议题:
1、关于《公司股票期权计划（草案修订稿）》的议案
2、关于《公司股票期权计划激励对象绩效考核办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权计划相关事宜的议案
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 中国南车股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市海淀区板井路69 号世纪金源大饭店
重要日期: 首次公告(2010-04-29)、董事会签署日(2010-04-29)、股权登记日(2010-06-09)、现场登记日(2010-06-17)、网络投票日()、
召开日(2010-06-17)
议题:
（一）普通决议案
1.关于《公司2009 年度董事会工作报告》的议案
2.关于《公司2009 年度监事会工作报告》的议案
3.关于《公司2009 年度财务决算》的议案
4.关于公司2009 年度利润分配预案的议案
5.关于公司2010 年度A 股关联交易有关事项的议案
6.关于公司及子公司2010 年对外担保的议案
7.关于公司续聘2010 年度会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案
8.关于公司董事、监事2009 年度薪酬及福利缴费的议案
9.关于调整公司独立董事报酬标准的议案
（二）特别决议案
10.关于提请股东大会授予董事会增发公司A 股、H 股股份一般授权的议案
11.关于修改公司英文名称并相应修改《公司章程》的议案
(三) 听取《公司2009 年度独立董事述职报告》（该报告无需表决）
大会主题: 2009年第1次临时股东大会
详细公告: 中国南车股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店
重要日期: 首次公告(2009-06-22)、董事会签署日(2009-06-22)、股权登记日(2009-07-28)、现场登记日(2009-08-06)、网络投票日()、
召开日(2009-08-06)
议题:
关于审议发行中期票据的议案。
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 中国南车股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市海淀区板井路69号世纪金源大饭店
重要日期: 首次公告(2009-04-30)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-06-05)、现场登记日(2009-06-14)、网络投票日()、
召开日(2009-06-14)
议题:
1、关于审议《2008 年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《2008 年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《2008 年度财务决算》的议案
4、关于审议《2008 年度利润分配预案》的议案
5、关于审议《公司2009 年度A 股日常关联交易预计总金额》的议案
6、关于审议公司及子公司对外担保的议案
7、关于审议续聘2009 年度会计师事务所并决定其酬金确定方式的议案
8、关于审议公司董事、监事2008 年度薪酬及福利缴费的议案
9、关于审议修改《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
大会主题: 2008年第3次临时股东大会
详细公告: 中国南车股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区北蜂窝102号铁道大厦
重要日期: 首次公告(2008-09-26)、董事会签署日(2008-09-26)、股权登记日(2008-11-06)、现场登记日(2008-11-13)、网络投票日(2008-11-14)、
召开日(2008-11-13)
议题:
1、关于审议累计使用A股募集资金人民币26亿元暂时补充流动资金的议案
2、关于审议调整部分A股募投项目使用募集资金额度的议案
