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沪农商行

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沪农商行股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海农村商业银行股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区来安路1045号4号楼205会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-18)、董事会签署日(2024-05-18)、股权登记日(2024-05-30)、现场登记日(2024-06-03)、网络投票日(2024-06-07)、 召开日(2024-06-03)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度预算执行情况和2024年度预算方案的议案
4、关于公司2023年度利润分配预案的议案
5、关于公司2024年中期分红安排的议案
6、关于制定公司2024-2026年股东回报规划的议案
7、关于续聘2024年度会计师事务所的议案
8、关于修订《上海农商银行董事薪酬管理办法》的议案
9、关于修订《上海农商银行监事薪酬管理办法》的议案
10、关于公司2024年度日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海农村商业银行股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区来安路1045号4号楼205会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-04)、董事会签署日(2024-01-04)、股权登记日(2024-01-11)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-19)、 召开日(2024-01-15)

议题:

1、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司章程》及附件的议案
2、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案
3、关于选举刘宇先生为公司非执行董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海农村商业银行股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区来安路1045号4号楼205会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-20)、董事会签署日(2023-05-20)、股权登记日(2023-06-01)、现场登记日(2023-06-05)、网络投票日(2023-06-09)、 召开日(2023-06-05)

议题:

1、关于上海农商银行2022年度董事会工作报告的议案
2、关于上海农商银行2022年度监事会工作报告的议案
3、关于上海农商银行2022年度预算执行情况和2023年度预算方案的议案
4、关于上海农商银行2022年度利润分配预案的议案
5、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
6、关于制定《上海农商银行董事薪酬管理办法》的议案
7、关于制定《上海农商银行监事薪酬管理办法》的议案
8、关于上海农商银行2023年度日常关联交易预计额
9、关于选举公司第四届董事会部分非执行董事的议案
10、关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
11、关于选举董方先生为公司第四届监事会股东监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海农村商业银行股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市黄浦区中山东二路70号1702会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-21)、董事会签署日(2022-05-21)、股权登记日(2022-06-01)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-10)、 召开日(2022-06-06)

议题:

1、关于上海农商银行2021年度董事会工作报告的议案
2、关于上海农商银行2021年度监事会工作报告的议案
3、关于上海农商银行2021年度预算执行情况和2022年度预算方案的议案
4、关于上海农商银行2021年度利润分配预案的议案
5、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司股权管理办法》的议案
6、关于上海农商银行2022年度日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 上海农村商业银行股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路2451号格林东方酒店2楼上海厅

重要日期: 首次公告(2021-11-03)、董事会签署日(2021-11-03)、股权登记日(2021-11-12)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-19)、 召开日(2021-11-15)

议题:

1、关于公司2021年前三季度利润分配预案的议案
2、关于选聘2022年度会计师事务所的议案
3、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司章程》及附件的议案
4、关于与上海国盛(集团)有限公司关联交易的议案
5、关于与太平人寿保险有限公司关联交易的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 上海农村商业银行股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市虹桥路2451号格林东方酒店2楼上海厅

重要日期: 首次公告(2021-09-08)、董事会签署日(2021-09-08)、股权登记日(2021-09-14)、现场登记日(2021-09-16)、网络投票日(2021-09-24)、 召开日(2021-09-16)

议题:

1、关于选举王娟女士为公司非执行董事的议案
2、关于与上海国际集团有限公司关联交易的议案
3、关于与中国远洋海运集团有限公司关联交易的议案
4、关于与中国宝武钢铁集团有限公司关联交易的议案
5、关于与上海久事(集团)有限公司关联交易的议案
6、关于与中国太平保险集团有限责任公司关联交易的议案
7、关于与浙江省交通投资集团有限公司关联交易的议案
8、关于与国泰君安证券股份有限公司关联交易的议案
9、关于与招商证券股份有限公司关联交易的议案

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