招商轮船股东大会 召开通知
大会主题: 2023年第3次临时股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区太子路1号新时代广场13楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-11)、现场登记日(2023-12-12)、网络投票日(2023-12-18)、
召开日(2023-12-12)
议题:
1、关于修订《重大投资经营决策制度》的议案》
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于重新制定《募集资金管理规定》的议案
4、关于重新制定《关联交易决策制度》的议案
5、关于审议与招商局工业集团再次签订4艘干散货运输船造船协议的关联交易的议案
6、关于审议向中国长江航运集团出售4艘干散货船舶的关联交易议案
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区太子路1号新时代广场13楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-07-11)、董事会签署日(2023-07-11)、股权登记日(2023-07-21)、现场登记日(2023-07-24)、网络投票日(2023-07-28)、
召开日(2023-07-24)
议题:
1、关于第七届董事薪酬建议方案的议案
2、关于第七届监事会监事薪酬方案的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区太子路1号新时代广场13楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-12)、
召开日(2023-05-08)
议题:
1、关于《公司董事会2022年度工作报告》的议案
2、关于《公司独立董事2022年度述职报告》的议案
3、关于《公司监事会2022年度工作报告》的议案
4、关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2022年度利润分配方案》的议案
6、关于公司2023年5月1日起一年内向境内外银行申请备用综合授信额度的议案
7、关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2023年度财务及内控审计机构的议案
8、关于公司2022年度日常关联交易情况报告及2023年度日常关联交易预计情况的议案
9、关于与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易议案
10、关于授权向招商局慈善基金捐赠的议案
11、关于向下属公司提供担保授权的议案
12、关于在关联方订造2+4艘滚装船的关联交易议案累积投票议案
13、关于选举董事的议案
14、关于选举监事的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 深圳市南山区太子路1号新时代广场13楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-03-09)、董事会签署日(2023-03-09)、股权登记日(2023-03-16)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-24)、
召开日(2023-03-17)
议题:
1、关于审议公司第二期股票期权计划(草案)的议案
2、关于修订公司《股票期权激励计划管理办法》的议案
3、关于审议提请股东大会授权董事会办理公司第二期股票期权计划相关事宜的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区太子路1号新时代广场13楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-20)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-27)、
召开日(2022-12-21)
议题:
1、关于追加2022年度日常关联交易额度的议案
2、关于按照股权比例为合资LNG运输项目提供造船反担保的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区太子路1号新时代广场13楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-24)、
召开日(2022-05-18)
议题:
1、关于《公司董事会2021年度工作报告》的议案
2、关于《公司独立董事2021年度述职报告》的议案
3、关于《公司监事会2021年度工作报告》的议案
4、关于《公司2021年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2021年度利润分配方案》的议案
6、关于公司2022年5月1日起一年内向境内外银行申请备用综合授信额度的议案
7、关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2022年度财务及内控审计机构的议案
8、关于公司2021年度日常关联交易情况报告及2022年度日常关联交易预计情况的议案
9、关于向下属公司提供担保授权的议案
10、关于成立合资公司投资马来西亚石油LNG运输项目4艘LNG船舶的议案
11、关于选举董事的议案
大会主题: 2021年第1次临时股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区太子路1号新时代广场13楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-29)、
召开日(2021-12-22)
议题:
1、关于变更公司注册资本并相应修改公司章程的议案
2、关于现金收购中外运集装箱运输有限公司100%股权暨关联交易的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区太子路1号新时代广场13楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-17)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-10)、
召开日(2021-04-29)
议题:
1、关于《公司董事会2020年度工作报告》的议案
2、关于《公司独立董事2020年度述职报告》的议案
3、关于《公司监事会2020年度工作报告》的议案
4、关于《公司2020年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2020年度利润分配预案》的议案
6、关于公司2021年4月30日起一年内向境内外银行申请备用综合授信额度的议案
7、关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2021年度财务及内控审计机构的议案
8、关于公司2020年度日常关联交易情况报告及2021年度日常关联交易预计情况的议案
9、关于向关联方招商局轮船有限公司续借人民币3亿元的议案
10、关于向全资、控股子公司授权担保的议案
大会主题: 2020年第3次临时股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区太子路1号新时代广场13楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-19)、
召开日(2020-10-13)
议题:
1、关于第六届董事会董事薪酬方案的议案
2、关于第六届监事会监事薪酬方案的议案
3、关于为第六届董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案
4、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
5、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
6、关于选举公司第六届监事会股权监事的议案
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区太子路1号新时代广场13楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-07-01)、董事会签署日(2020-07-01)、股权登记日(2020-07-14)、现场登记日(2020-07-15)、网络投票日(2020-07-21)、
召开日(2020-07-15)
议题:
1、关于为新建2艘 VLCC 向船厂提供履约担保的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区太子路1号新时代广场13楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-21)、
召开日(2020-05-14)
议题:
1、关于《公司董事会2019年度工作报告》的议案
2、关于《公司独立董事2019年度述职报告》的议案
3、关于《公司监事会2019年度工作报告》的议案
4、关于《公司2019年度财务决算报告》的议案
5、关于《公司2019年度利润分配方案》的议案
6、关于公司2020年度和2021年1-4月向境内外银行申请备用综合授信额度的议案
7、关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2020年度财务及内控审计机构的议案
8、关于追加确认2019年度日常关联交易单项超额部分的议案
9、关于公司2019年度日常关联交易情况报告及2020年度日常关联交易预计情况的议案
10、关于调整独立董事津贴标准的议案
11、关于变更公司注册资本的议案
12、关于修订公司章程的议案
13、关于修订股东大会议事规则、董事会议事规则的议案
14、关于修订监事会议事规则的议案
15、关于同意香港明华为其子公司与宝钢集团签署COA协议提供履约担保的议案
16、关于向参股子公司提供融资担保的议案
17、关于32.5万吨VLOC合资项目融资担保事项变更担保授权的议案
18、关于在关联方订造4艘多用途船的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区太子路1号新时代广场13楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-02-11)、董事会签署日(2020-02-11)、股权登记日(2020-02-19)、现场登记日(2020-02-20)、网络投票日(2020-02-27)、
召开日(2020-02-20)
议题:
1、关于向关联方收购DS等四家公司股权的关联交易议案
2、关于与招商局集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易议案
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区太子路1号新时代广场13楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-12-14)、董事会签署日(2019-12-14)、股权登记日(2019-12-24)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-31)、
召开日(2019-12-25)
议题:
1、关于为新建4艘VLCC向船厂提供付款担保的议案
2、关于为VLOC合资项目融资事项提供担保的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座会议室
重要日期: 首次公告(2019-06-04)、董事会签署日(2019-06-04)、股权登记日(2019-06-17)、现场登记日(2019-06-18)、网络投票日(2019-06-26)、
召开日(2019-06-18)
议题:
1.关于《公司董事会2018年度工作报告》的议案
2.关于《公司独立董事2018年度述职报告》的议案
3.关于《招商局能源运输股份有限公司监事会2018年度工作报告》的议案
4.关于《公司2018年度财务决算报告》的议案
5.关于《公司2018年度利润分配方案》的议案
6.关于公司2019-2020年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案
7.关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2019年度财务及内控审计机构并授权董事会决定其报酬的议案
8.关于公司2018年度日常关联交易情况报告及2019年度日常关联交易预计情况的议案
9.关于批准公司在未来一年向关联方招商银行继续购买理财产品的议案
10.关于预计公司未来一年对外非关联担保额度并提请股东大会授权的议案
11.关于预计公司未来一年对外关联担保额度并提请股东大会授权的议案
12.关于审议公司股票期权计划(草案二次修订稿)及摘要的议案
13.关于制定公司《股票期权计划实施考核办法》的议案
14.关于制定公司《股票期权计划管理办法》的议案
15.关于授权董事会办理公司股票期权计划相关事宜的议案
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座会议室
重要日期: 首次公告(2019-04-11)、董事会签署日(2019-04-11)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-26)、
召开日(2019-04-22)
议题:
1、关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于批准与本次发行认购对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
5关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
6、关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
7、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案(截止2018年12月31日)
8、关于提请公司股东大会批准招商局集团有限公司及招商局轮船有限公司免于以要约方式增持股份的议案
9、关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
10、关于本次非公开发行A股股票摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案
11、关于审议公司未来三年股东分红回报规划的议案
12、关于选举蒋红梅女士为公司第五届监事会监事的议案
13、关于选举董事的议案
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座会议室
重要日期: 首次公告(2018-11-17)、董事会签署日(2018-11-17)、股权登记日(2018-11-28)、现场登记日(2018-11-29)、网络投票日(2018-12-05)、
召开日(2018-11-29)
议题:
1.关于向控股股东继续借入委托贷款的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座会议室
重要日期: 首次公告(2018-09-22)、董事会签署日(2018-09-22)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-09)、网络投票日(2018-10-12)、
召开日(2018-10-09)
议题:
1、关于修订公司章程的议案
2、关于置换部分募集资金为自有资金的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座会议室
重要日期: 首次公告(2018-05-29)、董事会签署日(2018-05-29)、股权登记日(2018-06-11)、现场登记日(2018-06-12)、网络投票日(2018-06-22)、
召开日(2018-06-12)
议题:
1、关于《招商局能源运输股份有限公司董事会2017年度工作报告》的议案
2、关于《招商局能源运输股份有限公司独立董事2017年度述职报告》的议案
3、关于《招商局能源运输股份有限公司监事会2017年度工作报告》的议案
4、关于《招商局能源运输股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案
5、关于《招商局能源运输股份有限公司2017年度利润分配方案》的议案
6、关于公司2017年度日常关联交易情况报告及2018年度日常关联交易预计情况的议案
8、关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2018年度财务及内控审计机构及其报酬的议案
9、关于批准公司在未来一年使用自有资金向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品的议案
10、关于批准公司在未来一年使用闲置募集资金向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品的议案
11、关于预计公司未来一年对外担保额度的议案
12、关于预计公司未来一年对外关联担保额度的议案
13、关于修改公司章程的议案
14、关于为合资公司VLOC长期运输协议(COA)提供履约担保的议案
15、关于选举董事的议案
大会主题: 2017年第5次临时股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座会议室
重要日期: 首次公告(2017-11-21)、董事会签署日(2017-11-21)、股权登记日(2017-11-29)、现场登记日(2017-11-30)、网络投票日(2017-12-06)、
召开日(2017-11-30)
议题:
1、关于向控股股东继续借入委托贷款的议案
大会主题: 2017年第4次临时股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座会议室
重要日期: 首次公告(2017-10-12)、董事会签署日(2017-10-12)、股权登记日(2017-10-20)、现场登记日(2017-10-23)、网络投票日(2017-10-27)、
召开日(2017-10-23)
议题:
1、关于批准公司向关联方招商海通提供反担保的议案
2、关于修订《招商局能源运输股份有限公司重大投资经营决策制度》的议案
3、关于选举独立董事的议案
大会主题: 2017年第3次临时股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座会议室
重要日期: 首次公告(2017-09-13)、董事会签署日(2017-09-13)、股权登记日(2017-09-25)、现场登记日(2017-09-26)、网络投票日(2017-09-28)、
召开日(2017-09-26)
议题:
1关于公司符合发行股份购买资产条件的议案
2关于公司向特定对象发行股份购买资产方案的议案
3关于《招商局能源运输股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4关于本次交易构成关联交易的议案
5关于与特定对象签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案
6关于本次交易不构成重大资产重组及借壳上市的议案
7关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
8关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
9关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
10关于批准本次交易相关的审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案
11关于本次交易暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明
12关于提请公司股东大会批准招商局集团及其一致行动人免于以要约方式增持股份的议案
13关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
14关于本次交易未摊薄即期回报及防范即期回报被摊薄拟采取相关措施的议案
15关于修订公司章程及其附件的议案
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座会议室
重要日期: 首次公告(2017-07-15)、董事会签署日(2017-07-15)、股权登记日(2017-07-24)、现场登记日(2017-07-25)、网络投票日(2017-07-31)、
召开日(2017-07-25)
议题:
1关于申请公司股票继续停牌的议案
2关于拟为VLOC合资项目融资提供补充增信安排的议案
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座会议室
重要日期: 首次公告(2017-05-11)、董事会签署日(2017-05-11)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-31)、
召开日(2017-05-22)
议题:
1关于《公司董事会2016年度工作报告》的议案
2关于《公司独立董事2016年度述职报告》的议案
3关于《公司监事会2016年度工作报告》的议案
4关于《公司2016年度财务决算报告》的议案
5关于《公司2016年度利润分配预案》的议案
6关于公司第五届董事会董事报酬的议案
7关于公司第五届监事会监事报酬的议案
8关于为公司第五届董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案
9关于公司2016年度日常关联交易情况报告及2017年度日常关联交易预计情况的议案
10关于公司2017年-2018年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案
11关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2017年度财务及内控审计机构及其报酬的议案
12关于批准公司在未来一年使用自有资金向关联方招商银行继续购买理财产品的议案
13关于批准公司在未来一年使用闲置募集资金向关联方招商银行继续购买理财产品的议案
14关于预计公司未来一年对外担保额度的议案
15关于授权公司向控股子公司ChinaVLCC提供财务资助的议案
16关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
17关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
18关于选举公司第五届监事会监事的议案
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座会议室
重要日期: 首次公告(2017-03-02)、董事会签署日(2017-03-02)、股权登记日(2017-03-10)、现场登记日(2017-03-11)、网络投票日(2017-03-17)、
召开日(2017-03-11)
议题:
1关于与关联方中外运长航财务有限公司签署金融服务协议的议案
2关于计提资产减值准备的议案
大会主题: 2016年第4次临时股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座会议室
重要日期: 首次公告(2016-11-15)、董事会签署日(2016-11-15)、股权登记日(2016-11-23)、现场登记日(2016-11-24)、网络投票日(2016-11-30)、
召开日(2016-11-24)
议题:
1、关于向关联方招商局轮船股份有限公司借款人民币16亿元的议案;
2、关于增加向关联方招商银行购买保本型银行理财产品额度的议案。
大会主题: 2016年第3次临时股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座会议室
重要日期: 首次公告(2016-09-14)、董事会签署日(2016-09-14)、股权登记日(2016-09-23)、现场登记日(2016-09-24)、网络投票日(2016-09-30)、
召开日(2016-09-24)
议题:
1关于批准2016年度公司与中外运长航集团日常关联交易额度的议案
2关于批准公司向关联方招商海通提供反担保的议案
3关于与关联方招商局能源贸易有限公司签订框架协议并提请股东大会授权2016年度日常关联交易额度的议案
4关于调整独立董事薪酬及发放安排的议案
5关于批准公司使用闲置募集资金向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品及结构性存款的议案
6关于为香港明华与淡水河谷签署的VLOC长期运输协议(COA)提供履约担保的议案
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座会议室
重要日期: 首次公告(2016-06-13)、董事会签署日(2016-06-09)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-30)、
召开日(2016-06-24)
议题:
1.00关于选举监事的议案
2.00关于选举董事的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座二楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-24)、股权登记日(2016-04-14)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-22)、
召开日(2016-04-15)
议题:
1关于《招商局能源运输股份有限公司董事会2015年度工作报告》的议案
2关于《招商局能源运输股份有限公司独立董事2015年度述职报告》的议案
3关于《招商局能源运输股份有限公司监事会2015年度工作报告》的议案
4关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度财务决算报告》的议案
5关于《招商局能源运输股份有限公司2015年度利润分配方案》的议案
6.00关于公司2015年度日常关联交易情况报告及2016年度日常关联交易预计情况的议案
7关于2016年-2017年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案
8关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2016年度财务及内控审计机构及其报酬的议案
9授权公司管理层2016年3月-2017年3月在招商银行购买银行理财产品的议案
10关于向中国能源运输有限公司(ChinaVLCC)提供不超过3亿美元短期借款额度的议案
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座二楼明荣厅
重要日期: 首次公告(2016-01-23)、董事会签署日(2016-01-23)、股权登记日(2016-02-03)、现场登记日(2016-02-04)、网络投票日(2016-02-18)、
召开日(2016-02-04)
议题:
1、关于提取船舶资产减值准备的议案
2、关于选举董事的议案
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区蛇口工业二路明华国际会议中心C座二楼
重要日期: 首次公告(2015-11-14)、董事会签署日(2015-11-14)、股权登记日(2015-11-20)、现场登记日(2015-11-23)、网络投票日(2015-11-30)、
召开日(2015-11-23)
议题:
1 关于增加公司与海通公司 2015 年度日常关联交易额度的议案
2 关于批准公司向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品和进行结构性存款的议案
3 关于修订公司章程的议案
4 关于新建8艘超大型矿砂船的议案
5 关于在关联方新建2 艘超大型矿砂船的议案
6.00 关于选举董事的议案
7.00 关于选举独立董事的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心 C 座二楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-07)、现场登记日(2015-04-08)、网络投票日(2015-04-13)、
召开日(2015-04-08)
议题:
1、关于公司董事会2014年度工作报告的议案
2、关于公司独立董事2014年度述职报告的议案
3、关于公司监事会2014年度工作报告的议案
4、关于对公司散货船舶资产计提减值准备的议案
5、关于公司2014年度财务决算报告的议案
6、关于公司2014年度利润分配方案的议案
8、关于2015年-2016年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案
9、关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2015年度财务及内控审计机构及其报酬的议案
10、关于批准公司向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品的议案
11、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案(截止2014年12月31日)
12、关于修订公司章程的议案
大会主题: 2014年第3次临时股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座二楼明荣厅
重要日期: 首次公告(2014-12-02)、董事会签署日(2014-12-02)、股权登记日(2014-12-12)、现场登记日(2014-12-15)、网络投票日(2014-12-22)、
召开日(2014-12-15)
议题:
1、《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于批准与本次发行认购对象签订<非公开发行股份认购协议>的议案》
5、《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
6、《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
7、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于提请公司股东大会批准招商局集团有限公司及招商局轮船股份有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10、《关于提请审议公司未来三年股东分红回报规划的议案》
11、《关于对招商局能源运输投资有限公司增资的议案》
12、《关于置换部分募集资金为自有资金的议案》
13、《关于增加2014-2015年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案》
14、《关于增加购买银行理财产品授权额度的议案》
15、《关于向关联方招商局轮船股份有限公司借款人民币13亿元的议案》
16、《关于选举四届董事会独立董事的议案》
大会主题: 2014年第2次临时股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座会议室
重要日期: 首次公告(2014-08-12)、董事会签署日(2014-08-12)、股权登记日(2014-08-20)、现场登记日(2014-08-21)、网络投票日(2014-08-28)、
召开日(2014-08-21)
议题:
(1)关于与中国外运长航集团合作成立VLCC合资公司的议案
(2)关于亚马尔LNG项目股东资本金出资计划的议案
(3)关于置换部分募集资金为自有资金的议案
(4)关于选举董事的议案
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2013 年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C 座会议室。
重要日期: 首次公告(2014-03-25)、董事会签署日(2014-03-25)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-08)、网络投票日()、
召开日(2014-04-08)
议题:
(1)关于《招商局能源运输股份有限公司董事会2013 年度工作报告》的议案;
(2)关于《招商局能源运输股份有限公司独立董事2013 年度述职报告》的议案;
(3)关于《招商局能源运输股份有限公司监事会2013 年度工作报告》的议案;
(4)关于《招商局能源运输股份有限公司2013 年度财务决算报告》的议案;
(5)关于《招商局能源运输股份有限公司2013 年度利润分配方案》的议案;
(6)关于公司2013 年度日常关联交易情况报告及2014 年度日常关联交易预计情况的议案;
(7)关于选举招商局能源运输股份有限公司第四届董事会董事的议案;
(8)关于选举招商局能源运输股份有限公司第四届监事会监事的议案;
(9)关于招商局能源运输股份有限公司第四届董事报酬的议案;
(10)关于招商局能源运输股份有限公司第四届监事报酬的议案;
(11)关于修订公司章程现金分红条款的议案;
(12)关于将部分使用美元投入募投项目对应的募集资金置换为自有资金的议案;
(13)关于2014 年-2015 年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案;
(14)关于继续聘请信永中和会计师事务所为公司2014 年度财务及内控审计机构并授权公司董事会决定其报酬的议案;
(15)关于为公司第四届董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案;
(16)关于批准向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品的议案;
(17)关于对中国液化天然气运输(控股)有限公司投资BG LNG 船项目融资出具出资承诺函的议案。
(18)关于对中国液化天然气运输(控股)有限公司Yamal LNG运输项目出具租船合同履约保证及融资担保的议案。
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市蛇口工业二路明华国际会议中心C座会议室
重要日期: 首次公告(2014-02-07)、董事会签署日(2014-01-31)、股权登记日(2014-02-18)、现场登记日(2014-02-18)、网络投票日()、
召开日(2014-02-18)
议题:
(1) 关于对公司油轮资产提取减值准备的议案;
(2) 关于修改公司章程的议案; (3) 关于批准向关联方招商银行购买保本型银行理财产品的议案。
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市南山区蛇口龟山路 8 号明华国际会议中心 C 座会议室
重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-24)、现场登记日(2013-05-24)、网络投票日()、
召开日(2013-05-24)
议题:
(1) 关于《招商局能源运输股份有限公司董事会 2012 年度工作报告》的议案;
(2) 关于《招商局能源运输股份有限公司独立董事 2012 年度述职报告》的议案;
(3) 关于《招商局能源运输股份有限公司监事会 2012 年度工作报告》的议案;
(4) 关于《招商局能源运输股份有限公司 2012 年度财务决算报告》的议案;
(5) 关于《招商局能源运输股份有限公司 2012 年度利润分配方案》的议案;
(6) 关于修订公司部分制度的议案;
(7) 关于公司 2012 年日常关联交易执行情况报告及 2013 年度日常关联交易预计情况的议案;
(8)关于聘请信永中和会计师事务所为公司 2013 年度财务审计及内控审计机构并授权董事会决定其报酬的议案;
(9)关于 2013 年-2014 年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案;及
(10)关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案。
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市工业二路明华国际会议中心C座会议室
重要日期: 首次公告(2012-10-29)、董事会签署日(2012-10-30)、股权登记日(2012-11-06)、现场登记日(2012-11-07)、网络投票日()、
召开日(2012-11-07)
议题:
(1) 关于审议公司2012年一至三季度权益分派方案的议案；
(2) 关于修订公司章程部分相关条款的议案。
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市工业二路明华国际会议中心C 座会议室
重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-23)、股权登记日(2012-05-15)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、
召开日(2012-05-16)
议题:
(1) 关于《招商局能源运输股份有限公司董事会2011 年度工作报告》的议案；
(2) 关于《招商局能源运输股份有限公司独立董事2011 年度述职报告》的议案；
(3) 关于《招商局能源运输股份有限公司监事会2011 年度工作报告》的议案；
(4) 关于《招商局能源运输股份有限公司2011 年度财务决算报告》的议案；
(5) 关于《招商局能源运输股份有限公司2011 年度利润分配方案》的议案；
(6) 关于修订公司章程的议案；(本次修订内容为：1、将公司董事会组成人数由9-13 人调整为12 人；2、根据2011 年度非公开发行股票结果调整总股本、股本结构条款。)
(7) 关于《选举招商局能源运输股份有限公司董事》的议案；
（8）关于增加独立董事薪酬的议案
（9）关于公司2012 年度日常关联交易预计情况的议案；
（10）关于聘请信永中和会计师事务所为公司2012 年度财务审计机构及其报酬的议案；
（11）关于2012 年-2013 年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案；及
（12）关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案。
大会主题: 2011年第1次临时股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C 座
重要日期: 首次公告(2011-08-25)、董事会签署日(2011-08-26)、股权登记日(2011-09-08)、现场登记日(2011-09-09)、网络投票日(2011-10-21)、
召开日(2011-09-09)
议题:
1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、《公司2011 年度非公开发行A股股票预案》；
4、《关于本次非公开发行涉及关联交易事项以及批准公司与中国石油化工集团公司签署<非公开发行股份认购协议>的议 案》；
5、《关于批准与本次发行认购对象签订<非公开发行股份认购协议>的议案》；
6、《关于2011 年度非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
7、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
8、《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、逐项审议《关于选举冷泰民先生为董事、张宝林先生为独立董事的议案》
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C 座
重要日期: 首次公告(2011-04-18)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-18)、现场登记日(2011-05-19)、网络投票日()、
召开日(2011-05-19)
议题:
(1) 关于《招商局能源运输股份有限公司董事会2010 年度工作报告》的议案；
(2) 关于《招商局能源运输股份有限公司独立董事2010 年度述职报告及第二届独立董事工作总结》的议案；
(3) 关于《招商局能源运输股份有限公司监事会2010 年度工作报告》的议案；
(4) 关于《招商局能源运输股份有限公司2010 年度财务决算报告》的议案；
(5) 关于《招商局能源运输股份有限公司2010 年度利润分配方案》的议案；
(6) 关于《选举招商局能源运输股份有限公司第三届董事会董事》的议案；
(7) 关于《选举招商局能源运输股份有限公司第三届监事会监事》的议案；
（8）关于《招商局能源运输股份有限公司第三届董事报酬》的议案；
(9) 关于《招商局能源运输股份有限公司第三届监事报酬》的议案；
（10）关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2011 年度财务审计机构及其报酬的议案；
(11) 关于2011 年-2012 年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案；及
（12）关于为董事、监事及高级管理人员续保责任险的议案。
大会主题: 2010年第1次临时股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座
重要日期: 首次公告(2010-10-15)、董事会签署日(2010-10-16)、股权登记日(2010-10-25)、现场登记日(2010-10-26)、网络投票日()、
召开日(2010-10-26)
议题:
(1) 关于修改《招商局能源运输股份有限公司章程》部分条款的议案；
(2) 关于选举李建红先生为公司董事的议案；
(3) 关于选举付刚峰先生为公司董事的议案；
(4) 关于选举吴振勤女士为公司监事的议案；
(5) 关于选举李宗军先生为公司监事的议案。
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座
重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-20)、现场登记日(2010-05-20)、网络投票日()、
召开日(2010-05-20)
议题:
(1) 关于《招商局能源运输股份有限公司2009年度董事会工作报告》的议案；
(2)关于《招商局能源运输股份有限公司2009年度独立董事述职报告》的议案；
(3)关于《招商局能源运输股份有限公司2009年度监事会工作报告》的议案；
(4)关于《招商局能源运输股份有限公司2009年度财务决算报告》的议案；
(5) 关于《招商局能源运输股份有限公司2009年度利润分配方案》的议案；
(6) 关于首次公开发行股票募集资金使用情况说明的议案；
(7) 关于补选第二届董事会董事的议案；
（8）关于2010年-2011年向境内外银行申请备用综合授信额度的议案；
(9) 关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010年度财务审计机构及其报酬的议案。
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座
重要日期: 首次公告(2009-04-13)、董事会签署日(2009-04-14)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-19)、网络投票日()、
召开日(2009-05-19)
议题:
(1)关于《招商局能源运输股份有限公司2008年度董事会工作报告》的议案；
(2)关于《招商局能源运输股份有限公司2008年度独立董事述职报告》的议案；
(3)关于《招商局能源运输股份有限公司2008年度监事会工作报告》的议案；
(4)关于《招商局能源运输股份有限公司2008年度财务决算报告》的议案；
(5)关于《招商局能源运输股份有限公司2008年度利润分配方案》的议案；
(6)关于《2008年度募集资金使用及置换公司已投入募集资金投资项目的境外外汇贷款情况的报告》的议案；
(7)关于修订公司章程部分条款的议案；
(8)关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2009年度财务审计机构及其报酬的议案。
大会主题: 2008年第2次临时股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座7楼会议室
重要日期: 首次公告(2008-08-21)、董事会签署日(2008-08-21)、股权登记日(2008-09-04)、现场登记日(2008-09-09)、网络投票日()、
召开日(2008-09-09)
议题:
(1) 关于《增补选举招商局能源运输股份有限公司第二届董事会独立董事》的议案；
(2)关于《招商局能源运输股份有限公司募集资金管理规定》的议案。
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座7楼会议室
重要日期: 首次公告(2008-04-25)、董事会签署日(2008-04-28)、股权登记日(2008-05-19)、现场登记日(2008-05-20)、网络投票日()、
召开日(2008-05-20)
议题:
1．关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度董事会工作报告》的议案；
2．关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度独立董事述职报告》的议案；
3．关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度监事会工作报告》的议案；
4．关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度财务决算报告》的议案；
5．关于《招商局能源运输股份有限公司2007年度利润分配方案》的议案；
6．关于增加散货船项目为募集资金投资项目的议案；
7．关于《2007年度募集资金使用及置换公司已投入募集资金投资项目的境外外汇贷款情况的报告》的议案；
8．关于《招商局能源运输股份有限公司2007年日常关联交易情况报告及2008年度预计日常关联交易情况》的议案；
9．关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2008年度财务审计机构及其报酬的议案。
大会主题: 2008年第1次临时股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 深圳市南山区蛇口龟山路明华国际会议中心C座7楼会议室
重要日期: 首次公告(2008-02-20)、董事会签署日(2008-02-21)、股权登记日(2008-03-14)、现场登记日(2008-03-17)、网络投票日()、
召开日(2008-03-17)
议题:
1．关于《选举招商局能源运输股份有限公司第二届董事》的议案；
2．关于《选举招商局能源运输股份有限公司第二届监事》的议案；
3．关于修订《招商局能源运输股份有限公司董事会议事规则》的议案；
4． 关于修订《招商局能源运输股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》的议案；
5．关于募集资金及境内自有人民币资金继续存放关联方招商银行的议案；
6．关于招商局能源运输股份有限公司第二届董事报酬的议案；
7．关于招商局能源运输股份有限公司第二届监事报酬的议案。
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 招商局能源运输股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 深圳市蛇口新时代广场3003会议室
重要日期: 首次公告(2007-03-29)、董事会签署日(2007-03-29)、股权登记日(2007-04-13)、现场登记日(2007-04-14)、网络投票日(2007-04-19)、
召开日(2007-04-14)
议题:
1、关于《招商局能源运输股份有限公司2006年度董事会工作报告》的议案；
2、关于《招商局能源运输股份有限公司2006年度监事会工作报告》的议案；
3、关于《招商局能源运输股份有限公司2006年度财务决算报告》的议案；
4、关于《招商局能源运输股份有限公司2006年度利润分配方案》的议案；
5、关于增加单壳油轮改造项目为募集资金投资项目的议案；
6、关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案；
7、 关于修改《招商局能源运输股份有限公司章程》的议案；
8、关于修改《招商局能源运输股份有限公司监事会议事规则》的议案；
9、关于继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构及其报酬的议案；
10、关于增补公司董事的议案；
11、关于购买"董监事和高级管理人员责任保险"的议案。
