恒通股份股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 恒通物流股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒通物流股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-06)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-06)

议题:

1、恒通物流股份有限公司2023年度董事会工作报告
2、恒通物流股份有限公司2023年度监事会工作报告
3、恒通物流股份有限公司2023年度财务决算报告
4、恒通物流股份有限公司2023年年度报告正文及摘要
5、关于续聘公司2024年度审计机构及支付2023年度审计报酬的议案
6、关于审议公司董事2024年度报酬的议案
7、关于审议公司监事2024年度报酬的议案
8、恒通物流股份有限公司2023年度利润分配预案
9、关于向银行申请综合授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案
10、关于2024年度为子公司提供担保预计额度的议案
11、关于修订《恒通物流股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理暂行办法》的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 恒通物流股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒通物流股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、关于增加2023年度公司与南山集团财务有限公司关联交易预计额度的议案
2、关于公司与南山集团有限公司签订“2024年度综合服务协议附表”并预计2024年日常关联交易额度的议案
3、关于公司与新南山国际投资有限公司签订“2024年度综合服务协议附表”并预计2024年度日常关联交易额度的议案
4、关于预计2024年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 恒通物流股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒通物流股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-18)、董事会签署日(2023-10-18)、股权登记日(2023-10-27)、现场登记日(2023-10-31)、网络投票日(2023-11-02)、召开日(2023-10-31)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《独立董事工作制度》的议案
3、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 恒通物流股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒通物流股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-14)、董事会签署日(2023-08-14)、股权登记日(2023-08-24)、现场登记日(2023-08-27)、网络投票日(2023-08-29)、召开日(2023-08-27)

议题:

1、关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
2、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 恒通物流股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒通物流股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度独立董事述职报告
4、2022年度财务决算报告
5、2022年年度报告正文及摘要
6、关于续聘公司2023年度审计机构及支付2022年度审计报酬的议案
7、关于公司董事及其他高级管理人员2023年度报酬的议案
8、关于2023年监事报酬的议案
9、关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
10、关于向银行申请综合授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案
11、关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 恒通物流股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒通物流股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-10)、现场登记日(2023-03-14)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-14)

议题:

1、关于全资子公司申请抵押贷款的议案
2、关于为全资子公司申请抵押贷款提供担保的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 恒通物流股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒通物流股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-17)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-02)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于公司与南山集团有限公司签订《2023年度综合服务协议附表》并预计2023年日常关联交易额度的议案
3、关于公司与新南山国际投资有限公司签订《2023年度综合服务协议附表》并预计2023年度日常关联交易额度的议案
4、预计2023年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案
5、预计2023年度公司与北海新奥华恒物流有限公司关联交易情况的议案
6、预计2023年度公司与格润富德农牧科技股份有限公司关联交易情况的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 恒通物流股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒通物流股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-04)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、关于增加2022年度部分日常关联交易预计额度的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 恒通物流股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒通物流股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-30)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案
2、关于公司与南山集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
3、关于全资子公司对外投资的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《关联交易管理制度》的议案
6、关于修订《信息披露管理办法》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 恒通物流股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒通物流股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-10)、董事会签署日(2022-05-10)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、关于变更经营范围并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 恒通物流股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒通物流股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度独立董事述职报告
4、2021年度财务决算报告
5、2021年年度报告正文及摘要
6、关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
7、关于公司董事及其他高级管理人员2022年度报酬的议案
8、关于续聘公司2022年度审计机构及支付2021年度审计报酬的议案
9、关于向银行申请综合授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案
10、关于为子公司银行授信额度提供担保的议案
11、关于使用部分自有资金委托理财的议案
12、关于2022年监事报酬的议案
13、关于公司与南山集团有限公司签订“2022年度综合服务协议附表”并预计2022年日常关联交易额度的议案
14、关于公司与新南山国际控股有限公司签订“综合服务协议及附表”并预计2022年度日常关联交易额度的议案
15、预计2022年度公司与南山集团财务有限公司关联交易情况的议案
16、预计2022年度公司与北海新奥华恒物流有限公司关联交易情况的议案
17、预计2022年度公司与格润富德农牧科技股份有限公司关联交易情况的议案
18、关于修订《恒通物流股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理暂行办法》的议案
19、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 恒通物流股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒通物流股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-24)、董事会签署日(2021-12-24)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-06)、网络投票日(2022-01-10)、召开日(2022-01-06)

议题:

1、关于向全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 恒通物流股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒通物流股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-14)、董事会签署日(2021-10-14)、股权登记日(2021-10-22)、现场登记日(2021-10-25)、网络投票日(2021-10-29)、召开日(2021-10-25)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、关于与控股股东签署附条件生效的股份认购协议暨本次非公开发行涉及关联交易的议案
7、关于提请股东大会批准公司控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案
8、关于公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划的议案
9、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 恒通物流股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒通物流股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-30)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-14)、网络投票日(2021-10-18)、召开日(2021-10-14)

议题:

1、关于收购山东裕龙港务有限公司100%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 恒通物流股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒通物流股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-07)、董事会签署日(2021-07-07)、股权登记日(2021-07-16)、现场登记日(2021-07-21)、网络投票日(2021-07-22)、召开日(2021-07-21)

议题:

1、恒通物流股份有限公司2021年员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2、恒通物流股份有限公司2021年员工持股计划管理办法的议案
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理2021年员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 恒通物流股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒通物流股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-03)、董事会签署日(2021-06-03)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-16)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 恒通物流股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒通物流股份有限公司六楼办公室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-12)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告正文及摘要》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《独立董事2020年度述职报告》
7、《关于续聘公司2021年度审计机构及支付2020年度审计报酬的议案》
8、《董事及其他高级管理人员2021年度报酬的议案》
9、《关于2021年监事报酬的议案》
10、《使用部分自有资金购买理财产品》
11、《2021年度为控股子公司提供担保》
12、《2021年度贷款融资预计额度及授权办理有关贷款事宜》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 恒通物流股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒通物流股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-19)、董事会签署日(2020-12-19)、股权登记日(2020-12-29)、现场登记日(2021-01-04)、网络投票日(2021-01-04)、召开日(2021-01-04)

议题:

1、公司与南山集团有限公司签订<综合服务协议>并预计公司2021年度日常关联交易额度
2、公司与南山集团财务有限公司签订<金融服务协议>并预计2021年度公司与财务公司关联交易情况
3、恒通物流股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理暂行办法

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 恒通物流股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒通物流股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《公司2019年年度报告正文及摘要》
6、《聘任和信会计事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构》
7、《2019年度内部控制评价报告》
8、《公司2020年度贷款融资预计额度及授权办理有关贷款事宜》
9、《预计公司2020年度关联交易》
10、《董事及其它高级管理人员报酬》
11、《关于公司监事报酬》
12、《公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
13、《使用部分自有资金购买理财产品》
14、《关于2020年度为控股子公司提供担保》
15、关于选举董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 恒通物流股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒通物流股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-27)、董事会签署日(2019-07-27)、股权登记日(2019-08-06)、现场登记日(2019-08-12)、网络投票日(2019-08-12)、召开日(2019-08-12)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
7、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补回报措施和相关承诺的议案
8、关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案
9、关于调整2019年度日常关联交易预计额度的议案
10、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
11、关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 恒通物流股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒通物流股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年监事会工作报告》
3.《2018年度财务决算报告》
4.《2018年度利润分配预案》
5.《公司2018年年度报告正文及摘要》
6.《聘任山东和信会计事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》
7.《2019年度内部控制评价报告》
8.《公司2019年度贷款融资预计额度及授权办理有关贷款事宜》
9.《预计公司2019年度关联交易》
10.《董事及其它高级管理人员报酬》
11.《关于公司监事报酬》
12.《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
13.《使用部分自有资金购买理财产品》
14.《关于2019年度为控股子公司提供担保》
15.关于选举董事的议案
16.关于选举监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 恒通物流股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒通物流股份有限公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-27)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-13)

议题:

1、修订《公司章程》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 恒通物流股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒通物流股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-18)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2017年度利润分配预案》
5、《公司2017年年度报告正文及摘要》
6、《聘任山东和信会计事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构》
7、《2017年度内部控制评价报告》
8、《公司及控股子公司2018年度贷款融资预计额度》
9、《预计公司2018年度关联交易》
10、《董事及其他高级管理人员报酬》
11、《关于公司监事报酬》
12、《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
13、《关于2018年度为控股子公司提供担保的议案》
14、《使用部分自有资金购买理财产品》
15、《董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名》(非独立董事)
16、《董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名》(独立董事)
17、《监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 恒通物流股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒通物流股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-19)、召开日(2017-05-19)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《2016年度利润分配预案》
5《2016年年度报告正文及摘要》
6《关于聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构》
7《公司2016年度内部控制评价报告》
8《关于公司及控股子公司2017年度贷款融资预计额度》
9《关于预计公司2017年度关联交易》
10《关于董事及其他高级管理人员报酬》
11《关于公司监事报酬》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 恒通物流股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒通物流股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-23)、董事会签署日(2017-03-24)、股权登记日(2017-04-06)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-11)、召开日(2017-04-11)

议题:

1.关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.关于公司非公开发行股票方案的议案
3.关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案
4.关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
5.关于公司前次募集资金使用情况报告(截至2016年12月31日)的议案
6.关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺(修订稿)的议案
7.关于开设募集资金专用账户的议案
8.恒通物流股份有限公司股东分红回报规划(2017-2019年)的议案
9.关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
10.关于为控股子公司银行授信额度提供担保的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 恒通物流股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒通物流股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-11-07)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-10)、召开日(2016-11-10)

议题:

1《关于修订<恒通物流股份有限公司章程>的议案》
2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
7《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
9《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
10《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
11《关于修订<信息披露管理办法>的议案》
12《关于修订<恒通物流股份有限公司证券投资管理制度>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 恒通物流股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 恒通物流股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-25)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-05-30)、召开日(2016-05-30)

议题:

1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年度财务决算报告》
4《2015年度利润分配预案》
5《2015年年度报告正文及摘要》
6《关于聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构》
7《关于公司及控股子公司2016年度贷款融资预计额度》
8《关于董事及其他高级管理人员报酬》
9《关于预计公司2016年度关联交易》
10《关于公司监事报酬》
11《关于聘任张景荣先生为公司董事的议案》
12《关于聘任孙昊先生为公司监事的议案》

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