您的位置:爱股网 > 股东大会 > 603519 立霸股份
股票行情消息数据:

603519
立霸股份

股票行情 DDX数据 超赢数据 股票资金 拓赢数据 千股千评 消息公告 题材分析 大小非 融资融券
十大股东 龙虎榜 个股评级 分红数据 主营收入 财务报表 股东大会 业绩报告 停牌复牌 基金家数

立霸股份股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏立霸实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-18)、网络投票日(2024-05-21)、 召开日(2024-05-18)

议题:

1、关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案
2、关于公司董事会2023年度工作报告的议案
3、关于公司2023年度财务决算报告的议案
4、关于公司2024年度财务预算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于公司提请股东大会授权董事会办理2024年度中期利润分配预案的议案
7、关于公司向银行申请2024-2025年度综合授信额度的议案
8、关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬/津贴的议案
9、关于变更公司2024年度审计机构的议案
10、关于公司预计2024年度为子公司提供担保额度的议案
11、公司未来三年股东回报规划(2024-2026年)
12、关于公司监事会2023年度工作报告的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏立霸实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号江苏立霸实业股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-23)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-01-29)、 召开日(2024-01-25)

议题:

1、关于公司第九届监事会换届选举的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏立霸实业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号江苏立霸实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-18)、董事会签署日(2023-10-18)、股权登记日(2023-10-27)、现场登记日(2023-10-30)、网络投票日(2023-11-02)、 召开日(2023-10-30)

议题:

1、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
2、《关于修订<公司独立董事制度>的议案》
3、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏立霸实业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号江苏立霸实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-18)、董事会签署日(2023-08-18)、股权登记日(2023-08-28)、现场登记日(2023-08-31)、网络投票日(2023-09-04)、 召开日(2023-08-31)

议题:

1、《关于公司2023年半年度利润分配方案的议案》
2、《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
3、《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏立霸实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号江苏立霸实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-20)、网络投票日(2023-05-23)、 召开日(2023-05-20)

议题:

1、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
2、关于公司董事会2022年度工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度财务预算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案
7、关于公司向银行申请2023-2024年度综合授信额度的议案
8、关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬/津贴的议案
9、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
10、关于公司预计2023年度为子公司提供担保额度的议案
11、关于修订《公司控股股东和实际控制人行为规范》的议案
12、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
13、关于公司监事会2022年度工作报告的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏立霸实业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号江苏立霸实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-29)、董事会签署日(2023-03-29)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-13)、 召开日(2023-04-11)

议题:

1、关于公司第十届董事会换届选举董事的议案
2、关于公司第十届董事会换届选举独立董事的议案
3、关于补选公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏立霸实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号江苏立霸实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-20)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-02-02)、现场登记日(2023-02-07)、网络投票日(2023-02-09)、 召开日(2023-02-07)

议题:

1、关于补选公司第九届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏立霸实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号江苏立霸实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、 召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
2、关于公司董事会2021年度工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度财务预算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配方案的议案
6、关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案
7、关于公司向银行申请2022-2023年度综合授信额度的议案
8、关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬/津贴的议案
9、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
10、关于公司预计2022年度为子公司提供担保额度的议案
11、关于选举孙为军先生为公司第九届董事会董事的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
15、关于公司监事会2021年度工作报告的议案
16、关于选举聂伟虎先生为公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏立霸实业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-20)、董事会签署日(2021-07-20)、股权登记日(2021-07-28)、现场登记日(2021-07-30)、网络投票日(2021-08-04)、 召开日(2021-07-30)

议题:

1、关于补选夏维剑先生为公司第九届董事会独立董事的议案
2、关于修改公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏立霸实业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-28)、 召开日(2021-06-25)

议题:

1、关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏立霸实业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-26)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、 召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
2、关于公司董事会2020年度工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度财务预算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6、关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案
7、关于公司向银行申请2021-2022年度综合授信额度的议案
8、关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬/津贴的议案
9、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
10、关于公司监事会2020年度工作报告的议案
11、公司未来三年股东回报规划(2021-2023年)

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏立霸实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-14)、董事会签署日(2021-01-14)、股权登记日(2021-01-22)、现场登记日(2021-01-25)、网络投票日(2021-01-29)、 召开日(2021-01-25)

议题:

1、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏立霸实业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-30)、董事会签署日(2020-11-30)、股权登记日(2020-12-08)、现场登记日(2020-12-11)、网络投票日(2020-12-15)、 召开日(2020-12-11)

议题:

1、关于公司董事会选举益智先生为独立董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏立霸实业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、 召开日(2020-09-11)

议题:

1、关于公司拟向招商银行申请增加2020年度综合授信额度的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏立霸实业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-13)、 召开日(2020-05-08)

议题:

1、关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案
2、关于公司董事会2019年度工作报告的议案
3、关于公司2019年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年度财务预算报告的议案
5、关于公司2019年度利润分配方案的议案
6、关于公司使用自有资金购买低风险理财产品的议案
7、关于公司向银行申请2020-2021年度综合授信额度的议案
8、关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬/津贴的议案
9、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
10、关于公司监事会2019年度工作报告的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏立霸实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-02)、董事会签署日(2020-04-02)、股权登记日(2020-04-13)、现场登记日(2020-04-15)、网络投票日(2020-04-17)、 召开日(2020-04-15)

议题:

1、关于公司董事会换届选举董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏立霸实业股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-25)、 召开日(2019-12-23)

议题:

1、关于公司拟对外投资及提供财务资助暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏立霸实业股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-18)、 召开日(2019-11-14)

议题:

1、关于公司变更会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏立霸实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-24)、董事会签署日(2019-09-24)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-15)、 召开日(2019-10-10)

议题:

1、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
2、关于补选公司第七届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏立霸实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-20)、董事会签署日(2019-08-20)、股权登记日(2019-09-02)、现场登记日(2019-09-03)、网络投票日(2019-09-06)、 召开日(2019-09-03)

议题:

1、关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏立霸实业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-23)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-14)、 召开日(2019-05-09)

议题:

1.关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案
2.关于公司董事会2018年度工作报告的议案
3.关于公司2018年度财务决算报告的议案
4.关于公司2019年度财务预算报告的议案
5.关于公司2018年度利润分配方案的议案
6.关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品的议案
7.关于公司向银行申请2019-2020年度综合授信额度的议案
8.关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬/津贴的议案
9.关于续聘公司2019年度审计机构的议案
10.关于公司监事会2018年度工作报告的议案

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏立霸实业股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-13)、董事会签署日(2018-11-13)、股权登记日(2018-11-26)、现场登记日(2018-11-27)、网络投票日(2018-11-30)、 召开日(2018-11-27)

议题:

1.关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏立霸实业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-02)、董事会签署日(2018-08-02)、股权登记日(2018-08-30)、现场登记日(2018-08-31)、网络投票日(2018-09-05)、 召开日(2018-08-31)

议题:

1、关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏立霸实业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-29)、 召开日(2018-06-26)

议题:

1、关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏立霸实业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-28)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-23)、 召开日(2018-05-18)

议题:

1、关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
2、关于公司董事会2017年度工作报告的议案
3、关于公司2017年度财务决算报告的议案
4、关于公司2018年度财务预算报告的议案
5、关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案
6、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理及自有资金购买低风险理财产品的议案
7、关于公司募投项目之技改扩能项目结项暨将该项目结余资金永久补充流动资金及用于投资其他募投项目的议案
8、关于公司募投项目之研发中心项目调整的议案
9、关于公司向银行申请2018-2019年度综合授信额度的议案
10、关于公司董事、监事、高级管理人员2018年度薪酬/津贴的议案
11、关于续聘公司2018年度审计机构的议案
12、关于修订<公司募集资金管理制度>的议案
13、公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)
14、关于公司监事会2017年度工作报告的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏立霸实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-12)、董事会签署日(2018-02-12)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-28)、 召开日(2018-02-23)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏立霸实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-16)、董事会签署日(2018-01-16)、股权登记日(2018-01-25)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-31)、 召开日(2018-01-26)

议题:

1、关于补选公司董事的议案
2、关于修订<公司章程>的议案
3、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏立霸实业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-08)、网络投票日(2017-09-13)、 召开日(2017-09-08)

议题:

1、关于调整公司指定信息披露报刊暨修订<公司章程>的议案
2、关于补选公司董事的议案
3、关于修订<公司信息披露管理制度>的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏立霸实业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-18)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-05)、网络投票日(2017-05-09)、 召开日(2017-05-05)

议题:

1关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案
2关于公司董事会2016年度工作报告的议案
3关于公司2016年度财务决算报告的议案
4关于公司2017年度财务预算报告的议案
5关于公司2016年度利润分配方案的议案
6关于修订<公司章程>的议案
7关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
8关于公司向银行申请2017-2018年度综合授信额度的议案
9关于公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬/津贴的议案
10关于续聘公司2017年度审计机构的议案
11关于公司监事会2016年度工作报告的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏立霸实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-02-09)、现场登记日(2017-02-10)、网络投票日(2017-02-15)、 召开日(2017-02-10)

议题:

1.关于制定<公司累积投票制实施细则>的议案
2.00关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)
3.00关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏立霸实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-14)、董事会签署日(2016-06-14)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-29)、 召开日(2016-06-24)

议题:

关于公司重大资产重组继续停牌的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏立霸实业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省宜兴市环保科技工业园画溪路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-12)、股权登记日(2016-04-26)、现场登记日(2016-04-28)、网络投票日(2016-05-03)、 召开日(2016-04-28)

议题:

1、关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案
2、关于公司董事会2015年度工作报告的议案
3、关于公司2015年度财务决算报告的议案
4、关于公司2016年度财务预算报告的议案
5、关于增加公司注册资本暨修订<公司章程>的议案
6、关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
7、关于公司向银行申请2016-2017年度综合授信额度的议案
8、关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案
9、关于续聘公司2016年度审计机构的议案
10、关于公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本方案
11、关于公司监事会2015年度工作报告的议案关于公司2015年年度报告全文及摘要的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏立霸实业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 宜兴市环保科技园画溪路88号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-21)、 召开日(2015-05-19)

议题:

1、关于公司董事会2014年度工作报告的议案
2、关于公司监事会2014年度工作报告的议案
3、关于公司2014年度财务决算报告的议案
4、关于公司2014年度利润分配方案的议案
5、关于公司2015年度财务预算报告的议案
6、关于公司2014年度内与关联方交易情况的议案
7、关于公司使用部分自有资金进行现金管理的议案
8、独立董事2014年度述职报告
9、关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案
10、关于修订<公司章程>的议案
11、关于公司董事、监事、高级管理人员2015年度薪酬的议案
12、关于续聘公司2015年度审计机构的议案
13、关于修订<董事会议事规则>的议案
14、关于修订<股东大会议事规则>的议案
15、关于制定<募集资金管理制度>的议案
16、关于修订<关联交易管理制度>的议案
17、关于修订<对外担保管理制度>的议案
18、关于制定<信息披露管理制度>的议案
19、关于修订<监事会议事规则>的议案

立霸股份相关个股

天天查股:股票行情消息 实时DDX在线 资金流向 千股千评 业绩报告 十大股东 最新消息 超赢数据 大小非解禁 停牌复牌 股票分红数据 股票评级报告
广告客服:315126368   843010021
爱股网免费查股,本站内容与数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,股市有风险,投资需谨慎。 沪ICP备15043930号-29