岱美股份股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号上海岱美汽车内饰件股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度财务决算报告
4、2023年度利润分配预案
5、2023年年度报告及摘要
6、关于确认公司2023年度董事薪酬的议案
7、关于续聘2024年年度审计机构的议案
8、关于2024年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案
9、关于2024年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案
10、关于2024年度向子公司提供担保预计的议案
11、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-29)、董事会签署日(2024-02-29)、股权登记日(2024-03-08)、现场登记日(2024-03-13)、网络投票日(2024-03-15)、召开日(2024-03-13)

议题:

1、关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案
2、关于修订《独立董事工作细则》的议案
3、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号上海岱美汽车内饰件股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年度利润分配预案
5、2022年年度报告及摘要
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于确认公司2022年度董事薪酬的议案
8、关于预计2023年度日常关联交易的议案
9、关于续聘2023年年度审计机构的议案
10、关于2023年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案
11、关于2023年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案
12、关于2023年度向子公司提供担保预计的议案
13、关于变更注册资本并修订公司章程的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号上海岱美汽车内饰件股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-21)、股权登记日(2023-03-01)、现场登记日(2023-03-06)、网络投票日(2023-03-16)、召开日(2023-03-06)

议题:

1、关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
2、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号上海岱美汽车内饰件股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-17)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-01-19)、现场登记日(2023-01-30)、网络投票日(2023-02-01)、召开日(2023-01-30)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号上海岱美汽车内饰件股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-13)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-13)

议题:

1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案
5、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公司发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
6、关于制定《公开发行A股可转换公司债券持有人会议规则》的议案
7、关于《上海岱美汽车内饰件股份有限公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划》的议案
8、关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案
9、关于公司《公开发行A股可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号上海岱美汽车内饰件股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年度利润分配预案
5、2021年年度报告及摘要
6、关于确认公司2021年度董事薪酬的议案
7、关于预计2022年度日常关联交易的议案
8、关于续聘2022年年度审计机构的议案
9、关于2022年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案
10、关于2022年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案
11、关于2022年度向子公司提供担保预计的议案
12、关于变更注册资本并修订公司章程的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号上海岱美汽车内饰件股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-14)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年度利润分配预案
5、2020年年度报告及摘要
6、关于确认公司2020年度董事薪酬的议案
7、关于预计2021年度日常关联交易的议案
8、关于续聘2021年年度审计机构的议案
9、关于2021年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案
10、关于2021年度向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案
11、关于2021年度向子公司提供担保预计的议案
12、关于未来三年分红回报规划的议案
13、关于变更注册资本并修订公司章程的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-13)、董事会签署日(2020-08-13)、股权登记日(2020-08-21)、现场登记日(2020-08-26)、网络投票日(2020-08-28)、召开日(2020-08-26)

议题:

1、关于回购注销限制性股票的议案
2、关于续聘立信会计师事务所作为2020年年度审计机构的议案
3、关于调整2020年度向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案
4、关于调整2020年度向子公司提供担保预计的议案
5、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-29)、董事会签署日(2020-05-29)、股权登记日(2020-06-11)、现场登记日(2020-06-16)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-16)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度利润分配预案
5、<公司2019年年度报告>及其摘要
6、关于确认公司2019年度董事薪酬的议案
7、关于预计2020年度日常关联交易的议案
8、关于2020年度向银行申请综合授信并接受关联担保的议案
9、关于向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案
10、关于2020年度向子公司提供担保预计的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-02)、董事会签署日(2020-01-02)、股权登记日(2020-01-10)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、关于修改公司《章程》的议案
2、关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年度利润分配预案
5、<公司2018年年度报告>及其摘要
6、关于预计2019年度日常关联交易的议案
7、关于续聘2019年年度审计机构的议案
8、关于向银行申请综合授信并接受关联担保的议案
9、关于向银行申请办理远期结汇售汇、外汇期权业务的议案
10、关于2019年度向子公司提供担保预计的议案
11、关于募集资金投资项目延期的议案
12、关于提请修改公司<章程>的议案
13、关于确认公司2018年度董事薪酬的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-09)、董事会签署日(2019-01-09)、股权登记日(2019-01-17)、现场登记日(2019-01-21)、网络投票日(2019-01-24)、召开日(2019-01-21)

议题:

1、《关于修订2017年限制性股票激励计划的议案》
2、《关于回购并注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-17)、召开日(2018-12-13)

议题:

1.《关于向子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-20)、董事会签署日(2018-10-20)、股权登记日(2018-10-26)、现场登记日(2018-11-01)、网络投票日(2018-11-05)、召开日(2018-11-01)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案
2、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-29)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-10)

议题:

1.《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-17)、董事会签署日(2018-05-17)、股权登记日(2018-05-24)、现场登记日(2018-05-30)、网络投票日(2018-06-01)、召开日(2018-05-30)

议题:

1、关于调整向银行申请综合授信额度并接受关联担保的议案
2、关于使用自有资金进行现金管理的议案
3、关于公司2018年度预计对外担保的议案
4、关于修订<对外担保管理制度>的议案
5、关于制定<对外投资管理制度>的议案
6、关于修订<关联交易管理制度>的议案
7、关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-28)、董事会签署日(2018-02-28)、股权登记日(2018-03-13)、现场登记日(2018-03-16)、网络投票日(2018-03-20)、召开日(2018-03-16)

议题:

1.公司2017年度董事会工作报告
2.公司2017年度监事会工作报告
3.公司2017年度财务决算报告
4.公司2017年度利润分配预案
5.公司<2017年年度报告>及其摘要
6.关于续聘立信会计师事务所作为2018年年度审计机构的议案
7.关于预计2018年度日常关联交易议案
8.关于向银行申请综合授信的议案
9.关于向银行申请办理远期结汇/售汇交易的议案
10.关于提请修改公司<章程>的议案
11.关于未来三年分红回报规划的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市浦东新区北蔡镇莲溪路1299号岱美股份三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-21)、董事会签署日(2017-11-21)、股权登记日(2017-11-27)、现场登记日(2017-12-04)、网络投票日(2017-12-06)、召开日(2017-12-04)

议题:

1、关于《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
2、关于《上海岱美汽车内饰件股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请上海岱美汽车内饰件股份有限公司股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海浦东新区北蔡镇莲溪路1299号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-13)、召开日(2017-09-11)

议题:

1关于变更注册资本和公司性质并办理工商变更登记的议案
2关于修改《公司章程》的议案
3关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施地点的议案

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