交建股份股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽省交通建设股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-20)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告的议案》
2、《2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计的议案》
7、《关于2024年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》
8、《关于公司2024年度综合授信额度的议案》
9、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽省交通建设股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-06)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-06)

议题:

1、关于公司与关联方组成联合体中标义乌健康步道项目暨拟签订关联交易合同的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽省交通建设股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告的议案》
2、《2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于2022年日常关联交易执行情况及2023年日常关联交易预计的议案》
9、《关于全资子公司与关联方组成联合体中标项目暨拟签订关联交易合同的议案》
10、《关于2023年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》
11、《关于公司2023年度综合授信额度的议案》
12、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽省交通建设股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-06)、董事会签署日(2023-04-06)、股权登记日(2023-04-14)、现场登记日(2023-04-17)、网络投票日(2023-04-21)、召开日(2023-04-17)

议题:

1、关于为全资子公司提供新增融资类担保的议案
2、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案
3、关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案
4、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省交通建设股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-10)、董事会签署日(2023-03-10)、股权登记日(2023-03-20)、现场登记日(2023-03-21)、网络投票日(2023-03-27)、召开日(2023-03-21)

议题:

1、《关于公司与关联方组成联合体中标浦江县项目暨拟签订关联交易合同的议案》
2、《关于公司全资子公司祥源建设有限责任公司与关联方组成联合体中标遂宁市项目暨拟签订关联交易合同的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽省交通建设股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-12)、董事会签署日(2022-10-12)、股权登记日(2022-10-19)、现场登记日(2022-10-20)、网络投票日(2022-10-27)、召开日(2022-10-20)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于本次非公开发行A股股票构成关联交易的议案》
7、《关于公司与祥源控股集团有限责任公司签订<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》
8、《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风提示及采取填补措施的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽省交通建设股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-24)、董事会签署日(2022-05-24)、股权登记日(2022-06-01)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、《关于调整募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽省交通建设股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告的议案》
2、《2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司2022年度综合授信额度的议案》
8、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省交通建设股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-08)、董事会签署日(2022-01-08)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-18)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-18)

议题:

1、《关于变更公司营业范围及修订公司章程的议案》
2、《关于2022年度为子公司提供新增融资类担保预计的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽省交通建设股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-21)、董事会签署日(2021-10-21)、股权登记日(2021-11-01)、现场登记日(2021-11-02)、网络投票日(2021-11-05)、召开日(2021-11-02)

议题:

1、《关于增加公司营业范围的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于控股股东及实际控制人提请豁免履行祥源建设有限责任公司不对外承揽业务承诺的议案》
4、《关于为全资子公司提供担保的议案》
5、关于选举董事的议案
6、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省交通建设股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-11)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-27)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽省交通建设股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告的议案》
2、《2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2021年度综合授信额度的议案》
7、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽省交通建设股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-21)、董事会签署日(2020-07-21)、股权登记日(2020-07-31)、现场登记日(2020-08-05)、网络投票日(2020-08-07)、召开日(2020-08-05)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》 5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》 6、《公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人关于本次非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》 7、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 8、《关于未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划的议案》 9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽省交通建设股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告的议案》
2、《2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配的议案》
6、《关于公司2020年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2020年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2020年度综合授信额度的议案》
9、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽省交通建设股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-04)、董事会签署日(2020-03-04)、股权登记日(2020-03-12)、现场登记日(2020-03-17)、网络投票日(2020-03-19)、召开日(2020-03-17)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于变更募集资金投资项目“购置施工机械设备项目”部分购置设备的议案
3、关于选举董事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽省交通建设股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市庐阳区濉溪路310号祥源广场A座16楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-29)、董事会签署日(2019-11-29)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-13)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-13)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案

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