恒润股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-10)、董事会签署日(2024-05-10)、股权登记日(2024-05-21)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于增加董事会席位暨修订《公司章程》的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
6、董事薪酬(津贴)方案
7、监事薪酬(津贴)方案
8、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
9、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
10、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
11、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-19)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-19)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年年度报告》及其摘要
5、关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
6、2023年度利润分配方案
7、关于2024年度预计担保的议案
8、关于2023年度计提资产减值准备的议案
9、未来三年(2024年-2026年)股东回报规划

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《募集资金管理制度》的议案
5、关于修订《独立董事工作制度》的议案
6、关于修订《累积投票制实施细则》的议案
7、关于修订《关联交易管理制度》的议案
8、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
9、关于制订《会计师事务所选聘制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、关于签署《盈利补偿协议之补充协议(二)》暨业绩承诺方回购参股公司20%股权的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-10)、网络投票日(2023-10-12)、召开日(2023-10-10)

议题:

1、关于增加2023年度预计担保的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-15)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告》及其摘要
4、《2022年度财务决算报告》
5、关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
6、2022年度利润分配方案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于2023年度预计担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-18)、董事会签署日(2022-08-18)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-08-31)、网络投票日(2022-09-02)、召开日(2022-08-31)

议题:

1、关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
6、关于修订《关联交易管理制度》的议案
7、关于修订《对外担保管理制度》的议案
8、关于修订《募集资金管理制度》的议案
9、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-16)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告》及其摘要
4、《2021年度财务决算报告》
5、关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
6、2021年度利润分配及资本公积金转增股本方案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于2022年度预计担保的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-05)、董事会签署日(2021-11-05)、股权登记日(2021-11-16)、现场登记日(2021-11-18)、网络投票日(2021-11-22)、召开日(2021-11-18)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案
4、关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-23)、董事会签署日(2021-10-23)、股权登记日(2021-11-02)、现场登记日(2021-11-04)、网络投票日(2021-11-08)、召开日(2021-11-04)

议题:

1、关于为参股公司提供关联担保的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-28)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告》及其摘要
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2021年度财务预算报告》
6、关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
7、2020年度利润分配及资本公积金转增股本方案
8、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-13)、董事会签署日(2021-03-13)、股权登记日(2021-03-23)、现场登记日(2021-03-24)、网络投票日(2021-03-29)、召开日(2021-03-24)

议题:

1、关于子公司业绩承诺调整、承诺方履行业绩补偿义务及回购子公司31%股权的议案
2、关于2021年度预计担保额度的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-27)、董事会签署日(2021-01-27)、股权登记日(2021-03-01)、现场登记日(2021-03-03)、网络投票日(2021-03-05)、召开日(2021-03-03)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案(修订版)
2、关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2021年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4、关于公司2021年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6、关于2021年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的议案
7、公司控股股东、董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
8、关于开立募集资金专户的议案
9、于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案(修订版)
10、关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案
11、关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同之补充协议》的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2021年度非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-29)、董事会签署日(2020-08-29)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-15)、网络投票日(2020-09-17)、召开日(2020-09-15)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
4、关于《公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5、关于公司《前次募集资金使用情况的专项报告》的议案
6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的议案
7、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案
8、关于开立募集资金专户的议案
9、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
10、关于公司与控股股东签订《附生效条件的股份认购合同》的议案
11、关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行A股股票相关事宜的议案
13、关于控股股东、实际控制人变更承诺事项的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-21)、股权登记日(2020-09-04)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-10)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、关于2020年中期利润分配方案的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-05)、董事会签署日(2020-08-05)、股权登记日(2020-08-14)、现场登记日(2020-08-17)、网络投票日(2020-08-20)、召开日(2020-08-17)

议题:

1、关于增加公司注册资本修订《公司章程》的议案
2、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
3、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
4、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-15)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-15)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告》及其摘要
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2020年度财务预算报告》
6、关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
7、2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、《公司未来五年(2020年-2024年)股东回报规划》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-29)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-11)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-17)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、关于2020年度预计担保额度的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-13)、董事会签署日(2019-06-13)、股权登记日(2019-06-26)、现场登记日(2019-06-28)、网络投票日(2019-07-02)、召开日(2019-06-28)

议题:

1.关于结项部分募投项目和调整募集资金使用计划的议案
2.关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案
3.关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.关于修订《董事会议事规则》的议案
5.关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-29)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-04-29)

议题:

1《2018年度董事会工作报告》
2《2018年度监事会工作报告》
3《2018年年度报告》及其摘要
4《2018年度财务决算报告》
5《2019年度财务预算报告》
6关于2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
7关于2018年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案
8关于续聘会计师事务所的议案
9关于2019年度预计担保额度的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-18)、董事会签署日(2018-12-18)、股权登记日(2018-12-27)、现场登记日(2018-12-28)、网络投票日(2019-01-03)、召开日(2018-12-28)

议题:

1、关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-13)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、关于部分募集资金投资项目延期的议案
2、关于调整2018年度公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案
3、关于增加公司注册资本修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-11)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年年度报告》及其摘要
4、《公司2017年度财务决算报告》
5、《公司2018年度财务预算报告》
6、关于2017年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案
7、关于董事、监事和高级管理人员2017年度薪酬的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案
9、关于2018年度公司及全资子公司向银行申请授信额度并提供担保的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《监事会议事规则》的议案
14、关于修订《独立董事工作制度》的议案
15、关于修订《关联交易管理制度》的议案
16、关于修订《投资者关系管理制度》的议案
17、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-25)、董事会签署日(2017-07-26)、股权登记日(2017-08-07)、现场登记日(2017-08-09)、网络投票日(2017-08-11)、召开日(2017-08-09)

议题:

1、关于增加公司经营范围内容的议案
2、关于修订<公司章程>的议案
3、关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会非独立董事候选人的议案
4、关于公司董事会换届选举暨提名新一届董事会独立董事候选人的议案
5、关于公司监事会换届选举暨提名新一届监事会非职工监事候选人的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江阴市恒润重工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-23)、董事会签署日(2017-05-23)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-07)、网络投票日(2017-06-09)、召开日(2017-06-07)

议题:

1审议《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
2审议《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》
3审议《关于以募集资金向子公司江阴市恒润环锻有限公司增资用于募投项目的议案》

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