九丰能源股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江西九丰能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区耀中广场A座2116室江西九丰能源股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-24)、现场登记日(2024-04-25)、网络投票日(2024-05-06)、召开日(2024-04-25)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会决定2024年度中期分红方案的议案》
7、《关于2024年度担保额度预计的议案》
8、《关于2024年度期货和衍生品业务额度预计的议案》
9、《关于第三届董事会非独立董事薪酬方案的议案》
10、《关于第三届监事会监事薪酬方案的议案》
11、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
12、《关于变更注册资本暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江西九丰能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区耀中广场A座2116室公司大会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-15)、董事会签署日(2024-01-15)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-30)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、《关于第三届董事会独立董事津贴方案的议案》
2、《关于修订<公司章程>及制定、修订相关制度的议案》
3、《关于购买董监高责任险的议案》
4、《关于调整募投项目投入金额的议案》
5、《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》
6、《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
7、《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江西九丰能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区耀中广场A座2116室江西九丰能源股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-24)、董事会签署日(2023-10-24)、股权登记日(2023-11-01)、现场登记日(2023-11-03)、网络投票日(2023-11-08)、召开日(2023-11-03)

议题:

1、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
2、《关于确定2023年至2025年审计服务方案暨聘请2023年度审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江西九丰能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区耀中广场A座2116室江西九丰能源股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-15)、董事会签署日(2023-08-15)、股权登记日(2023-08-24)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-28)

议题:

1、《关于2023年半年度利润分配方案的议案》
2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江西九丰能源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区耀中广场A座2116室江西九丰能源股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-08)、董事会签署日(2023-03-08)、股权登记日(2023-03-20)、现场登记日(2023-03-22)、网络投票日(2023-03-28)、召开日(2023-03-22)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
6、《关于2022年度利润分配方案的议案》
7、《关于2023年度担保额度预计的议案》
8、《关于2023年度期货和衍生品业务额度预计的议案》
9、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10、《关于变更注册资本、经营范围暨修改<公司章程>的议案》
11、《关于制订、修订相关制度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江西九丰能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区耀中广场A座2116室江西九丰能源股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-20)、董事会签署日(2022-08-20)、股权登记日(2022-08-29)、现场登记日(2022-09-01)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-09-01)

议题:

1、《关于补选第二届董事会独立董事的议案》
2、《关于滚动实施中长期激励计划的议案》
3、《关于<江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
4、《关于<江西九丰能源股份有限公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项的议案》
6、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订公司相关制度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江西九丰能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区耀中广场A座2116室江西九丰能源股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-23)、董事会签署日(2022-05-23)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-10)、网络投票日(2022-06-14)、召开日(2022-06-10)

议题:

1、《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》 2、《关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 3、《关于本次交易预计不构成关联交易的议案》 4、《关于本次交易预计不构成重大资产重组的议案》 5、《关于<江西九丰能源股份有限公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》 6、《关于与本次交易对方签署<发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》 7、《关于与本次交易对方签署<业绩承诺补偿协议>的议案》 8、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》 10、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》 11、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》 12、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》 13、《关于本次交易的评估独立性、评估假设前提的合理性、评估方法选取与评估目的及评估资产的相关性以及评估定价的公允性的议案》 14、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》 15、《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告的议案》 16、《关于本次交易摊薄即期回报影响及填补回报措施的议案》 17、《未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案》 18、《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》 19、《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》 20、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江西九丰能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区耀中广场A座2116江西九丰能源股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-13)、董事会签署日(2022-04-13)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-05-05)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于2022年度担保预计的议案》
8、《关于非独立董事薪酬、独立董事津贴方案的议案》
9、《关于监事薪酬方案的议案》
10、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》
11、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 江西九丰能源股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市天河区耀中广场A座2116江西九丰能源股份有限公司大会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-10)、董事会签署日(2021-12-10)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于制定<衍生品交易业务管理制度>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江西九丰能源股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州市天河区林和中路6号广州海航威斯汀酒店5楼黄厅

重要日期: 首次公告(2021-08-23)、董事会签署日(2021-08-23)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-10)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于2021年半年度利润分配预案的议案》
2、《关于延长自有资金购买理财额度期限的议案》
3、《关于开展套期保值业务的议案》
4、《关于对外担保额度调整及延期的议案》
5、《关于日常关联交易额度预计的议案》
6、《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度及期限的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

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