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国芯科技股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏州国芯科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州新区塔园路168号苏州香格里拉酒店贵宾厅II

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、 召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告》
2、《关于审议2023年度独立董事述职报告的议案》
3、《关于2023年度财务决算报告》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
6、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
9、《关于2023年度监事会工作报告》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州国芯科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州新区塔园路168号苏州香格里拉酒店见山厅

重要日期: 首次公告(2024-03-25)、董事会签署日(2024-03-25)、股权登记日(2024-04-02)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-10)、 召开日(2024-04-09)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订、制定公司部分治理制度的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 苏州国芯科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州新区塔园路168号苏州香格里拉酒店见山厅

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-25)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-11)、网络投票日(2023-09-12)、 召开日(2023-09-11)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏州国芯科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州新区塔园路168号苏州香格里拉酒店见山厅

重要日期: 首次公告(2023-05-27)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-08)、现场登记日(2023-06-12)、网络投票日(2023-06-13)、 召开日(2023-06-12)

议题:

1、关于变更募投项目实施地点和实施方式的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏州国芯科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州新区塔园路168号苏州香格里拉酒店见山厅

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、 召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告》
2、《关于2022年度财务决算报告》
3、《关于2022年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》
4、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
5、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
6、《关于2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》
8、《关于2022年度监事会工作报告》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州国芯科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 苏州新区塔园路168号苏州香格里拉酒店见山厅

重要日期: 首次公告(2023-03-18)、董事会签署日(2023-03-18)、股权登记日(2023-03-30)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-04)、 召开日(2023-04-03)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏州国芯科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区竹园路209号3号楼2301苏州国芯科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-17)、 召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告》
2、《关于2021年度财务决算报告》
3、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6、《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏州国芯科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省苏州市高新区竹园路209号3号楼2301苏州国芯科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-09)、董事会签署日(2022-02-09)、股权登记日(2022-02-16)、现场登记日(2022-02-18)、网络投票日(2022-03-17)、 召开日(2022-02-18)

议题:

1、关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案
2、关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案
3、关于独立董事薪酬的议案
4、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
5、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
6、关于监事会换届选举暨选举非职工代表监事的议案

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