中控技术股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中控技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园中控技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-09)、董事会签署日(2024-04-09)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-29)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于2023年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
8、《关于预计2024年度日常性关联交易额度的议案》
9、《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中控技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园中控技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-09)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-14)、现场登记日(2024-03-15)、网络投票日(2024-03-25)、召开日(2024-03-15)

议题:

1、关于补选第六届董事会独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中控技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园中控技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-27)、董事会签署日(2024-01-27)、股权登记日(2024-02-05)、现场登记日(2024-02-07)、网络投票日(2024-02-20)、召开日(2024-02-07)

议题:

1、关于开展票据池业务的议案
2、关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中控技术股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园中控技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、《关于修改<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中控技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园中控技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-24)、董事会签署日(2023-11-24)、股权登记日(2023-12-04)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-11)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于制定、修订公司部分治理制度的议案
3、关于董事薪酬的议案
4、关于监事薪酬的议案
5、关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案
6、关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案
7、关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案
8、关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中控技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园F105会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-01)、董事会签署日(2023-08-01)、股权登记日(2023-08-11)、现场登记日(2023-08-14)、网络投票日(2023-08-21)、召开日(2023-08-14)

议题:

1、关于变更公司名称、注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江中控技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园F0105会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年度独立董事述职报告的议案
4、关于2022年度财务决算报告的议案
5、关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
6、关于2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
7、关于续聘2023年度会计师事务所的议案
8、关于预计2023年度日常性关联交易额度的议案
9、关于2023年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案
10、关于开展票据池业务的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江中控技术股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园F0105会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-06)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-21)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
2、《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案》
3、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
4、《关于发行GDR募集资金使用计划的议案》
5、《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》
6、《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》
7、《关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》
8、《关于修订公司GDR上市后适用<浙江中控技术股份有限公司章程(草案)>及其附件的议案》
9、《关于修订公司GDR上市后适用<浙江中控技术股份有限公司监事会议事规则(草案)>的议案》
10、《关于公司投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险及招股说明书责任保险的议案》
11、《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》
12、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中控技术股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园F0105会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-02)、董事会签署日(2022-07-02)、股权登记日(2022-07-13)、现场登记日(2022-07-15)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-15)

议题:

1、关于为部分客户向融资租赁公司融资提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 浙江中控技术股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园F0105会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-12)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-27)、现场登记日(2022-04-29)、网络投票日(2022-05-06)、召开日(2022-04-29)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》
6、《关于2021年度利润分配方案的议案》
7、《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
8、《关于预计2022年度日常性关联交易额度的议案》
9、《关于2022年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
10、《关于公司开展票据池业务的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江中控技术股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园F0105会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-16)、董事会签署日(2021-12-16)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-31)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、《关于公司<2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 浙江中控技术股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园F0105会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-01)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-08)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、关于修订《对外投资管理制度》的议案
2、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 浙江中控技术股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园C301会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-21)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-21)

议题:

1、关于《2020年年度报告及其摘要》的议案
2、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
3、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
4、关于《2020年度财务决算报告》的议案
5、关于《2020年度利润分配方案》的议案
6、关于《2020年度独立董事述职报告》的议案
7、关于续聘2021年度会计师事务所的议案
8、关于预计2021年年度日常关联交易额度的议案
9、关于2021年度向银行申请授信额度并为子公司提供担保的议案
10、关于公司开展票据池业务的议案
11、关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江中控技术股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市滨江区六和路309号中控科技园C301会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-22)、董事会签署日(2020-12-22)、股权登记日(2020-12-31)、现场登记日(2021-01-05)、网络投票日(2021-01-08)、召开日(2021-01-05)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于董事薪酬的议案
3、关于监事薪酬的议案
4、关于修订《募集资金管理制度》的议案
5、关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案
6、关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案
7、关于换届选举第五届董事会独立董事的议案
8、关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案

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