新凤鸣:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603225 证券简称：新凤鸣 公告编号：2024-052
新凤鸣集团股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省桐乡市洲泉工业区德胜路 888 号公司五楼
一号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 858,274,725
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 56.9967
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长庄耀中先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议；公司副总裁、财务总监等列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 858,155,425 99.9861 39,000 0.0045 80,300 0.0094
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 858,155,425 99.9861 39,000 0.0045 80,300 0.0094
3、 议案名称：2023 年度财务决算
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 858,155,425 99.9861 39,000 0.0045 80,300 0.0094
4、 议案名称：《2023 年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 858,155,425 99.9861 39,000 0.0045 80,300 0.0094
5、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 857,448,462 99.9037 745,963 0.0869 80,300 0.0094
6、 议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 858,235,725 99.9954 39,000 0.0046 0 0.0000
7、 议案名称：关于确认公司 2023 年度日常关联交易执行情况并预计 2024 年度
日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 52,012,609 99.9250 39,000 0.0750 0 0.0000
8、 议案名称：关于预计 2024 年度公司及其下属子公司之间担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 851,518,592 99.2128 6,756,133 0.7872 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 852,571,846 99.3355 5,702,879 0.6645 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员 2023 年度薪酬执行情况
及 2024 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 852,178,246 99.2896 6,096,479 0.7104 0 0.0000
11、 议案名称：关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 858,235,725 99.9954 39,000 0.0046 0 0.0000
12、 议案名称：关于 2024 年度开展期货套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 858,235,725 99.9954 39,000 0.0046 0 0.0000
13、 议案名称：关于公司制定《会计师事务所选聘制度》以及修订部分制度
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 852,178,246 99.2896 6,096,479 0.7104 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 726,895,413 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 73,696,065 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 57,644,247 99.9323 39,000 0.0677 0 0.0000
其 中 : 市 值
50 万以下普
通股股东 6,355,237 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 51,289,010 99.9240 39,000 0.0760 0 0.