模塑科技股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号总部办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年度报告正文及摘要
4、2023年度财务决算报告
5、2023年度利润分配预案
6、公司为全资子(孙)公司提供担保的议案
7、关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计事务所的议案
8、关于董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬发放情况及2024年度薪酬发放方案的议案
9、关于公司增补独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-09)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-18)、现场登记日(2024-03-22)、网络投票日(2024-03-25)、召开日(2024-03-22)

议题:

1、关于预计2024年度日常关联交易额度的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、关于为全资孙公司墨西哥名华提供担保的议案
2、江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度
3、2023年前三季度利润分配预案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-20)、董事会签署日(2023-06-20)、股权登记日(2023-06-29)、现场登记日(2023-07-05)、网络投票日(2023-07-06)、召开日(2023-07-05)

议题:

1、关于增加注册资本及修订公司章程的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号总部办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度报告正文及摘要
4、2022年度独立董事履行职责情况报告
5、2022年度财务决算报告
6、2022年度利润分配预案
7、公司为全资子(孙)公司提供担保的议案
8、关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计事务所的议案
9、公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案
10、关于提请股东大会授权公司管理层办理本次模塑转债到期赎回后注册资本变更及章程修订等工商变更事项的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-01)、董事会签署日(2023-04-01)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-14)、网络投票日(2023-04-17)、召开日(2023-04-14)

议题:

1、关于预计2023年度日常关联交易额度的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-30)、董事会签署日(2023-01-30)、股权登记日(2023-02-13)、现场登记日(2023-02-17)、网络投票日(2023-02-20)、召开日(2023-02-17)

议题:

1、关于聘请公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年度财务报告进行重新审计的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-29)、董事会签署日(2022-10-29)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-15)、网络投票日(2022-11-16)、召开日(2022-11-15)

议题:

1、关于调整2022年度日常关联交易额度的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号总部办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-25)、董事会签署日(2022-05-25)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-14)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度报告正文及摘要
4、2021年度独立董事履行职责情况报告
5、2021年度财务决算报告
6、2021年度利润分配预案
7、公司为全资子公司提供担保的议案
8、关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计事务所的议案
9、公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案
10、江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则
11、江南模塑科技股份有限公司对外担保管理制度
12、江南模塑科技股份有限公司监事会议事规则
13、江南模塑科技股份有限公司累积投票制度
14、江南模塑科技股份有限公司独立董事工作制度
15、江南模塑科技股份有限公司关联交易管理制度
16、江南模塑科技股份有限公司募集资金管理办法

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-14)、现场登记日(2022-02-18)、网络投票日(2022-02-21)、召开日(2022-02-18)

议题:

1、《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-14)、董事会签署日(2021-09-14)、股权登记日(2021-09-22)、现场登记日(2021-09-28)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-28)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举的议案
4、关于出售美国名华100%股权的议案
5、关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号总部办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度报告正文及摘要
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度利润分配预案
6、公司为全资控股公司提供担保的议案
7、关于预计2021年度日常关联交易额度的议案
8、关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计事务所的议案
9、公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-29)、董事会签署日(2021-01-29)、股权登记日(2021-02-09)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、审议《关于向全资孙公司墨西哥名华追加投资的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-14)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-21)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、审议《关于公司为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-06-30)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度报告正文及摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于预计2020年度日常关联交易额度的议案》
7、审议《关于公司2019年度与部分关联公司发生日常关联交易实际金额超过预计额度的议案》
8、审议《关于续聘公证天业会计师事务所特殊普通合伙、为公司审计事务所的议案》
9、审议《公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权管理层处置交易性金融资产的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、审议《公司为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-14)、董事会签署日(2019-11-14)、股权登记日(2019-11-22)、现场登记日(2019-11-28)、网络投票日(2019-11-28)、召开日(2019-11-28)

议题:

1、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
2、审议《关于公司全资子公司开展融资租赁业务及为其提供担保的议案》
3、审议《关于追加2019年度日常关联交易额度的议案》
4、审议《关于向全资孙公司墨西哥名华追加投资的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-29)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-13)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-13)

议题:

1、江南模塑科技股份有限公司超业绩奖励基金计划

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-05-30)、网络投票日(2019-05-30)、召开日(2019-05-30)

议题:

(1)审议《2018年度董事会工作报告》
(2)审议《2018年度监事会工作报告》
(3)审议《2018年度报告正文及摘要》
(4)审议《2018年度财务决算报告》
(5)审议《2018年度利润分配预案》
(6)审议《公司为全资子公司提供担保的议案》
(7)审议《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》
(8)审议《关于修订<公司章程>的议案》
(9)审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司审计事务所的议案》
(10)审议《公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-17)、董事会签署日(2018-08-17)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-06)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
4、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-24)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-24)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年度报告正文及摘要》;
4、审议《2017年度财务决算报告》;
5、审议《2017年度利润分配预案》;
6、审议《公司为全资子公司提供担保的议案》;
7、审议《公司2018年度1-3月日常关联交易发生情况及预计未来十二个月日常关联交易额度的议案》;
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
9、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所特殊普通合伙、为公司财务审计事务所的议案》;
10、审议《公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》;
11、审议《关于提请股东大会授权公司管理层处置可供出售金融资产的议案》;
12、审议《关于公司向银行申请并购贷款的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-08)、董事会签署日(2018-02-08)、股权登记日(2018-02-12)、现场登记日(2018-02-22)、网络投票日(2018-02-22)、召开日(2018-02-22)

议题:

1、关于向全资孙公司美国名华及墨西哥名华追加投资的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-05)、董事会签署日(2018-01-05)、股权登记日(2018-01-18)、现场登记日(2018-01-24)、网络投票日(2018-01-24)、召开日(2018-01-24)

议题:

1、关于调整2017年度日常关联交易额度的议案;
2、关于修改公司《章程》的议案;
3、关于修订《董事会议事规则》的议案。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-05)、董事会签署日(2017-09-05)、股权登记日(2017-09-13)、现场登记日(2017-09-19)、网络投票日(2017-09-19)、召开日(2017-09-19)

议题:

1、关于公司符合发行股份及支付现金购买资产暨关联交易条件的议案;
2、关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案;
3、关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案;
4、关于《江南模塑科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案;
5、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的意见的议案;
6、关于批准本次交易有关审阅报告、审计报告及评估报告的议案;
7、关于公司本次交易不构成重大资产重组及借壳上市的议案;
8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案;
9、关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案;
10、关于公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案;
11、关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产框架协议》及《盈利预测补偿框架协议》的议案;
12、关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产框架协议的补充协议》及《盈利预测补偿框架协议的补充协议》的议案;
13、关于公司与交易对方签署附生效条件的《发行股份及支付现金购买资产协议》及《盈利预测补偿协议》的议案》;
14、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案;
15、关于提请股东大会批准江阴模塑集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案;
16、关于本次交易摊薄即期回报及填补回报措施的议案;
17、控股股东、实际控制人关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺的议案;
18、董事、高级管理人员关于公司本次交易摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺的议案;
19、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案;
20、关于向全资孙公司美国名华追加投资的议案。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-18)、董事会签署日(2017-07-18)、股权登记日(2017-07-26)、现场登记日(2017-08-01)、网络投票日(2017-08-01)、召开日(2017-08-01)

议题:

(1)审议《关于公司增补独立董事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-27)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-06)、现场登记日(2017-06-12)、网络投票日(2017-06-12)、召开日(2017-06-12)

议题:

(1)审议《未来三年(2017年-2019年)股东分红回报规划》
(2)审议《关于延长公司公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
(3)审议《关于提请股东大会延长全权授权董事会办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事项有效期的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-05)、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-11)、召开日(2017-05-11)

议题:

(1)审议《2016年度董事会工作报告》;
(2)审议《2016年度监事会工作报告》;
(3)审议《2016年度报告正文及摘要》;
(4)审议《2016年度财务决算报告》;
(5)审议《2016年度利润分配预案》;
(6)审议《公司为全资子公司提供担保的议案》;
(7)审议《公司预计2017年日常关联交易的议案》;
(8)审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计事务所的议案》;
(9)审议《公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》;
(10)审议《前次募集资金使用报告》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-07)、董事会签署日(2016-12-07)、股权登记日(2016-12-15)、现场登记日(2016-12-14)、网络投票日(2016-12-21)、召开日(2016-12-14)

议题:

1、审议《关于追加2016年度日常关联交易额度的议案》;
2、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》;
3、审议《关于修订<江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
5、审议《关于公司以参股公司股权为向“江苏银行”申请的授信提供反担保的议案》;
6、审议《关于签订资产管理合同并成立资产管理计划的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-06)、董事会签署日(2016-09-06)、股权登记日(2016-09-14)、现场登记日(2016-09-20)、网络投票日(2016-09-20)、召开日(2016-09-20)

议题:

1、审议《关于<江南模塑科技股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等问题的专项自查报告>的议案》;
2、审议《关于<公司控股股东、实际控制人关于对江南模塑科技股份有限公司房地产开发业务相关事宜的承诺>的议案》;
3、审议《关于<公司董事、监事、高级管理人员关于对江南模塑科技股份有限公司房地产开发业务相关事宜的承诺>的议案》;
4、审议《关于修订<江南模塑科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于公司为全资孙公司提供担保的议案》;
6、审议《江南模塑科技股份有限公司独立董事制度》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-27)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-16)、召开日(2016-06-16)

议题:

1、关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案;
2、关于公司发开发行A股可转换公司债券发行方案的议案(逐项审议);
3、关于《江南模塑科技股份有限公司公开发行A股可转换公司债券预案》的议案;
4、关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案;
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案;
6、关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案;
7、关于《江南模塑科技股份有限公司全体董事、高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺》的议案;
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行A股可转换公司债券具体事宜的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-25)、召开日(2016-05-25)

议题:

(1)审议《2015年度董事会工作报告》;
(2)审议《2015年度监事会工作报告》;
(3)审议《2015年度报告正文及摘要》;
(4)审议《2015年度财务决算报告》;
(5)审议《2015年度利润分配预案》;
(6)审议《公司为全资子公司提供担保的议案》;
(7)审议《关于修订<江南模塑科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
(8)审议《公司预计2016年日常关联交易的议案》;
(9)审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计事务所的议案》;
(10)审议《公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》;

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-03)、董事会签署日(2016-03-03)、股权登记日(2016-03-11)、现场登记日(2016-03-17)、网络投票日(2016-03-17)、召开日(2016-03-17)

议题:

1、审议《关于设立无锡明心心脏病救助基金会的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-22)、董事会签署日(2015-07-22)、股权登记日(2015-08-04)、现场登记日(2015-08-10)、网络投票日(2015-08-10)、召开日(2015-08-10)

议题:

1、审议《对外投资设立境外子公司的议案》
2、审议《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》

3、审议《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-27)、董事会签署日(2015-05-27)、股权登记日(2015-06-09)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-15)、召开日(2015-06-15)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度报告正文及摘要》
4、审议《2014年度财务决算报告》
5、审议《2014年度利润分配预案》
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》
7、审议《公司为全资子公司提供担保的议案》
8、审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》
9、审议《公司预计2015年日常关联交易的议案》
10、审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所特殊普通合伙、为公司财务审计事务所的议案》
11、审议《江南模塑科技股份有限公司对外关联担保的议案》
12、审议《关于追加2015年度日常关联交易额度的议案》
13、审议《公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-05)、董事会签署日(2014-09-05)、股权登记日(2014-09-16)、现场登记日(2014-09-22)、网络投票日(2014-09-22)、召开日(2014-09-22)

议题:

关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-27)、董事会签署日(2014-05-27)、股权登记日(2014-06-04)、现场登记日(2014-06-11)、网络投票日(2014-06-11)、召开日(2014-06-11)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于<江南模塑科技股份有限公司2014年度非公开发行股票预案>的议案》
4、审议《关于公司与江阴模塑集团有限公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》
5、审议《关于江南模塑科技股份有限公司2014年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司2014年度非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2014年度非公开发行股票相关事宜的议案》
9、审议《关于提请股东大会批准江阴模塑集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
10、审议《关于修订<江南模塑科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-30)、现场登记日(2014-06-06)、网络投票日()、召开日(2014-06-06)

议题:

(1)审议《2013年度董事会工作报告》
(2)审议《2013年度监事会工作报告》
(3)审议《2013年度报告正文及摘要》
(4)审议《2013年度财务决算报告》
(5)审议《2013年度利润分配预案》
(6)审议《关于修订<公司章程>的议案》
(7)审议《未来三年(2014年-2016年)股东分红回报规划》
(8)审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计事务所的议案》
(9)审议《江南模塑科技股份有限公司预计2014年日常关联交易的议案》
(10)审议《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》
(11)审议《公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-26)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日(2014-05-13)、召开日(2014-05-13)

议题:

审议《江南模塑科技股份有限公司关于子公司对外担保的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-15)、董事会签署日(2014-03-15)、股权登记日(2014-03-25)、现场登记日(2014-04-02)、网络投票日(2014-04-02)、召开日(2014-04-02)

议题:

审议《关于收购控股子公司无锡鸿意49%股权的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-27)、董事会签署日(2013-07-27)、股权登记日(2013-08-05)、现场登记日(2013-08-09)、网络投票日(2013-08-11)、召开日(2013-08-09)

议题:

审议《江南模塑科技股份有限公司对外关联担保的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-15)、董事会签署日(2013-06-15)、股权登记日(2013-06-24)、现场登记日(2013-06-28)、网络投票日()、召开日(2013-06-28)

议题:

关于增持江苏银行股份有限公司股份的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-22)、股权登记日(2013-05-22)、现场登记日(2013-05-28)、网络投票日()、召开日(2013-05-28)

议题:

(1)审议《2012 年度董事会工作报告》;
(2)审议《2012 年度监事会工作报告》;
(3)审议《2012 年年度报告正文及摘要》;
(4)审议《2012 年度财务决算报告》;
(5)审议《2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》;
(6)审议《关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案》;
(7)审议《江南模塑科技股份有限公司预计 2013 年日常关联交易的议案》;
(8)审议《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》;
(9)审议《公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-09)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-26)、网络投票日()、召开日(2013-04-26)

议题:

1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
2、本次会议审议的议案

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-08)、董事会签署日(2012-12-08)、股权登记日(2012-12-24)、现场登记日(2012-12-27)、网络投票日(2012-12-27)、召开日(2012-12-27)

议题:

审议《江南模塑科技股份有限公司对外关联担保的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-21)、董事会签署日(2012-11-21)、股权登记日(2012-11-29)、现场登记日(2012-12-05)、网络投票日()、召开日(2012-12-05)

议题:

1、本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 2、本次会议审议的议案：

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

①关于修订《公司章程》的议案；
②关于授权公司经营班子处置可供出售金融资产的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-06)、董事会签署日(2012-06-06)、股权登记日(2012-06-13)、现场登记日(2012-06-20)、网络投票日(2012-06-20)、召开日(2012-06-20)

议题:

审议《江南模塑科技股份有限公司对外担保》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-05)、董事会签署日(2012-06-05)、股权登记日(2012-06-13)、现场登记日(2012-06-20)、网络投票日()、召开日(2012-06-20)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于制订股东大会网络投票管理制度的议案》
4、审计《关于公司预计2012年日常关联交易的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-27)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-23)、现场登记日(2012-05-28)、网络投票日(2012-05-28)、召开日(2012-05-28)

议题:

（1）审议《2011年度董事会工作报告》；
（2）审议《2011年度监事会工作报告》；
（3）审议《2011年年度报告正文及摘要》；
（4）审议《2011年度财务决算报告》；
（5）审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》的议案；
（6）审议关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案；
（7）审议《江南模塑科技股份有限公司预计2012年日常关联交易的议案》
（8）审议《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保》的议案
（9）审议《江南模塑科技股份有限公司对外担保》的议案
（10）审议公司董事、监事及高级管理人员的报酬津贴的议案。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-03)、董事会签署日(2011-08-03)、股权登记日(2011-08-17)、现场登记日(2011-08-22)、网络投票日(2011-08-22)、召开日(2011-08-22)

议题:

关于为参股子公司提供担保的议案

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-02)、董事会签署日(2011-08-02)、股权登记日(2011-08-16)、现场登记日(2011-08-19)、网络投票日()、召开日(2011-08-19)

议题:

关于放弃“无锡鸿意”20％股权优先认购权的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-02)、董事会签署日(2011-06-02)、股权登记日(2011-06-13)、现场登记日(2011-06-16)、网络投票日()、召开日(2011-06-16)

议题:

关于修改公司章程并授权董事会办理工商变更的的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-29)、董事会签署日(2011-04-29)、股权登记日(2011-05-17)、现场登记日(2011-05-20)、网络投票日()、召开日(2011-05-20)

议题:

公司拟发行短期融资券的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-23)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-17)、现场登记日(2011-05-20)、网络投票日()、召开日(2011-05-20)

议题:

（1）审议《2010年度董事会工作报告》；
（2）审议《2010年度监事会工作报告》；
（3）审议《2010年年度报告正文及摘要》；
（4）审议《2010年度财务决算报告》；
（5）审议《2010年度利润分配及公积金转增股本》的议案；
（6）审议关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所
（7）审议《江南模塑科技股份有限公司预计2011年日常关联交易的议案》
（8）审议《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保》
（9）审议《江南模塑科技股份有限公司为全资子公司提供担保》
（10）审议续聘江苏世纪同仁律师事务所的议案；
（11）审议公司独立董事及部分高管的报酬津贴的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8 号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-28)、董事会签署日(2010-09-28)、股权登记日(2010-10-11)、现场登记日(2010-10-15)、网络投票日()、召开日(2010-10-15)

议题:

审议公司为全资子公司向银行申请合计不超过1 亿元综合授信额度提供担保的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8 号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-27)、董事会签署日(2010-05-27)、股权登记日(2010-06-08)、现场登记日(2010-06-11)、网络投票日()、召开日(2010-06-11)

议题:

（1）江南模塑科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案;
（2）江南模塑科技股份有限公司关于为控股股东及关联方提供担保的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8 号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-18)、现场登记日(2010-05-21)、网络投票日()、召开日(2010-05-21)

议题:

（1）审议《2009 年度董事会工作报告》；
（2）审议《2009 年度监事会工作报告》；
（3）审议《2009 年年度报告正文及摘要》；
（4）审议《2009 年度财务决算报告》；
（5）审议《2009 年度利润分配及公积金转增股本》的议案；
（6）审议关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案；
（7）审议《江南模塑科技股份有限公司预计2010 年日常关联交易的议案》（该议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，详细情况请参见2010 年4 月28 日《证券时报》及巨潮资讯网上《江南模塑科技股份有限公司2010 年度日常关联交易公告》）；
（8）审议关于修订《公司章程》的议案；
（9）审议董事会审计委员会履职暨2009 年度审计工作的总结报告的议案；
（10）审议公司独立董事及部分高管的报酬津贴的议案。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8 号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-28)、董事会签署日(2009-07-29)、股权登记日(2009-08-07)、现场登记日(2009-08-10)、网络投票日()、召开日(2009-08-10)

议题:

（一）审议本公司对外担保的议案。
（二）审议本公司向控股股东江阴模塑集团有限公司出售本公司所持江阴精力塑料机械有限公司70％股权的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-03)、董事会签署日(2009-07-03)、股权登记日(2009-07-13)、现场登记日(2009-07-17)、网络投票日()、召开日(2009-07-17)

议题:

审议公司对外担保的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-01)、董事会签署日(2009-06-01)、股权登记日(2009-06-11)、现场登记日(2009-06-12)、网络投票日()、召开日(2009-06-12)

议题:

（1）审议董事会换届选举的议案。
（2）审议监事会换届选举的议案。
（3）审议公司对外担保的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-27)、董事会签署日(2009-04-27)、股权登记日(2009-05-12)、现场登记日(2009-05-15)、网络投票日()、召开日(2009-05-15)

议题:

（1）审议《公司2008 年年度报告正文及摘要》；
（2）审议《2008 年度董事会工作报告》；
（3）审议《2008 年度监事会工作报告》；
（4）审议《2008 年度财务决算报告》；
（5）审议《公司2008 年度利润分配及公积金转增股本》的议案；
（6）审议关于续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案；
（7）审议公司独立董事及部分高管的报酬津贴的议案；
（8）审议了日常关联交易的议案；
（9）审议公司对外担保的议案；
（10）审议《江南模塑科技股份有限公司内部控制自我评价报告》的议案；
（11）审议江南模塑科技股份有限公司独立董事年度述职报告的议案；
（12）审议关于修订公司《章程》的议案；
（13）审议董事会审计委员会关于江苏公证会计师事务所有限公司2008 年审计工作的总结的议案；
（14）审议建立《江南模塑科技内部审计制度》的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号公司商务大厦

重要日期: 首次公告(2008-12-12)、董事会签署日(2008-12-12)、股权登记日(2008-12-22)、现场登记日(2008-12-24)、网络投票日()、召开日(2008-12-24)

议题:

审议《公司向本公司控股股东江阴模塑集团有限公司收购所持无锡鸿意地产发展有限公司33％股权的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-16)、董事会签署日(2008-04-17)、股权登记日(2008-05-06)、现场登记日(2008-05-09)、网络投票日()、召开日(2008-05-09)

议题:

（1）审议《公司2007 年年度报告正文及摘要》；
（2）审议《2007 年度董事会工作报告》；
（3）审议《2007 年度监事会工作报告》；
（4）审议《2007 年度总经理工作报告》；
（5）审议《2007 年度财务决算报告》；
（6）审议《公司2007 年度利润分配及公积金转增股本》的议案；
（7）审议关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案；
（8）审议公司独立董事及部分高管的报酬津贴的议案；
（9）审议日常关联交易的议案；
（10）审议分别为本公司控股子公司提供担保的议案；
（11）审议江南模塑科技股份有限公司独立董事年度报告工作制度的议案；
（12）审议江南模塑科技股份有限公司独立董事年度述职报告的议案；
（13）审议江南模塑科技股份有限公司董事会审计委员会年度审计工作规程；
（14）审议董事会审计委员会关于江苏公证会计师事务所有限公司2007 年审计工作的总结；
（15）审议公司《根据新会计准则调整前期已披露的2007 年期初资产负债表相关项目及其金额的报告》；

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司第六届董事会第八次会议决公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号

重要日期: 首次公告(2007-08-24)、董事会签署日(2007-08-24)、股权登记日(2007-09-10)、现场登记日(2007-09-14)、网络投票日()、召开日(2007-09-14)

议题:

1、审议建立《江南模塑科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案；
2、审议建立《董事、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动的管理办法》的议案；
3、审议建立《江南模塑科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案；
4、审议建立《公司接待和推广制度》的议案；
5、审议建立《公司特定对象来访接待工作制度》的议案；
6、审议修改《公司章程》的议案；
7、审议修改《股东大会议事规则》的议案；
8、审议修改《江南模塑科技股份有限公司财务管理及内部控制制度》的议案；
9、审议修改《江南模塑科技股份有限公司信息披露制度》的议案；
10、审议调整公司独立董事的议案；
11、审议调整公司部分监事的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告暨召开模塑科技2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8 号

重要日期: 首次公告(2007-05-29)、董事会签署日(2007-05-29)、股权登记日(2007-06-12)、现场登记日(2007-06-15)、网络投票日()、召开日(2007-06-15)

议题:

①审议《公司向本公司控股股东江阴模塑集团有限公司收购所持无锡鸿意地产发展有限公司部分股权的议案》；
②审议《公司2006 年度监事会工作报告》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司六届董事会第五次会议决议公告暨召开模塑科技2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号

重要日期: 首次公告(2007-04-21)、董事会签署日(2007-04-21)、股权登记日(2007-04-30)、现场登记日(2007-05-10)、网络投票日()、召开日(2007-05-10)

议题:

①审议《公司2006年年度报告正文及摘要》；
②审议《2006年度董事会工作报告》；
③审议《2006年度财务决算报告》；
④审议《公司2006年度利润分配及公积金转增股本》的议案；
⑤审议关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所的议案；
⑥审议公司独立董事及部分高管的报酬津贴的议案；
⑦审议日常关联交易的议案；
⑧审议分别为本公司控股子公司提供担保的议案；
⑨审议《公司关于执行新会计准则的议案》；
⑩审议公司下属子公司武汉名杰与国际贸易公司代理进口业务的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告暨召开模塑科技2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号

重要日期: 首次公告(2006-10-13)、董事会签署日(2006-10-13)、股权登记日(2006-10-20)、现场登记日(2006-10-27)、网络投票日()、召开日(2006-10-27)

议题:

审议《公司向江阴模塑集团有限公司收购资产的议案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2006年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江南商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-02)、董事会签署日(2006-09-02)、股权登记日(2006-09-06)、现场登记日(2006-09-15)、网络投票日()、召开日(2006-09-15)

议题:

（1）受让上海五龙汽车零部件投资有限公司所持沈阳名华模塑科技股份有限公司50％股权的议案；
（2）公司转让所持安徽国元证券6.90％股权的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江南商务大厦六楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-10)、董事会签署日(2006-05-10)、股权登记日(2006-05-31)、现场登记日(2006-06-05)、网络投票日()、召开日(2006-06-05)

议题:

（1）审议公司《2005年年度报告正文及摘要》
（2）审议公司《2005年度董事会工作报告》
（3）审议公司《2005年度监事会工作报告》
（4）审议公司《2005年度财务决算报告》
（5）审议公司2005年度利润分配及公积金转增股本的议案；
（6）审议公司董事及高级管理人员的报酬津贴的议案；
（7）审议关于续聘江苏公证会计师事务所有限公司为公司财务审计事务所并授权董事会决定其报酬事宜的议案；
（8）审议修改公司章程的议案；
（9）审议对江苏公证会计师事务所出具保留意见的议案；
（10）审议日常关联交易的议案；
（11）审议关于董事会换届选举的议案；
（12）审议关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 江南模塑科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省江阴市周庄镇长青路8号江南商务大厦6楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-23)、董事会签署日(2005-12-23)、股权登记日(2006-01-12)、现场登记日(2006-01-19)、网络投票日(2006-01-19)、召开日(2006-01-19)

议题:

审议事项：《江南模塑科技股份有限公司股权分置改革方案》

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