维康药业:2023年度董事会工作报告

浙江维康药业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告
浙江维康药业股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
2023 年，浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按
照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定，
本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大
会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持
续发展。现将公司 2023 年度董事会主要工作情况报告如下：
一、董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况及主要决议内容
2023 年度，公司董事会共召开 3 次董事会会议，会议的召开程序符合《公
司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具
体情况如下：
会议名称 召开时间 审议通过的议案
1、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
5、《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》
第三届董事会 6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
第十二次会议 2023年4月27日 7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》
10、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
11、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的

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议案》
13、《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》
1、《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》
第三届董事会 2023年8月28日 2、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
第十三次会议 的议案》
3、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
第三届董事会 2023年10月27日 1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》
第十四次会议
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年，公司董事会依据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规
定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议，
确保股东大会决议得到有效的实施。公司董事会提议召集股东大会 1 次，具体情
况如下：
会议名称 召开时间 审议通过的议案
1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》
2022年度股东 2023年5月25日 5、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
大会 6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
9、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议
案》
（三）独立董事和董事会专门委员会运行情况
公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、
《独立董事工作制度》等制度的规定和要求，积极出席董事会、各专门委员会会
议，认真审议各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要
独立董事发表独立意见的事项均按要求发表了独立意见，充分发挥了独立董事作
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用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护了全体股东的利益。
公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会，依据《公司章程》和《董事会专门委员会工作细则》等相关规定行使职权，切实促进了公司规范运作和科学管理。
1、审计委员会的履职情况
2023 年 4 月 17 日召开了第三届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了
《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案》、《关于公司2022 年度利润分配预案的议案》、《关于拟续聘会计师事务所的议案》、《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、《关于公司 2022年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
2023 年 8 月 15 日召开了第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了
《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》、《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
2023 年 10 月 20 日召开了第三届董事会审计委员会第十次会议，审议通过
了《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》。
2、薪酬与考核委员会的履职情况
2023 年 4 月 17 日召开了第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议
通过了《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。
3、战略决策委员会的履职情况
2023 年 4 月 17 日召开了第三届董事会战略决策委员会第六次会议，审议通
过了《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》。
二、公司经营情况分析
报告期内，公司紧紧围绕 2023 年度经营目标和任务，积极开展各项工作，有序执行年度经营计划。报告期，2023 年，公司实现营业收入 519,621,071.15元，实现利润总额-5,785,895.8 元，实现归属于上市公司股东的净利润-8,038,557.83 元。
三、董事会 2024 年工作计划

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1、努力实现 2024 年经营目标。公司董事会将继续坚持主营业务方向，顺应发展形势、放大发展优势、保持发展态势，敢于创新，精于专业，力争获得更好的经营业绩，在新的征程上开创公司发展的新局面。
2、做好信息披露工作。公司董事会将严格按照相关监管要求做好信息披露工作，加强信息披露事项培训，提升相关人员业务水平，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。
3、完善投资者关系管理机制。2024 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加强公司与投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司与投资者之间形成长期、稳定的良好互动关系。
4、持续提升规范运作和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善相关规章制度，优化公司内部治理机构，提升规范运作水平，建立更加规范、透明的上市公司运作体系。同时，进一步完善股东大会、董事会、监事会等三会和经营管理层的运作能力，提高董事、监事及高级管理人员的工作规范性、履职能力及决策能力，提升公司法人内部治理水平，促进公司平稳、健康及可持续发展。
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董事会
2024 年 4 月 25 日