天康生物:监事会决议公告

天康生物
证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-035
天 康生物股份有限公司
第八届监事会第九次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次（临时）
会议通知于 2024 年 4 月 22 日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于 2024
年 4 月 29 日（星期一）上午 12：00 以现场结合通讯表决方式召开，公司 3 名监
事均参加了会议（其中：通讯表决监事 1 名）。董事会秘书列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席张涛女士主持，会议就以下事项形成决议：
一、议案审议情况
（一）审议并通过公司《2024 年第一季度报告》的议案；（内容详见刊登
于 2024 年 4 月 30 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司 2024 年第一季度报告》<公告编号：2024-036>）
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；
二、备查文件
1、天康生物股份有限公司第八届监事会第九次（临时）会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

天康生物
天康生物股份有限公司监事会
二○二四年四月三十日