诚志股份股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市清华科技园创新大厦B座17楼会议室
重要日期: 首次公告(2024-03-13)、董事会签署日(2024-03-13)、股权登记日(2024-03-26)、现场登记日(2024-03-28)、网络投票日(2024-04-02)、
召开日(2024-03-28)
议题:
1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司2023年度计提资产减值准备和资产核销的议案
7、关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于公司2024年度为控股子公司提供担保的议案(逐项表决)
9、关于子公司南京诚志2024年度为诚志永清提供担保的议案(逐项表决)
10、关于公司续聘2024年度审计机构的议案
11、关于公司2023年度利润分配预案的临时提案
大会主题: 2023年第4次临时股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-28)、
召开日(2023-12-25)
议题:
1、关于公司变更会计师事务所的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于调整独立董事津贴标准的议案
4、关于调整监事会主席津贴标准的议案
大会主题: 2023年第3次临时股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-15)、
召开日(2023-11-09)
议题:
1、关于公司申请注册发行短期融资券的议案
2、关于补选公司独立董事的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《独立董事制度》的议案
5、关于修订《企业负责人业绩考核办法(试行)》的议案
大会主题: 2023年第2次临时股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-08-12)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-22)、现场登记日(2023-08-23)、网络投票日(2023-08-28)、
召开日(2023-08-23)
议题:
1、关于公司2023年上半年计提资产减值准备的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-03-25)、董事会签署日(2023-03-25)、股权登记日(2023-04-10)、现场登记日(2023-04-11)、网络投票日(2023-04-14)、
召开日(2023-04-11)
议题:
1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司2022年度计提资产减值准备的议案
7、关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
8、关于公司2023年度为控股子公司提供担保的议案(逐项表决)
9、关于南京诚志2023年度为诚志永清、诚志供应链提供担保的议案(逐项表决)
10、关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案
大会主题: 2023年第1次临时股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室
重要日期: 首次公告(2023-02-25)、董事会签署日(2023-02-25)、股权登记日(2023-03-07)、现场登记日(2023-03-08)、网络投票日(2023-03-13)、
召开日(2023-03-08)
议题:
1、关于收购青岛诚志华青化工新材料有限公司100%股权暨关联交易的议案
大会主题: 2022年第3次临时股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-14)、
召开日(2022-11-09)
议题:
1、关于注销回购股份并减少注册资本的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于公司续聘2022年度审计机构的议案
大会主题: 2022年第2次临时股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-09-14)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-22)、现场登记日(2022-09-26)、网络投票日(2022-09-29)、
召开日(2022-09-26)
议题:
1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案
4、关于公司第八届董事会董事薪酬的议案
5、关于公司第八届监事会监事薪酬的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室
重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-05)、网络投票日(2022-05-10)、
召开日(2022-05-05)
议题:
1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司2022年度为控股子公司提供担保的议案
7、关于南京诚志2022年度为诚志永清、诚志化工贸易、诚志供应链提供担保的议案
8、关于公司2021年度计提资产减值准备的议案
9、关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
10、关于公司申请注册发行中期票据的议案
11、关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
12、关于公开发行公司债券方案的议案
13、关于本次公司债券发行相关授权事项的议案
14、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
大会主题: 2022年第1次临时股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-12-31)、董事会签署日(2021-12-31)、股权登记日(2022-01-10)、现场登记日(2022-01-12)、网络投票日(2022-01-17)、
召开日(2022-01-12)
议题:
1、关于公司续聘2021年度审计机构的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室
重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-19)、股权登记日(2021-04-29)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-11)、
召开日(2021-05-06)
议题:
1、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案》
4、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2021年度为控股子公司提供担保的议案》
7、审议《关于南京诚志2021年度为诚志永清、诚志化工贸易提供担保的议案》
8、审议《关于公司使用暂时闲置资金委托理财的议案》
9、审议《关于公司2020年度计提资产减值准备的议案》
10、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于确认2016年度发行股份购买资产交易业绩承诺完成的议案》
大会主题: 2020年第2次临时股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-12-15)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-23)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-30)、
召开日(2020-12-24)
议题:
1、关于公司续聘2020年度审计机构意见的议案
大会主题: 2020年第1次临时股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-05-19)、董事会签署日(2020-05-19)、股权登记日(2020-05-28)、现场登记日(2020-05-29)、网络投票日(2020-06-03)、
召开日(2020-05-29)
议题:
1、审议《关于公司补选董事的议案》
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室
重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-11)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、
召开日(2020-05-12)
议题:
1、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》
4、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2019年度计提资产减值准备的议案》
7、逐项审议《关于公司2020年度为控股子公司提供担保的议案》
8、逐项审议《关于南京诚志2020年度为诚志永清、诚志化工贸易提供担保的议案》
9、审议《关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案》
10、审议《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
11、审议《关于制定公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
大会主题: 2019年第2次临时股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-11-21)、董事会签署日(2019-11-21)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-03)、网络投票日(2019-12-05)、
召开日(2019-12-03)
议题:
1、审议《关于公司2019年前三季度利润分配预案的议案》
大会主题: 2019年第1次临时股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-10-19)、董事会签署日(2019-10-19)、股权登记日(2019-10-29)、现场登记日(2019-10-30)、网络投票日(2019-11-03)、
召开日(2019-10-30)
议题:
1、审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》;
2、审议《关于申请注册发行中期票据的议案》。
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室
重要日期: 首次公告(2019-03-26)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-09)、现场登记日(2019-04-10)、网络投票日(2019-04-16)、
召开日(2019-04-10)
议题:
1、审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
4、审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于公司2018年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
7、逐项审议《关于公司2019年度为子公司提供担保的议案》
8、逐项审议《关于南京诚志清洁能源有限公司2019年度为南京诚志永清能源科技有限公司提供担保的议案》
9、审议《关于公司与清华控股集团财务有限公司续签金融服务协议的议案》
10、审议《关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案》
11、审议《关于会计师事务所2018年度审计工作总结及公司续聘2019年度审计机构意见的议案》
12、审议《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
13、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
14、审议《关于公司董事目标年薪层级的议案》
15、审议《关于公司对外捐赠暨关联交易的议案》
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-10-30)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-14)、
召开日(2018-11-12)
议题:
1.关于收购福建诚和世纪实业有限公司100%股权暨关联交易的议案
2.关于提请股东大会授权公司董事会办理本次股权收购相关事宜的议案
3.关于修改《公司章程》部分条款的议案
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-07-28)、董事会签署日(2018-07-28)、股权登记日(2018-08-15)、现场登记日(2018-08-16)、网络投票日(2018-08-19)、
召开日(2018-08-16)
议题:
1、审议《关于公司签订<投资并购协议之补充协议二>的议案》
2、审议《关于公司签订<投资并购协议之补充协议三>的议案》
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室
重要日期: 首次公告(2018-03-16)、董事会签署日(2018-03-16)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-03)、网络投票日(2018-04-10)、
召开日(2018-04-03)
议题:
1、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》
4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
6、逐项审议《关于公司2018年度为控股子公司提供担保的议案》
7、审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于对外捐赠暨关联交易的议案》
9、审议《关于公司2017年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
10、审议《关于会计师事务所2017年度审计工作总结及公司续聘2018年度审计机构意见的议案》
11、审议《关于公司使用暂时闲置自有资金委托理财的议案》
12、审议《关于使用自有资金投资债券类产品的议案》
13、审议《关于公司董事薪酬的议案》
大会主题: 2017年第3次临时股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-22)、网络投票日(2017-12-26)、
召开日(2017-12-22)
议题:
1、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第七届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案
4、关于公司第七届董事会董事薪酬的议案
5、关于公司第七届监事会监事薪酬的议案
大会主题: 2017年第2次临时股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-08-08)、董事会签署日(2017-08-08)、股权登记日(2017-08-21)、现场登记日(2017-08-22)、网络投票日(2017-08-24)、
召开日(2017-08-22)
议题:
1、审议《 关于公司2017年半年度利润分配预案的议案》
大会主题: 2017年第1次临时股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-05-18)、董事会签署日(2017-05-18)、股权登记日(2017-05-31)、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-05)、
召开日(2017-06-01)
议题:
1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
2、审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》;
3、审议《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室
重要日期: 首次公告(2017-03-11)、董事会签署日(2017-03-11)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-10)、网络投票日(2017-04-12)、
召开日(2017-04-10)
议题:
1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2016年度报告全文及摘要的议案》
4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、逐项审议《关于公司2017年度为控股子公司提供担保的议案》
7、审议《关于制定公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》
8、审议《关于公司与清华控股集团财务有限公司续签金融服务协议的关联交易议案》
9、审议《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
10、审议《关于公司2016年度计提资产减值准备的议案》
11、审议《关于会计师事务所2016年度审计工作总结及公司续聘2017年度审计机构意见的议案》
12、审议《关于子公司南京诚志清洁能源股份有限公司使用部分自有资金投资银行理财产品的议案》
13、审议《关于公司董事变更的议案》
大会主题: 2016年第2次临时股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京清华科技园创新大厦B座15楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-07-30)、董事会签署日(2016-07-30)、股权登记日(2016-08-10)、现场登记日(2016-08-11)、网络投票日(2016-08-18)、
召开日(2016-08-11)
议题:
1、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》
2、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
3、审议《关于本次交易构成关联交易的议案》
4、逐项审议《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
5、审议《关于更新后的<公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
6、逐项审议《关于公司签订<附条件生效的股份认购合同之终止协议>的议案》
7、逐项审议《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》
8、审议《关于公司签订附条件生效的股份转让协议的议案》
9、审议《关于公司签订附条件生效的股份转让协议之补充协议的议案》
10、审议《关于公司签订附条件生效的股份转让协议之补充协议(二)的议案》
11、审议《关于公司签订<盈利预测补偿协议>的议案》
12、审议《关于更新后的<本次交易募集资金运用的可行性分析报告(修订版)>的议案》
13、审议《关于提请股东大会批准诚志科融控股有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
14、审议《诚志股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》
15、审议《公司关于聘请本次交易相关中介机构的议案》
16、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
17、审议《关于本次交易相关的审计报告、备考审计报告及资产评估报告的议案》
18、审议《关于更新后的本次交易相关的审计报告、备考审阅报告的议案》
19、审议《关于更新本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
20、审议《关于本次重大资产重组对公司即期回报影响及填补措施议案》
21、审议《关于调整提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜授权期限的议案》
大会主题: 2016年第1次临时股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京清华科技园创新大厦B座15楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-06-14)、董事会签署日(2016-06-14)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-27)、网络投票日(2016-06-28)、
召开日(2016-06-27)
议题:
1、审议《关于收购安徽宝龙环保科技有限公司部分股权并增资控股的议案》
2、审议《关于收购控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司15%股权的议案》
3、审议《关于公司董事变更的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京清华科技园创新大厦B座15楼会议室
重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-17)、
召开日(2016-05-16)
议题:
1、审议《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》;
4、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》;
6、逐项审议《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》;
7、逐项审议《关于公司2016年度为控股子公司提供担保的议案》;
8、审议《关于会计师事务所2015年度审计工作总结及公司续聘2016年度审计机构意见的议案》;
9、审议《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》;
10、审议《公司高管目标年薪管理办法的议案》;
11、审议《关于调整公司部分董事薪酬的议案》
大会主题: 2015年第2次临时股东大会
详细公告: 关于召开2015年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京清华科技园创新大厦B座15楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-12-10)、董事会签署日(2015-12-10)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-22)、网络投票日(2015-12-24)、
召开日(2015-12-22)
议题:
1、审议《关于公司与关联方共同对子公司增资暨关联交易的议案》;
2、审议《关于公司出售子公司股权暨关联交易的议案》;
3、审议《关于公司与清华控股集团财务有限公司重新签署<金融服务协议>的议案》;
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》
5、逐项审议《关于公司为全资子公司珠海诚志通发展有限公司提供担保的议案》
大会主题: 2015年第1次临时股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京清华科技园创新大厦B座15楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-07-11)、董事会签署日(2015-07-11)、股权登记日(2015-07-24)、现场登记日(2015-07-27)、网络投票日(2015-07-29)、
召开日(2015-07-27)
议题:
1、审议《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议》;
2、审议《关于公司2015年度向中国工商银行南昌站前路支行申请综合授信额度的议案》;
3、审议《关于公司为控股子公司安徽今上显示玻璃有限公司提供担保的议案》
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京清华科技园创新大厦B座15楼会议室
重要日期: 首次公告(2015-03-27)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-20)、
召开日(2015-04-16)
议题:
1、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2014年度报告全文及摘要的议案》;
4、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》;
6、逐项审议《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》;
7、逐项审议《关于公司2015年度为控股子公司提供担保的议案》;
8、审议《关于公司续聘2015年度审计机构意见的议案》;
9、审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
最后,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
大会主题: 2014年第2次临时股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京清华科技园创新大厦B座15楼会议室
重要日期: 首次公告(2014-12-13)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-24)、现场登记日(2014-12-25)、网络投票日(2014-12-28)、
召开日(2014-12-25)
议题:
1、审议《关于公司续聘2014年度审计机构意见的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
3、审议《关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案》
4、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
5、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
6、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
7、审议《公司薪酬与考核委员会关于独立董事津贴的议案》
8、审议《关于收购宁夏万胜生物工程有限公司股权的议案》
9、逐项审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司提供担保的议案》
大会主题: 2014年第1次临时股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江西省南昌市经济开发区玉屏东大道299号清华科技园(江西)华江大厦10楼会议室
重要日期: 首次公告(2014-07-08)、董事会签署日(2014-07-08)、股权登记日(2014-07-18)、现场登记日(2014-07-21)、网络投票日(2014-07-23)、
召开日(2014-07-21)
议题:
1、审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江西省南昌市经济开发区玉屏东大道299号清华科技园(江西)华江大厦10楼会议室
重要日期: 首次公告(2014-04-12)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-04-28)、现场登记日(2014-04-29)、网络投票日(2014-05-07)、
召开日(2014-04-29)
议题:
1、审议《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》
4、审议《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
6、逐项审议《关于公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
7、逐项审议《关于公司2014年度为控股子公司提供担保的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
9、审议《关于制定<诚志股份有限公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》
10、审议《关于调整公司部分董事薪酬的议案》
大会主题: 2013年第2次临时股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江西省南昌市经济开发区玉屏东大道299号清华科技园(江西)华江大厦公司总部会议室
重要日期: 首次公告(2013-12-04)、董事会签署日(2013-12-04)、股权登记日(2013-12-16)、现场登记日(2013-12-18)、网络投票日()、
召开日(2013-12-18)
议题:
1、审议《关于公司续聘 2013 年度审计机构的议案》;
2、审议《关于公司拟为北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行股份有限公司清华园支行申请 5000 万元综合授信提供担保的议案》。
大会主题: 2013年第1次临时股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江西省南昌市经济开发区玉屏东大道299号清华科技园(江西)华江大厦10楼会议室
重要日期: 首次公告(2013-06-21)、董事会签署日(2013-06-21)、股权登记日(2013-07-02)、现场登记日(2013-07-04)、网络投票日(2013-07-07)、
召开日(2013-07-04)
议题:
1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》;
3、审议《关于<诚志股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》;
4、审议《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》;
5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
6、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;
7、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》;
9、审议《关于提请股东大会批准清华控股有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》。
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299 号清华科技园(江西)华江大厦公司总部会议室
重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-16)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、
召开日(2013-04-18)
议题:
1、审议《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2012年度报告全文及摘要的议案》;
4、审议《关于公司2012年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2012年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》;7、逐项审议《关于公司2013年度为控股子公司提供担保的议案》;
8、审议《公司董事会关于年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》;
9、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
10、审议《关于公司董事变更的议案》;
11、审议《关于公司部分董事薪酬的议案》;
12、听取公司独立董事述职报告。
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦公司总部会议室
重要日期: 首次公告(2012-07-21)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-08-03)、现场登记日(2012-08-06)、网络投票日(2012-08-08)、
召开日(2012-08-06)
议题:
1、审议《公司关于终止部分募投项目的议案》；
2、审议《公司关于转让控股子公司山东诚志菱花生物工程有限公司部分股
权的议案》；
3、逐项审议《公司关于将募投项目剩余资金永久性补充公司流动资金的议
案》；
4、审议《关于〈公司章程修正案〉的议案》。
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园
重要日期: 首次公告(2012-04-21)、董事会签署日(2012-04-21)、股权登记日(2012-05-10)、现场登记日(2012-05-11)、网络投票日()、
召开日(2012-05-11)
议题:
1、审议《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于公司2011年度报告全文及摘要的议案》；
4、审议《关于公司2011年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》；
7、逐项审议《关于公司为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》；
（1）审议《关于公司为控股子公司诚志生命科技有限公司向中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行申请0.65亿综合授信提供担保的议案》；
（2）审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请2.5亿综合授信提供担保的议案》；
（3）审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请3.0亿综合授信提供担保的议案》；
（4）审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国工商银行股份有限公司珠海五洲支行申请0.9亿综合授信提供担保的议案》；
（5）审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行申请2.5亿综合授信提供担保的议案》；
（6）审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向深圳发展银行股份有限公司珠海分行申请1.0亿综合授信提供担保的议案》；
（7）审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请1.0亿综合授信提供担保的议案》；
（8）审议《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向中国建设银行股份有限公司北京清华园支行申请0.6亿综合授信提供担保的议案》；
（9）审议《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行股份有限公司翠微路支行申请0.8亿综合授信提供担保的议案》；
（10）审议《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向天津银行股份有限公司北京分行申请1.0亿综合授信提供担保的议案》；
（11）审议《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向深圳发展银行股份有限公司北京中关村支行申请0.4亿综合授信提供担保的议案》；
（12）审议《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向渤海银行股份有限公司北京万柳支行申请0.3亿综合授信提供担保的议案》；
（13）审议《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向
河北银行股份有限公司人民广场支行申请0.2亿综合授信提供担保的议案》；
（14）审议《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部申请1.0亿综合授信提供担保（固定资产贷款，期限六年）的议案》；
（15）审议《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向中国光大银行股份有限公司中行大街支行申请0.2亿综合授信提供担保的议案》；
（16）审议《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向中信银行股份有限公司和平西路支行申请0.3亿综合授信提供担保的议案》；
（17）审议《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司向中国民生银行股份有限公司石家庄分行申请0.2亿综合授信提供担保的议案》；
（18）审议《关于公司为控股子公司江西诚志生物工程有限公司向兴业银行南昌申请0.4亿综合授信提供担保的议案》；
（19）审议《关于公司为控股子公司江西诚志生物工程有限公司向招商银行股份有限公司洪城支行申请0.2亿综合授信提供担保的议案》；
（20）审议《关于公司为控股子公司江西诚志日化有限公司向招商银行股份有限公司洪城支行申请0.2亿综合授信提供担保的议案》；
8、审议《公司董事会关于年度募集资金存放和使用的专项报告的议案》；
9、审议《审计委员会关于会计师事务所2011年度审计工作总结暨关于续聘2012年度审计机构的议案》；
10、审议《关于公司2011年度计提资产减值准备的议案》；
11、审议《公司薪酬及考核委员会关于公司董事、监事津贴的议案》；
12、听取公司独立董事述职报告。
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299 号清华科技园（江西）华江大厦公司总部会议室。
重要日期: 首次公告(2011-05-13)、董事会签署日(2011-05-13)、股权登记日(2011-05-30)、现场登记日(2011-05-31)、网络投票日()、
召开日(2011-05-31)
议题:
1、审议《关于〈2010年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈2010年度监事会工作报告〉的议案》；
3、审议《关于〈2010年度报告正文及摘要〉的议案》；
4、审议《关于〈2010年度财务决算报告〉的议案》；
5、审议《关于〈2010年度利润分配预案〉的议案》；
6、审议《关于公司2011年度向银行申请综合授信额度的议案》；
7、逐项审议《关于公司为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》；
8、审议《董事会关于报告期募集资金使用情况的专项说明的议案》；
9、审议《审计委员会关于立信大华会计师事务所有限公司2010年度审计工作总结暨关于续聘2011年度审计机构的意见议案》；
10、逐项审议《关于公司发行不超过4.5亿元公司债券的议案》；
11、审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理本次公司债券发行相关事宜的议案》；
12、审议《公司董事会换届选举的议案》；
13、审议《公司监事会换届选举的议案》；
14、审议《修改公司章程的议案》；
15、听取公司独立董事述职报告。
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299 号清华科技园（江西）华江大厦公司总部会议室
重要日期: 首次公告(2010-04-28)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-17)、现场登记日(2010-05-18)、网络投票日()、
召开日(2010-05-18)
议题:
1、审议《关于〈2009 年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈2009 年度监事会工作报告〉的议案》；
3、审议《关于〈2009 年度报告正文及摘要〉的议案》；
4、审议《关于〈2009 年度财务决算报告〉的议案》；
5、审议《关于〈2009 年度利润分配预案〉的议案》；
6、审议《关于公司2010 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
7、逐项审议《关于公司为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》；
（1）、审议《关于公司为控股子公司诚志生命科技有限公司向中国建设银行股份有限公司南昌阳明支行申请1.25 亿综合授信提供担保的议案》；
（2）、审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请2 亿综合授信提供担保的议案》；
（3）、审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请2 亿综合授信提供担保的议案》；
（4）、审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国工商银行股份有限公司珠海五洲支行申请0.9 亿综合授信提供担保的议案》；
（5）、审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行申请0.6 亿综合授信提供担保的议案》；
（6）、审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向深圳发展银行股份有限公司珠海分行申请0.9 亿综合授信提供担保的议案》；
（7）、审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向东亚银行（中国）有限公司珠海分行申请0.2 亿综合授信提供担保的议案》；
（8）、审议《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国光大银行股份有限公司珠海分行申请1.0 亿综合授信提供担保的议案》；
（9）、审议《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向中国建设银行股份有限公司北京清华园支行申请2.25 亿综合授信提供担保的议案》；
（10）、审议《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行股份有限公司翠微路支行申请0.8 亿综合授信提供担保的议案》；
（11）、审议《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向杭州银行股份有限公司北京分行申请0.5 亿综合授信提供担保的议案》；
（12）、审议《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向深圳发展银行股份有限公司北京中关村支行申请0.3 亿综合授信提供担保的议案》；
（13）、审议《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公司（原石家庄开发区永生华清液晶有限公司）向河北银行股份有限公司长征街支行申请0.5 亿综合授信提供担保的议案》；
8、审议《董事会关于报告期募集资金使用情况的专项说明的议案》；
9、审议《审计委员会关于立信大华会计师事务所有限公司2009 年度审计工作总结暨关于续聘2010 年度审计机构的意见的议案》；
10、审议《关于更换公司董事的议案》；
11、审议《关于更换公司监事的议案》；
12、听取公司独立董事述职报告。
大会主题: 2010年第1次临时股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江西省南昌市经济开发区玉屏东大街299 号清华科技园（江西）华江大厦总部会议室
重要日期: 首次公告(2010-03-06)、董事会签署日(2010-03-06)、股权登记日(2010-03-18)、现场登记日(2010-03-19)、网络投票日()、
召开日(2010-03-19)
议题:
1、审议《关于变更公司2009年度审计机构的议案》；
大会主题: 2009年第1次临时股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江西南昌经济开发区玉屏东大街299号华江大厦诚志总部会议室
重要日期: 首次公告(2009-12-10)、董事会签署日(2009-12-10)、股权登记日(2009-12-24)、现场登记日(2009-12-25)、网络投票日(2009-12-27)、
召开日(2009-12-25)
议题:
1、《关于诚志股份有限公司向北京紫光制药有限公司出让所持有的江西诚志医药集团有限公司100%股权的议案》；
2、《关于诚志股份有限公司收购清华控股有限公司持有的启迪（江西）发展有限公司29.52%股权的议案》；
3、《关于评估机构的选聘、评估机构的独立性、评估假设和评估结论的合理性的议案》。
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦公司总部会议室
重要日期: 首次公告(2009-03-28)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-22)、现场登记日(2009-04-23)、网络投票日()、
召开日(2009-04-23)
议题:
1、审议《关于〈2008 年度董事会工作报告〉的议案》；
2、审议《关于〈2008 年度监事会工作报告〉的议案》；
3、审议《关于〈2008 年度报告正文及摘要〉的议案》；
4、审议《关于〈2008 年度财务决算报告〉的议案》；
5、审议《关于〈2008 年度利润分配预案〉的议案》；
6、审议《关于公司2009 年度向银行申请综合授信额度的议案》；
7、逐项审议《关于公司为下属子公司申请银行授信提供担保的议案》；
8、审议《关于〈董事会关于募集资金使用情况的专项说明〉的议案》；
9、审议《诚志股份有限公司章程修正案》；
10、审议《关于续聘2009 年度会计师事务所的议案》。
大会主题: 2008年第1次临时股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江西南昌经济开发区玉屏东大街299 号华江大厦诚志总部会议室
重要日期: 首次公告(2008-11-11)、董事会签署日(2008-11-11)、股权登记日(2008-11-20)、现场登记日(2008-11-24)、网络投票日(2008-11-25)、
召开日(2008-11-24)
议题:
1、《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》
3、《关于诚志股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易涉及重大关联交易的议案》
4、《关于<诚志股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》
5、《关于签署<石家庄市永生实业总公司与诚志股份有限公司股权收购协议>和<石家庄市永生实业总公司与诚志股份有限公司股权收购补偿协议>的议案》
6、《关于签署<清华控股有限公司与诚志股份有限公司股权收购协议>和<清华控股有限公司与诚志股份有限公司股权收购补偿协议>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》
8、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的的相关性的议案》
9、 《关于批准有关审计报告及盈利预测审核报告的议案》
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司召开2007年度股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江西省南昌市经济开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦总部会议室
重要日期: 首次公告(2008-03-31)、董事会签署日(2008-03-31)、股权登记日(2008-04-16)、现场登记日(2008-04-17)、网络投票日()、
召开日(2008-04-17)
议题:
1) 2007 年度董事会工作报告的议案；
2) 2007 年度监事会工作报告的议案；
3) 2007 年度报告正文及摘要的议案；
4) 2007 年度财务决算报告的议案；
5) 2007 年度利润分配方案的议案；
6) 关于公司续聘中磊会计师事务所的议案；
7) 关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国工商银行拱北支行申请10,000 万元综合授信提供担保的议案；
8) 关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国银行珠海分行申请10,000 万元综合授信提供担保的议案；
9) 关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国农业银行珠海分行申请3,000 万元综合授信提供担保的议案；
10) 关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向广东发展银行珠海分行申请1,200 万元综合授信提供担保的议案；
11) 审议公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行翠微路支行申请8,000 万元综合授信提供担保
12) 关于公司2008 年拟向各银行综合授信计划的议案；
13) 关于修改公司章程的议案；
14) 关于董事会换届选举的议案；
15) 关于监事会换届选举的议案。
大会主题: 2007年第4次临时股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2007年第四次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江西南昌经济开发区玉屏东大街299号华江大厦诚志总部会议室
重要日期: 首次公告(2007-11-21)、董事会签署日(2007-11-21)、股权登记日(2007-12-03)、现场登记日(2007-12-04)、网络投票日(2007-12-05)、
召开日(2007-12-04)
议题:
1、关于公司非公开发行A股股票方案的预案
2、关于提请股东大会非关联股东批准清华控股免于发出收购要约的议案
3、公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向东亚银行（中国）有限公司珠海分行申请2000万元贷款授信额度提供担保的议案。
大会主题: 2007年第3次临时股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江西南昌经济开发区玉屏东大街299号华江大厦诚志总部会议室
重要日期: 首次公告(2007-08-17)、董事会签署日(2007-08-17)、股权登记日(2007-08-29)、现场登记日(2007-08-30)、网络投票日(2007-09-02)、
召开日(2007-08-30)
议题:
1、关于公司非公开发行A股股票方案的议案（修正案）
2、关于公司非公开发行预案及非公开发行预案的补充说明
3、关于非公开发行股票涉及重大关联交易的议案
4、关于石家庄永生实业总公司以资产认购股份的议案
5、于公司与清华控股有限公司签署的股票发行之资产认购股份协议的议案
6、关于公司与石家庄永生实业总公司签署的股票发行之资产认购股份协议的议案
7、关于提请股东大会非关联股东批准清华控股免于发出收购要约的案
8、关于公司修订公司章程的议案
9、关于公司修订公司董事会议事规则的议案；
10、关于公司董事、监事的薪酬的议案；
11 关于公司为全资子公司北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行翠微路支行申请1亿元授信额度提供担保的议案，担保期限自银签订协议起两年有效的议案。
大会主题: 2007年第2次临时股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 江西南昌经济开发区玉屏东大街299号华江大厦诚志总部会议室
重要日期: 首次公告(2007-03-27)、董事会签署日(2007-03-27)、股权登记日(2007-04-06)、现场登记日(2007-04-09)、网络投票日(2007-04-10)、
召开日(2007-04-09)
议题:
1、 关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案
2、 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
（1） 发行方式
（2） 发行股票的种类和面值
（3） 发行股票的数量
（4） 发行对象及认购方式
（5） 上市地点
（6） 发行价格及定价依据
（7） 发行股份的禁售期
（8） 发行募集资金用途
（9） 新老股东共享本发行前的滚存未分配利润
（10） 发行决议有效期限
3、 关于本次非公开发行募集资金运用的可行性分析报告
（1） 对山东诚志菱花生物工程有限公司增资9000万元
（2） 对江西诚志生物工程有限公司增次9500万元
（3） 对诚志生命科技有限公司增资12000万元
4、 关于前次募集资金使用情况的说明
5、 授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司2006年度股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江西省南昌市经济开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦总部会议室
重要日期: 首次公告(2007-03-13)、董事会签署日(2007-03-13)、股权登记日(2007-03-28)、现场登记日(2007-03-29)、网络投票日()、
召开日(2007-03-29)
议题:
1、审议2006年度董事会工作报告的议案；
2、审议2006年度监事会工作报告的议案；
3、审议2006年度报告正文及摘要的议案；
4、审议2006年度财务决算报告的议案；
5、审议2006年度利润分配方案的议案；
6、审议公司因业务发展需要，2007年度拟向各银行申请不超过8.5亿元人民币综合授信额度的议案；
7、审议公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向珠海交通银行申请7500万元综合授信提供担保的议案；
8、审议公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国工商银行股份有限公司珠海分行申请10000万元综合授信提供担保的议案；
9、审议公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向珠海中国银行申请4200万元综合授信提供担保的议案；
10、审议公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向珠海农业银行申请2500万元综合授信提供担保的议案；
11、审议公司为控股子北京诚利华科技发展有限公司向深圳发展银行北京中关村支行申请4000万元综合授信提供担保的议案；
12、审议公司为控股子公司江西诚志医药集团有限公司向上海浦东发展银行南昌分行申请2000万元综合授信提供担保的议案；
13、审议公司为控股子公司江西诚志生命科技有限公司向建设银行南昌市阳明支行申请500万元综合授信提供担保的议案；
14、审议公司续聘中磊会计师事务所的议案；
15、审议董事方博林先生辞去公司董事的议案；
16、审议聘请何渭滨先生担任公司董事的议案。
大会主题: 2007年第1次临时股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司2007年第一次临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江西省南昌市经济开发区枫林大道清华科技园（江西）华江大厦总部会议室
重要日期: 首次公告(2007-01-25)、董事会签署日(2007-01-26)、股权登记日(2007-02-06)、现场登记日(2007-02-07)、网络投票日()、
召开日(2007-02-07)
议题:
1）审议公司拟为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向中国建设银行北京清华园支行申请2亿元人民币授信额度提供担保的议案。
大会主题: 2006年第2次临时股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司2006年第二次临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江西省南昌市经济开发区玉屏东大街清华科技园（江西）华江大厦总部会议室
重要日期: 首次公告(2006-10-10)、董事会签署日(2006-10-11)、股权登记日(2006-10-23)、现场登记日(2006-10-24)、网络投票日()、
召开日(2006-10-24)
议题:
1、审议公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行股份有限公司翠微路支行申请8000万元授信额度提供担保,期限一年的议案。
大会主题: 2006年第1次临时股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司2006年第一次临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江西省南昌市经济开发区玉屏东大街清华科技园（江西）华江大厦总部会议室
重要日期: 首次公告(2006-04-21)、董事会签署日(2006-04-21)、股权登记日(2006-05-17)、现场登记日(2006-05-18)、网络投票日()、
召开日(2006-05-18)
议题:
1、审议修订公司章程的议案；
2、审议修订公司股东大会议事规则的议案；
3、审议修订公司董事会议事规则的议案；
4、审议修订公司监事会议事规则的议案。
大会主题: 2005年年度股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司2005年度股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江西省南昌市经济开发区枫林大道清华科技园（江西）华江大厦总部会议室
重要日期: 首次公告(2006-01-24)、董事会签署日(2006-01-24)、股权登记日(2006-02-23)、现场登记日(2006-02-24)、网络投票日()、
召开日(2006-02-24)
议题:
1、审议2005年度董事会工作报告的议案；
2、审议2005年度监事会工作报告的议案；
3、审议2005年度总裁工作报告的议案；
4、审议2005年度报告正文及摘要的议案；
5、审议2005年度财务决算报告的议案；
6、审议2005年度利润分配方案的议案；
7、审议向交通银行南昌市分行申请授信额度1.6亿元人民币；
8、审议向中国工商银行南昌市赣江支行申请授信额度3亿元人民币；
9、审议向农业银行南昌市昌北支行申请授信额度1亿元人民币；
10、审议向中国银行江西省分行申请授信额度1.2亿元人民币;
11、审议公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国农业银行珠海支行申请3000万元综合授信提供担保；
12、审议公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向招商银行深圳爱华支行申请2000万元综合授信提供担保；
13、审议续聘中磊会计师事务所的议案。
大会主题: 2006年未披露届次股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 江西省南昌市经济开发区枫林大道清华科技园（江西）华江大厦十楼
重要日期: 首次公告(2005-12-05)、董事会签署日(2005-12-05)、股权登记日(2006-01-09)、现场登记日(2006-01-13)、网络投票日(2006-01-12)、
召开日(2006-01-13)
议题:
审议:《诚志股份有限公司股权分置改革方案》
大会主题: 2005年第1次临时股东大会
详细公告: 诚志股份有限公司2005年第一次临时股东大会通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 江西省南昌市经济开发区枫林大道清华科技园（江西）华江大厦总部会议室
重要日期: 首次公告(2005-04-15)、董事会签署日(2005-04-15)、股权登记日(2005-05-20)、现场登记日(2005-05-23)、网络投票日()、
召开日(2005-05-23)
议题:
1、提案名称：修改公司章程部分条款。
（一）原公司章程中第四章"股东和股东大会"的第一节"股东"，第四十条"公司的控股股东……合法权益的决定"修正为以下内容：
第四十条 公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
（二）原公司章程中第四章"股东和股东大会"的第二节"股东大会"，第四十二条后增加第四十三条、第四十四条、第四十五条、第四十六条，内容如下：
第四十三条 下列事项须经公司股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股股东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请：
1、公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但控股股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）；
2、公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过20%的；
3、公司股东以其持有的本公司股权偿还其所欠本公司的债务；
4、对公司有重大影响的公司附属企业到境外上市；
5、在公司发展中对社会公众股股东利益有重大影响的相关事项。
公司召开股东大会审议上述所列事项的，应当向股东提供网络形式的投票平台。
第四十四条 具有前条规定的情形时，公司发布股东大会通知后，应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。
第四十五条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段，扩大社会公众股股东参与股东大会的比例。
第四十六条 董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。投票权征集应采取无偿的方式进行，并应向被征集人充分披露信息。
（三）原公司章程中第五章"董事会"第一节"董事"第七九条"董事由股东大会……不得无故解除其职务"修正为以下内容：
第七九条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任，但是连任时间不得超过六年。董事选举采用累积投票制。
（四）原公司章程中第五章"董事会"第二节"独立董事"第一百零四条"独立董事连续……可以作出公开的声明"修正为以下内容：
