凤凰光学股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-07)、董事会签署日(2024-12-07)、股权登记日(2024-12-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-23)、召开日()

议题:

1、凤凰光学关于拟向控股股东出售 XR 业务资产组暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-07)、董事会签署日(2024-11-07)、股权登记日(2024-11-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-22)、召开日()

议题:

1、关于为子公司凤凰新能源提供担保的议案
2、关于向中电海康集团有限公司提供反担保的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-08-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-04)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
6、《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
7、《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市凤凰西大道197号凤凰光学股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-17)、股权登记日(2024-04-25)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告 2、公司2023年度监事会工作报告 3、公司2023年度报告及其摘要 4、公司2023年度财务决算报告 5、公司2023年度利润分配方案 6、公司2024年度银行贷款及授权办理相关事项的议案 7、公司2024年度对外担保预计的议案 8、公司2024年度日常关联交易预计的议案 9、公司关于续聘会计师事务所的议案 10、公司第九届董事会增补2名非独立董事候选人的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市凤凰西大道197号凤凰光学股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-05)、股权登记日(2023-12-13)、现场登记日(2023-12-19)、网络投票日(2023-12-19)、召开日(2023-12-19)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市凤凰西大道197号凤凰光学股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-04)、董事会签署日(2023-04-04)、股权登记日(2023-04-18)、现场登记日(2023-04-24)、网络投票日(2023-04-24)、召开日(2023-04-24)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度报告及其摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配方案
6、公司2023年度对外担保预计的议案
7、公司2023年度日常关联交易预计的议案
8、公司关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市凤凰西大道197号凤凰光学股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-29)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-07)、现场登记日(2022-12-13)、网络投票日(2022-12-13)、召开日(2022-12-13)

议题:

1、凤凰光学关于拟终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市凤凰西大道197号凤凰光学股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-11)、董事会签署日(2022-08-11)、股权登记日(2022-08-18)、现场登记日(2022-08-25)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-25)

议题:

1、关于新增2022年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市凤凰西大道197号凤凰光学股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-02)、董事会签署日(2022-04-02)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告及其摘要
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配方案
6、公司2022年度对外担保预计的议案
7、公司向中电海康集团提供反担保的议案
8、公司与中电科财务公司签署金融服务协议暨关联交易的议案
9、公司2022年度日常关联交易预计的议案
10、公司续聘2022年度会计师事务所的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、凤凰光学2020年度董事会工作报告
2、凤凰光学2020年度监事会工作报告
3、凤凰光学2020年度财务决算报告
4、凤凰光学2020年年度报告及其摘要
5、凤凰光学2020年度公司利润分配预案
6、凤凰光学2021年度对外担保预计的议案
7、凤凰光学2021年度日常关联交易预计的议案
8、凤凰光学关于向中电海康集团有限公司提供反担保的议案
9、凤凰光学关于续聘2021年度会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-05)、董事会签署日(2020-09-05)、股权登记日(2020-09-15)、现场登记日(2020-09-21)、网络投票日(2020-09-21)、召开日(2020-09-21)

议题:

1、《关于为全资子公司向中电海康集团有限公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-14)、董事会签署日(2020-04-14)、股权登记日(2020-04-27)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年度公司利润分配议案
5、2019年度报告及其摘要
6、2020年度对外担保预计的议案
7、2020年度日常关联交易预计的议案
8、关于向中电海康集团有限公司提供反担保的议案
9、关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案
10、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市凤凰西大道197号凤凰光学股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-10)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-24)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市凤凰西大道197号凤凰光学股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-09)、董事会签署日(2019-11-09)、股权登记日(2019-11-20)、现场登记日(2019-11-27)、网络投票日(2019-11-27)、召开日(2019-11-27)

议题:

1、审议《关于公司符合重大资产购买条件的议案》
2、审议《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
3、审议《关于公司重大资产购买方案的议案》
4、审议《关于<凤凰光学股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书(草案)>及摘要的议案》
5、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7、审议《关于公司全资子公司江西凤凰光学科技有限公司与浙江海康科技有限公司签署<资产转让协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》
8、审议《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及涉及相关法律文件的有效性说明的议案》
9、审议《关于本次交易有关审计报告、备考审阅报告、资产评估报告的议案》
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
11、审议《关于本次交易未摊薄即期回报情况的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
13、审议《关于为全资子公司凤凰科技向中电海康集团有限公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》
14、审议《关于对全资子公司凤凰科技进行增资的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、公司2018年度利润分配方案
5、公司2018年度报告及摘要
6、公司2019年对外担保预计的议案
7、公司续聘会计师事务所及其审计报酬的议案
8、公司2019年度日常关联交易预计的议案
9、公司与中电科财务公司签署金融服务协议的议案
10、公司与中电科融资租赁公司签署框架协议的议案
11、公司向中电海康集团有限公司提供反担保的议案
12、关于修改《公司章程》的议案
13、关于修改《公司股东大会议事规则》的议案
14、关于修改《公司董事会议事规则》的议案
15、关于修改《公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-06)、董事会签署日(2018-11-06)、股权登记日(2018-11-12)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-11)、召开日(2018-12-11)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.审议《关于<公司非公开发行股份预案的议案》
4.审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
5.审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
6.审议《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》
7.审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用行性分析报告的议案》
8.审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9.审议《关于公司非公开发行股份摊薄即期回报及填补措施的议案》
10.审议《关于公司控股股东和董事、高级管理人员作出关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
11.审议《公司未来三年回报规划(2018-2020年度)股东回报规划的议案》
12.审议《关于提请股东大会批准中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
13.审议《关于聘请会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-08)、董事会签署日(2018-03-08)、股权登记日(2018-03-22)、现场登记日(2018-03-28)、网络投票日(2018-03-28)、召开日(2018-03-28)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》
2、《公司2017年度监事会工作报告》
3、《公司2017年度财务决算报告》
4、《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案
5、《公司2017年度报告及报告摘要》
6、《公司2018年度日常关联交易预计的预案》
7、《公司2018年度对外担保预计的议案》
8、《公司关于续聘会计师事务所及其审计报酬的预案》
9、《公司关于对全资子公司凤凰科技增资的预案》
10、《公司独立董事2017年度述职报告》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司董事会关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-30)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-11)、现场登记日(2017-10-16)、网络投票日(2017-10-16)、召开日(2017-10-16)

议题:

1、关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并撤回申请文件的议案
2、关于签署《发行股份购买资产协议之终止协议》、《盈利预测补偿协议之终止协议》的议案
3、《关于聘请大信会计师事务所为公司2017年度财务审计和内控审计机构的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-27)、董事会签署日(2017-06-27)、股权登记日(2017-07-05)、现场登记日(2017-07-11)、网络投票日(2017-07-11)、召开日(2017-07-11)

议题:

1审议《关于挂牌出售公司所持上饶银行股份有限公司全部股权的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-10)、董事会签署日(2017-05-10)、股权登记日(2017-05-22)、现场登记日(2017-05-25)、网络投票日(2017-06-13)、召开日(2017-05-25)

议题:

1审议《关于公司本次重大资产重组符合法律、法规规定的议案》
2审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
3审议《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
4审议《关于审议<凤凰光学股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5审议《关于签署附生效的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》
6审议《关于签署附生效的<盈利预测补偿协议>及其补充协议的议案》
7审议《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8审议《关于提请股东大会批准中电海康集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
9审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》
10审议《关于公司本次重大资产重组构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
11审议《关于批准本次重大资产重组相关的审计报告和资产评估报告的议案》
12审议《关于本次重大资产重组摊薄上市公司即期回报情况及填补措施的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-10)、董事会签署日(2017-03-10)、股权登记日(2017-03-28)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-04-05)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算报告》
4《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5《公司2017年度日常关联交易预计的预案》
6《公司2017年度对外担保预计的议案》
7《公司2016年度报告及报告摘要》
8《公司独立董事2016年度述职报告》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-17)、董事会签署日(2016-12-17)、股权登记日(2016-12-30)、现场登记日(2017-01-05)、网络投票日(2017-01-05)、召开日(2017-01-05)

议题:

《关于选举刘锐先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-31)、董事会签署日(2016-10-31)、股权登记日(2016-11-10)、现场登记日(2016-11-16)、网络投票日(2016-11-16)、召开日(2016-11-16)

议题:

1《关于追加2016年度担保预计提交公司股东大会审议的议案》
2《关于选举章威先生为公司第七届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-24)、董事会签署日(2016-09-24)、股权登记日(2016-09-27)、现场登记日(2016-10-10)、网络投票日(2016-10-10)、召开日(2016-10-10)

议题:

1 关于筹划重大资产重组申请继续停牌的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-30)、董事会签署日(2016-07-30)、股权登记日(2016-08-10)、现场登记日(2016-08-17)、网络投票日(2016-08-17)、召开日(2016-08-17)

议题:

1.关于与中国电子科技财务有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-07)、董事会签署日(2016-04-07)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-21)、召开日(2016-04-21)

议题:

1.公司关于防范非公开发行股票摊薄即期回报拟采取的措施及控股股东、间接控股股东、董事、高级管理人员相关承诺事项的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-19)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-03-30)、现场登记日(2016-04-07)、网络投票日(2016-04-07)、召开日(2016-04-07)

议题:

1.《公司2015年度董事会工作报告》
2.《关于调整独立董事津贴的议案》
3.《公司2015年度财务决算和2016年财务预算》
4.《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
5.《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》
6.《关于续聘会计师事务所的议案》
7.《公司独立董事2015年度述职报告》
8.《公司2015年度报告及报告摘要》
9. 《公司2015 年度监事会工作报告》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-28)、董事会签署日(2015-11-28)、股权登记日(2015-12-08)、现场登记日(2015-12-14)、网络投票日(2015-12-14)、召开日(2015-12-14)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股份条件的议案》
2.审议《关于公司非公开发行股份方案的议案》
3.审议《关于调整公司非公开发行股份方案之决议有效期的议案》
4.审议《关于<公司非公开发行股份预案(修订稿)>的议案》
5.审议《关于提请股东大会批准中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司免于以要约方式增持股份的议案》
6.审议《关于本次非公开发行股份构成关联交易的议案》
7.审议《关于公司与中电海康集团有限公司、中电科投资控股有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
8.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事宜的议案》
9.审议《关于调整提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份相关事宜之授权有效期的议案》
10.审议《关于公司非公开发行股份摊薄即期回报及填补措施的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市凤凰西大道 197 号

重要日期: 首次公告(2015-09-29)、董事会签署日(2015-09-29)、股权登记日(2015-09-29)、现场登记日(2015-10-13)、网络投票日(2015-10-14)、召开日(2015-10-13)

议题:

1.审议《关于挂牌出售上海凤凰光学仪器有限公司 100%股权进展的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-30)、董事会签署日(2015-07-30)、股权登记日(2015-08-18)、现场登记日(2015-08-24)、网络投票日(2015-08-24)、召开日(2015-08-24)

议题:

1.审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》
2.审议《关于制订公司关联交易管理制度的议案》
3.审议《关于制订公司独立董事工作制度的议案》
4.审议《公司未来三年回报规划(2015-2017)的议案》
5.关于选举董事的议案
6.关于选举独立董事的议案
7.关于选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-10)、董事会签署日(2015-06-10)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-29)、网络投票日(2015-06-30)、召开日(2015-06-29)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年度财务决算报告
4、公司2015年度财务预算报告
5、公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案
6、公司2014年度报告及报告摘要
7、关于续聘会计师事务所及其审计报酬的预案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市凤凰西大道197号本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-02-26)、现场登记日(2015-03-03)、网络投票日(2015-03-04)、召开日(2015-03-03)

议题:

1、《关于改聘瑞华会计师事务所为公司2014年度财务审计和内控审计机构》
2、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省上饶市凤凰西大道197号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-05)、董事会签署日(2014-06-05)、股权登记日(2014-06-17)、现场登记日(2014-06-23)、网络投票日()、召开日(2014-06-23)

议题:

议案1、《公司2013 年董事会工作报告》
议案2、《公司2013 年监事会工作报告》
议案3、《公司2013 年度独立董事述职报告》
议案4、《公司2013 年财务决算报告》
议案5、《公司2014 年财务预算报告》
议案6、《公司2013 年利润分配及资本公积金转增股本的预案》
议案7、《公司2013 年年度报告及其摘要》
议案8、《关于续聘会计师事务所及其审计报酬的预案》
议案9、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江西省上饶市光学路1号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-11)、董事会签署日(2013-05-11)、股权登记日(2013-05-31)、现场登记日(2013-06-05)、网络投票日(2013-06-07)、召开日(2013-06-05)

议题:

议案1、审议公司2012年度董事会工作报告
议案2、审议公司2012年度监事会工作报告
议案3、审议公司独立董事2012年度述职报告
议案4、审议公司2012年度财务决算报告
议案5、审议公司2013年度财务预算报告
议案6、审议公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案
议案7、审议公司2012年度报告及报告摘要
议案8、审议关于续聘会计师事务所及其审计报酬的预案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省上饶市本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-23)、董事会签署日(2012-08-25)、股权登记日(2012-09-07)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日()、召开日(2012-09-11)

议题:

（1）审议《关于修订公司章程部分条款的预案》
（2）审议关于《公司未来三年（2012—2014年）股东回报规划》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省上饶市本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-10)、董事会签署日(2012-07-11)、股权登记日(2012-07-23)、现场登记日(2012-07-30)、网络投票日()、召开日(2012-07-30)

议题:

（1）重新审议关于公司“退城进园”投资项目的预案。
（2）审议《凤凰光学股份有限公司董事会议事规则》（2012修订稿）。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省上饶市本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-27)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-19)、现场登记日(2012-04-24)、网络投票日()、召开日(2012-04-24)

议题:

（1）审议2011 年董事会工作报告；
（2）审议2011 年监事会工作报告；
（3）审议独立董事2011 年度述职报告；
（4）审议2011 年财务决算报告；
（5）审议2011 年利润分配及资本公积金转增股本预案；
（6）审议公司2011 年年度报告及年报摘要；
（7）审议关于预计公司2012 年度日常关联交易的预案；
（8）审议关于续聘会计师事务所的预案。
（9）审议关于董事会换届选举的预案
（10）审议关于监事会换届选举的预案；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省上饶市本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-21)、现场登记日(2011-04-26)、网络投票日()、召开日(2011-04-26)

议题:

（1）审议2010 年董事会工作报告；
（2）审议2010 年监事会工作报告；
（3）审议独立董事2010 年度述职报告；
（4）审议2010 年财务决算报告；
（5）审议2010 年利润分配及资本公积金转增股本预案；
（6）审议公司2010 年年度报告及年报摘要；
（7）审议关于变更公司监事的预案；
（8）审议关于预计公司2011 年度日常关联交易的预案；
（9）审议关于续聘会计师事务所的预案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省上饶市本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-12)、董事会签署日(2011-01-13)、股权登记日(2011-01-21)、现场登记日(2011-01-26)、网络投票日()、召开日(2011-01-26)

议题:

审议《关于公司实施“退城进园”投资项目的预案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司第五届董事会2010年第二次临时会议决议公告暨召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省上饶市本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-05)、董事会签署日(2010-11-06)、股权登记日(2010-11-16)、现场登记日(2010-11-19)、网络投票日()、召开日(2010-11-19)

议题:

（1）审议关于顾鸣芳女士辞去公司董事的预案。
（2）审议关于增补肖锋先生为公司董事的预案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省上饶市本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-19)、董事会签署日(2010-08-20)、股权登记日(2010-09-09)、现场登记日(2010-09-14)、网络投票日()、召开日(2010-09-14)

议题:

（1）审议关于刘林春先生不再担任公司董事的预案。
（2）审议关于增选贾平先生担任公司独立董事的预案。
（3）审议关于调整公司独立董事津贴的预案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省上饶市本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-04-02)、股权登记日(2010-04-22)、现场登记日(2010-04-27)、网络投票日()、召开日(2010-04-27)

议题:

（1）审议2009年董事会工作报告；
（2）审议2009年监事会工作报告；
（3）审议独立董事2009年度述职报告；
（4）审议2009年财务决算报告；
（5）审议2009年利润分配及资本公积金转增股本预案；
（6）审议公司2009年年度报告及年报摘要；
（7）审议关于公司独立董事变更的预案；
（8）审议关于预计公司2010年度日常关联交易的预案；
（9）审议关于续聘会计师事务所的预案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司第五届董事会2010年第一次临时会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省上饶市本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-25)、董事会签署日(2010-02-25)、股权登记日(2010-03-08)、现场登记日(2010-03-11)、网络投票日()、召开日(2010-03-11)

议题:

（1）审议关于王熙晏先生由于个人原因，不再担任公司董事的预案。
（2）审议关于唐文明先生由于工作变动，不再担任公司董事的预案。
（3）审议关于增补罗小勇先生、顾鸣芳女士为公司董事的预案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省上饶市本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-04)、董事会签署日(2010-01-05)、股权登记日(2010-01-14)、现场登记日(2010-01-19)、网络投票日()、召开日(2010-01-19)

议题:

（1）审议《关于聘任立信大华会计师事务所有限公司为2009年度财务报告审计机构》的预案。
（2）审议《凤凰光学股份有限公司董事会会议提案管理细则》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省上饶市本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-25)、董事会签署日(2009-03-27)、股权登记日(2009-04-20)、现场登记日(2009-04-23)、网络投票日()、召开日(2009-04-23)

议题:

（1）审议2008 年董事会工作报告；
（2）审议2008 年监事会工作报告；
（3）审议独立董事2008 年度述职报告；
（4）审议2008 年财务决算报告；
（5）审议2008 年利润分配及资本公积金转增股本预案；
（6）审议公司2008 年年度报告及年报摘要；
（7）审议关于公司董事会换届选举的预案；
（8）审议关于公司监事会换届选举的预案；
（9）审议关于续聘会计师事务所的预案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省上饶市本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-05)、董事会签署日(2008-12-05)、股权登记日(2008-12-18)、现场登记日(2008-12-23)、网络投票日()、召开日(2008-12-23)

议题:

（1）审议关于修改《公司章程》有关条款的预案。
（2）审议关于更换2008年度审计机构的预案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省上饶市本公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-28)、董事会签署日(2008-03-28)、股权登记日(2008-04-14)、现场登记日(2008-04-17)、网络投票日()、召开日(2008-04-17)

议题:

（1）审议2007 年董事会工作报告；
（2）审议2007 年监事会工作报告；
（3）审议独立董事2007 年度述职报告；
（4）审议2007 年财务决算报告；
（5）审议2007 年利润分配及资本公积金转增股本预案；
（6）审议公司2007 年年度报告及年报摘要；
（7）审议关于续聘会计师事务所的预案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省上饶市本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-31)、董事会签署日(2007-10-31)、股权登记日(2007-11-13)、现场登记日(2007-11-15)、网络投票日()、召开日(2007-11-15)

议题:

1、审议《凤凰光学股份有限公司董事会议事规则》（修订稿）。
2、审议《凤凰光学股份有限公司监事会议事规则》（修订稿）。
3、审议关于修订《公司章程》部分条款的预案。
4、审议关于更换会计师事务所的预案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省上饶市本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-31)、董事会签署日(2007-06-01)、股权登记日(2007-06-15)、现场登记日(2007-06-20)、网络投票日()、召开日(2007-06-20)

议题:

（1）审议2006年董事会工作报告；
（2）审议2006年监事会工作报告；
（3）审议2006年财务决算报告；
（4）审议2006年利润分配及资本公积金转增股本预案；
（5）审议公司2006年年度报告及其摘要；
（6）审议《凤凰光学股份有限公司股东大会议事规则》（修订稿）。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江西省上饶市光学路1号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-17)、董事会签署日(2006-04-17)、股权登记日(2006-05-09)、现场登记日(2006-05-15)、网络投票日(2006-05-17)、召开日(2006-05-15)

议题:

审议议案：《凤凰光学股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省上饶市本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-22)、董事会签署日(2006-03-24)、股权登记日(2006-04-19)、现场登记日(2006-04-20)、网络投票日()、召开日(2006-04-20)

议题:

（1）审议2005年董事会工作报告；
（2）审议2005年监事会工作报告；
（3）审议2005年财务决算报告；
（4）审议2005年利润分配及资本公积金转增股本预案；
（5）审议公司2005年年度报告及其摘要；
（6）审议关于调整公司独立董事津贴的预案；
（7）审议关于公司董事会换届选举的预案；
（8）审议关于公司监事会换届选举的预案；
（9）审议《关于全面修订公司章程的预案》
（10）审议关于继续执行公司与凤凰光学集团公司及其附属单位所签署的关联交易协议的议案。
（11）审议关于续聘会计师事务所的预案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 凤凰光学股份有限公司第三届董事会2004年第二次临时会议决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省上饶市本公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-07)、董事会签署日(2004-12-09)、股权登记日(2005-01-04)、现场登记日(2005-01-06)、网络投票日()、召开日(2005-01-06)

议题:

1、审议《关于成立江西凤凰富士能有限公司的预案》。
2、审议《关于变更会计师事务所的预案》。

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