北纬科技股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层

重要日期: 首次公告(2024-08-22)、董事会签署日(2024-08-22)、股权登记日(2024-09-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-10)、召开日()

议题:

1、《关于聘任2024年度审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
4、《关于修订<2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层

重要日期: 首次公告(2024-04-11)、董事会签署日(2024-04-12)、股权登记日(2024-04-24)、现场登记日(2024-04-30)、网络投票日(2024-05-07)、召开日(2024-04-30)

议题:

1、2023年度董事会工作报告
2、2023年度监事会工作报告
3、2023年年度报告及其摘要
4、2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告
5、2023年度利润分配预案
6、关于董事薪酬的议案
7、关于监事薪酬的议案
8、关于使用部分闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案
9、关于修改<公司章程>的议案
10、关于修改<股东大会议事规则>的议案
11、关于修改<董事会议事规则>的议案
12、关于修改<监事会议事规则>的议案
13、关于修改<独立董事工作制度>的议案
14、关于修改<关联交易管理办法>的议案
15、关于<公司2024年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
16、关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案
17、关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
18、关于回购注销部分2021年限制性股票的议案
19、关于减少注册资本的议案
20、关于修订<公司章程>的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层

重要日期: 首次公告(2023-09-26)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、《关于调整2021年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标的议案》
2、《2021年度限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-20)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-04-27)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告和和2023年度财务预算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于非独立董事薪酬的议案》
7、《关于监事薪酬的议案》
8、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
9、《关于减少注册资本的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《关于聘任2023年度审计机构的议案》
12、《关于董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人提名的议案》
13、《关于董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人提名的议案》
14、《关于监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于董事薪酬的议案》
7、《关于监事薪酬的议案》
8、《关于聘任2022年度审计机构的议案》
9、《关于补选独立董事的议案》
10、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11、《关于调整回购股份用途并注销的议案》
12、《关于减少注册资本的议案》
13、《关于修改<公司章程>的议案》
14、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
15、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
16、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
17、《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
18、《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
19、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-09)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及其摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于董事薪酬的议案》
7、《关于监事薪酬的议案》
8、《关于聘任2021年度审计机构的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《关于向参股公司提供财务资助延期暨关联交易的议案》
11、《关于补选第七届监事会非职工代表监事的议案》
12、《关于<北京北纬通信科技股份有限公司2021年度限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案>》
13、《关于<北京北纬通信科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层

重要日期: 首次公告(2020-04-21)、董事会签署日(2020-04-22)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及其摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于董事薪酬的议案》
7、《关于监事薪酬的议案》
8、《关于聘任2020年度审计机构的议案》
9、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13、《关于修改<监事会议事规则>的议案》
14、《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
15、《关于董事会换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人提名的议案》
16、《关于董事会换届选举暨第七届董事会独立董事候选人提名的议案》
17、《关于监事会换届选举暨第七监事会非职工代表监事候选人提名的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心A栋群楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-24)、召开日(2019-04-23)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告及其摘要》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《2018年度利润分配预案》
6、《关于董事薪酬的议案》
7、《关于监事薪酬的议案》
8、《关于聘任2019年度审计机构的议案》
9、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
10、《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》
11、《关于减少公司注册资本议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》
13、《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
14、《关于调整股份回购方案的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-29)、董事会签署日(2018-06-29)、股权登记日(2018-07-09)、现场登记日(2018-07-13)、网络投票日(2018-07-15)、召开日(2018-07-13)

议题:

1、《关于回购公司股份的预案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
3、《关于制定公司合伙人计划的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-25)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年年度报告及其摘要》
4、《2017年度财务决算报告》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《关于董事薪酬的议案》
7、《关于监事薪酬的议案》
8、《关于聘任2018年度审计机构的议案》
9、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
10、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
11、《关于减少公司注册资本议案》
12、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公司会议室。

重要日期: 首次公告(2017-07-28)、董事会签署日(2017-07-29)、股权登记日(2017-08-08)、现场登记日(2017-08-15)、网络投票日(2017-08-14)、召开日(2017-08-15)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于减少公司注册资本的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
4、《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-26)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告及其摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《关于非独立董事薪酬的议案》
7、《关于独立董事薪酬的议案》
8、《关于监事薪酬的议案》
9、《关于聘任2017年度审计机构的议案》
10、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于董事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-29)、董事会签署日(2016-11-30)、股权登记日(2016-12-13)、现场登记日(2016-12-16)、网络投票日(2016-12-18)、召开日(2016-12-16)

议题:

1.《关于<北京北纬通信科技股份有限公司2016年度限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案>》
2.《关于<北京北纬通信科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-17)、董事会签署日(2016-03-17)、股权登记日(2016-04-19)、现场登记日(2016-04-22)、网络投票日(2016-04-24)、召开日(2016-04-22)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》 2、审议《2015年度监事会工作报告》 3、审议《2015年度报告及其摘要》 4、审议《2015年度财务决算报告》 5、审议《2015年度利润分配预案》 6、审议《关于董事薪酬的议案》 7、审议《关于监事薪酬的议案》 8、审议《关于改聘2016年度审计机构的议案》 9、审议《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 10、审议《关于修改<公司章程>的议案》 11、审议《关于投资设立产业并购投资基金的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-03)、董事会签署日(2015-11-04)、股权登记日(2015-11-18)、现场登记日(2015-11-23)、网络投票日(2015-11-23)、召开日(2015-11-23)

议题:

1、《关于增补公司非独立董事的议案》
2、《关于增补公司独立董事的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-27)、现场登记日(2015-04-29)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-29)

议题:

(一) 审议《2014年度董事会工作报告》
(二) 审议《2014年度监事会工作报告》
(三) 审议《2014年度报告及其摘要》
(四) 审议《2014年度财务决算报告》
(五) 审议《2014年度利润分配预案》
(六) 审议《关于2014年度董事薪酬的议案》
(七) 审议《关于2014年度监事薪酬的议案》
(八) 审议《关于聘任2015年度审计机构的议案》
(九) 审议《关于预计2015年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦5层公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-15)、董事会签署日(2014-07-17)、股权登记日(2014-08-05)、现场登记日(2014-08-07)、网络投票日(2014-08-07)、召开日(2014-08-07)

议题:

(一) 审议《关于发行股份及支付现金购买资产符合相关法律、法规规定的议案》
(二) 审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案》
(三) 审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
(四) 审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(五) 审议《关于本次交易不构成关联交易的议案》
(六) 审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<北京北纬通信科技股份有限公司与北京汇成众邦科贸有限公司及蔡红兵等6名自然人发行股份及支付现金购买资产的协议>的议案》
(七) 审议《关于公司与交易对方签署附条件生效的<北京北纬通信科技股份有限公司与北京汇成众邦科贸有限公司及蔡红兵等6名自然人发行股份及支付现金购买资产的协议之补充协议>的议案》
(八) 审议《关于<北京北纬通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》
(九) 审议《关于批准本次交易相关审计报告、盈利预测审核报告及评估报告的议案》
(十) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京北纬通信科技股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层

重要日期: 首次公告(2014-02-26)、董事会签署日(2014-02-27)、股权登记日(2014-03-17)、现场登记日(2014-03-19)、网络投票日()、召开日(2014-03-19)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年年度报告及其摘要》
4、审议《2013年年度财务决算报告》
5、审议《2013年年度利润分配预案》
6、审议《关于 2013 年度董事薪酬的议案》
7、审议《关于 2013 年度监事薪酬的议案》
8、审议《关于聘任2014年度审计机构的议案》
9、审议《关于预计2014年度日常关联交易的议案》
10、审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》
12、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
13、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
14、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
15、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
16、审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
17、审议《关于修改<对外投资管理办法>的议案》
18、审议《关于修改<关联交易管理办法>的议案》
19、审议《关于修改<募集资金管理办法>的议案》
20、审议《关于董事会换届选举非独立董事候选人议案》
21、审议《关于董事会换届选举独立董事候选人议案》
22、审议《关于监事会换届选举议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北纬通信科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 5 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-08)、董事会签署日(2013-07-09)、股权登记日(2013-07-22)、现场登记日(2013-07-25)、网络投票日(2013-07-25)、召开日(2013-07-25)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《公司2013年非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
7、审议《关于公司未来三年(2013-2015年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市大兴区北京龙熙温泉度假酒店三层丁香厅

重要日期: 首次公告(2013-03-20)、董事会签署日(2013-03-22)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-19)、网络投票日()、召开日(2013-04-19)

议题:

1. 审议《2012年度董事会工作报告》
2. 审议《2012年度监事会工作报告》
3. 审议《2012年年度报告及其摘要》
4. 审议《2012年年度财务决算报告》
5. 审议《2012年年度利润分配预案》
6. 审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》
7. 《关于2012 年度董事薪酬的议案》
8. 《关于2012 年度监事薪酬的议案》
9. 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦 5 层公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-30)、董事会签署日(2012-07-31)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日(2012-08-27)、召开日(2012-08-27)

议题:

审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、召开日(2012-04-18)

议题:

1. 审议《2011年度董事会工作报告》
2. 审议《2011年度监事会工作报告》
3. 审议《2011年年度报告及其摘要》
4. 审议《2011年年度财务决算报告》
5. 审议《2011年年度利润分配预案》
6. 审议《关于聘任2012年度审计机构的议案》
7. 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层

重要日期: 首次公告(2011-07-29)、董事会签署日(2011-07-30)、股权登记日(2011-08-11)、现场登记日(2011-08-15)、网络投票日()、召开日(2011-08-15)

议题:

1. 审议《关于修改<公司章程>的议案》
2. 审议《关于增选董事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-20)、网络投票日()、召开日(2011-04-20)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》 2、审议《2010年度监事会工作报告》 3、审议《2010年年度报告及其摘要》 4、审议《2010年年度财务决算报告》 5、审议《2010年年度利润分配预案》 6、审议《关于聘任2011年度审计机构的议案》 7、审议《规范与关联方资金往来的制度》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市西城区车公庄大街21号首创股份新大都饭店国际会议中心一层大会议室C厅

重要日期: 首次公告(2010-11-23)、董事会签署日(2010-11-24)、股权登记日(2010-12-02)、现场登记日(2010-12-08)、网络投票日(2010-12-08)、召开日(2010-12-08)

议题:

1、审议《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)修订案》 1.1 激励对象的确定依据和范围 1.2 股票期权激励计划的股票来源和股票数量 1.3 股票期权激励对象的分配情况 1.4 本计划的有效期、授予日、可行权日、禁售期 1.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法 1.6 激励对象获授条件、行权条件及行权安排 1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序 1.8 股票期权授予程序及激励对象行权的程序 1.9 公司与激励对象的权利和义务 1.10股票期权激励计划的变更、终止 2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》 3、审议《北京北纬通信科技股份有限公司股票期权激励计划考核管理办法》 4.审议《董事会换届选举非独立董事候选人议案》 5.审议《董事会换届选举独立董事候选人议案》 6.审议《监事会换届选举议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2010年度第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层

重要日期: 首次公告(2010-08-09)、董事会签署日(2010-08-10)、股权登记日(2010-08-20)、现场登记日(2010-08-24)、网络投票日()、召开日(2010-08-24)

议题:

1. 审议《关于签订南京新城科技园入园合同的议案》
2. 审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层

重要日期: 首次公告(2010-02-10)、董事会签署日(2010-02-12)、股权登记日(2010-03-08)、现场登记日(2010-03-11)、网络投票日()、召开日(2010-03-11)

议题:

1. 审议《2009年度董事会工作报告》
2. 审议《2009年度监事会工作报告》
3. 审议《2009年年度报告及其摘要》
4. 审议《2009年年度财务决算报告》
5. 审议《2009年年度利润分配预案》
6. 审议《关于聘任2010年度审计机构的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2008年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层

重要日期: 首次公告(2009-03-23)、董事会签署日(2009-03-25)、股权登记日(2009-04-10)、现场登记日(2009-04-15)、网络投票日()、召开日(2009-04-15)

议题:

1、审议《2008年度董事会工作报告》 2、审议《2008年度监事会工作报告》 3、审议《2008年年度报告及其摘要》 4、审议《2008年度财务决算报告》 5、审议《2008年度利润分配预案》 6、审议《关于聘任2009年度审计机构的议案》 7、审议《关于修改<公司章程>的议案》 8、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 9、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》 10、审议《关于制定<对外投资管理办法>的议案》 11、审议《关于设立投资公司的议案》

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2008年度第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层

重要日期: 首次公告(2008-11-28)、董事会签署日(2008-11-29)、股权登记日(2008-12-12)、现场登记日(2008-12-17)、网络投票日()、召开日(2008-12-17)

议题:

审议《改聘公司2008年审计机构的议案》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层

重要日期: 首次公告(2008-07-24)、董事会签署日(2008-07-25)、股权登记日(2008-08-08)、现场登记日(2008-08-11)、网络投票日()、召开日(2008-08-11)

议题:

1. 《公司章程修正案》
2. 修订后的《募集资金管理办法》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层

重要日期: 首次公告(2008-03-22)、董事会签署日(2008-03-25)、股权登记日(2008-04-09)、现场登记日(2008-04-14)、网络投票日()、召开日(2008-04-14)

议题:

1. 《2007年度董事会工作报告》
2. 《2007年度监事会工作报告》
3. 《2007年年度报告及其摘要》
4. 《2007年年度财务决算报告》
5. 《2007年年度利润分配预案》
6. 《关于聘任2008年度审计机构的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层

重要日期: 首次公告(2008-02-22)、董事会签署日(2008-02-23)、股权登记日(2008-03-05)、现场登记日(2008-03-07)、网络投票日()、召开日(2008-03-07)

议题:

1. 《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构的议案》
2. 《关于制定〈公司章程修正案〉的议案》
3. 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
5. 《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》
6. 《关于制定〈关联交易管理办法〉的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 北京北纬通信科技股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦五层

重要日期: 首次公告(2007-10-26)、董事会签署日(2007-10-27)、股权登记日(2007-11-06)、现场登记日(2007-11-12)、网络投票日()、召开日(2007-11-12)

议题:

1. 审议《关于修改公司章程的议案》；
2. 审议《关于提名第三届董事会非独立董事候选人名单的议案》；
3. 审议《关于提名第三届董事会独立董事候选人名单的议案》；
4. 审议《关于提名第三届监事会候选人名单的议案》;
5. 审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
6. 审议《关于修订募集资金管理办法的议案》；

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