博深股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 博深股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-23)、董事会签署日(2024-05-23)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日(2024-06-11)、网络投票日(2024-06-12)、召开日(2024-06-11)

议题:

1、关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于提名袁志云女士为公司第六届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 博深股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-19)、股权登记日(2024-04-08)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-11)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告及摘要
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2024年度财务预算报告
6、公司2023年度利润分配方案
7、关于续聘公司2024年度财务审计机构的议案
8、关于公司2023年度董事、监事薪酬的议案
9、关于制定《公司未来三年(2024-2026)股东回报规划》的议案
10、关于发行股份购买资产业绩承诺完成情况及向业绩承诺方回购股份并注销方案的议案
11、关于减少公司注册资本并修改《公司章程》的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理业绩承诺补偿方案并实施相关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 博深股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-06)、网络投票日(2023-09-08)、召开日(2023-09-06)

议题:

1、关于修订公司《章程》的议案
2、关于修订公司《独立董事制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 博深股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-15)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-27)、现场登记日(2023-07-28)、网络投票日(2023-08-01)、召开日(2023-07-28)

议题:

1、关于汶上海纬机车配件有限公司业绩承诺方业绩承诺调整的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 博深股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-16)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告及摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2023年度财务预算报告
6、公司2022年度利润分配方案
7、关于续聘公司2023年度财务审计机构的议案
8、关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 博深股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区裕华东路403号博深股份有限公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-15)、董事会签署日(2022-10-15)、股权登记日(2022-10-25)、现场登记日(2022-10-28)、网络投票日(2022-10-31)、召开日(2022-10-28)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案
4、关于修订公司《章程》的议案
5、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
6、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
7、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
8、关于修订公司《融资与对外担保制度》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 博深股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区长江大道289号博深股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告及摘要
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2022年度财务预算报告
6、公司2021年度利润分配方案
7、关于续聘公司2022年度财务审计机构的议案
8、关于公司2021年度董事、监事薪酬的议案
9、关于重新论证并继续使用募集资金投资实施海纬机车技术研发中心建设项目的议案
10、关于变更部分募集资金用途并永久补充公司流动资金的议案
11、关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员及其他管理人员购买责任保险的议案
12、关于公司因注册地所在道路更名而变更注册地址的议案
13、关于修订《公司章程》的议案
14、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
15、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
16、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
17、关于修订公司《独立董事制度》的议案
18、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案
19、关于修订公司《融资与对外担保管理制度》的议案
20、关于修订公司《控股股东和实际控制人行为规范》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 博深股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区长江大道289号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《公司2020年年度报告及摘要》
4、审议《公司2020年度财务决算方案》
5、审议《公司2021年度财务预算方案》
6、审议《公司2020年度利润分配方案》
7、审议《关于续聘公司2021年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于公司2020年度董事、监事薪酬的议案》
9、审议《关于为公司和公司董事、监事、高级管理人员及其他管理人员购买责任保险的议案》
10、审议《关于制定<公司未来三年(2021-2023)股东回报规划>的议案》
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
13、审议《关于制定公司<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 博深股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区长江大道289号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-08)、董事会签署日(2020-05-08)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-22)、网络投票日(2020-05-25)、召开日(2020-05-22)

议题:

1、审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案调整构成重大调整的议案》
2、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
3、逐项审议《关于调整后公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
4、审议《关于调整后的公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组、构成关联交易的议案》
5、审议《关于<博深股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、审议《关于签署附条件生效的<博深股份有限公司与张恒岩、汶上县海纬进出口有限公司、宁波梅山保税港区瑞安国益股权投资合伙企业(有限合伙)发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
7、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
8、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条的议案》
9、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的议案》
10、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
11、审议《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
12、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
13、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
14、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案》
15、审议《关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
16、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
17、审议《关于填补本次交易摊薄上市公司当期每股收益具体措施方案的议案》
18、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 博深股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区长江大道289号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2019 年度监事会工作报告》
3、审议《公司 2019 年年度报告及摘要》
4、审议《公司 2019 年度财务决算方案》
5、审议《公司 2020 年度财务预算方案》
6、审议《公司 2019 年度利润分配方案》
7、审议《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》
8、审议《关于公司 2019 年度董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 博深股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区长江大道289号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-11)、董事会签署日(2020-03-11)、股权登记日(2020-03-23)、现场登记日(2020-03-26)、网络投票日(2020-03-27)、召开日(2020-03-26)

议题:

1、逐项审议《关于调整本次交易的募集配套资金方案的议案》
2、审议《关于本次方案调整不构成对交易方案重大调整的议案》
3、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
4、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 博深股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区长江大道289号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-31)、董事会签署日(2020-01-02)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-13)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-13)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》 2、审议《关于调整本次交易方案的议案》 3、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》 4、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组、构成关联交易的议案》 5、审议《关于<博深股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订稿>及其摘要的议案》 6、审议《关于签署附条件生效的<博深股份有限公司与张恒岩、汶上县海纬进出口有限公司、宁波梅山保税港区瑞安国益股权投资合伙企业(有限合伙)发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》 7、审议《关于签署附条件生效的<博深股份有限公司与张恒岩、汶上县海纬进出口有限公司、宁波梅山保税港区瑞安国益股权投资合伙企业(有限合伙)发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》 8、审议《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》 9、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条的议案》 10、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的议案》 11、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 12、审议《关于本次交易相关主体不存在<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》 13、审议《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的情形的议案》 14、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》 15、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案》 16、审议《关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》 17、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》 18、审议《关于填补本次交易摊薄上市公司当期每股收益具体措施方案的议案》 19、审议《关于聘请中介机构为本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金提供服务的议案》 20、审议《关于授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 博深股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区长江大道289号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案
4、关于修订公司《章程》的议案
5、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
6、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
7、关于修订公司《独立董事制度》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 博深工具股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区长江大道289号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-16)、董事会签署日(2019-04-16)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2018年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2018年度财务决算方案》;
5、审议《公司2019年度财务预算方案》;
6、审议《公司2018年度利润分配方案》;
7、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》;
8、审议《关于公司2018年度董事、监事薪酬的议案》;
9、审议《关于变更公司名称、注册地址和经营范围的议案》;
10、审议《关于修改公司<章程>的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 博深工具股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区长江大道289号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-21)、董事会签署日(2018-07-21)、股权登记日(2018-08-13)、现场登记日(2018-08-16)、网络投票日(2018-08-16)、召开日(2018-08-16)

议题:

1、关于选举刘淑君为公司第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 博深工具股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区长江大道289号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、审议《公司2017年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2017年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2017年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2017年度财务决算方案》;
5、审议《公司2018年度财务预算方案》;
6、审议《公司2017年度利润分配方案》;
7、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》;
8、审议《关于公司2017年度董事事监事薪酬的议案》;
9、审议《关于提名吕桂芹为第四届董事会董事的议案》;
10、审议《关于提名靳发斌为第四届监事会监事的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 博深工具股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区长江大道289号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-03)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-16)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案;
2、关于增加公司经营范围的议案;
3、关于修订《公司章程》的议案;
4、关于修订《公司董事会议事规则》的议案;
5、关于修订《公司独立董事制度》的议案;
6、关于增选公司第四届董事会非独立董事的议案;
7、关于增选公司第四届董事会独立董事的议案;
8、关于常州市金牛研磨有限公司向巢琴仙购买土地及房产的议案;
9、关于调整募集资金投资项目资金投入暨变更募集资金投资项目投资规模及实施方式的议案;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 博深工具股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区长江大道289号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-31)、董事会签署日(2017-05-31)、股权登记日(2017-06-12)、现场登记日(2017-06-15)、网络投票日(2017-06-15)、召开日(2017-06-15)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套金构成关联交易的议案》;
4、审议《关于<博深工具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
5、审议《关于签署附条件生效的和<发行股份及支付现金购买资产协议>和<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》;
6、《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
7、审议《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案》;
8、审议《关于公司发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》;
9、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
10、审议《关于填补本次交易摊薄上市公司当期每股收益具体措施方案的议案》;
11、审议《关于<公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》;
12、审议《关于提请股东大会批准陈怀荣、吕桂芹、程辉、任京建、张淑玉免于以要约方式增持公司股份并免于向中国证监会提出要约豁免申请的议案》;
13、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
14、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的议案》;
15、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》;

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 博深工具股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区长江大道289号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-14)、董事会签署日(2017-03-14)、股权登记日(2017-03-28)、现场登记日(2017-04-05)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-04-05)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年年度报告及摘要》
4《公司2016年度财务决算方案》
5《公司2017年度财务预算方案》
6《公司2016年度利润分配方案》
7《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
8《关于公司2016年度董事、监事薪酬的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 博深工具股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区长江大道289号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-21)、董事会签署日(2016-12-21)、股权登记日(2016-12-28)、现场登记日(2017-01-05)、网络投票日(2017-01-05)、召开日(2017-01-05)

议题:

1、审议《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 博深工具股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区长江大道289号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-23)、股权登记日(2016-08-31)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-07)、召开日(2016-09-07)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
6、审议《关于修改公司<独立董事制度>的议案》
7、审议《关于修改公司<控股股东、实际控制人、持股30%以上股东及一致行动人买卖本公司股票管理制度>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 博深工具股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区长江大道289号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-19)、董事会签署日(2016-04-19)、股权登记日(2016-05-04)、现场登记日(2016-05-09)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-09)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2015年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2015年度财务决算方案》;
5、审议《公司2016年度财务预算方案》;
6、审议《公司2015年度利润分配方案》;
7、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》;
8、审议《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 博深工具股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区海河道10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-14)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-03-03)、现场登记日(2015-03-09)、网络投票日(2015-03-09)、召开日(2015-03-09)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》;
3、审议《公司2014年年度报告及摘要》;
4、审议《公司2014年度财务决算方案》;
5、审议《公司2015年度财务预算方案》;
6、审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案》;
7、审议《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》;
8、审议《关于公司2014 年度董事、监事薪酬的议案》;
9、审议《关于增加公司经营范围的议案》;
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 博深工具股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市高新区海河道10号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-12)、召开日(2014-11-12)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于公司与非公开发行对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》
7、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票事宜的议案》
9、审议《关于提请股东大会同意控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
10、审议《关于修改<博深工具股份有限公司章程>的议案》
11、审议《关于修改<博深工具股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于修改<博深工具股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
13、审议《关于制定公司未来三年股东回报规划(2015-2017)的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 博深工具股份有限公司关于召开二〇一三年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市高新技术产业开发区海河道10号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-16)、董事会签署日(2014-04-16)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、召开日(2014-05-13)

议题:

1.公司 2013 年度董事会工作报告;
2.公司 2013 年度监事会工作报告;
3.公司 2013 年年度报告及摘要;
4.公司 2013 年度财务决算报告;
5.公司 2014 年度财务预算报告;
6.关于公司 2013 年度利润分配预案;
7. 关于续聘公司 2014 年度财务审计机构的议案;
8. 关于 2013 年度董事、监事薪酬的议案;
9.关于修改公司章程的议案;
10. 关于同意泰国子公司贷款并为其贷款提供担保的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 博深工具股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市高新技术产业开发区海河道10号本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-08-16)、董事会签署日(2013-08-16)、股权登记日(2013-08-29)、现场登记日(2013-09-02)、网络投票日()、召开日(2013-09-02)

议题:

1.关于公司董事会换届选举的议案;
2. 关于公司监事会换届选举的议案;
3. 关于制定《公司董事、监事薪酬管理制度》的议案;
4. 关于修改《公司股东大会议事规则》的议案;
5. 关于修改《公司董事会议事规则》的议案;
6. 关于修改《公司独立董事制度》的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 博深工具股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市高新技术产业开发区海河道10号本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

1.公司2012年度董事会工作报告;
2.公司2012年度监事会工作报告;
3.公司2012年年度报告及摘要;
4.公司2012年度财务决算报告;
5.公司2013年度财务预算报告;
6.关于公司2012年度利润分配预案;
7. 关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案;
8. 关于2012年度董事、监事薪酬的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 博深工具股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新技术产业开发区海河道10号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-21)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-08-07)、现场登记日(2012-08-10)、网络投票日(2012-08-13)、召开日(2012-08-10)

议题:

1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
2、关于公开发行公司债券的议案
(1)、发行债券的数量
(2)、向公司股东配售的安排
(3)、债券期限
(4)、债券利率及其确定方式
(5)、还本付息方式
(6)、募集资金用途
(7)、发行对象
(8)、回售和赎回安排
(9)、担保安排
(10)、债券上市
(11)、本次发行公司债券决议的有效期
3、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 博深工具股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新技术产业开发区海河道10号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-18)、董事会签署日(2012-05-18)、股权登记日(2012-05-29)、现场登记日(2012-06-01)、网络投票日(2012-06-04)、召开日(2012-06-01)

议题:

议案一：关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案；
议案二：关于选举张双才先生为公司独立董事的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 博深工具股份有限公司关于召开二〇一一年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市高新技术产业开发区海河道10号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1．公司2011年度董事会工作报告；
2．公司2011年度监事会工作报告；
3．公司2011年年度报告及摘要；
4．公司2011年度财务决算报告；
5．公司2012年度财务预算报告；
6．关于公司2011年度利润分配预案；
7. 关于续聘公司2012年度财务审计机构的议案；
8. 关于2011年度董事、监事薪酬的议案；
9．关于变更泰国子公司建设项目的募集资金投资规模的议案。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 博深工具股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市高新技术产业开发区海河道10号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-27)、董事会签署日(2011-10-27)、股权登记日(2011-11-11)、现场登记日(2011-11-15)、网络投票日(2011-11-16)、召开日(2011-11-15)

议题:

关于使用部分募集资金暂时补充公司流动资金的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 博深工具股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-31)、董事会签署日(2011-05-31)、股权登记日(2011-06-10)、现场登记日(2011-06-14)、网络投票日()、召开日(2011-06-14)

议题:

1．关于在泰国投资设立全资子公司的议案； 2．关于变更募集资金投资项目的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 博深工具股份有限公司关于召开二〇一〇年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市高新技术产业开发区海河道10号本公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-02-25)、董事会签署日(2011-02-25)、股权登记日(2011-03-14)、现场登记日(2011-03-16)、网络投票日()、召开日(2011-03-16)

议题:

1．公司2010年度董事会工作报告；
2．公司2010年度监事会工作报告；
3．公司2010年年度报告及摘要；
4．公司2010年度财务决算报告；
5．公司2011年度财务预算报告；
6．关于公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案；
7. 关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案；
8. 关于2010年度董事、监事薪酬的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 博深工具股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-13)、董事会签署日(2010-10-13)、股权登记日(2010-10-25)、现场登记日(2010-10-27)、网络投票日()、召开日(2010-10-27)

议题:

关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 博深工具股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-25)、董事会签署日(2010-05-25)、股权登记日(2010-06-23)、现场登记日(2010-06-25)、网络投票日()、召开日(2010-06-25)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案; 2、关于修改《公司关联交易管理制度》的议案; 3、关于公司董事会换届选举的议案; 4、关于公司监事会换届选举的议案; 5、关于公司第二届董事会董事薪酬的议案; 6、关于公司第二届监事会监事薪酬的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 博深工具股份有限公司关于召开二〇〇九年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市高新技术产业开发区海河道10号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-10)、董事会签署日(2010-02-10)、股权登记日(2010-02-23)、现场登记日(2010-03-01)、网络投票日()、召开日(2010-03-01)

议题:

1．公司2009年度董事会工作报告；
2．公司2009年度监事会工作报告；
3．公司2009年年度报告及摘要；
4．公司2009年度财务决算报告；
5．公司2010年度财务预算报告；
6．关于公司2009年度利润分配的预案；
7. 关于续聘公司2010年度财务审计机构的议案；
8. 关于制定公司《累积投票制实施细则》的议案
9. 关于公司2009年度董事、监事薪酬的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 博深工具股份有限公司关于开二〇〇九年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石家庄市高新技术产业开发区海河道10号本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-23)、董事会签署日(2009-10-23)、股权登记日(2009-11-06)、现场登记日(2009-11-09)、网络投票日()、召开日(2009-11-09)

议题:

1．关于修改《公司章程》的议案；
2．关于制定公司《控股股东、实际控制人、持股30%以上股东及一致行动人买卖本公司股票管理制度》的议案；
3．关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；
4．关于修订公司《关联交易管理制度》的议案；
5．关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
6．关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
7. 关于修订公司《融资与对外担保管理制度》的议案。

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