沧州大化股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市运河区永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-29)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、关于《与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易议案》
2、关于《修改<公司章程>的议案》
3、关于《补选第九届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-26)、董事会签署日(2024-06-26)、股权登记日(2024-07-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-16)、召开日()

议题:

1、关于《与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易议案》
2、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
3、关于选举第九届独立董事的议案
4、关于选举第九届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市运河区永济东路20号沧州大化办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、关于《公司2023年度财务决算及2024年度预算报告》的议案
2、关于《公司2023年度利润分配预案》的议案
3、关于《公司2023年度董事会工作报告》的议案
4、关于《公司续聘2024年度审计机构及支付2023年度报酬》的议案
5、关于《沧州大化股份有限公司日常关联交易》的议案
6、关于《沧州大化股份有限公司独立董事2023年度述职报告》的议案
7、关于《支付公司董事、监事和高级管理人员2023年度报酬》的议案
8、关于《公司2024年度投资计划》的议案
9、关于《公司2023年度监事会工作报告》的议案
10、关于《回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票》的议案
11、关于修订《公司独立董事制度》部分条款的议案
12、关于修订《公司董事会议事规则》部分条款的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市运河区永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-01)、董事会签署日(2023-09-01)、股权登记日(2023-09-20)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-26)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于续聘2023年度审计机构的议案》
3、《关于董事辞职及补选董事候选人的议案》
4、审议《关于追加2023年度部分日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市运河区永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-06-01)、现场登记日(2023-06-02)、网络投票日(2023-06-08)、召开日(2023-06-02)

议题:

1、审议《2022年度财务决算及2023年度预算报告》
2、审议《2022年度利润分配预案》
3、审议《2022年度董事会工作报告》
4、审议《沧州大化股份有限公司独立董事2022年度述职报告》
5、审议《关于支付公司董事、监事和高级管理人员2022年度报酬的议案》
6、审议《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
7、审议《关于公司2023年度投资计划的议案》
8、审计《关于预计公司2023年日常性关联交易的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》
10、审议《关于签订生产经营、综合服务协议实施细则的议案》
11、审议《公司2022年度监事会工作报告》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-25)、董事会签署日(2022-06-25)、股权登记日(2022-07-21)、现场登记日(2022-07-25)、网络投票日(2022-07-28)、召开日(2022-07-25)

议题:

1、公司2022年投资计划的议案
2、公司关于续聘2022年度审计机构的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市运河区永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、审议《2021年度财务决算报告》
2、审议《2021年度利润分配预案》
3、审议《2021年度董事会工作报告》
4、审议《沧州大化股份有限公司独立董事2021年度述职报告》
5、审议《关于支付公司董事、监事和高级管理人员2021年度报酬的议案》
6、审议《关于回购注销2020年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于修改<公司董事会议事规则>部分条款的议案》
9、审议《关于修改<公司对外担保管理制度>部分条款的议案》
10、审议《关于制定<公司对外捐赠管理办法>的议案》
11、审议《公司2021年度监事会工作报告》
12、审议《关于修改<公司监事会议事规则>部分条款的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-11)、董事会签署日(2022-01-11)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、关于与中化集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易议案
2、关于董事辞职并更换董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-10)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-23)、现场登记日(2021-08-24)、网络投票日(2021-08-26)、召开日(2021-08-24)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省沧州市运河区永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-05-06)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、审议《2020年度财务决算报告》
2、审议《2020年度利润分配预案》
3、审议《2020年度董事会工作报告》
4、审议《关于续聘2021年度审计机构及支付2020年度审计报酬的议案》
5、审议《沧州大化股份有限公司独立董事2020年度述职报告》
6、审议《关于支付公司董事、监事和高级管理人员2020年度报酬的议案》
7、审议《2020年度监事会工作报告》
8、审议《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)修订稿及摘要的议案》
9、审议《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
10、审议《关于公司限制性股票激励计划管理办法的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
12、审议《关于中国化工财务有限公司为沧州大化股份有限公司提供金融服务涉及关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-22)、董事会签署日(2020-10-22)、股权登记日(2020-11-02)、现场登记日(2020-11-04)、网络投票日(2020-11-06)、召开日(2020-11-04)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于选举第八届董事会董事的议案
3、关于选举第八届董事会独立董事的议案
4、关于选举第八届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市运河区永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-17)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-17)

议题:

1、审议《2019年度财务决算报告》
2、审议《2019年度利润分配预案》
3、审议《2019年度董事会工作报告》
4、审议《沧州大化股份有限公司独立董事2019年度述职报告》
5、审议《关于支付公司董事、监事和高级管理人员2019年度报酬的议案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《2019年度监事会工作报告》
8、审议《关于续聘2020年度财务审计机构及支付会计师事务所2019年报酬的议案》
9、审议《关于董事辞职并更换董事的议案》
10、审议《关于投资建设年产10万吨PC项目的议案》
11、审议《关于签订生产经营、综合服务协议实施细则的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市运河区永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-09)、董事会签署日(2019-10-10)、股权登记日(2019-10-18)、现场登记日(2019-10-22)、网络投票日(2019-10-25)、召开日(2019-10-22)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于聘用2019年度财务及内控审计机构的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市运河区永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-23)、召开日(2019-04-22)

议题:

1、审议《2018年度财务决算报告》
2、审议《2018年度利润分配预案》
3、审议《2018年度董事会工作报告》
4、审议《沧州大化股份有限公司独立董事2018年度述职报告》
5、审议《关于支付公司董事、监事和高级管理人员2018年度报酬的议案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《2018年度监事会工作报告》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市运河区永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-27)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市运河区永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-10)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-07)

议题:

1审议《2017年度财务决算报告》
2审议《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》
3审议《2017年度董事会工作报告》
4审议《关于续聘2018年度财务及内控审计机构的议案》
5审议《沧州大化股份有限公司独立董事2017年度述职报告》
6审议《关于支付董事、监事、高级管理人员报酬的议案》
7审议《监事会工作报告》
8审议《关于调整董事会成员的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-07)、董事会签署日(2017-09-07)、股权登记日(2017-09-15)、现场登记日(2017-09-20)、网络投票日(2017-09-22)、召开日(2017-09-20)

议题:

1.00关于选举董事的议案
2.00关于选举独立董事的议案
3.00关于选举监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-07)、董事会签署日(2017-03-07)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-17)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-17)

议题:

1审议《2016年度财务决算报告》
2审议《2016年度利润分配预案》
3审议《2016年度董事会工作报告》
4审议《关于聘用2017年度财务及内控审计机
构的议案》
5审议《沧州大化股份有限公司独立董事2016年度述职报告》
6审议《关于签订生产经营、综合服务协议实施细则》
7审议《关于豁免沧州大化集团有限责任公司履行有关承诺事项的议案》
8审议《2016年度监事会工作报告》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-14)、董事会签署日(2016-12-14)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-29)、召开日(2016-12-27)

议题:

1审议《关于修改公司章程的议案》
2审议《关于调整董事会成员的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-24)、股权登记日(2016-04-08)、现场登记日(2016-04-11)、网络投票日(2016-04-15)、召开日(2016-04-11)

议题:

1.审议《2015年度财务决算报告》
2.审议《2015年度利润分配预案》;
3.审议《2015年度董事会工作报告》;
4.审议《关于聘用2016年度财务及内控审计机构的议案》
5.审议《沧州大化股份有限公司独立董事2015年度述职报告》;
6.审议《2015年度监事会工作报告》
7.00关于选举独立董事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-15)、董事会签署日(2015-08-15)、股权登记日(2015-08-27)、现场登记日(2015-08-28)、网络投票日(2015-09-01)、召开日(2015-08-28)

议题:

1.关于调整董事会成员的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-29)、董事会签署日(2015-04-29)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、审议《关于调整公司2015年度日常关联交易计划的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于调整董事会成员的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-05)、董事会签署日(2015-03-05)、股权登记日(2015-03-23)、现场登记日(2015-03-24)、网络投票日(2015-03-26)、召开日(2015-03-24)

议题:

1、审议《2014年度财务决算报告》
2、审议《2014年度利润分配预案》
3、审议《2014年度董事会工作报告》
4、审议《关于聘用2015年度财务及内控审计机构的议案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》
6、审议《关于修订董事会议事规则的议案》
7、审议《关于修订监事会议事规则的议案》
8、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
9、审议《沧州大化股份有限公司独立董事2014年度述职报告》
10、审议《2014年度监事会工作报告》
11、审议《关于中国化工财务有限公司为沧州大化股份有限公司提供金融服务涉及关联交易的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司关于召开公司2014年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-14)、董事会签署日(2014-06-14)、股权登记日(2014-06-25)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日(2014-06-30)、召开日(2014-06-26)

议题:

审议《关于中国化工集团公司豁免履行逐步整合下属氯碱业务承诺的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省郑州市郑东新区商务外环路20号海联大厦20楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-24)、董事会签署日(2014-05-24)、股权登记日(2014-06-05)、现场登记日(2014-06-06)、网络投票日()、召开日(2014-06-06)

议题:

1、《关于公司2014年度日常关联交易计划的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于董事会换届选举及公司提名董事候选人的议案》
4、《关于聘用2014年度财务及内控审计机构的议案》
5、《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司关于召开公司 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市永济东路 20 号沧州大化办公楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-27)、董事会签署日(2014-02-27)、股权登记日(2014-03-13)、现场登记日(2014-03-14)、网络投票日(2014-03-19)、召开日(2014-03-14)

议题:

1 审议《2013 年度利润分配预案》
2 审议《2013 年度财务决算报告》
3 审议《2013 年度董事会工作报告》
4 审议《关于支付瑞华会计师事务所 2013 年度报酬的议案》
5审议《关于公司日常关联交易 2013 年度计划执行情况和 2014 年度计划的议案》
6审议《关于延长公司公开增发人民币普通股(A 股)股票相关决议有效期的议案》
7 审议《沧州大化股份有限公司独立董事 2013 年度述职报告》
8 审议《公司 2013 年度监事会工作报告》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司关于召开公司2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-26)、董事会签署日(2013-10-26)、股权登记日(2013-11-12)、现场登记日(2013-11-13)、网络投票日()、召开日(2013-11-13)

议题:

1 关于变更财务及内控审计机构的议案
2 关于修订《生产经营、综合服务协议实施细则》的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司关于召开公司2013年第2次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-02)、现场登记日(2013-05-03)、网络投票日(2013-05-07)、召开日(2013-05-03)

议题:

1审议《关于调整公司第五届董事会成员的议案》
2审议关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
3审议关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
4审议《关于调整监事会成员的议案》
5审议《关于修改公司章程的议案》
6审议《关于收购沧州大化集团新星工贸有限责任公司51.46%股权的议案》
7审议《关于收购沧州大化集团有限责任公司资产的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-28)、董事会签署日(2013-02-28)、股权登记日(2013-03-11)、现场登记日(2013-03-12)、网络投票日(2013-03-15)、召开日(2013-03-12)

议题:

1审议《关于公司符合申请向不特定对象公开发行人民币普通股(A股)股票条件的议案》
2审议《关于申请向不特定对象公开发行人民币普通股(A股)股票的议案》
3审议《关于向不特定对象公开发行人民币普通股(A股)股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
4审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向不特定对象公开发行人民币普通股(A股)股票具体事宜的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市永济东路20号沧州大化集团公司办公楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-08)、董事会签署日(2013-02-08)、股权登记日(2013-02-22)、现场登记日(2013-02-25)、网络投票日(2013-02-28)、召开日(2013-02-25)

议题:

1审议《2012年度利润分配预案》
2审议《2012年度财务决算报告》
3审议《2012年度董事会工作报告》
4审议《关于支付中瑞岳华会计师事务所2012年度报酬的议案》
5审议《关于聘用2013年度会计审计机构的议案》
6审议《关于公司日常关联交易2012年度计划执行情况和2013年度计划的议案》
7审议《关于追认公司与蓝星(北京)化工机械有限公司相关关联交易的议案》
8审议《关于追认公司2010-2012年度部分日常关联交易的议案》
9审议《关于提请股东大会继续授权董事会向TDI公司提供贷款担保及签订反担保协议的议案》
10审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
11审议《股东分红回报规划(2013-2015年)》
12审议《沧州大化股份有限公司独立董事2012年度述职报告》
13审议《公司2012年度监事会工作报告》
14审议《关于修订募集资金管理办法的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省沧州市永济东路20号沧州大化集团公司办公楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-18)、董事会签署日(2012-10-18)、股权登记日(2012-10-29)、现场登记日(2012-10-30)、网络投票日()、召开日(2012-10-30)

议题:

1审议《关于聘用2012年度内部控制审计机构的议案》
2审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省沧州市永济东路20号沧州大化集团公司办公楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-30)、董事会签署日(2012-08-30)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日()、召开日(2012-09-11)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省沧州市永济东路20号沧州大化集团公司办公楼第一会议室。

重要日期: 首次公告(2012-02-10)、董事会签署日(2012-02-10)、股权登记日(2012-02-27)、现场登记日(2012-02-27)、网络投票日()、召开日(2012-02-27)

议题:

1. 审议《2011年度董事会工作报告》；
2. 审议《2011年度财务决算报告》；
3. 审议《2011年度利润分配预案》；
4. 审议《关于支付中瑞岳华会计师事务所2011年度报酬的议案》；
5. 审议《关于聘用2012年度会计审计机构的议案》；
6. 审议《关于公司日常关联交易2011年度计划执行情况和2012年度计划的议案》；
7. 审议《沧州大化股份有限公司独立董事2011年度述职报告》；
8. 审议《公司2011年度监事会工作报告》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开2011年第二次股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省沧州市永济东路20 号沧州大化集团公司办公楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-10)、董事会签署日(2011-12-10)、股权登记日(2011-12-27)、现场登记日(2011-12-28)、网络投票日()、召开日(2011-12-28)

议题:

1、审议《关于修改公司章程》的议案；
2、审议《关于调整7 万吨TDI 项目投资额的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省沧州市永济东路20 号沧州大化集团公司办公楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-30)、董事会签署日(2011-07-30)、股权登记日(2011-08-11)、现场登记日(2011-08-12)、网络投票日()、召开日(2011-08-12)

议题:

1、审议《关于十六万吨离子膜烧碱项目变更投资主体的议案》；
2、审议《关于发行中期票据的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省沧州市永济东路20号沧州大化集团公司办公楼第一会议室。

重要日期: 首次公告(2011-03-05)、董事会签署日(2011-03-05)、股权登记日(2011-03-21)、现场登记日(2011-03-22)、网络投票日()、召开日(2011-03-22)

议题:

1. 审议《2010年度董事会工作报告》；
2. 审议《2010年度财务决算报告》；
3. 审议《2010年度利润分配预案》；
4. 审议《关于支付中瑞岳华会计师事务所2010年度报酬的议案》；
5. 审议《关于聘用2011年度会计审计机构的议案》；
6. 审议《关于公司日常关联交易的议案》；
7. 审议《关于董事会换届选举及公司提名董事候选人的议案》；
8. 审议关于签订《生产经营、综合服务协议实施细则》的议案；
9. 审议《沧州大化股份有限公司独立董事2010年度述职报告》；
10.审议《公司2010年度监事会工作报告》；
11.审议《关于选举第五届监事会监事的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省沧州市永济东路20 号沧州大化集团公司办公楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-26)、董事会签署日(2010-10-26)、股权登记日(2010-11-08)、现场登记日(2010-11-09)、网络投票日()、召开日(2010-11-09)

议题:

1、审议《关于更换年度会计审计机构的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于控股子公司建设十六万吨离子膜烧碱项目的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省沧州市永济东路20 号沧州大化集团公司办公楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-11)、董事会签署日(2010-05-11)、股权登记日(2010-05-20)、现场登记日(2010-05-21)、网络投票日()、召开日(2010-05-21)

议题:

1、审议《关于提请股东大会继续授权董事会向TDI 公司提供贷款担保及修订反担保协议的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省沧州市迎宾路3 号沧州大化宾馆第一会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-06)、董事会签署日(2010-03-06)、股权登记日(2010-03-22)、现场登记日(2010-03-23)、网络投票日()、召开日(2010-03-23)

议题:

1. 审议《公司2009 年度监事会工作报告》的议案；
2. 审议《2009 年度财务决算报告》；
3. 审议《2009 年度利润分配预案》；
4. 审议《2009 年度董事会工作报告》；
5. 审议《关于聘用2010 年度会计审计机构的议案》；
6. 审议《关于公司日常关联交易的议案》；
7. 审议《关于调整监事会成员的议案》；
8. 审议《关于发行短期融资券的议案》；
9. 审议《沧州大化股份有限公司独立董事2009 年度述职报告》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省沧州市迎宾路3号沧州大化宾馆第一会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-03)、董事会签署日(2009-03-03)、股权登记日(2009-04-02)、现场登记日(2009-04-03)、网络投票日()、召开日(2009-04-03)

议题:

1. 审议《公司2008 年度监事会工作报告》的议案；
2. 审议《关于调整董事会成员的议案》
3. 审议《2008 年度财务决算报告》；
4. 审议《2008 年度利润分配预案》；
5. 审议《2008 年度董事会工作报告》；
6. 审议《关于聘用2009 年度会计审计机构的议案》；
7. 审议《关于公司日常关联交易的议案》；
8. 审议《关于公司5 万吨TDI 项目追加投资的议案》；
9. 审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司第四届董事会第四次会决议公告及召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省沧州市迎宾路3号沧州大化宾馆第一会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-25)、董事会签署日(2008-10-25)、股权登记日(2008-11-05)、现场登记日(2008-11-06)、网络投票日()、召开日(2008-11-06)

议题:

1．审议《关于公司2008年日常关联交易的议案》；
2．审议《关于修订<生产经营、综合服务协议实施细则>的议案》；
3．审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省沧州市迎宾路3 号沧州大化宾馆第一会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-15)、董事会签署日(2008-03-15)、股权登记日(2008-04-25)、现场登记日(2008-04-28)、网络投票日()、召开日(2008-04-28)

议题:

1. 审议《公司2007 年度监事会工作报告》的议案；
2. 审议《2007 年度财务决算报告》；
3. 审议《2007 年度利润分配预案》；
4. 审议《2007 年度董事会工作报告》；
5. 审议《关于聘用2008 年度会计审计机构的议案》；
6. 审议《关于公司日常关联交易的议案》；
7. 审议《关于提请股东大会继续授权董事会向TDI 公司提供贷款担保的议案》；
8. 审议《关于董事会换届选举及公司提名董事候选人的议案》；
9. 审议《关于选举第四届监事会监事的议案》；
10.审议《关于投资新建年产六万吨DNT 项目的议案》；
11.审议《关于签订〈生产经营、综合服务协议实施细则〉及<土地租赁补充协议>的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 沧州大化股份有限公司第三届董事会第十九次会决议公告及召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼一楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-08)、董事会签署日(2007-11-08)、股权登记日(2007-11-20)、现场登记日(2007-11-22)、网络投票日()、召开日(2007-11-22)

议题:

1．审议关于调整董事会成员的议案；
2．审议关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
3．审议关于董事会下设各专门委员会的议案；
4．审议关于投资建设10万吨TDI项目的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 河北沧州大化股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省沧州市北环中路66号沧州大化办公楼一楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-16)、董事会签署日(2007-03-16)、股权登记日(2007-03-30)、现场登记日(2007-04-05)、网络投票日(2007-04-06)、召开日(2007-04-05)

议题:

（一）普通决议案
1、审议《2006年度财务决算报告》；
2、审议《2006年度利润分配预案》；
3、审议《2006年度董事会工作报告》；
4、审议《关于聘用2007年度会计审计机构的议案》；
5、审议《关于公司日常关联交易的议案》；
6、审议《关于调整董事会成员的议案》；
7、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》；
8、审议《公司募集资金管理制度》的议案；
9、审议《公司2006年度监事会工作报告》的议案。
（二）特别决议
1、审议《关于河北沧州大化股份有限公司增发新股资格的议案》；
2、审议《河北沧州大化股份有限公司增发新股的议案》；
①发行股票的种类和面值
②发行方式
③发行数量
④发行对象
⑤发行价格和定价方式
⑥上市地点
⑦募集资金用途
⑧本次公开发行有关决议的有效期
⑨本次发行前滚存未分配利润的分配
⑩专项账户
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次增发新股相关事宜的议案》；
4、审议《河北沧州大化股份有限公司增发新股募集资金投资项目可行性报告》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 河北沧州大化股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告及召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省沧州市永济东路20号沧州大化办公楼一楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2007-01-13)、董事会签署日(2007-01-13)、股权登记日(2007-01-24)、现场登记日(2007-01-23)、网络投票日()、召开日(2007-01-23)

议题:

1．审议《关于修改公司名称及公司章程的议案》；
2．审议《关于聘用本公司2006年度会计审计机构的议案》；
3．审议《关于调整董事会成员的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 河北沧州大化股份有限公司第三届董事会第十一次会决议公告及召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省沧州市北环中路66号沧州大化办公楼一楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-25)、董事会签署日(2006-10-25)、股权登记日(2006-11-07)、现场登记日(2006-11-09)、网络投票日()、召开日(2006-11-09)

议题:

1．审议《关于签订〈生产经营、综合服务协议实施细则〉的议案》；
2．审议《关于聘用本公司2006年度会计审计机构的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 河北沧州大化股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告及召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省沧州市北环中路66号沧州大化办公楼一楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-05)、董事会签署日(2006-08-05)、股权登记日(2006-08-15)、现场登记日(2006-08-21)、网络投票日()、召开日(2006-08-21)

议题:

1．审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
2．审议《关于签订〈生产经营、综合服务协议实施细则〉的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 河北沧州大化股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省沧州市沧州市北环中路66号，沧州大化办公楼一楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-14)、董事会签署日(2006-04-14)、股权登记日(2006-05-12)、现场登记日(2006-05-17)、网络投票日()、召开日(2006-05-17)

议题:

1. 审议《2005年度董事会工作报告》；
2. 审议《2005年度监事会工作报告》；
3. 审议《2005年度财务决算报告》；
4. 审议《2005年度利润分配预案》；
5. 审议《关于公司日常关联交易的议案》；
6. 审议《关于调整董事会成员的议案》
7. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8. 审议《关于修改公司〈董事会议事规则〉的议案》
9. 审议《关于修改公司〈股东大会议事规则〉的议案》
10.审议《关于修改公司〈监事会议事规则〉的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 河北沧州大化股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省沧州市沧州大化宾馆

重要日期: 首次公告(2006-02-20)、董事会签署日(2006-02-20)、股权登记日(2006-03-06)、现场登记日(2006-03-15)、网络投票日(2006-03-16)、召开日(2006-03-15)

议题:

本次相关股东会议审议事项为：《河北沧州大化股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 河北沧州大化股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告暨召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省沧州市沧州市北环中路66号,沧州大化办公楼一楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2005-06-30)、董事会签署日(2005-07-02)、股权登记日(2005-07-28)、现场登记日(2005-08-02)、网络投票日()、召开日(2005-08-02)

议题:

1. 审议《关于投资建设年产六万吨DNT项目的议案》；
2. 审议《关于调整董事会成员的议案》；

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 河北沧州大化股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告暨召开2005年度第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 河北省沧州市北环中路66号,公司办公楼一楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-30)、董事会签署日(2005-01-04)、股权登记日(2005-01-28)、现场登记日(2005-02-02)、网络投票日()、召开日(2005-02-02)

议题:

表决《关于建设年产3万吨三聚氰胺项目的议案》。

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