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凯文教育

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凯文教育股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)5号楼15层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-12)、董事会签署日(2024-07-12)、股权登记日(2024-07-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-29)、 召开日()

议题:

1、关于补选第六届董事会非独立董事的议案
2、关于补选第六届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)5号楼15层北京凯文德信教育科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-14)、网络投票日(2024-05-17)、 召开日(2024-05-14)

议题:

1、关于补选第六届董事会非独立董事的议案
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、2023年年度报告全文及摘要
6、2023年度利润分配预案
7、2023年度内部控制自我评价报告
8、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
9、关于2024年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)5号楼15层北京凯文德信教育科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-29)、董事会签署日(2024-02-29)、股权登记日(2024-03-11)、现场登记日(2024-03-12)、网络投票日(2024-03-15)、 召开日(2024-03-12)

议题:

1、关于补选第六届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)5号楼15层北京凯文德信教育科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-23)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-08)、 召开日(2024-01-04)

议题:

1、关于补选第六届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)5号楼15层北京凯文德信教育科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-17)、 召开日(2023-11-14)

议题:

1、关于续聘公司2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)5号楼15层北京凯文德信教育科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-26)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-06)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-11)、 召开日(2023-09-07)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)5号楼15层北京凯文德信教育科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-16)、网络投票日(2023-05-18)、 召开日(2023-05-16)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年年度报告全文及摘要
5、2022年度利润分配预案
6、2022年度内部控制自我评价报告
7、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
8、关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)5号楼15层北京凯文德信教育科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-14)、 召开日(2022-11-10)

议题:

1、关于续聘公司2022年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)5号楼15层北京凯文德信教育科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-02)、董事会签署日(2022-08-02)、股权登记日(2022-08-12)、现场登记日(2022-08-15)、网络投票日(2022-08-17)、 召开日(2022-08-15)

议题:

1、关于选举第五届董事会独立董事的议案
2、关于签订滑雪场合作协议暨关联交易的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《独立董事工作制度》的议案
7、关于修订《关联交易管理办法》的议案
8、关于修订《对外担保管理制度》的议案
9、关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)5号楼15层北京凯文德信教育科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-11)、 召开日(2022-05-06)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年年度报告全文及摘要
5、2021年度利润分配预案
6、2021年度内部控制自我评价报告
7、2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西三环北路甲2号院(中关村国防科技园)5号楼15层北京凯文德信教育科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-26)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-25)、现场登记日(2022-03-28)、网络投票日(2022-03-30)、 召开日(2022-03-28)

议题:

1、关于公司与学校签订协议暨关联交易的议案
2、关于补选第五届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区宝泉三街46号院4号楼8层会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-19)、董事会签署日(2021-10-19)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-10)、网络投票日(2021-11-12)、 召开日(2021-11-10)

议题:

1、关于终止募投项目并将募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
3、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
4、关于调整使用自有资金进行现金管理额度的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区宝泉三街46号院4号楼8层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、 召开日(2021-05-14)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年年度报告全文及摘要
5、2020年度利润分配预案
6、2020年度内部控制自我评价报告
7、2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区宝泉三街46号院4号楼8层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-07)、股权登记日(2021-04-19)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-22)、 召开日(2021-04-20)

议题:

1、关于补选第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区宝泉三街46号院4号楼8层会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-27)、董事会签署日(2021-02-27)、股权登记日(2021-03-10)、现场登记日(2021-03-11)、网络投票日(2021-03-15)、 召开日(2021-03-11)

议题:

1、关于补选第五届董事会非独立董事的议案
2、关于调整募投项目拟投入募集资金金额、变更实施地点及募投项目延期的议案
3、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-30)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-13)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-19)、 召开日(2020-11-16)

议题:

1、关于变更公司2020年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-22)、董事会签署日(2020-07-22)、股权登记日(2020-08-03)、现场登记日(2020-08-04)、网络投票日(2020-08-07)、 召开日(2020-08-04)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举的议案
4、关于签订物业委托管理合同暨关联交易的议案
5、关于变更公司注册地址的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于修订《股东大会议事规则》的议案
8、关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-27)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、 召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告全文及摘要》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《2019年度内部控制自我评价报告》
7、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于为子公司申请借款提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-03)、董事会签署日(2020-03-03)、股权登记日(2020-03-13)、现场登记日(2020-03-16)、网络投票日(2020-03-18)、 召开日(2020-03-16)

议题:

1、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
2、关于非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
3、关于公司与控股股东八大处控股集团有限公司签署《<附条件生效的非公开发行股票认购协议>之补充协议》的议案
4、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的议案
5、董事及高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
6、关于提请股东大会批准八大处控股集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-27)、董事会签署日(2019-12-27)、股权登记日(2020-01-07)、现场登记日(2020-01-09)、网络投票日(2020-01-13)、 召开日(2020-01-09)

议题:

1、关于补选第四届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-29)、董事会签署日(2019-11-29)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-18)、网络投票日(2019-12-20)、 召开日(2019-12-18)

议题:

1、《关于出售资产事项涉及的评估结果及交易定价的议案》
2、《关于签订租赁合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-19)、董事会签署日(2019-10-19)、股权登记日(2019-10-29)、现场登记日(2019-10-30)、网络投票日(2019-11-03)、 召开日(2019-10-30)

议题:

1、《关于出售资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-16)、董事会签署日(2019-09-16)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-09-27)、网络投票日(2019-10-07)、 召开日(2019-09-27)

议题:

1、《关于海淀凯文学校与万佳鑫物业签订物业管理合同暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-01)、董事会签署日(2019-07-01)、股权登记日(2019-07-10)、现场登记日(2019-07-12)、网络投票日(2019-07-15)、 召开日(2019-07-12)

议题:

1、《关于延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-18)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-04-30)、网络投票日(2019-05-07)、 召开日(2019-04-30)

议题:

1、2018年度董事会工作报告
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年年度报告全文及摘要
5、2018年度利润分配预案
6、关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、2018年度内部控制自我评价报告
8、关于聘请公司2019年度审计机构的议案

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区金盏乡镇宝泉三街46号院4号楼8层公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-08)、网络投票日(2018-11-11)、 召开日(2018-11-08)

议题:

1、关于修订《募集资金管理办法》的议案
2、关于修订《关联交易管理办法》的议案
3、关于修订《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-18)、董事会签署日(2018-07-18)、股权登记日(2018-07-30)、现场登记日(2018-07-31)、网络投票日(2018-08-01)、 召开日(2018-07-31)

议题:

1、截至2018年6月30日止的前次募集资金使用情况专项报告

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-04)、董事会签署日(2018-07-04)、股权登记日(2018-07-12)、现场登记日(2018-07-13)、网络投票日(2018-07-18)、 召开日(2018-07-13)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案 3、关于非公开发行A股股票预案的议案 4、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 5、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 6、关于公司与控股股东八大处控股集团有限公司签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案 7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 8、关于提请股东大会授权董事会审批本次非公开发行A股股票所涉关联租赁及相关事项的议案 9、董事及高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案 10、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的议案 11、未来三年股东回报规划(2018-2020年度) 12、关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案 13、关于提请股东大会批准八大处控股集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-22)、董事会签署日(2018-06-22)、股权登记日(2018-07-02)、现场登记日(2018-07-03)、网络投票日(2018-07-08)、 召开日(2018-07-03)

议题:

1、关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-26)、 召开日(2018-06-21)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《募集资金管理办法》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-09)、董事会签署日(2018-05-09)、股权登记日(2018-05-17)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-23)、 召开日(2018-05-18)

议题:

1.00关于增加公司经营范围及修改《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京凯文德信教育科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼公司一层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-16)、董事会签署日(2018-04-16)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-07)、 召开日(2018-04-27)

议题:

议案1《2017年度董事会工作报告》
议案2《2017年度监事会工作报告》
议案3《2017年度财务决算报告》
议案4《2017年年度报告全文及摘要》
议案5《2017年度利润分配预案》
议案6《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案7《2017年度内部控制自我评价报告》
议案8《关于公司及控股子公司2018年度申请综合授信额度的议案》
议案9《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》
议案10《关于在公司章程中增加党建工作内容暨修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-28)、董事会签署日(2017-12-28)、股权登记日(2018-01-04)、现场登记日(2018-01-05)、网络投票日(2018-01-11)、 召开日(2018-01-05)

议题:

1、关于补选第四届董事会非独立董事的议案 2、关于变更公司名称、证券简称的议案 3、关于变更公司经营范围的议案 4、关于变更公司住所的议案 5、关于修订《公司章程》的议案 6、关于修订《股东大会议事规则》的议案 7、关于修订《董事会议事规则》的议案 8、关于修订《监事会议事规则》的议案 9、关于修订《独立董事工作制度》的议案 10、关于修订《对外担保管理制度》的议案 11、关于修订《对外投资管理制度》的议案 12、关于修订《关联交易管理制度》的议案 13、关于关联交易的议案

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-26)、 召开日(2017-12-21)

议题:

1.关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-10-31)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-13)、网络投票日(2017-11-14)、 召开日(2017-11-13)

议题:

1、审议《关于公司本次重大资产出售符合相关法律律法规规定的议案》;
2、逐项审议《关于公司进行本次重大资产出售暨关联交易方案的议案》;
3、审议《关于本次重大资产出售构成关联交易的议案》;
4、审议《关于本次重大资产出售符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
5、审议《关于评估机构独立性性评估假设前提合理性性评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》;
6、审议《关于批准本次重大资产出售审计报告告备考审阅报告告评估报告的议案》;
7、审议《关于<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》;
8、审议《关于江苏中泰桥梁钢构股份有限公司与天津中晶建筑材料有限公司签署附条件生效的<产权交易合同>和<产权交易合同>之补充协议的议案》;
9、审议《关于本次重大资产出售履行法定程序的完备性性合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》;
10、审议《关于本次重大资产出售摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》;
11、审议《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》;
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事项的议案》;
13、审议《关于提供担保的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路33号上地智选假日酒店一层会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-27)、董事会签署日(2017-06-27)、股权登记日(2017-07-06)、现场登记日(2017-07-07)、网络投票日(2017-07-12)、 召开日(2017-07-07)

议题:

1、审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》
2、审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
4、审议《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》
5、审议《关于控股股东承诺展期的议案》
6、审议《关于豁免公司对钢结构资产安排相关承诺的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路33号上地智选假日酒店一层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-10)、现场登记日(2017-04-11)、网络投票日(2017-04-17)、 召开日(2017-04-11)

议题:

议案1《2016年度董事会工作报告》
议案2《2016年度监事会工作报告》
议案3《2016年度财务决算报告》
议案4《2016年年度报告全文及摘要》
议案5《2016年度利润分配预案》
议案6《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
议案7《2016年度内部控制评价报告》
议案8《关于公司及控股子公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
议案9《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
议案10《关于使用部分闲置募集资金购买国债逆回购品种的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区安立路30号仰山公园5号楼

重要日期: 首次公告(2017-02-16)、董事会签署日(2017-02-16)、股权登记日(2017-02-24)、现场登记日(2017-02-24)、网络投票日(2017-03-02)、 召开日(2017-02-24)

议题:

议案1、《关于2017年新增关联交易的议案》;
议案2、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》;

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路33号上地智选假日酒店一层会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-24)、董事会签署日(2017-01-24)、股权登记日(2017-01-25)、现场登记日(2017-02-06)、网络投票日(2017-02-07)、 召开日(2017-02-06)

议题:

议案1、《关于公司符合相关法律、法规规定的发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
议案2、《关于逐项审议公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
议案3、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
议案4、《关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
议案5、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的重大资产重组的议案》
议案6、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》
议案7、《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案》
议案8、《关于公司本次重大资产重组中发行股票摊薄即期回报影响及采取填补回报措施的议案》
议案9、《关于审议<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要>(修订稿)的议案》
议案10、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
议案11、《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
议案12、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》
议案13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
议案14、《关于审议并批准本次重大资产重组相关审计报告、审阅报告、资产评估报告等文件的议案》
议案15、《关于提请股东大会同意八大处控股集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
议案16、《关于公司聘请本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易证券服务机构的议案》
议案17、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
议案18、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合法性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
议案19、《关于拟将桥梁钢结构业务相关资产、债权债务、经营资质及人员下沉至全资子公司的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路33号上地智选假日酒店一层会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-22)、董事会签署日(2016-12-24)、股权登记日(2017-01-04)、现场登记日(2017-01-06)、网络投票日(2017-01-08)、 召开日(2017-01-06)

议题:

议案 1《 关于聘请公司2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路33号上地智选假日酒店一层会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-17)、董事会签署日(2016-11-17)、股权登记日(2016-11-25)、现场登记日(2016-11-29)、网络投票日(2016-12-01)、 召开日(2016-11-29)

议题:

议案1《关于公司全资子公司收购北京凯文智信教育投资有限公司100%股权暨关联交易的议案》;
议案2《关于公司全资子公司收购北京凯文学信体育投资管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》;
议案3《关于预计新增关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路33号上地智选假日酒店一层会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-10)、董事会签署日(2016-08-10)、股权登记日(2016-08-22)、现场登记日(2016-08-23)、网络投票日(2016-08-25)、 召开日(2016-08-23)

议题:

议案1《关于控股子公司购买土地使用权的议案》;
议案2《关于调整募集资金投资项目投资概算的议案》;
议案3《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
议案4《关于提名公司独立董事候选人的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区上地东路33号上地智选假日酒店一层会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-23)、董事会签署日(2016-07-23)、股权登记日(2016-08-02)、现场登记日(2016-08-04)、网络投票日(2016-08-07)、 召开日(2016-08-04)

议题:

议案1《关于变更公司注册资本、经营范围并修改<公司章程>的议案》
议案2《关于修改<董事会议事规则>的议案》
议案3《关于提名公司董事候选人的议案》
议案3提名非独立董事候选人
议案4提名钱明星先生为公司独立董事候选人
议案5提名陈惠文女士为公司股东代表监事候选人

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-15)、 召开日(2016-05-12)

议题:

1.00审议《2015年度董事会工作报告》;
2.00审议《2015年度监事会工作报告》;
3.00审议《2015年度财务决算报告》;
4.00审议《2015年度报告及其摘要》;
5.00审议《2015年度利润分配预案》;
6.00审议《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
7.00审议《2015年度内部控制评价报告》;
8.00审议《关于公司及控股子公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》;
9.00审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
10.00审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-09)、董事会签署日(2016-01-09)、股权登记日(2016-01-19)、现场登记日(2016-01-21)、网络投票日(2016-01-24)、 召开日(2016-01-21)

议题:

1.00 审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》
2.00 审议《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
3.00 审议《关于<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-24)、董事会签署日(2015-10-24)、股权登记日(2015-11-03)、现场登记日(2015-11-05)、网络投票日(2015-11-08)、 召开日(2015-11-05)

议题:

1.《关于细化非公开发行A股股票方案募集资金用途的议案》
2.《关于<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
3.《关于<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行股份募集资金运用之可行性分析报告(修订稿)>的议案》
4.《关于拟使用部分募集资金投资北京文凯兴教育投资有限责任公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-02)、董事会签署日(2015-07-02)、股权登记日(2015-07-13)、现场登记日(2015-07-15)、网络投票日(2015-07-16)、 召开日(2015-07-15)

议题:

1、审议《关于投资设立全资子公司的议案》 2、审议《关于增资北京文凯兴教育投资有限责任公司暨关联交易的议案》该议案以特别决议方式审议。 3、审议《关于2015年度日常关联交易预计的议案》 4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》 6、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 7、审议《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-13)、董事会签署日(2015-05-13)、股权登记日(2015-05-21)、现场登记日(2015-05-25)、网络投票日(2015-05-27)、 召开日(2015-05-25)

议题:

《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
《关于制定公司未来三年股东分红回报规划(2015-2017年度)的议案》
《关于修改<公司章程>的议案》
《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
《关于<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告(修订稿)的议案》
《关于公司与发行对象签订附条件生效的<非公开发行股票认购协议>的议案》
《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》
《关于提请股东大会审议同意八大处控股有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》
《关于出具受让北京文凯兴教育投资有限责任公司股权相关承诺的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-24)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-14)、 召开日(2015-04-14)

议题:

1.00《关于公司 2014 年度董事会工作报告的议案》
2.00《关于公司 2014 年度监事会工作报告的议案》
3.00《关于公司 2014 年度财务决算报告的议案》
4.00《关于公司 2014 年度利润分配预案的议案》
5.00《关于公司 2014 年度报告及其摘要的议案》
6.00《关于公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7.00《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告的议案》
8.00《关于公司聘请 2015 年度审计机构的议案》
9.00《关于公司 2015 年度独立董事津贴的议案》
10.00《关于公司及控股子公司 2015 年度向银行申请综合授信额度的议案》
11.00《关于会计政策变更的议案》
12.00《关于变更第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-17)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-06)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日(2014-05-11)、 召开日(2014-05-09)

议题:

1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》
5、《关于公司2013年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》
7、《关于公司2014年度独立董事津贴的议案》
8、《关于公司及控股子公司2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于使用产能扩建项目结余募集资金全部补充流动资金的议案》
10、《关于授权经营层参与竞拍生产经营用土地的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13、《关于董事会换届选举的议案》
14、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-22)、董事会签署日(2013-07-23)、股权登记日(2013-08-02)、现场登记日(2013-08-07)、网络投票日()、 召开日(2013-08-07)

议题:

1.《关于提请股东大会授权董事会在连云港市海滨大道跨海大桥工程项目中标后签署相关文件的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-25)、董事会签署日(2013-05-25)、股权登记日(2013-06-05)、现场登记日(2013-06-09)、网络投票日(2013-06-12)、 召开日(2013-06-09)

议题:

1、《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
2、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-25)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-17)、现场登记日(2013-05-22)、网络投票日(2013-05-22)、 召开日(2013-05-22)

议题:

1、《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于公司 2012 年度财务决算报告的议案》;
4、《关于公司 2012 年度利润分配方案的议案》;
5、《关于<2012 年度报告及其摘要>的议案》;
6、《关于聘请公司 2013 年度审计机构的议案》;
7、《关于修改<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司章程>的议案》;
8、《关于选举第二届董事会董事的议案》;
9、《关于修改<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会议事规则>的议案》;
10、《关于修改<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会议事规则>的议案》;
11、《关于 2013 年度独立董事津贴的议案》;
12、《关于公司及控股子公司 2013 年度向银行申请综合授信额度的议案》;
13、《关于董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日(2012-08-23)、 召开日(2012-08-23)

议题:

1.00《关于修改<公司章程>的议案》
2.00《关于2012年度增加向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省江阴-靖江工业园区同康路15号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-18)、董事会签署日(2012-05-19)、股权登记日(2012-06-01)、现场登记日(2012-06-05)、网络投票日(2012-06-05)、 召开日(2012-06-05)

议题:

1.《公司符合发行公司债券条件的议案》
2.《关于发行公司债券方案的议案》
3.《关于授权董事会办理公开发行公司债券相关事宜的议案》
4.《关于授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按偿付债券本息时采取相应措施的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省靖江市国际大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-09)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-05-03)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、 召开日(2012-05-07)

议题:

1、《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》 2、《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》 3、《关于公司2011年度利润分配方案的议案》 4、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》 5、《关于2012年度独立董事津贴的议案》 6、《关于公司及控股子公司2012年度向银行申请综合授信额度的议案》 7、《关于修改公司章程并办理相应工商变更登记的议案》 8、《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 9、《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会议事规则>的议案》 10、《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司监事会议事规则>的议案》 11、《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司对外担保管理制度>的议案》 12、《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司对外投资管理制度>的议案》 13、《关于修订<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司关联交易管理办法>的议案》 14、《关于制定<江苏中泰桥梁钢构股份有限公司股东大会网络投票实施细则>的议案》

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