星网宇达股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京星网宇达科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的议案》
2、《关于实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授信担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于审议<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
4、《关于审议<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
5、《关于审议<2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
7、《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于审议<关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》
9、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
10、《关于购买董监高责任险的议案》
11、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
12、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
13、《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
14、《关于选举公司第五届董事会非独立董事
15、《关于选举公司第五届董事会独立董事的
16、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》案》的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-28)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-08)、现场登记日(2024-01-08)、网络投票日(2024-01-15)、召开日(2024-01-08)

议题:

1、《关于修订公司部分制度的议案》
2、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-13)、董事会签署日(2023-09-13)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的议案》
3、《关于实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授信担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《关于审议<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
4、《关于审议<2022年年度报告>全文及其摘要的议案》
5、《关于审议<2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
7、《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于审议<关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告>的议案》
9、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
11、《关于购买董监高责任险的议案》
12、《关于增加注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》
13、《关于修订公司部分制度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的议案》
2、《关于实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授信担保的议案》
3、《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-29)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《关于审议<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》
4、《关于审议<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》
5、《关于审议<2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7、《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
9、《关于调整公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
10、《关于2022年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
11、《关于2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
12、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的(修订稿)的议案》
13、《关于调整提请公司股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票有关事宜的提案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-07)、董事会签署日(2022-01-07)、股权登记日(2022-01-17)、现场登记日(2022-01-18)、网络投票日(2022-01-24)、召开日(2022-01-18)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于<2022年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、《关于<2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5、《关于<非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺>的议案》
6、《关于<无需编制前次募集资金使用情况报告>的议案》
7、《关于<未来三年(2022-2024年)股东回报规划>的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2022年度非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-21)、董事会签署日(2021-08-21)、股权登记日(2021-09-14)、现场登记日(2021-09-15)、网络投票日(2021-09-22)、召开日(2021-09-15)

议题:

1、《关于公司增加经营范围并相应修改<公司章程>的议案》
2、《关于实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授信担保的议案》
3、《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的议案》
4、《关于拟变更非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-10)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《关于审议<2020年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2020年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
4、《关于审议<2020年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于审议<2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于聘任2021年度审计机构的议案》
9、《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-19)、董事会签署日(2021-03-19)、股权登记日(2021-03-30)、现场登记日(2021-03-31)、网络投票日(2021-04-06)、召开日(2021-03-31)

议题:

1、《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-16)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-26)、现场登记日(2021-01-27)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-27)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举为公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2020年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-10)、董事会签署日(2020-10-10)、股权登记日(2020-10-21)、现场登记日(2020-10-22)、网络投票日(2020-10-26)、召开日(2020-10-22)

议题:

1、《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及公司为子公司提供授信担保的议案》
2、《关于实际控制人及第三方担保机构为公司及子公司提供授信担保的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2020年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-05)、董事会签署日(2020-08-05)、股权登记日(2020-08-17)、现场登记日(2020-08-18)、网络投票日(2020-08-21)、召开日(2020-08-18)

议题:

1、《关于星华智联基金投资尖翼科技暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-26)、董事会签署日(2020-05-26)、股权登记日(2020-06-04)、现场登记日(2020-06-05)、网络投票日(2020-06-10)、召开日(2020-06-05)

议题:

1、《关于2019年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未解锁部分限制性股票的议案》
2、《关于公司减少注册资本、增加经营范围并相应修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会会议通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-16)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、《关于审议<2019年年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于审议<2019年年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于审议<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
4、《关于审议<2019年年度报告>及其摘要的议案》
5、《关于审议<2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告>的议案》
6、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
7、《关于2020年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于聘任2020年度审计机构的议案》
9、《关于修订公司2020年非公开发行股票方案的议案》
10、《关于<公司2020年非公开发行A股股票预案(修订稿)>的议案》
11、《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》
12、《关于<公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)>的议案》
13、《关于<公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-01)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、关于终止公司2019年非公开发行股票事项的议案;
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案;
3、审议《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》;
4、关于《公司2020年非公开发行A股股票预案》的议案;
5、关于《前次募集资金使用情况报告》的议案;
6、关于《公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案;
7、关于《公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》的议案;
8、公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案;
9、关于《未来三年股东回报规划(2020年-2022年)》的议案;
10、关于提请股东大会授权董事会全权办理2020年非公开发行股票相关事宜的议案;
11、关于公司向大股东借款暨关联交易的议案。

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会通知的公告通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-29)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-11)、现场登记日(2020-03-12)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-12)

议题:

1、审议《关于计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2019年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-18)、现场登记日(2019-12-19)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-19)

议题:

1、审议《关于将控股子公司股权转让至全资子公司的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2019年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-08)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-08)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2019年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-28)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-09)、网络投票日(2019-10-13)、召开日(2019-10-09)

议题:

1、《关于公司及子公司拟申请银行授信额度续期及提供授信担保的议案》
2、《关于实际控制人为公司及子公司提供授信担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2019年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-02)、董事会签署日(2019-07-03)、股权登记日(2019-07-12)、现场登记日(2019-07-15)、网络投票日(2019-07-17)、召开日(2019-07-15)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司2019年度非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于<公司2019年度非公开发行股票预案>的议案》
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、审议《关于<公司2019年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、审议《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8、审议《关于<公司2019年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施>的议案》
9、审议《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于本次非公开发行股票摊薄即期回报出具相关承诺的议案》
10、审议《关于<未来三年股东回报规划(2019年-2021年)>的议案》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12、审议《关于确认公司最近三年关联交易不存在损害公司和非关联股东利益的议案》
13、审议《关于实际控制人以认购非公开发行股票方式完成增持计划的议案》
14、审议《关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-09)

议题:

1.关于审议《2018年年度监事会工作报告》的议案;
2.关于审议《2018年年度董事会工作报告》的议案;
3.关于审议《2018年度内部控制自我评价报告》的议案;
4.关于审议《2018年年度报告》及其摘要的议案;
5.关于审议《2018年年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》的议案;
6.关于公司2018年度利润分配预案的议案;
7.关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案;
8.关于聘任2019年度审计机构的议案;
9.关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-18)、现场登记日(2019-03-19)、网络投票日(2019-03-21)、召开日(2019-03-19)

议题:

1.《关于计提资产减值准备的议案》;
2.《关于调整回购注销已授予未解锁部分限制性股票数量的议案》;
3.《关于减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-22)、董事会签署日(2019-01-22)、股权登记日(2019-02-01)、现场登记日(2019-02-02)、网络投票日(2019-02-13)、召开日(2019-02-02)

议题:

1.《关于公司实际控制人增持股份计划延期的议案》
2.《关于2018年业绩未达到限制性股票解锁条件暨回购注销已授予未解锁部分限制性股票的议案》
3.《关于减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-10)、董事会签署日(2019-01-10)、股权登记日(2019-01-21)、现场登记日(2019-01-22)、网络投票日(2019-01-24)、召开日(2019-01-22)

议题:

1、《关于将<关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案>提交股东大会审议的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于减少注册资本并相应修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-06)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-20)、网络投票日(2018-12-23)、召开日(2018-12-20)

议题:

1、《关于首次公开发行募投项目结项并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
2、《关于修改〈公司章程>的议案》
3、《关于拟变更非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-15)、董事会签署日(2018-09-15)、股权登记日(2018-09-27)、现场登记日(2018-09-28)、网络投票日(2018-10-08)、召开日(2018-09-28)

议题:

1、《关于公司及子公司银行授信额度续期的议案》
2、《关于实际控制人为公司及子公司提供授信担保暨关联交易的议案》
3、《关于修订<董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及变动管理制度>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-11)

议题:

1.关于审议《2017年年度监事会工作报告》的议案;
2.关于审议《2017年年度董事会工作报告》的议案;
3.关于审议《2017年度内部控制自我评价报告》的议案;
4.关于审议《2017年年度报告》及其摘要的议案;
5.关于审议《2017年年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》的议案;
6.关于审议《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》的议案;
7.关于公司2017年度利润分配预案的议案;
8.关于2018年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案;
9.关于聘任2018年度审计机构的议案;
10.关于修改《公司章程》的议案;
11.关于公司增补独立董事的议案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-06)、董事会签署日(2018-01-06)、股权登记日(2018-01-17)、现场登记日(2018-01-18)、网络投票日(2018-01-21)、召开日(2018-01-18)

议题:

1.《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》;
2.《关于增加注册资本并相应修改<公司章程>的议案》;
3.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
4.《关于实际控制人为公司银行贷款提供担保暨关联交易的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2017年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-08)、董事会签署日(2017-12-08)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-19)、网络投票日(2017-12-24)、召开日(2017-12-19)

议题:

1.《关于投资设立北京智能无人系统产业发展基金的议案》
2.《关于向公司控股股东、实际控制人借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2017年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-25)、股权登记日(2017-11-02)、现场登记日(2017-11-03)、网络投票日(2017-11-08)、召开日(2017-11-03)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》;
2、《关于选举为公司第三届董事会独立董事的议案》;
3、《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼9层会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-07)、董事会签署日(2017-09-07)、股权登记日(2017-09-18)、现场登记日(2017-09-19)、网络投票日(2017-09-21)、召开日(2017-09-19)

议题:

1.《关于收购北京明航科技发展有限公司股权的议案》;
2.《关于增加公司注册资本并相应修改<公司章程>的议案》;
3.《关于公司拟申请银行授信额度的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科谷二街6号院(亦庄开发区科创十四街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-08)、董事会签署日(2017-03-08)、股权登记日(2017-03-27)、现场登记日(2017-03-28)、网络投票日(2017-03-30)、召开日(2017-03-28)

议题:

1.关于审议《2016年年度监事会工作报告》的议案;
2.关于审议《2016年年度董事会工作报告》的议案;
3.关于审议《2016年度内部控制自我评价报告》的议案;
4.关于审议《2016年年度报告》及其摘要的议案;
5.关于审议《2016年年度财务决算报告及2017年度财务预算报告》的议案;
6.关于公司控股股东、实际控制人为公司及子公司授信融资提供担保暨关联交易的议案;
7.关于公司使用自有资金进行现金管理的议案;
8.关于公司2016年度利润分配预案的议案;
9.关于2017年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案;
10.关于聘任2017年度审计机构的议案;
11.关于2017年度日常关联交易预计的议案。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京经济技术开发区科谷二街6号院(街与崔家窑中路交叉口)1号楼6层会议室亦庄开发区科创十四

重要日期: 首次公告(2017-02-20)、董事会签署日(2017-02-21)、股权登记日(2017-03-01)、现场登记日(2017-03-02)、网络投票日(2017-03-07)、召开日(2017-03-02)

议题:

1.关于《北京星网宇达科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案;
2.关于《北京星网宇达科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;
3.关于《北京星网宇达科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划激励对象名单》的议案;
4.关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京星网宇达科技股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京经济技术开发区科谷二街6号院1号楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-10)、董事会签署日(2017-01-10)、股权登记日(2017-01-18)、现场登记日(2017-01-19)、网络投票日(2017-01-24)、召开日(2017-01-19)

议题:

1、审议《关于变更经营范围并相应修改<公司章程>的议案》。
2、审议《关于增加注册资本并相应修改<公司章程>的议案》。
3、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》。
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
6、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
7、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。
8、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。
9、审议《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》。
10、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。
11、审议《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。
12、审议《关于制定<累积投票制度实施细则>的议案》。

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