江铃B股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市南昌县迎宾中大道2111号江铃汽车大厦20楼会议中心

重要日期: 首次公告(2024-06-04)、董事会签署日(2024-06-04)、股权登记日()、现场登记日(2024-06-20)、网络投票日(2024-06-25)、召开日(2024-06-20)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度报告及摘要
4、公司2023年度财务报告
5、公司2023年度利润分配预案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾中大道2111号江铃汽车大厦20楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日()、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-11)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、关于续聘外部审计师和内控审计师的议案
2、关于选举衷俊华女士为公司第十一届董事会董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾中大道2111号江铃汽车大厦20楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-20)、董事会签署日(2024-01-20)、股权登记日()、现场登记日(2024-02-02)、网络投票日(2024-02-06)、召开日(2024-02-02)

议题:

1、关于向控股子公司提供财务资助的议案
2、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的2024年度日常性关联交易框架方案
3、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司及其控股子公司的2024年度日常性关联交易框架方案
4、关于公司与江铃集团及其控股子公司的2024年度日常性关联交易框架方案
5、关于公司与福特及其控股子公司的2024年度日常性关联交易框架方案
6、关于公司与麦格纳动力总成(江西)有限公司的2024年度日常性关联交易框架方案
7、关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的2024年度日常性关联交易框架方案
8、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的2024年度日常性关联交易框架方案
9、关于公司与中国兵器装备集团有限公司及其控股子公司的2024年度日常性关联交易框架方案
10、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的2024年度日常性关联交易框架方案
11、关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的2024年度日常性关联交易框架方案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市南昌县迎宾中大道2111号江铃汽车大厦20楼会议中心

重要日期: 首次公告(2023-05-26)、董事会签署日(2023-05-26)、股权登记日()、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-13)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度报告及摘要
4、公司2022年度财务报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的2023年度日常性关联交易框架方案
7、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司及其控股子公司的2023年度日常性关联交易框架方案
8、关于公司与江铃集团及其控股子公司的2023年度日常性关联交易框架方案
9、关于公司与福特及其控股子公司的2023年度日常性关联交易框架方案
10、关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的2023年度日常性关联交易框架方案
11、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的2023年度日常性关联交易框架方案
12、关于公司与麦格纳动力总成(江西)有限公司的2023年度日常性关联交易框架方案
13、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的2023年度日常性关联交易框架方案
14、关于公司与江西江铃汽车集团改装车有限公司及其控股子公司的2023年度日常性关联交易框架方案
15、关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的2023年度日常性关联交易框架方案
16、关于公司与中国兵器装备集团有限公司及其控股子公司的2023年度日常性关联交易框架方案
17、关于公司与南昌友星电子电器有限公司的2023年度日常性关联交易框架方案
18、公司2023—2025年股东回报规划
19、选举公司第十一届董事会董事(不含独立董事)
20、选举公司第十一届董事会独立董事
21、选举公司第十一届监事会监事

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾中大道2111号江铃汽车大厦20楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-20)、董事会签署日(2022-10-20)、股权登记日()、现场登记日(2022-11-02)、网络投票日(2022-11-07)、召开日(2022-11-02)

议题:

1、关于选举吴胜波先生为公司第十届董事会董事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市南昌县迎宾中大道2111号江铃汽车大厦20楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日()、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-24)、召开日(2022-06-21)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告 2、公司2021年度监事会工作报告 3、公司2021年度报告及摘要 4、公司2021年度财务报告 5、公司2021年度利润分配预案 6、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的2022年度日常性关联交易框架方案 7、关于公司与江铃汽车集团有限公司及其控股子公司的2022年度日常性关联交易框架方案 8、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司及其控股子公司的2022年度日常性关联交易框架方案 9、关于公司与福特及其控股子公司的2022年度日常性关联交易框架方案 10、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的2022年度日常性关联交易框架方案 11、关于公司与麦格纳动力总成(江西)有限公司(原名“格特拉克(江西)传动系统有限公司”)的2022年度日常性关联交易框架方案 12、关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的2022年度日常性关联交易框架方案 13、关于公司与江西江铃汽车集团改装车有限公司及其控股子公司的2022年度日常性关交易框架方案 14、关于公司与中国兵器装备集团有限公司及其控股子公司的2022年度日常性关联交易框架方案 15、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的2022年度日常性关联交易框架方案 16、关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的2022年度日常性关联交易框架方案 17、公司章程修订案(2022年)

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾中大道2111号江铃汽车大厦20楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日()、现场登记日(2021-10-18)、网络投票日(2021-10-18)、召开日(2021-10-18)

议题:

1、公司章程修订案(2021年)
2、关于选举余卓平先生为公司第十届董事会独立董事的议案
3、关于选举张炀炀先生为公司监事的议案
4、选举公司第十届董事会董事(不含独立董事)

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼四楼会议中心

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-01)、股权登记日()、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-21)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务报告
4、公司2020年度利润分配预案
5、批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022至2024年的外部审计师,每年审计费用188万元人民币
6、批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年至2024年的内控审计师,每年的内控审计费用为人民币44万元
7、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的2021年度日常性关联交易框架方案
8、关于公司与江铃汽车集团有限公司及其控股子公司的2021年度日常性关联交易框架方案
9、关于公司与福特汽车公司及其控股子公司的2021年度日常性关联交易框架方案
10、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司及其控股子公司的2021年度日常性关联交易框架方案
11、关于公司与中国兵器装备集团有限公司及其控股子公司的2021年度日常性关联交易框架方案
12、关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的2021年度日常性关联交易框架方案
13、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的2021年度日常性关联交易框架方案
14、关于公司与格特拉克(江西)传动系统有限公司的2021年度日常性关联交易框架方案
15、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的2021年度日常性关联交易框架方案
16、关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的2021年度日常性关联交易框架方案
17、关于选举熊春英女士为公司第十届董事会董事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中心

重要日期: 首次公告(2021-05-08)、董事会签署日(2021-05-08)、股权登记日()、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、关于以公开挂牌方式出售全资子公司江铃重型汽车有限公司100%股权的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中心

重要日期: 首次公告(2021-01-09)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日()、现场登记日(2021-01-19)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-19)

议题:

1、关于对全资子公司江铃重型汽车有限公司增资的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼四楼会议中心

重要日期: 首次公告(2020-05-26)、董事会签署日(2020-05-26)、股权登记日()、现场登记日(2020-06-13)、网络投票日(2020-06-19)、召开日(2020-06-13)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告 2、公司2019年度监事会工作报告 3、公司2019年度财务报告 4、公司2019年度利润分配预案 5、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的2020年度日常性关联交易框架方案 6、关于公司与江铃汽车集团有限公司及其控股子公司的2020年度日常性关联交易框架方案 7、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司及其控股子公司的2020年度日常性关联交易框架方案 8、关于公司与福特汽车公司及其控股子公司的2020年度日常性关联交易框架方案 9、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的2020年度日常性关联交易框架方案 10、关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的2020年度日常性关联交易框架方案 11、关于公司与格特拉克(江西)传动系统有限公司的2020年度日常性关联交易框架方案 12、关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的2020年度日常性关联交易框架方案 13、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的2020年度日常性关联交易框架方案 14、公司2020—2022年股东回报规划 15、公司章程修订案(2020年) 16、选举公司第十届董事会董事(不含独立董事) 17、选举公司第十届董事会独立董事 18、选举公司第十届监事会监事

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道509号江铃汽车股份有限公司办公楼二楼会议中心

重要日期: 首次公告(2019-09-06)、董事会签署日(2019-09-06)、股权登记日()、现场登记日(2019-09-17)、网络投票日(2019-09-22)、召开日(2019-09-17)

议题:

1、选举公司第九届董事会董事

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼四楼会议中心

重要日期: 首次公告(2019-06-01)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日()、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-20)

议题:

1.公司2018年度董事会工作报告
2.公司2018年度监事会工作报告
3.公司2018年度财务报告
4.公司2018年度利润分配预案
5.关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的2019年度日常性关联交易框架方案
6.关于公司与长安汽车金融有限公司的2019年度日常性关联交易框架方案
7.关于公司与福特汽车金融(中国)有限公司的2019年度日常性关联交易框架方案
8.关于公司与江铃汽车集团有限公司及其控股子公司的2019年度日常性关联交易框架方案
9.关于公司与福特汽车公司及其控股子公司的2019年度日常性关联交易框架方案
10.关于公司与江西江铃进出口有限责任公司的2019年度日常性关联交易框架方案
11.关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的2019年度日常性关联交易框架方案
12.关于公司与格特拉克(江西)传动系统有限公司的2019年度日常性关联交易框架方案
13.关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的2019年度日常性关联交易框架方案
14.关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的2019年度日常性关联交易框架方案
15.关于公司与江西江铃汽车集团改装车有限公司及其子公司的2019年度日常性关联交易框架方案
16.关于公司与翰昂汽车零部件(南昌)有限公司的2019年度日常性关联交易框架方案
17.江铃汽车股份有限公司2019年第二次章程修订案
18.江铃汽车股份有限公司股东大会议事规则2019年修订案
19.选举公司第九届董事会董事(不含独立董事)

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中心

重要日期: 首次公告(2019-01-24)、董事会签署日(2019-01-24)、股权登记日()、现场登记日(2019-02-14)、网络投票日(2019-02-19)、召开日(2019-02-14)

议题:

1.江铃汽车股份有限公司2019年章程修订案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中心

重要日期: 首次公告(2018-11-20)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日()、现场登记日(2018-11-29)、网络投票日(2018-12-04)、召开日(2018-11-29)

议题:

1、关于选举陈安宁先生为公司第九届董事会董事的议案
2、关于选举萧虎先生为公司第九届监事会监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼四楼会议中心

重要日期: 首次公告(2018-05-31)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日()、现场登记日(2018-06-20)、网络投票日(2018-06-25)、召开日(2018-06-20)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告;
2、公司2017年度监事会工作报告;
3、公司2017年度财务报告;
4、公司2017年度利润分配预案;
5、批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019至2021年的外部审计师,每年审计费用200万元人民币;
6、批准续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年至2021年的内控审计师,每年的内控审计费用为人民币55万元;
7、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的经常性关联交易框架方案;
8、关于公司与福特汽车及其子公司的经常性关联交易框架方案;
9、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司的经常性关联交易框架方案;
10、关于公司与江西江铃底盘股份有限公司的经常性关联交易框架方案;
11、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的经常性关联交易框架方案;
12、关于公司与格特拉克(江西)传动系统有限公司的经常性关联交易框架方案;
13、关于公司与江铃汽车专用车辆厂有限公司的经常性关联交易框架方案;
14、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的经常性关联交易框架方案;
15、关于公司与南昌江铃华翔汽车零部件有限公司的经常性关联交易框架方案;
16、关于公司与南昌江铃集团联成汽车零部件有限公司的经常性关联交易框架方案;
17、关于公司与江西江铃汽车集团改装车有限公司的经常性关联交易框架方案;
18、关于公司与翰昂汽车零部件(南昌)有限公司的经常性关联交易框架方案;
19、关于公司与南昌友星电子电器有限公司的经常性关联交易框架方案;
20、关于公司与南昌佛吉亚排气控制技术有限公司的经常性关联交易框架方案。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中心

重要日期: 首次公告(2018-01-16)、董事会签署日(2018-01-16)、股权登记日()、现场登记日(2018-01-31)、网络投票日(2018-02-05)、召开日(2018-01-31)

议题:

1、《公司2017年中期特别派息预案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中心

重要日期: 首次公告(2017-11-15)、董事会签署日(2017-11-15)、股权登记日()、现场登记日(2017-11-25)、网络投票日(2017-11-30)、召开日(2017-11-25)

议题:

1. 富山新工厂投资项目

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼四楼会议中心

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日()、现场登记日(2017-06-21)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-21)

议题:

1、公司2016年度董事会工作报告;
2、公司2016年度监事会工作报告;
3、公司2016年度财务报告;
4、公司2016年度利润分配预案;
5、公司2017—2019年股东回报规划;
6、选举公司第九届董事会董事(不含独立董事):
7、选举公司第九届董事会独立董事:
8、选举公司第九届监事会监事

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中心

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日()、现场登记日(2017-05-11)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-11)

议题:

1、公司章程修订案;
2、公司股东大会议事规则修订案。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中心

重要日期: 首次公告(2016-07-22)、董事会签署日(2016-07-22)、股权登记日()、现场登记日(2016-08-08)、网络投票日(2016-08-11)、召开日(2016-08-08)

议题:

1关于选举萧达伟先生为公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼四楼会议中心

重要日期: 首次公告(2016-05-27)、董事会签署日(2016-05-27)、股权登记日()、现场登记日(2016-06-23)、网络投票日(2016-06-29)、召开日(2016-06-23)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告;
2、公司2015年度监事会工作报告;
3、公司2015年度财务报告;
4、公司2015年度利润分配预案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道 509 号公司办公楼二楼会议中心

重要日期: 首次公告(2016-04-07)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日()、现场登记日(2016-04-21)、网络投票日(2016-04-27)、召开日(2016-04-21)

议题:

议案一.关于选举柯仕铭先生为公司第八届董事会董事的议案
议案二.关于选举范炘先生为公司第八届董事会董事的议案
议案三.关于选举熊春英女士为公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中心

重要日期: 首次公告(2015-11-12)、董事会签署日(2015-11-12)、股权登记日()、现场登记日(2015-12-02)、网络投票日(2015-12-08)、召开日(2015-12-02)

议题:

1、关于选举袁明学先生为公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中心

重要日期: 首次公告(2015-09-19)、董事会签署日(2015-09-19)、股权登记日()、现场登记日(2015-10-09)、网络投票日(2015-10-15)、召开日(2015-10-09)

议题:

1.关于选举李显君先生为公司第八届董事会独立董事的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼四楼会议中心

重要日期: 首次公告(2015-05-26)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日()、现场登记日(2015-06-17)、网络投票日(2015-06-24)、召开日(2015-06-17)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告;
2、公司2014年度监事会工作报告;
3、公司2014年度财务报告;
4、公司2014年度利润分配预案
5、续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016至2018年的外部审计师,每年审计费用190万元人民币;
6、续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年至2018年的内控审计师,每年的内控审计费用为人民币55万元。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中心

重要日期: 首次公告(2015-02-12)、董事会签署日(2015-02-12)、股权登记日()、现场登记日(2015-02-26)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-02-26)

议题:

1、N330项目批准
2、J20重卡项目前期费用批准
3、关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架方案
4、关于公司与江铃汽车集团公司车厢内饰件厂的经常性关联交易框架方案
5、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司的经常性关联交易框架方案
6、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的经常性关联交易框架方案
7、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的经常性关联交易框架方案
8、关于公司与格特拉克(江西)传动系统有限公司的经常性关联交易框架方案
9、关于公司与江西江铃底盘股份有限公司的经常性关联交易框架方案
10、关于公司与江西江铃汽车集团改装车有限公司的经常性关联交易框架方案
11、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的经常性关联交易框架方案
12、章程修订案
13、关于修订公司股东大会议事规则的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼四楼会议中心

重要日期: 首次公告(2014-05-30)、董事会签署日(2014-05-30)、股权登记日()、现场登记日(2014-06-20)、网络投票日()、召开日(2014-06-20)

议题:

1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度财务报告
4、公司2013年度利润分配预案
6、公司2014-2016年股东回报规划
7、关于选举王锡高先生为公司第八届董事会董事的议案
8、关于选举罗礼祥先生为公司第八届董事会董事的议案
9、关于选举邱天高先生为公司第八届董事会董事的议案
10、关于选举王文涛先生为公司第八届董事会董事的议案
11、关于选举陈远清先生为公司第八届董事会董事的议案
12、关于选举王锟先生为公司第八届董事会董事的议案
13、关于选举王旭女士为公司第八届董事会独立董事的议案
14、关于选举卢松先生为公司第八届董事会独立董事的议案
15、关于选举王琨女士为公司第八届董事会独立董事的议案
16、关于选举朱毅先生为公司第八届监事会监事的议案
17、关于选举柳青先生为公司第八届监事会监事的议案
18、关于选举章健先生为公司第八届监事会监事的议案
19、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2014年度和2015年度的内控审计师,年审计费用分别为64万元人民币和59万元人民币

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中心

重要日期: 首次公告(2014-04-09)、董事会签署日(2014-04-09)、股权登记日()、现场登记日(2014-04-19)、网络投票日()、召开日(2014-04-19)

议题:

1、J09项目批准

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中心

重要日期: 首次公告(2013-10-10)、董事会签署日(2013-10-10)、股权登记日()、现场登记日(2013-10-24)、网络投票日()、召开日(2013-10-24)

议题:

1、J08项目批准;
2、公司与福特之间的《J08整车项目供应商工程、开发及测试费用支付协议》;
3、关于选举王文涛先生为公司第七届董事会董事的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中心

重要日期: 首次公告(2013-08-13)、董事会签署日(2013-08-13)、股权登记日()、现场登记日(2013-08-27)、网络投票日()、召开日(2013-08-27)

议题:

1、公司与福特汽车公司和福特环球技术公司之间的《J09整车技术许可合同》;
2、公司与福特汽车公司之间的《J09整车项目工程服务协议》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道 509 号公司办公楼四楼会议中心

重要日期: 首次公告(2013-05-31)、董事会签署日(2013-05-31)、股权登记日()、现场登记日(2013-06-17)、网络投票日()、召开日(2013-06-17)

议题:

1、公司 2012 年度董事会工作报告;
2、公司 2012 年度监事会工作报告;
3、公司 2012 年度财务报告;
4、公司 2012 年度利润分配预案;
5、聘请普华永道中天会计师事务所为本公司 2013 年的内控审计师,审计费用不超过 46 万元人民币。
6、关于选举罗礼祥先生为公司第七届董事会董事的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中心

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日()、现场登记日(2012-08-17)、网络投票日()、召开日(2012-08-17)

议题:

《公司章程修订案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼四楼会议中心

重要日期: 首次公告(2012-05-29)、董事会签署日(2012-05-29)、股权登记日()、现场登记日(2012-06-12)、网络投票日()、召开日(2012-06-12)

议题:

1、公司2011年度董事会工作报告；
2、公司2011年度监事会工作报告；
3、公司2011年度财务报告；
4、公司2011年度利润分配预案；
5、独立董事薪酬调整议案；
6、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2013年至2015年度的A股和B股审计师，年审计费用不超过180万元人民币；
7、聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为公司2012年度的内控审计师，年审计费用不超过80万元人民币。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中心

重要日期: 首次公告(2012-01-17)、董事会签署日(2012-01-17)、股权登记日()、现场登记日(2012-02-23)、网络投票日()、召开日(2012-02-23)

议题:

1、关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架方案；
2、关于公司与江铃汽车集团公司车厢内饰件厂的经常性关联交易框架方案；
3、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司的经常性关联交易框架方案；
4、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的经常性关联交易框架方案；
5、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的经常性关联交易框架方案；
6、关于公司与格特拉克（江西）传动系统有限公司的经常性关联交易框架方案；
7、关于公司与江西江铃底盘股份有限公司的经常性关联交易框架方案；
8、关于公司与江西江铃汽车集团改装车有限公司的经常性关联交易框架方案；
9、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的经常性关联交易框架方案。
10、关于选举萧达伟先生为公司第七届董事会董事的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼四楼会议中心

重要日期: 首次公告(2011-06-01)、董事会签署日(2011-06-01)、股权登记日()、现场登记日(2011-06-16)、网络投票日()、召开日(2011-06-16)

议题:

1、公司2010年度董事会工作报告； 2、公司2010年度监事会工作报告； 3、公司2010年度财务报告； 4、公司2010年度利润分配预案；5、关于选举王锡高先生为公司第七届董事会董事的议案； 6、关于选举罗力强先生为公司第七届董事会董事的议案； 7、关于选举魏华德先生为公司第七届董事会董事的议案； 8、关于选举陈远清先生为公司第七届董事会董事的议案； 9、关于选举熊春英女士为公司第七届董事会董事的议案； 10、关于选举蔡勇先生为公司第七届董事会董事的议案； 11、关于选举史建三先生为公司第七届董事会独立董事的议案； 12、关于选举关品方先生为公司第七届董事会独立董事的议案； 13、关于选举王旭女士为公司第七届董事会独立董事的议案。 14、关于选举朱毅先生为公司第七届监事会监事的议案； 15、关于选举柳青先生为公司第七届监事会监事的议案； 16、关于选举章健先生为公司第七届监事会监事的议案；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中心

重要日期: 首次公告(2010-11-25)、董事会签署日(2010-11-25)、股权登记日()、现场登记日(2010-12-08)、网络投票日()、召开日(2010-12-08)

议题:

1、公司章程修订案。
2、关于选举罗力强先生为公司第六届董事会董事的议案。

大会主题: 2010年未披露届次股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2010年临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道509 号公司办公楼二楼会议中心

重要日期: 首次公告(2010-08-25)、董事会签署日(2010-08-25)、股权登记日()、现场登记日(2010-09-08)、网络投票日()、召开日(2010-09-08)

议题:

1、小蓝厂区产能投资项目。
2、续聘普华永道会计事务所为公司2011 年和2012 年度的A 股和B 股审计师，年审计费用为132 万元人民币。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道509 号公司办公楼四楼会议中心

重要日期: 首次公告(2010-06-03)、董事会签署日(2010-06-03)、股权登记日()、现场登记日(2010-06-24)、网络投票日()、召开日(2010-06-24)

议题:

1、公司2009 年度董事会工作报告；
2、公司2009 年度监事会工作报告；
3、公司2009 年度财务报告；
4、公司2009 年度利润分配预案；
5、产能扩展项目。

大会主题: 2009年未披露届次股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2009年临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中心

重要日期: 首次公告(2009-11-20)、董事会签署日(2009-11-20)、股权登记日()、现场登记日(2009-12-09)、网络投票日()、召开日(2009-12-09)

议题:

1、关于提高在江铃汽车集团财务公司存款限额议案。
2、关于选举任强先生为公司第六届董事会董事的议案。
3、关于选举熊春英女士为公司第六届董事会董事的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼四楼会议中心

重要日期: 首次公告(2009-06-03)、董事会签署日(2009-06-03)、股权登记日()、现场登记日(2009-06-22)、网络投票日()、召开日(2009-06-22)

议题:

1、公司2008年度董事会工作报告；
2、公司2008年度监事会工作报告；
3、公司2008年度财务报告；
4、公司2008年度利润分配预案；
5、N800 项目批准；
6、续聘普华永道中天会计师事务所为公司2009 年至2010 年度的A 股和B股审计师，年审计费用132 万元人民币；
7、关于公司与福特汽车公司的经常性关联交易框架方案；
8、关于公司与江铃汽车集团公司的经常性关联交易框架方案；
9、关于公司与江铃汽车集团公司车厢内饰件厂的经常性关联交易框架方案；
10、关于公司与江西江铃进出口有限责任公司的经常性关联交易框架方案；
11、关于公司与江铃汽车集团财务有限公司的经常性关联交易框架方案；
12、关于公司与江西江铃李尔内饰系统有限公司的经常性关联交易框架方案；
13、关于公司与格特拉克（江西）传动系统有限公司的经常性关联交易框架方案；
14、关于公司与江西江铃底盘股份有限公司的经常性关联交易框架方案；
15、关于公司与江西江铃汽车集团改装车有限公司的经常性关联交易框架方案；
16、关于公司与南昌宝江钢材加工配送有限公司的经常性关联交易框架方案。
17、E802 发动机项目批准；
18、选举陈远清先生为公司第六届董事会董事。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道509 号公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-03)、董事会签署日(2008-06-03)、股权登记日()、现场登记日(2008-06-19)、网络投票日()、召开日(2008-06-19)

议题:

1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度监事会工作报告；
3、公司2007 年度财务报告；
4、公司2007 年度利润分配预案；
5、与南昌宝江钢材加工配送有限公司的关联交易的议案；
6、续聘普华永道中天会计师事务所担任公司2008 年度A 股和B 股审计师；
7、章程修订案；
8、选举王锡高先生为公司第六届董事会董事的议案；
9、选举程美玮先生为公司第六届董事会董事的议案；
10、选举葛致诺先生为公司第六届董事会董事的议案；
11、选举魏华德先生为公司第六届董事会董事的议案；
12、选举崔云江先生为公司第六届董事会董事的议案；
13、选举涂洪锋先生为公司第六届董事会董事的议案；
14、选举张宗益先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
15、选举史建三先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
16、选举关品方先生为公司第六届董事会独立董事的议案；
17、选举吴涌先生为公司第六届监事会监事的议案；
18、选举柳青先生为公司第六届监事会监事的议案；
19、选举朱毅先生为公司第六届监事会监事的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-01)、董事会签署日(2007-06-01)、股权登记日()、现场登记日(2007-06-18)、网络投票日()、召开日(2007-06-18)

议题:

1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度财务报告；
4、公司2006年度利润分配预案；
5、公司独立董事2006年度述职报告；
6、与原南昌江铃陆风汽车有限责任公司的经常性关联交易交易方变更批准。
7、N350项目批准；
8、变速箱采购关联交易交易方变更批准；
9、后桥总成等汽车零件采购的关联交易交易方变更批准；
10、董事变更议案；
11、续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2007年度A、B股审计师；
12、与福特汽车公司之间就V348进口零部件的关联交易议案；
13、与江铃汽车集团公司改装车总厂之间的关联交易议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-27)、董事会签署日(2006-05-27)、股权登记日()、现场登记日(2006-06-22)、网络投票日()、召开日(2006-06-22)

议题:

1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务报告；
4、公司2005年度利润分配预案；
5、V348项目＜PA＞批准；
6、2006年度关联交易框架方案。
7、《江铃汽车股份有限公司章程修订案》；
8、《江铃汽车股份有限公司股东大会议事规则》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江西省南昌市迎宾北大道509号江铃汽车股份有限公司行政大楼二楼会议中心

重要日期: 首次公告(2005-12-03)、董事会签署日(2005-12-03)、股权登记日()、现场登记日(2006-01-03)、网络投票日()、召开日(2006-01-03)

议题:

审议《公司2005年中期分红派息方案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议中心

重要日期: 首次公告(2005-10-11)、董事会签署日(2005-10-11)、股权登记日()、现场登记日(2005-11-15)、网络投票日()、召开日(2005-11-15)

议题:

1、公司与江铃进出口公司关联交易框架方案修订案；
2、公司与江铃汽车集团改装车总厂关联交易框架方案修订案；

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 江铃汽车股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会通知

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召开地点: 中国江西省南昌市迎宾北大道509号公司办公楼二楼会议中心

重要日期: 首次公告(2005-01-21)、董事会签署日(2005-01-21)、股权登记日()、现场登记日(2005-02-16)、网络投票日()、召开日(2005-02-16)

议题:

1、《江铃汽车股份有限公司章程修订案》。
2、2005年度关联交易框架方案。

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