长城电工股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州长城电工股份有限公司13楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-16)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、公司2023年度报告
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年度利润分配的预案
5、公司2023年度财务决算报告
6、公司2024年度财务预算报告
7、公司2024年度申请获得银行综合授信额度的议案
8、公司2024年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案
9、公司“十四五”规划中期修订的议案
10、关于续聘2024年度审计机构的议案
11、关于确定公司主业和培育业务的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州长城电工股份有限公司十三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-28)、董事会签署日(2023-11-28)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-10)、网络投票日(2023-12-13)、召开日(2023-12-10)

议题:

1、关于变更董事的议案
2、关于增补监事的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州长城电工股份有限公司十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、公司会计师事务所选聘制度
2、关于变更注册地址及修订《公司章程》的议案
3、关于续聘2023年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州长城电工股份有限公司14楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-01)、董事会签署日(2023-09-01)、股权登记日(2023-09-11)、现场登记日(2023-09-14)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-14)

议题:

1、关于增补董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州长城电工股份有限公司十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、公司2022年年度报告
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度利润分配的预案
5、公司2022年度财务决算报告
6、公司2023年度申请获得银行综合授信额度的议案
7、公司2023年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案
8、关于公司资产计提减值准备的议案
9、关于调整独立董事津贴的议案
10、公司2023年度财务预算报告

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州长城电工股份有限公司14楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-31)、董事会签署日(2022-12-31)、股权登记日(2023-01-10)、现场登记日(2023-01-13)、网络投票日(2023-01-16)、召开日(2023-01-13)

议题:

1、关于选举非独立董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举非职工监事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州长城电工股份有限公司十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、关于续聘2022年度审计机构的议案
2、关于增补独立董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州长城电工股份有限公司十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、关于控股子公司投资“大型电气传动系统与装备技术国家重点实验室二期建设项目”的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州长城电工股份有限公司十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-25)、现场登记日(2022-04-28)、网络投票日(2022-04-29)、召开日(2022-04-28)

议题:

1、公司2021年度报告正文及摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度利润分配的预案
5、公司2021年度财务决算报告
6、公司2022年度财务预算报告
7、公司2022年度申请获得银行综合授信额度的议案
8、公司2022年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案
9、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
10、关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
11、公司“十四五”发展战略规划

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州长城电工股份有限公司十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、公司关于续聘2021年度审计机构的议案
2、公司三年股东回报规划(2021-2023年)

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州长城电工股份有限公司十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-28)、董事会签署日(2021-07-28)、股权登记日(2021-08-06)、现场登记日(2021-08-11)、网络投票日(2021-08-12)、召开日(2021-08-11)

议题:

1、关于天水长城开关厂集团有限公司投资“输变电设备产业拓展与升级项目”的议案
2、关于天水长城开关厂集团有限公司投资“表面处理示范工程建设项目”的议案
3、关于天水长城开关厂集团有限公司投资“中高压开关设备智能制造配套产业项目”的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州长城电工股份有限公司十四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-11)、董事会签署日(2021-06-11)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-25)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-25)

议题:

1、关于全资子公司土地收储的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州长城电工股份有限公司14楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、公司2020年度报告正文及摘要
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度利润分配的预案
5、公司2020年度财务决算报告
6、公司2021年度财务预算报告
7、公司2021年度申请获得银行综合授信额度的议案
8、公司2021年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案
9、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于公司计提2020年度资产减值准备的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州长城电工股份有限公司13楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-24)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-24)

议题:

1、公司关于续聘2020年度审计机构的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州长城电工股份有限公司14楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、公司2019年度报告正文及摘要
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度利润分配的预案
5、公司2019年度财务决算报告
6、公司2020年度财务预算的议案
7、公司2020年度申请获得银行综合授信额度的议案
8、公司2020年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案
9、关于公司2020年度日常关联交易预计的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-17)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、关于聘请公司2019年度审计机构的议案
2、关于选举非独立董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举非职工监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-07)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州长城电工股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-03)、董事会签署日(2019-07-03)、股权登记日(2019-07-12)、现场登记日(2019-07-17)、网络投票日(2019-07-18)、召开日(2019-07-17)

议题:

1、公司关于增补董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-28)、股权登记日(2019-04-18)、现场登记日(2019-04-24)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-24)

议题:

1、公司2018年度报告正文及摘要
2、公司2018年度董事会工作报告
3、公司2018年度监事会工作报告
4、公司2018年度利润分配的预案
5、公司2018年度财务决算报告
6、公司2019年度财务预算的议案
7、公司2019年度申请获得银行综合授信额度的议案
8、公司2019年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案
9、关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
10、关于公司变更董事及独立董事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-18)、董事会签署日(2018-08-18)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-05)

议题:

1.关于续聘2018年度审计机构的议案
2.公司三年股东回报规划(2018-2020年)

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-26)、董事会签署日(2018-03-26)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-16)、网络投票日(2018-04-18)、召开日(2018-04-16)

议题:

1公司2017年度报告正文及摘要
2公司2017年度董事会工作报告
3公司2017年度监事会工作报告
4公司2017年度利润分配的预案
5公司2017年度财务决算报告
6公司2018年度财务预算报告
7公司2018年度申请获得银行综合授信额度的议案
8公司2018年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案
9关于公司日常关联交易的议案
10关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区农民巷215号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-10)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-10)

议题:

1、关于聘任2017年度审计机构的议案2、关于修订《公司章程》的议案3、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案4、关于修订《公司董事会议事规则》的议案5、关于公司第六届董事会增补董事的议案6、关于公司第六届监事会增补监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-02)、董事会签署日(2017-03-02)、股权登记日(2017-03-16)、现场登记日(2017-03-20)、网络投票日(2017-03-22)、召开日(2017-03-20)

议题:

1公司2016年度报告正文及摘要
2公司2016年度董事会工作报告
3公司2016年度监事会工作报告
4公司2016年度利润分配的预案
5公司2016年度财务决算报告
6公司2017年度财务预算的议案
7公司2017年度申请获得银行综合授信额度的议案
8公司2017年度拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案
9关于修订《公司章程》的议案
10关于修订《监事会议事规则》的议案
11关于募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案
12关于对长城电工天水电器集团有限责任公司追加投资的议案
13关于长城电工天水电器集团有限责任公司对其子公司追加投资的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃兰州市城关区215号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-22)、董事会签署日(2016-10-22)、股权登记日(2016-11-01)、现场登记日(2016-11-07)、网络投票日(2016-11-08)、召开日(2016-11-07)

议题:

1公司关于对天水长城控制电器有限责任公司出城入园中有关资产进行报废核销的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-24)、董事会签署日(2016-08-24)、股权登记日(2016-09-01)、现场登记日(2016-09-07)、网络投票日(2016-09-08)、召开日(2016-09-07)

议题:

1 关于选举非独立董事的议案
2 关于选举独立董事的议案
3 关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-12)、董事会签署日(2016-08-12)、股权登记日(2016-08-23)、现场登记日(2016-08-29)、网络投票日(2016-08-30)、召开日(2016-08-29)

议题:

1关于修订《公司章程》的议案
2公司关于续聘2016年度审计机构的议案
3公司“十三五”发展规划的议案
4公司关于果汁集团拟投资建设“10万吨高端果蔬汁加工、灌装生产线建设示范项目”的议案
5公司关于物流公司投资建设“长城电工天水物流服务中心项目”的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-15)

议题:

1公司2015年度报告正文及摘要
2公司2015年度董事会工作报告
3公司2015年度监事会工作报告
4公司《2015—2017三年股东回报规划》
5公司2015年度利润分配的预案
6公司2015年度财务决算报告
7公司独立董事2015年度述职报告
8公司2016年度财务预算的议案
9公司2016年度申请获得银行综合授信额度的议案
10公司2016年度向子公司提供信贷业务担保额度的议案
11公司独立董事2015年度述职报告

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-15)、股权登记日(2015-12-23)、现场登记日(2015-12-28)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-28)

议题:

1关于聘请公司2015年度审计机构的议案
2关于长控公司拟投资建设“高端母线槽及智能低压成套电器产业升级项目”的议案
3长城电工关于天水长城控制电器有限责任公司增资扩股的议案
4长城电工关于与天水市政府签订子公司出城入园搬迁改造土地收储及资金支持协议的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区农民巷215号公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-22)、召开日(2015-04-21)

议题:

1、公司2014年度报告正文及摘要
2、公司2014年度董事会工作报告
3、公司2014年度监事会工作报告
4、公司2014年度利润分配的预案
5、公司2014年度财务决算报告
6、关于修改《公司章程》的议案
7、关于修改《股东大会议事规则》的议案
8、公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告
9、公司2015年度财务预算的议案
10、公司2015年度申请获得银行综合授信额度的议案
11、公司2015年度拟向全资子公司提供信贷业务担保的议案
12、公司独立董事2014年度述职报告

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区农民巷215号公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-24)、董事会签署日(2014-10-24)、股权登记日(2014-11-03)、现场登记日(2014-11-06)、网络投票日(2014-11-10)、召开日(2014-11-06)

议题:

1、关于聘请2014年度公司财务审计机构的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开 2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃兰州市城关区农民巷 215 号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-10)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日(2014-04-17)、召开日(2014-04-15)

议题:

1 公司 2013 年度报告正文及摘要
2 公司 2013 年度董事会工作报告
3 公司 2013 年度监事会工作报告
4 公司 2013 年度财务决算报告
5 公司 2013 年度利润分配的预案
6 关于修改《公司章程》的议案
7 关于调整公司独立董事津贴的议案
8 公司 2013 年度内部控制评价报告
9 公司 2013 年度内部控制审计报告
10 关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告
11 公司 2014 年度财务预算的议案
12 关于 2014 年度申请获得银行综合授信额度的议案
13 公司 2014 年度拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案
14 公司独立董事 2013 年度述职报告

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开二〇一三年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区农民巷215号公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-09)、董事会签署日(2013-08-13)、股权登记日(2013-08-22)、现场登记日(2013-08-26)、网络投票日()、召开日(2013-08-26)

议题:

1关于修改<公司章程>的议案
2关于以部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3关于以部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案
4关于以募集资金置换自筹资金预先投入的议案
5关于聘请2013年度公司财务审计机构的议案
6关于分拆对子公司天水长城果汁饮料有限公司提供担保额度的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区农民巷 215 号公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-20)、董事会签署日(2013-05-21)、股权登记日(2013-05-29)、现场登记日()、网络投票日(2013-06-05)、召开日()

议题:

1公司关于非公开发行股票发行方案股东大会决议有效期顺延的议案
2公司关于股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期顺延的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 兰州市城关区农民巷 215 号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-16)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日()、网络投票日(2013-05-10)、召开日()

议题:

1 公司 2012 年度报告正文及摘要
2 公司 2012 年度董事会工作报告
3 公司 2012 年度监事会工作报告
4 公司 2012 年度财务决算报告
5 公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6 公司 2012 年度内部控制自我评价报告
7 公司 2012 年度内部控制审计报告
8 公司 2013 年度财务预算的议案
9 关于 2013 年度申请获得银行综合授信额度的议案
10 公司 2013 年度拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案
11 公司独立董事 2012 年度述职报告

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区农民巷215号公司办公楼5楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-14)、董事会签署日(2012-08-16)、股权登记日(2012-08-23)、现场登记日(2012-08-29)、网络投票日()、召开日(2012-08-29)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、公司《三年股东回报规划（2012-2014年）》
3、关于聘请公司2012年财务审计机构的议案
4、关于分拆对子公司天水长城果汁饮料有限公司提供担保额度的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区农民巷215号公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-26)、董事会签署日(2012-06-27)、股权登记日(2012-07-06)、现场登记日(2012-07-10)、网络投票日()、召开日(2012-07-10)

议题:

1.关于公司董事会换届选举及公司第五届董事会董事候选人名单的议案
2.关于公司监事会换届选举及公司第五届监事会成员候选人名单的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区农民巷215号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-08)、董事会签署日(2012-03-10)、股权登记日(2012-03-23)、现场登记日(2012-03-28)、网络投票日()、召开日(2012-03-28)

议题:

1公司2011年度报告正文及摘要
2公司2011年度董事会工作报告
3公司2011年度监事会工作报告
4公司2011年度财务决算报告
5公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6公司2012年度财务预算的议案
7关于2012年度申请获得银行综合授信额度的议案
8公司2012年度拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区农民巷215 号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-15)、董事会签署日(2012-02-16)、股权登记日(2012-02-23)、现场登记日(2012-02-29)、网络投票日(2012-03-02)、召开日(2012-02-29)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司非公开发行股票方案的议案；
3、公司非公开发行股票预案；
4、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案；
5、董事会关于前次募集资金使用情况说明的议案；
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开二〇一一年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区农民巷215号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-26)、董事会签署日(2011-09-27)、股权登记日(2011-10-12)、现场登记日(2011-10-14)、网络投票日()、召开日(2011-10-14)

议题:

关于聘请公司2011年度财务审计机构的议案

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开二〇一一年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区农民巷215 号公司办公楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-26)、董事会签署日(2011-05-27)、股权登记日(2011-06-13)、现场登记日(2011-06-14)、网络投票日()、召开日(2011-06-14)

议题:

1关于拟将兰州长城电工股份有限公司持有的全资子公司股权划转给长城电工天水电器集团有限责任公司的议案
2 关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开二〇一一年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区农民巷215号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-22)、董事会签署日(2011-04-23)、股权登记日(2011-05-04)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日()、召开日(2011-05-06)

议题:

关于投资组建长城电工天水电器（集团）有限责任公司的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区农民巷215号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-24)、董事会签署日(2011-03-26)、股权登记日(2011-04-20)、现场登记日(2011-04-22)、网络投票日()、召开日(2011-04-22)

议题:

1 公司2010 年度报告正文及摘要
2 公司2010 年度董事会工作报告
3 公司2010 年度监事会工作报告
4 公司2010 年度财务决算报告
5 公司2011 年度财务预算的议案
6 公司2010 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7 公司2011 年度拟向全资子公司提供信贷业务担保额度的议案
8 公司“十二五”发展战略规划的议案
9 公司关于变更监事的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区农民巷215 号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-26)、董事会签署日(2010-10-28)、股权登记日(2010-11-10)、现场登记日(2010-11-12)、网络投票日()、召开日(2010-11-12)

议题:

1 关于修改《公司章程》的议案
2 兰州长城电工股份有限公司累积投票制实施细则
3 关于聘请公司2010 年年度审计机构的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2009年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区农民巷215号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-18)、董事会签署日(2010-04-20)、股权登记日(2010-05-12)、现场登记日(2010-05-14)、网络投票日()、召开日(2010-05-14)

议题:

1公司2009年度报告正文及摘要
2公司2009年度董事会工作报告
3公司2009年度监事会工作报告
4公司2009年度财务决算报告
5公司2009年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6关于2010年度拟向全资、控股子公司提供信贷业务担保额度的议案
7关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区农民巷215号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-27)、董事会签署日(2009-11-28)、股权登记日(2009-12-08)、现场登记日(2009-12-10)、网络投票日()、召开日(2009-12-10)

议题:

1 关于为公司中期票据股权质押担保提供反担保的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区农民巷215号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-04)、董事会签署日(2009-08-06)、股权登记日(2009-08-21)、现场登记日(2009-08-24)、网络投票日()、召开日(2009-08-24)

议题:

1 关于变更2009 年度财务审计机构的议案
2 公司董事会经费管理办法

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开公司2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区农民巷215号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-10)、董事会签署日(2009-03-12)、股权登记日(2009-04-02)、现场登记日(2009-04-06)、网络投票日()、召开日(2009-04-06)

议题:

（1）审议公司2008 年度报告正文及摘要；
（2）审议公司2008 年度董事会工作报告；
（3）审议公司2008 年度监事会工作报告；
（4）审议关于更换公司监事的议案；
（5）审议公司2008 年度财务决算报告；
（6）审议公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；
（7）审议关于修改《公司章程》的议案；
（8）审议关于拟向全资子公司、控股子公司提供信贷业务担保额度的议案；
（9）审议关于同意全资子公司天水长城开关厂有限公司拟以资产作抵押申请授信额度的议案；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议公告及召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区农民巷215号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-23)、董事会签署日(2008-12-24)、股权登记日(2009-01-05)、现场登记日(2009-01-06)、网络投票日()、召开日(2009-01-06)

议题:

(1) 审议关于公司实施母子公司核算体系的议案；
(2) 审议并选举产生公司第四届董事会；
(3) 审议并选举产生公司第四届监事会。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议暨召开2008年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区农民巷215号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-11)、董事会签署日(2008-09-13)、股权登记日(2008-09-25)、现场登记日(2008-10-06)、网络投票日()、召开日(2008-10-06)

议题:

(1)审议关于修改《公司章程》有关内容的议案；
(2)审议关于修订《公司所属企业领导班子及领导人员年收入考核办法》的议案；
(3)审议公司关于《2008年度拟对控股子公司提供担保》的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议暨召开2008年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区农民巷215号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-04)、董事会签署日(2008-07-05)、股权登记日(2008-07-15)、现场登记日(2008-07-18)、网络投票日(2008-07-21)、召开日(2008-07-18)

议题:

1、审议《关于调整公司非公开发行A 股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象
（4）发行数量
（5）定价方式及发行价格
（6）发行数量和发行价格的调整
（7）限售期
（8）上市地点
（9）募集资金用途
（10）决议有效期限
2、审议《公司2007 年度非公开发行股票预案（修订）》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议暨召开2007年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区农民巷215 号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-31)、董事会签署日(2008-02-02)、股权登记日(2008-02-19)、现场登记日(2008-02-22)、网络投票日()、召开日(2008-02-22)

议题:

(1)审议《公司2007 年年度报告正文及摘要》；
(2)审议《公司2007 年年度董事会工作报告》
(3)审议《公司2007 年年度监事会工作报告》
(4)审议《公司2007 年年度财务决算报告》
(5)审议《公司2007 年年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
(6)审议《公司聘请2008 年年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区农民巷215号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-19)、董事会签署日(2007-10-20)、股权登记日(2007-11-02)、现场登记日(2007-11-05)、网络投票日()、召开日(2007-11-05)

议题:

审议《关于公司变更董事的议案》
《关于成立公司董事会各专门委员会的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开公司2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 甘肃省兰州市城关区农民巷215号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-14)、董事会签署日(2007-08-16)、股权登记日(2007-08-24)、现场登记日(2007-08-29)、网络投票日(2007-08-31)、召开日(2007-08-29)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于非公开发行股票发行方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象
（4）发行数量
（5）定价方式及发行价格
（6）发行数量和发行价格的调整
（7）限售期
（8）上市地点
（9）募集资金用途
（10）决议有效期限
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
5、审议《前次募集资金使用情况的专项说明》；
6、审议《关于本次非公开发行股票完成前公司滚存未分配利润分配方案的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司第三届董事会第八次会议决议暨召开2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区农民巷215号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-07-05)、董事会签署日(2007-07-06)、股权登记日(2007-07-18)、现场登记日(2007-07-23)、网络投票日()、召开日(2007-07-23)

议题:

（1）审议《变更募集资金投向的议案》
（2）审议公司《关联交易管理制度》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司第三届董事会第六次会议决议暨召开2006年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区农民巷215号公司五楼会议室。

重要日期: 首次公告(2007-03-14)、董事会签署日(2007-03-16)、股权登记日(2007-04-13)、现场登记日(2007-04-16)、网络投票日()、召开日(2007-04-16)

议题:

(1)审议《公司2006年年度报告正文及摘要》；
(2)审议《公司2006年年度董事会工作报告》
(3)审议《公司2006年年度监事会工作报告》
(4)审议《公司2006年年度财务决算报告》
(5)审议《公司2006年年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
(6)审议《公司聘请2007年年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司第三届董事会第五次会议决议的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区农民巷125号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-16)、董事会签署日(2006-11-18)、股权登记日(2006-11-28)、现场登记日(2006-11-30)、网络投票日()、召开日(2006-11-30)

议题:

（1）审议《关于投资成立天水长城控制电器有限责任公司的议案》
（2）审议《关于收购兰州电机厂有限公司100％股权的议案》
（3）审议《关于公司与甘肃长城电工集团有限责任公司进行资产置换的议案》
（4）审议《部分修改公司章程的议案》

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司关于召开股权分置改革暨定向回购相关股东会议通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 兰州市农民巷125号五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-07)、董事会签署日(2006-07-10)、股权登记日(2006-07-20)、现场登记日(2006-07-25)、网络投票日(2006-07-27)、召开日(2006-07-25)

议题:

《兰州长城电工股份有限公司股权分置改革暨定向回购方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议暨召开2005年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区农民巷125号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-27)、董事会签署日(2006-03-30)、股权登记日(2006-05-12)、现场登记日(2006-05-16)、网络投票日()、召开日(2006-05-16)

议题:

(1)审议《公司2005年年度报告正文及摘要》；
(2)审议《公司2005年年度董事会工作报告》
(3)审议《公司2005年年度监事会工作报告》
(4)审议《公司2005年年度财务决算报告》
(5)审议《公司2005年年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
(6)审议《公司聘请2006年年度财务审计机构的议案》
(7)审议关于修改《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司监事会议事规则》的议案。
(8)审议《公司日常关联交易情况的议案》
(9)审议《公司控股股东占用资金的清欠方案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 兰州长城电工股份有限公司第二届董事会第二十次会议（通讯方式）决议公告暨召开二00六年第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 兰州市城关区农民巷125号公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-16)、董事会签署日(2006-03-18)、股权登记日(2006-04-12)、现场登记日(2006-04-13)、网络投票日()、召开日(2006-04-13)

议题:

(1)审议关于修改《公司章程》的议案；
(2)审议并选举产生公司第三届董事会；
(3)审议并选举产生公司第三届监事会；
(4)审议修订《公司章程》的提案。

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