北巴传媒股东大会 召开通知
大会主题: 2023年年度股东大会
详细公告: 北京巴士传媒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355会议室
重要日期: 首次公告(2024-06-05)、董事会签署日(2024-06-05)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-20)、网络投票日(2024-06-26)、
召开日(2024-06-20)
议题:
1、北京巴士传媒股份有限公司2023年年度报告及摘要
2、北京巴士传媒股份有限公司2023年度董事会工作报告
3、北京巴士传媒股份有限公司2023年度监事会工作报告
4、北京巴士传媒股份有限公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告
5、北京巴士传媒股份有限公司2023年度利润分配预案
6、关于北京巴士传媒股份有限公司2024年预计日常关联交易的议案
7、关于2024年度预计为下属公司提供担保的议案
8、北京巴士传媒股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划
9、北京巴士传媒股份有限公司2023年度独立董事述职报告
10、关于修订《北京巴士传媒股份有限公司独立董事工作制度》的议案
11、关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案
12、关于修订《北京巴士传媒股份有限公司股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则》的议案
14、关于修订《北京巴士传媒股份有限公司监事会议事规则》的议案
大会主题: 2022年年度股东大会
详细公告: 北京巴士传媒股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355会议室
重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-25)、网络投票日(2023-06-29)、
召开日(2023-06-25)
议题:
1、北京巴士传媒股份有限公司2022年年度报告及摘要
2、北京巴士传媒股份有限公司2022年度董事会工作报告
3、北京巴士传媒股份有限公司2022年度监事会工作报告
4、北京巴士传媒股份有限公司2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告
5、北京巴士传媒股份有限公司2022年度利润分配预案
6、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2023年度审计机构的议案
7、关于北京巴士传媒股份有限公司2023年预计日常关联交易的议案
8、关于2023年度预计为下属公司提供担保的议案
9、关于北京巴士传媒股份有限公司第九届独立董事津贴的议案
10、关于为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案
11、北京巴士传媒股份有限公司2022年度独立董事述职报告
12、关于选举董事的议案
13、关于选举独立董事的议案
14、关于选举监事的议案
大会主题: 2021年年度股东大会
详细公告: 北京巴士传媒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355会议室
重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-20)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-28)、
召开日(2022-06-22)
议题:
1、北京巴士传媒股份有限公司2021年年度报告及摘要
2、北京巴士传媒股份有限公司2021年度董事会工作报告
3、北京巴士传媒股份有限公司2021年度监事会工作报告
4、北京巴士传媒股份有限公司2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告
5、北京巴士传媒股份有限公司2021年度利润分配预案
6、北京巴士传媒股份有限公司2021年度独立董事述职报告
7、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2022年度审计机构的议案
8、关于北京巴士传媒股份有限公司2022年预计日常关联交易的议案
9、关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案
10、关于修订《北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则》的议案
11、关于选举董事的议案
12、关于选举独立董事的议案
大会主题: 2020年年度股东大会
详细公告: 北京巴士传媒股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355会议室
重要日期: 首次公告(2021-06-08)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-28)、
召开日(2021-06-21)
议题:
1、北京巴士传媒股份有限公司2020年年度报告及摘要
2、北京巴士传媒股份有限公司2020年度董事会工作报告
3、北京巴士传媒股份有限公司2020年度监事会工作报告
4、北京巴士传媒股份有限公司2020年度财务决算报告和2021年度财务预算报告
5、北京巴士传媒股份有限公司2020年度利润分配预案
6、北京巴士传媒股份有限公司2020年度独立董事述职报告
7、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度审计机构的议案
8、关于北京巴士传媒股份有限公司2021年预计日常关联交易的议案
9、关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案
10、关于选举监事的议案
大会主题: 2019年年度股东大会
详细公告: 北京巴士传媒股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355会议室
重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-09)、股权登记日(2020-06-18)、现场登记日(2020-06-22)、网络投票日(2020-06-29)、
召开日(2020-06-22)
议题:
1、北京巴士传媒股份有限公司2019年年度报告及摘要
2、北京巴士传媒股份有限公司2019年度董事会工作报告
3、北京巴士传媒股份有限公司2019年度监事会工作报告
4、北京巴士传媒股份有限公司2019年年度财务决算报告
5、北京巴士传媒股份有限公司2020年年度财务预算报告
6、北京巴士传媒股份有限公司2019年度利润分配预案
7、北京巴士传媒股份有限公司2019年度独立董事述职报告
8、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度审计机构的议案
9、关于北京巴士传媒股份有限公司2020年预计日常关联交易的议案
10、关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案
11、关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
12、关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案
13、关于修订《北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则》的议案
14、关于修订《北京巴士传媒股份有限公司对外投资管理制度》的议案
15、关于修订《北京巴士传媒股份有限公司对外担保管理制度》的议案
16、关于选举董事的议案
17、关于选举独立董事的议案
18、关于选举股东代表监事的议案
大会主题: 2018年年度股东大会
详细公告: 北京巴士传媒股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355会议室
重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-28)、
召开日(2019-06-24)
议题:
1、北京巴士传媒股份有限公司2018年年度报告及摘要
2、北京巴士传媒股份有限公司2018年度董事会工作报告
3、北京巴士传媒股份有限公司2018年度监事会工作报告
4、北京巴士传媒股份有限公司2018年年度财务决算报告
5、北京巴士传媒股份有限公司2019年年度财务预算报告
6、北京巴士传媒股份有限公司2018年度利润分配预案
7、北京巴士传媒股份有限公司2018年度独立董事述职报告
8、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年度审计机构的议案
9、关于北京巴士传媒股份有限公司2019年预计日常关联交易的议案累积投票议案
10、关于选举监事的议案
大会主题: 2017年年度股东大会
详细公告: 北京巴士传媒股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355会议室
重要日期: 首次公告(2018-06-06)、董事会签署日(2018-06-06)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-28)、
召开日(2018-06-21)
议题:
1、北京巴士传媒股份有限公司2017年年度报告及摘要
2、北京巴士传媒股份有限公司2017年度董事会工作报告
3、北京巴士传媒股份有限公司2017年度监事会工作报告
4、北京巴士传媒股份有限公司2017年年度财务决算报告
5、北京巴士传媒股份有限公司2018年年度财务预算报告
6、北京巴士传媒股份有限公司2017年度利润分配预案
7、北京巴士传媒股份有限公司2017年度独立董事述职报告
8、关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2018年度审计机构的议案
9、关于北京巴士传媒股份有限公司2018年度预计日常关联交易的议案
10、关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案
11、关于选举董事的议案
大会主题: 2018年第2次临时股东大会
详细公告: 北京巴士传媒股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355会议室
重要日期: 首次公告(2018-02-06)、董事会签署日(2018-02-06)、股权登记日(2018-02-09)、现场登记日(2018-02-12)、网络投票日(2018-02-26)、
召开日(2018-02-12)
议题:
1、《关于与北京公交集团签订<车身使用协议>及补充协议的议案》
大会主题: 2018年第1次临时股东大会
详细公告: 北京巴士传媒股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355会议室
重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2018-01-09)、网络投票日(2018-01-16)、
召开日(2018-01-09)
议题:
1《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司公司章程>的议案》
2《关于与北京公交集团签订<车身使用协议>的议案》
大会主题: 2016年年度股东大会
详细公告: 北京巴士传媒股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355会议室
重要日期: 首次公告(2017-06-06)、董事会签署日(2017-06-07)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-22)、网络投票日(2017-06-28)、
召开日(2017-06-22)
议题:
1北京巴士传媒股份有限公司2016年度报告及摘要
2北京巴士传媒股份有限公司2016年度董事会工作报告
3北京巴士传媒股份有限公司2016年度监事会工作报告
4北京巴士传媒股份有限公司2016年度财务决算报告
5北京巴士传媒股份有限公司2017年度财务预算报告
6北京巴士传媒股份有限公司2016年度利润分配及资本公积转增股本预案
7北京巴士传媒股份有限公司2016年度独立董事述职报告
8关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度审计机构的议案
9关于选举非独立董事的议案
1关于选举独立董事的议案
11关于选举股东代表监事的议案
12关于北京巴士传媒股份有限公司独立
13关于修订《北京巴士传媒股份有限公司公司章程》的议案董事津贴的议案
大会主题: 2015年年度股东大会
详细公告: 北京巴士传媒股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士传媒股份有限公司4层355会议室
重要日期: 首次公告(2016-03-26)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-22)、网络投票日(2016-04-29)、
召开日(2016-04-22)
议题:
1 北京巴士传媒股份有限公司2015年年度报告及摘要
2 北京巴士传媒股份有限公司2015年度董事会工作报告
3 北京巴士传媒股份有限公司2015年度监事会工作报告
4 北京巴士传媒股份有限公司2015年度财务决算报告
5 北京巴士传媒股份有限公司2015年度财务预算报告
6 北京巴士传媒股份有限公司2015年度利润分配预案
7 北京巴士传媒股份有限公司2015年度独立董事述职报告
8 关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2016年度审计机构的议案
9 关于北京巴士传媒股份有限公司2015年度日常关联交易实际发生额及2016年预计发生日常关联交易的议案
10 关于与公交集团签订《综合服务协议》的议案
11.00 关于选举董事的议案
12.00 关于选举独立董事的议案
大会主题: 2014年年度股东大会
详细公告: 北京巴士传媒股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区紫竹院路 32 号公司 4 层 355 会议室
重要日期: 首次公告(2015-03-28)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-29)、
召开日(2015-04-23)
议题:
1《北京巴士传媒股份有限公司2014年年度报告及摘要》
2《北京巴士传媒股份有限公司2014年度董事会工作报告》
3《北京巴士传媒股份有限公司2014年度监事会工作报告》
4《北京巴士传媒股份有限公司2014年度财务决算报告》
5《北京巴士传媒股份有限公司2015年度财务预算报告》
6《北京巴士传媒股份有限公司2014年度利润分配预案》
7《北京巴士传媒股份有限公司2014年度独立董事述职报告》
8《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年度审计机构的议案》
9《关于北京巴士传媒股份有限公司符合发行公司债条件的议案》
10《关于北京巴士传媒股份有限公司公开发行公司债券方案的议案》
11《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》
12《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司公司章程>的议案》
13《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
大会主题: 2013年年度股东大会
详细公告: 北京巴士传媒股份有限公司关于召开公司2013年年度股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区紫竹院路32号公司4层会议室
重要日期: 首次公告(2014-05-16)、董事会签署日(2014-05-17)、股权登记日(2014-06-16)、现场登记日(2014-06-19)、网络投票日(2014-06-25)、
召开日(2014-06-19)
议题:
1、审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年年度报告及摘要》
2、审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年度董事会工作报告》
3、审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年度监事会工作报告》
4、审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年度财务决算报告》
5、审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年度利润分配预案》
6、审议《北京巴士传媒股份有限公司2013年度独立董事述职报告》
7、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构的议案》
8、审议《北京巴士传媒股份有限公司第六届董事会换届选举的议案》
9、审议《北京巴士传媒股份有限公司第六届监事会换届选举的议案》
10、审议《关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案》
大会主题: 2012年年度股东大会
详细公告: 北京巴士传媒股份有限公司关于召开公司2012年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市海淀区紫竹院路32号公司4层会议室
重要日期: 首次公告(2013-03-18)、董事会签署日(2013-03-20)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-04-29)、网络投票日()、
召开日(2013-04-29)
议题:
1、审议《北京巴士传媒股份有限公司2012年年度报告及摘要》; 2、审议《北京巴士传媒股份有限公司2012年度董事会工作报告》; 3、审议《北京巴士传媒股份有限公司2012年度监事会工作报告》; 4、审议《北京巴士传媒股份有限公司2012年度财务决算报告》; 5、审议《北京巴士传媒股份有限公司2012年度利润分配预案》; 6、审议《北京巴士传媒股份有限公司2012年度独立董事述职报告》; 7、审议《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2013年度审计机构的议案》;8、审议《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第五届监事会监事的议案》。
大会主题: 2012年第1次临时股东大会
详细公告: 北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市海淀区紫竹院路32号公司4层355会议室
重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-10)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日()、
召开日(2012-08-13)
议题:
1、审议《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司公司章程>的议案》；
2、审议《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司对外投资管理制度>的议案》；
3、审议《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司对外担保管理制度>的议案》；
4、审议《关于制定<北京巴士传媒股份有限公司证券投资管理制度>的议案》。
大会主题: 2011年年度股东大会
详细公告: 北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市海淀区紫竹院路32号公司4层会议室
重要日期: 首次公告(2012-05-25)、董事会签署日(2012-05-26)、股权登记日(2012-06-08)、现场登记日(2012-06-12)、网络投票日()、
召开日(2012-06-12)
议题:
1、审议《北京巴士传媒股份有限公司2011年年度报告及摘要》；
2、审议《北京巴士传媒股份有限公司2011年度董事会工作报告》；
3、审议《北京巴士传媒股份有限公司2011年度监事会工作报告》；
4、审议《北京巴士传媒股份有限公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《北京巴士传媒股份有限公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司2012年度审计机构的议案》；
7、审议《北京巴士传媒股份有限公司2011年度独立董事述职报告》
8、审议《关于增补北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会董事的议案》
大会主题: 2010年年度股东大会
详细公告: 北京巴士传媒股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2010年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市海淀区紫竹院路32号公司4层会议室
重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-20)、现场登记日(2011-06-23)、网络投票日()、
召开日(2011-06-23)
议题:
1、审议《北京巴士传媒股份有限公司2010 年年度报告及摘要》；
2、审议《北京巴士传媒股份有限公司2010 年度董事会工作报告》；
3、审议《北京巴士传媒股份有限公司2010 年度监事会工作报告》；
4、审议《北京巴士传媒股份有限公司2010 年度财务决算报告》；
5、审议《北京巴士传媒股份有限公司2010 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司2011 年度审计机构的议案》；
7、审议《北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会换届选举的议案》；
8、审议《北京巴士传媒股份有限公司第五届监事会换届选举的议案》；
9、选举北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会非独立董事；
10、选举北京巴士传媒股份有限公司第五届董事会独立董事；
11、选举北京巴士传媒股份有限公司第五届监事会监事（职工监事除外）；
12、审议《关于北京巴士传媒股份有限公司独立董事津贴的议案》；
13、审议《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
14、审议《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
15、审议《关于修订<北京巴士传媒股份有限公司监事会议事规则>的议案》。
大会主题: 2010年第1次临时股东大会
详细公告: 北京巴士传媒股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2010年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市海淀区紫竹院路32 号公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2010-08-05)、董事会签署日(2010-08-06)、股权登记日(2010-08-12)、现场登记日(2010-08-16)、网络投票日()、
召开日(2010-08-16)
议题:
1、《关于增补公司第四届董事会董事的议案》、
2、《关于增补公司第四届监事会监事的议案》
大会主题: 2009年年度股东大会
详细公告: 北京巴士传媒股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨召开2009年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市海淀区紫竹院路32 号公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2010-06-02)、董事会签署日(2010-06-03)、股权登记日(2010-06-11)、现场登记日(2010-06-17)、网络投票日()、
召开日(2010-06-17)
议题:
1、《北京巴士传媒股份有限公司2009 年年度报告及摘要》；
2、《北京巴士传媒股份有限公司2009 年度董事会工作报告》；
3、《北京巴士传媒股份有限公司2009 年度监事会工作报告》；
4、《北京巴士传媒股份有限公司2009 年度财务决算报告》；
5、《北京巴士传媒股份有限公司2009 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司2010 年度审计机构的议案》；
7、《关于增补公司第四届董事会董事的议案》。
大会主题: 2008年年度股东大会
详细公告: 北京巴士传媒股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市海淀区紫竹院路32号公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2009-05-22)、董事会签署日(2009-05-23)、股权登记日(2009-06-05)、现场登记日(2009-06-08)、网络投票日()、
召开日(2009-06-08)
议题:
1、《2008 年年度董事会工作报告》；
2、《2008 年年度监事会工作报告》；
3、《2008 年年度报告正文及摘要》；
4、《2008 年度财务决算报告》；
5、《2008 年度利润分配预案》；
6、《关于继续聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》
8、《关于增补公司第四届董事会董事的议案》
9、《关于公司与北京公交集团进行资产转让和债务抵销暨关联交易的议案（补充、细化稿）》
大会主题: 2007年年度股东大会
详细公告: 北京巴士传媒股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告暨召开2007年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 北京市海淀区紫竹院路32号公司四楼会议室
重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-06)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-23)、网络投票日()、
召开日(2008-06-23)
议题:
1、《2007年度董事会工作报告》;
2、《2007年度监事会工作报告》;
3、《2007年年度报告正文及摘要》;
4、《2007年度财务决算报告》;
5、《2007年度利润分配预案》;
6、关于董事会换届选举的议案
7、关于监事会换届选举的议案
8、选举第四届董事会非独立董事;
9、选举第四届董事会独立董事;
10、选举公司第四届监事会监事;
11、关于继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案;
12、关于公司独立董事津贴的议案
大会主题: 2008年第1次临时股东大会
详细公告: 北京巴士股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士股份有限公司办公楼四楼会议室
重要日期: 首次公告(2008-03-18)、董事会签署日(2008-03-20)、股权登记日(2008-03-28)、现场登记日(2008-04-01)、网络投票日(2008-04-07)、
召开日(2008-04-01)
议题:
1、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
（1）非公开发行股票的种类和面值
（2）发行数量
（3）发行对象
（4）锁定期安排
（5）上市地点
（6）发行价格
（7）发行方式
（8）募集资金投向
（9）本次发行决议有效期
2、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》
3、审议《关于公司与海南白马广告媒体投资有限公司签订附条件生效的股份认购合同及相关补充协议的议案》
4、审议《关于北京巴士股份有限公司非公开发行股票预案的议案》
5、审议《关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、审议《关于变更公司名称并修改公司章程的议案》
大会主题: 2007年第1次临时股东大会
详细公告: 北京巴士股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知公告
召开方式: 网络投票,现场投票
召开地点: 北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士股份有限公司办公楼四楼会议室
重要日期: 首次公告(2007-12-14)、董事会签署日(2007-12-15)、股权登记日(2007-12-21)、现场登记日(2007-12-25)、网络投票日(2008-01-02)、
召开日(2007-12-25)
议题:
议案一、审议《关于北京巴士与北京公交集团进行重大资产重组暨关联交易的议案》。
议案二、审议《北京巴士股份有限公司独立董事制度》。
大会主题: 2006年年度股东大会
详细公告: 北京巴士股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告暨召开2006年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 本公司四层会议室
重要日期: 首次公告(2007-05-29)、董事会签署日(2007-05-30)、股权登记日(2007-06-25)、现场登记日(2007-06-26)、网络投票日()、
召开日(2007-06-26)
议题:
（1）审议《北京巴士股份有限公司2006年度董事会工作报告》；
（2）审议《北京巴士股份有限公司2006年度报告正文及摘要》；
（3）审议《北京巴士股份有限公司2006年度财务决算报告》；
（4）审议《北京巴士股份有限公司2006年度利润分配预案》；
（5）审议《北京巴士股份有限公司2006年度监事会工作报告》；
（6）审议《关于继续聘请北京京都会计师事务所有限责任公司担任本公司2007年度财务审计机构的议案》；
大会主题: 2006年第1次临时股东大会
详细公告: 北京巴士股份有限公司关于召开北京巴士股份有限公司2006年第一次临时股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 本公司四楼会议室(北京市海淀区紫竹院路32 号)
重要日期: 首次公告(2006-09-14)、董事会签署日(2006-09-15)、股权登记日(2006-09-22)、现场登记日(2006-09-26)、网络投票日()、
召开日(2006-09-26)
议题:
1、审议关于资产置换暨关联交易的议案
大会主题: 2005年年度股东大会
详细公告: 北京巴士股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知
召开方式: 现场投票
召开地点: 本公司四楼会议室（北京市海淀区紫竹院路32号）
重要日期: 首次公告(2006-04-24)、董事会签署日(2006-04-26)、股权登记日(2006-06-08)、现场登记日(2006-06-13)、网络投票日()、
召开日(2006-06-13)
议题:
（1）公司2005年度董事会工作报告
（2）公司2005年年度报告及报告摘要
（3）公司2005年度财务决算报告
（4）公司2005年度利润分配预案
（5）公司2005年度监事会工作报告
（6）关于修改北京巴士股份有限公司章程的议案
（7）关于修改北京巴士股份有限公司股东大会议事规则的议案
（8）关于修改北京巴士股份有限公司董事会议事规则的议案
（9）关于修改北京巴士股份有限公司监事会议事规则的议案
（10）关于继续聘任北京京都会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案
（11）关于增补公司董事的议案
大会主题: 2006年未披露届次股东大会
详细公告: 北京巴士股份有限公司董事会关于召开股权分置改革相关股东会议的通知
召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票
召开地点: 北京市海淀区紫竹院路32号北京巴士股份有限公司办公楼四楼会议室
重要日期: 首次公告(2006-02-23)、董事会签署日(2006-02-27)、股权登记日(2006-03-13)、现场登记日(2006-03-23)、网络投票日(2006-03-23)、
召开日(2006-03-23)
议题:
审议《北京巴士股份有限公司股权分置改革方案》
