国药股份股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-24)、董事会签署日(2024-10-24)、股权登记日(2024-10-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-08)、 召开日()

议题:

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-22)、董事会签署日(2024-08-22)、股权登记日(2024-08-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-06)、 召开日()

议题:

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-29)、董事会签署日(2024-06-29)、股权登记日(2024-07-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-16)、 召开日()

议题:

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-21)、董事会签署日(2024-03-21)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-25)、 召开日(2024-04-18)

议题:

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-24)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-01)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-08)、 召开日(2023-09-04)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-03)、董事会签署日(2023-08-03)、股权登记日(2023-08-10)、现场登记日(2023-08-11)、网络投票日(2023-08-18)、 召开日(2023-08-11)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-23)、董事会签署日(2023-03-23)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-25)、 召开日(2023-04-18)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-24)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-08)、 召开日(2022-09-02)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-17)、董事会签署日(2022-03-17)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-07)、 召开日(2022-04-01)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-07)、网络投票日(2021-05-12)、 召开日(2021-05-07)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东城区永定门西滨河路8号院7楼中海地产广场西塔8层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-19)、董事会签署日(2021-03-19)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-23)、 召开日(2021-04-19)

议题:

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国药大厦五层会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-22)、董事会签署日(2020-10-22)、股权登记日(2020-11-02)、现场登记日(2020-11-03)、网络投票日(2020-11-06)、 召开日(2020-11-03)

议题:

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国药大厦五层会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-24)、董事会签署日(2020-09-24)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-15)、 召开日(2020-10-12)

议题:

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-20)、董事会签署日(2020-08-20)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-03)、网络投票日(2020-09-09)、 召开日(2020-09-03)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区三元西巷甲12号国药大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-20)、网络投票日(2020-04-23)、 召开日(2020-04-20)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国药集团药业股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-25)、董事会签署日(2019-12-25)、股权登记日(2020-01-06)、现场登记日(2020-01-07)、网络投票日(2020-01-09)、 召开日(2020-01-07)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-22)、董事会签署日(2019-08-22)、股权登记日(2019-09-03)、现场登记日(2019-09-04)、网络投票日(2019-09-06)、 召开日(2019-09-04)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国药大厦五层会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-24)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-09)、 召开日(2019-05-07)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京国际饭店会议中心二层

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-17)、网络投票日(2019-04-23)、 召开日(2019-04-17)

议题:

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-07)、网络投票日(2018-09-12)、 召开日(2018-09-07)

议题:

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-04)、董事会签署日(2018-08-04)、股权登记日(2018-08-14)、现场登记日(2018-08-15)、网络投票日(2018-08-20)、 召开日(2018-08-15)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国药股份五楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-19)、董事会签署日(2018-05-19)、股权登记日(2018-06-06)、现场登记日(2018-06-07)、网络投票日(2018-06-12)、 召开日(2018-06-07)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京粤财JW万豪酒店会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-23)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-23)、网络投票日(2018-04-26)、 召开日(2018-04-23)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国药股份五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-29)、现场登记日(2018-01-02)、网络投票日(2018-01-04)、 召开日(2018-01-02)

议题:

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国药股份五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-23)、董事会签署日(2017-08-23)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-04)、网络投票日(2017-09-07)、 召开日(2017-09-04)

议题:

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国药股份五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-15)、董事会签署日(2017-06-15)、股权登记日(2017-06-26)、现场登记日(2017-06-27)、网络投票日(2017-06-30)、 召开日(2017-06-27)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京粤财JW万豪酒店五层会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-24)、董事会签署日(2017-03-24)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-24)、 召开日(2017-04-18)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国药股份五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-06)、董事会签署日(2017-01-06)、股权登记日(2017-01-17)、现场登记日(2017-01-18)、网络投票日(2017-01-23)、 召开日(2017-01-18)

议题:

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京国际饭店会议中心二层12号厅

重要日期: 首次公告(2016-09-24)、董事会签署日(2016-09-24)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-14)、 召开日(2016-10-11)

议题:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国药股份五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-07)、董事会签署日(2016-05-07)、股权登记日(2016-05-17)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-23)、 召开日(2016-05-18)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京国际饭店会议中心二层12号厅

重要日期: 首次公告(2016-03-25)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-22)、现场登记日(2016-04-23)、网络投票日(2016-04-28)、 召开日(2016-04-23)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国药股份五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-25)、董事会签署日(2016-02-25)、股权登记日(2016-03-04)、现场登记日(2016-03-05)、网络投票日(2016-03-11)、 召开日(2016-03-05)

议题:

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-29)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-14)、 召开日(2015-09-09)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国药股份五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-13)、董事会签署日(2015-06-13)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-29)、 召开日(2015-06-24)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京国际饭店会议中心二层12号厅

重要日期: 首次公告(2014-03-21)、董事会签署日(2015-03-21)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-28)、 召开日(2015-04-23)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会有关事项的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国药股份五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-27)、董事会签署日(2014-12-27)、股权登记日(2015-01-08)、现场登记日(2015-01-09)、网络投票日(2015-01-15)、 召开日(2015-01-09)

议题:

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 药集团药业股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会有关事项的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 国药股份五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-22)、董事会签署日(2014-08-22)、股权登记日(2014-09-02)、现场登记日(2014-09-03)、网络投票日(2014-09-10)、 召开日(2014-09-03)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会有关事项的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京国际饭店会议中心二层12号厅

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-20)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日(2014-04-22)、网络投票日()、 召开日(2014-04-22)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会有关事项的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 国药股份五楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-17)、董事会签署日(2014-01-17)、股权登记日(2014-01-24)、现场登记日(2014-01-25)、网络投票日()、 召开日(2014-01-25)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会有关事项的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 国药股份五楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-10)、董事会签署日(2013-08-10)、股权登记日(2013-08-22)、现场登记日(2013-08-23)、网络投票日()、 召开日(2013-08-23)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2012年度股东大会有关事项的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京万豪酒店第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-22)、董事会签署日(2013-03-22)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-20)、网络投票日()、 召开日(2013-04-20)

议题:

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开2012年度第四次临时股东大会有关事项的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 国药股份公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-25)、股权登记日(2012-11-08)、现场登记日(2012-11-09)、网络投票日()、 召开日(2012-11-09)

议题:

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-14)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-29)、现场登记日(2012-08-30)、网络投票日()、 召开日(2012-08-30)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告暨召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-20)、董事会签署日(2012-06-20)、股权登记日(2012-07-03)、现场登记日(2012-07-04)、网络投票日()、 召开日(2012-07-04)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京国际饭店第十二会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-20)、董事会签署日(2012-03-20)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-21)、网络投票日()、 召开日(2012-04-21)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-03)、董事会签署日(2012-03-03)、股权登记日(2012-03-15)、现场登记日(2012-03-16)、网络投票日()、 召开日(2012-03-16)

议题:

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议公告暨召开2011年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-06)、董事会签署日(2011-12-06)、股权登记日(2011-12-15)、现场登记日(2011-12-16)、网络投票日()、 召开日(2011-12-16)

议题:

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告暨召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-27)、董事会签署日(2011-10-27)、股权登记日(2011-11-11)、现场登记日(2011-11-12)、网络投票日()、 召开日(2011-11-12)

议题:

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-10)、董事会签署日(2011-08-10)、股权登记日(2011-08-24)、现场登记日(2011-08-25)、网络投票日()、 召开日(2011-08-25)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2011-05-20)、董事会签署日(2011-05-20)、股权登记日(2011-06-03)、现场登记日(2011-06-04)、网络投票日()、 召开日(2011-06-04)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告暨召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京世纪金源大饭店会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-17)、董事会签署日(2011-03-21)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-16)、网络投票日()、 召开日(2011-04-16)

议题:

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议公告暨召开2010年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-19)、董事会签署日(2010-08-19)、股权登记日(2010-08-27)、现场登记日(2010-08-30)、网络投票日()、 召开日(2010-08-30)

议题:

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开2010年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-30)、董事会签署日(2010-06-30)、股权登记日(2010-07-08)、现场登记日(2010-07-09)、网络投票日()、 召开日(2010-07-09)

议题:

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-18)、董事会签署日(2010-05-18)、股权登记日(2010-05-26)、现场登记日(2010-05-27)、网络投票日()、 召开日(2010-05-27)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京世纪金源大饭店会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-22)、董事会签署日(2010-03-22)、股权登记日(2010-04-19)、现场登记日(2010-04-20)、网络投票日()、 召开日(2010-04-20)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告暨召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五层会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-09)、董事会签署日(2010-02-09)、股权登记日(2010-02-22)、现场登记日(2010-02-22)、网络投票日()、 召开日(2010-02-22)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告暨召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-27)、董事会签署日(2009-08-27)、股权登记日(2009-09-22)、现场登记日(2009-09-23)、网络投票日()、 召开日(2009-09-23)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告暨召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京世纪金源大饭店会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-18)、董事会签署日(2009-04-18)、股权登记日(2009-05-08)、现场登记日(2009-05-11)、网络投票日()、 召开日(2009-05-11)

议题:

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告暨召开公司2008年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京世纪金源大饭店会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-12)、董事会签署日(2008-12-12)、股权登记日(2008-12-23)、现场登记日(2008-12-23)、网络投票日()、 召开日(2008-12-23)

议题:

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 国药股份五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-23)、董事会签署日(2008-08-23)、股权登记日(2008-09-01)、现场登记日(2008-09-03)、网络投票日()、 召开日(2008-09-03)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京世纪金源大饭店会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-30)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-16)、现场登记日(2008-05-20)、网络投票日()、 召开日(2008-05-20)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 国药股份五楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-30)、董事会签署日(2008-01-30)、股权登记日(2008-02-15)、现场登记日(2008-02-18)、网络投票日()、 召开日(2008-02-18)

议题:

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 国药股份第三届董事会第十二次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 国药股份五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-05)、董事会签署日(2007-06-05)、股权登记日(2007-06-22)、现场登记日(2007-06-25)、网络投票日()、 召开日(2007-06-25)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 国药股份五楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-10)、董事会签署日(2007-05-10)、股权登记日(2007-05-25)、现场登记日(2007-05-30)、网络投票日()、 召开日(2007-05-30)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京世纪金源大饭店会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-25)、董事会签署日(2007-04-25)、股权登记日(2007-05-22)、现场登记日(2007-05-23)、网络投票日()、 召开日(2007-05-23)

议题:

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司召开2006年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 国药股份五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-21)、董事会签署日(2006-11-21)、股权登记日(2006-12-04)、现场登记日(2006-12-04)、网络投票日()、 召开日(2006-12-04)

议题:

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 国药股份五楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-27)、董事会签署日(2006-09-27)、股权登记日(2006-10-13)、现场登记日(2006-10-13)、网络投票日()、 召开日(2006-10-13)

议题:

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京世纪金源大饭店

重要日期: 首次公告(2006-06-01)、董事会签署日(2006-06-02)、股权登记日(2006-07-28)、现场登记日(2006-07-31)、网络投票日(2006-08-04)、 召开日(2006-07-31)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议暨召开2005年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京世纪金源大饭店会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-15)、董事会签署日(2006-03-15)、股权登记日(2006-04-12)、现场登记日(2006-04-12)、网络投票日()、 召开日(2006-04-12)

议题:

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 国药集团药业股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议暨召开2005年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京龙熙酒店会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-24)、董事会签署日(2005-11-25)、股权登记日(2005-12-22)、现场登记日(2005-12-22)、网络投票日()、 召开日(2005-12-22)

议题: