天地科技股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里青年沟路煤炭大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、关于审议公司聘请会计师事务所的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里青年沟路煤炭大厦15层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-21)、董事会签署日(2024-03-21)、股权登记日(2024-04-11)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-19)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、关于审议《公司2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2023年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《公司2023年年度报告》及其摘要的议案
5、关于审议公司2023年年度利润分配预案的议案
6、关于审议公司2024年度日常关联交易预计的议案
7、关于审议修订《公司章程》的议案
8、关于审议修订《股东大会议事规则》的议案
9、关于审议修订《董事会议事规则》的议案
10、关于选举公司第七届董事会董事的议案
11、关于选举公司第七届监事会监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里青年沟路煤炭大厦1502会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-31)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-21)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-21)

议题:

1、关于审议《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2022年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《公司2022年年度报告》及其摘要的议案
5、关于审议公司2022年年度利润分配预案的议案
6、关于审议公司续聘会计师事务所的议案
7、关于审议公司2023年度日常关联交易预估的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里青年沟路5号煤炭大厦1502会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、关于审议《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2021年度财务报告》的议案
4、关于审议《公司2021年年度报告》及其摘要的议案
5、关于审议公司2021年年度利润分配预案的议案
6、关于审议公司续聘会计师事务所的议案
7、关于审议公司2022年度日常关联交易预估的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里青年沟东路5号煤炭大厦1502会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-24)、董事会签署日(2022-03-25)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-11)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、关于北京天玛智控科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的议案
2、关于分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司至科创板上市符合相关法律、法规规定的议案
3、关于《天地科技股份有限公司关于分拆所属子公司北京天玛智控科技股份有限公司至科创板上市的预案(修订稿)》的议案
4、关于所属企业分拆上市符合《上市公司分拆规则(试行)》的议案
5、关于分拆北京天玛智控科技股份有限公司于科创板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
6、关于天地科技股份有限公司有保持独立性及持续经营能力的议案
7、关于北京天玛智控科技股份有限公司具备相应的规范运作能力的议案
8、关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
9、关于本次分拆的背景、目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与天玛智控在科创板上市有关事宜的议案
11、关于公司控股股东变更同业竞争承诺的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里青年沟东路5号煤炭大厦1502会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-25)、董事会签署日(2022-02-26)、股权登记日(2022-03-07)、现场登记日(2022-03-10)、网络投票日(2022-03-15)、召开日(2022-03-10)

议题:

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里青年沟路5号煤炭大厦1502会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-25)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-25)

议题:

1、关于审议《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2020年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《公司2020年年度报告》及其摘要的议案
5、关于审议公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于审议公司续聘会计师事务的议案
7、关于审议公司2021年度日常关联交易预估的议案
8、关于审议修订《公司章程》的议案
9、关于审议修订《公司股东大会议事规则》的议案
10、关于审议修订《公司董事会议事规则》的议案
11、关于审议修订《公司监事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平街青年沟路5号煤炭大厦1502会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-16)、董事会签署日(2020-10-17)、股权登记日(2020-11-03)、现场登记日(2020-11-04)、网络投票日(2020-11-06)、召开日(2020-11-04)

议题:

1、关于选举公司董事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里青年沟路5号煤炭大厦1502会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、关于审议《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2019年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《公司2019年年度报告》及其摘要的议案
5、关于审议公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于审议公司续聘会计师事务的议案
7、关于审议公司2020年度日常关联交易预估的议案
8、关于选举公司董事的议案
9、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里青年沟东路5号煤炭大厦1502会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-21)、董事会签署日(2019-09-21)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-09)、网络投票日(2019-10-11)、召开日(2019-10-09)

议题:

1、《关于审议聘用天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及下属单位2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里青年沟东路5号煤炭大厦1502会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-20)、现场登记日(2019-05-21)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-21)

议题:

1、关于审议《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2、关于审议《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3、关于审议《公司2018年度财务决算报告》的议案
4、关于审议《公司2018年年度报告》及其摘要的议案
5、关于审议公司2018年度利润分配预案的议案
6、关于审议公司2018年度资本公积金转增股本的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里青年沟东路5号煤炭大厦1502会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-30)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-12)、现场登记日(2018-12-13)、网络投票日(2018-12-18)、召开日(2018-12-13)

议题:

1、关于审议公司终止原部分募投项目并变更部分募集资金用途的议案
2、关于审议公司与控股股东中国煤炭科工共同出资设立财务公司的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里青年沟东路5号煤炭大厦1502会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-11)、董事会签署日(2018-10-12)、股权登记日(2018-10-24)、现场登记日(2018-10-25)、网络投票日(2018-10-29)、召开日(2018-10-25)

议题:

1.关于提议修改《公司章程》的议案
2.关于选举公司第六届董事会董事的议案
3.关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
4.关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦600会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-18)、现场登记日(2018-04-20)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-20)

议题:

1关于审议《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2关于审议《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3关于审议《公司2017年财务决算报告》的议案
4关于审议《公司2017年年度报告》的议案
5关于审议公司2017年度利润分配预案的议案
6关于审议公司2017年度资本公积金转增股本的议案
7关于审议续聘瑞华会计师事务所为公司及下属单位2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦600会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-27)、董事会签署日(2017-10-28)、股权登记日(2017-11-17)、现场登记日(2017-11-20)、网络投票日(2017-11-22)、召开日(2017-11-20)

议题:

1 关于审议修改《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦600会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-26)

议题:

1、关于审议《公司董事会2016年度工作报告》的议案
2、关于审议《公司监事会2016年度工作报告》的议案
3、关于审议公司2016年度财务决算报告的议案
4、关于审议《公司2016年年度报告》的议案
5、关于审议公司2016年度利润分配预案的议案
6、关于审议公司2016年度资本公积金转增股本预案的议案
7、关于审议公司2016年度日常关联交易实际执行情况与年初预估之间差异的议案
8、关于审议公司续聘瑞华会计师事务所为公司及下属单位2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦600会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-24)

议题:

1关于审议《公司2015年度董事会工作报告》的议案
2关于审议《公司2015年度监事会工作报告》的议案
3关于审议《公司2015年财务决算报告》的议案
4关于审议《公司2015年年度报告》的议案
5关于审议公司2015年度利润分配预案的议案
6关于审议公司2015年度资本公积金转增股本的议案
7关于审议调整公司2015年度审计费用的议案
8关于审议续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司及下属单位2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦600会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-16)、董事会签署日(2015-12-16)、股权登记日(2016-01-04)、现场登记日(2016-01-05)、网络投票日(2016-01-08)、召开日(2016-01-05)

议题:

1关于审议公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案
2关于审议公司申请发行公司债券的议案
3关于审议提请公司股东大会授权董事会办理公司债券相关事宜的议案
4关于审议修改《公司章程》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里青年沟东路 5号天地大厦 600会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-13)、董事会签署日(2015-11-14)、股权登记日(2015-11-24)、现场登记日(2015-11-25)、网络投票日(2015-11-30)、召开日(2015-11-25)

议题:

1 关于审议《公司2015 年半年度报告》的议案
2 关于审议公司 2015 年半年度资本公积金转增股本的议案
3 关于审议公司收购控股股东中国煤炭科工集团有限公司所持中煤科工集团上海有限公司、煤炭科学技术研究院有限公司股权并实施员工持股计划的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦600会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-08)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-25)

议题:

1 关于审议《公司2014年度董事会工作报告》的议案
2 关于审议《公司2014年度监事会工作报告》的议案
3 关于审议《公司2014年度财务决算报告》的议案
4 关于审议《公司2014年年度报告》及其摘要的议案
5 关于审议《公司2014年度利润分配预案》的议案
6 关于审议公司2014年度资本公积金转增股本的议案
7 关于审议调整公司2014年度财务审计费用的议案
8 关于审议继续聘请瑞华会计师事务所为公司及下属单位2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案
9 关于审议修改《公司章程》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦600会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-04)、董事会签署日(2014-12-05)、股权登记日(2014-12-17)、现场登记日(2014-12-19)、网络投票日(2014-12-22)、召开日(2014-12-19)

议题:

一、《关于审议聘请公司2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。
二、《关于审议调整公司独立董事津贴的议案》。
三、《关于审议选举肖明先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦600会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-22)、董事会签署日(2014-09-23)、股权登记日(2014-09-26)、现场登记日(2014-09-30)、网络投票日(2014-10-09)、召开日(2014-09-30)

议题:

议案一、关于审议公司符合上市公司发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案;
议案二、逐项审议《关于审议公司向中国煤炭科工集团非公开发行股份购买资产暨关联交易具体方案的议案》;
议案三、逐项审议《关于审议公司向特定对象非公开发行股份募集配套资金具体方案的议案》;
议案四、关于审议《天地科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案;
议案五、关于审议公司与中国煤炭科工集团签署附条件生效的《发行股份购买资产协议》和《盈利预测补偿协议》的议案;
议案六、关于审议公司与中国煤炭科工集团签署附条件生效的《发行股份购买资产协议之补充协议》及《盈利预测补偿协议之补充协议》的议案;
议案七、关于审议公司发行股份购买资产符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的说明;
议案八、关于审议《公司董事会对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的意见》的议案;
议案九、关于审议公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的审计报告、盈利预测报告与资产评估报告的议案;
议案十、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案;
议案十一、关于审议《天地科技未来三年(2014年——2016年)股东回报规划》的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦600号会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-07)、股权登记日(2014-06-25)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日(2014-06-27)、召开日(2014-06-26)

议题:

1、关于审议《公司2013 年度董事会工作报告》的议案;
2、关于审议《公司2013 年度监事会工作报告》的议案;
3、关于审议《公司2013 年度财务决算报告》的议案;
4、关于审议《公司2013 年年度报告及其摘要》的议案;
5、关于审议公司2013 年度利润分配预案的议案;
6、关于审议公司2013 年资本公积金转增股本的议案;
7、关于审议公司2014 年度日常关联交易预估的议案;
8、《关于选举公司第五届董事会董事的议案》;
9、《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号天地大厦 600号会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-14)、董事会签署日(2013-05-15)、股权登记日(2013-06-21)、现场登记日(2013-06-25)、网络投票日()、召开日(2013-06-25)

议题:

1、《关于审议公司 2012 年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于审议公司 2012 年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于审议公司 2012 年度财务决算报告的议案》;
4、《关于审议公司 2012 年年度报告的议案》;
5、《关于审议公司 2012 年度利润分配预案的议案》;
6、《关于审议公司 2012 年度资本公积金转增股本的议案》;
7、《关于审议公司 2013 年度日常关联交易预估的议案》;
8、《关于审议公司聘请 2013 年度财务审计和内控审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天地大厦600号会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-11)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-25)、网络投票日()、召开日(2012-12-25)

议题:

1、《关于审议修改<公司章程>的议案》；
2、《关于审议公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司之控股子公司中煤科工能源投资（陕西）有限公司与陕西省益秦集团有限责任公司签署陕西省崔家沟煤矿改制重组框架协议的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告暨召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦600会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-18)、董事会签署日(2012-05-19)、股权登记日(2012-06-01)、现场登记日(2012-06-06)、网络投票日()、召开日(2012-06-06)

议题:

（1）关于审议《公司2011年度董事会工作报告》的议案；
（2）关于审议《公司2011年度监事会工作报告》的议案；
(3)关于审议《公司2011年度财务决算报告》的议案；
(4)关于审议《公司2011年年度报告及其摘要》的议案；
(5)关于审议《公司独立董事2011年度履职报告》的议案；
(6)关于审议公司2011年度利润分配预案的议案；
(7)关于审议公司2011年资本公积金转增股本的议案；
（8）关于审议公司2012年度日常关联交易预估的议案；
(9)关于审议续聘公司2012年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议暨召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦600会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-27)、董事会签署日(2011-10-28)、股权登记日(2011-11-11)、现场登记日(2011-11-16)、网络投票日()、召开日(2011-11-16)

议题:

《关于审议聘请公司2011年度财务审计机构的议案》
《关于审议公司控股子公司中煤科工能源投资有限公司控股子公司山西中煤科工能源有限公司收购探矿权的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京天地大厦六层会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-02)、董事会签署日(2011-06-03)、股权登记日(2011-06-15)、现场登记日(2011-06-22)、网络投票日(2011-06-24)、召开日(2011-06-22)

议题:

（1）《公司2010年度董事会工作报告》；
（2）《公司2010年度监事会工作报告》；
(3)《公司2010年度财务决算报告》；
(4)《公司2010年年度报告》；
(5)《公司2010年度利润分配预案》；
(6)《公司2010年度资本公积金转增股本预案》；
(7)《关于审议公司2011年度日常关联交易预估的预案》；
(8)《天地科技首期股权激励计划（草案）》（修订稿）。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议暨召开2010年第一次临时股东大会会议的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里青年沟东路5 号天地大厦600会议室

重要日期: 首次公告(2010-10-25)、董事会签署日(2010-10-26)、股权登记日(2010-11-12)、现场登记日(2010-11-16)、网络投票日()、召开日(2010-11-16)

议题:

（1）关于审议聘请公司2010 年财务审计机构的议案；
（2）关于审议增加公司经营范围的议案；
（3）关于审议变更公司注册地址的议案；
（4）关于审议修改《公司章程》的议案；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议公告暨召开公司2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里青年沟5 号天地大厦600 会议室。

重要日期: 首次公告(2010-05-18)、董事会签署日(2010-05-19)、股权登记日(2010-06-11)、现场登记日(2010-06-17)、网络投票日()、召开日(2010-06-17)

议题:

（1）关于审议公司2009 年度董事会工作报告的议案；
（2）关于审议公司2009 年度监事会工作报告的议案；
（3）关于审议公司2009 年度财务决算报告的议案；
（4）关于审议《公司2009 年年度报告及其摘要》的议案；
（5）关于审议公司2009 年度利润分配预案的议案；
（6）关于审议公司2009 年度资本公积金转增股本的议案；
（7）关于审议公司2010 年日常关联交易预估的议案；
（8）关于选举公司第四届董事会董事的议案；
（9）关于选举公司第四届监事会监事的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市和平里青年沟东路5号天地大厦600号

重要日期: 首次公告(2009-03-17)、董事会签署日(2009-03-18)、股权登记日(2009-04-21)、现场登记日(2009-04-24)、网络投票日()、召开日(2009-04-24)

议题:

1、关于审议《公司2008 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《公司2008 年度监事会工作报告》的议案；
3、关于审议《公司2008 年度财务决算报告》的议案；
4、关于审议《公司2008 年年度报告及其摘要》的议案；
5、关于审议公司2008 年度利润分配预案的议案；
6、关于审议公司2008 年度资本公积金转增股本的议案；
7、关于审议公司2009 年日常关联交易的议案；
8、关于审议聘请公司2009 年度财务审计机构的议案；
9、关于审议修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议暨召开2009年第二次临时股东大会会议的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里青年沟东路 5 号天地大厦 600会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-23)、董事会签署日(2009-02-24)、股权登记日(2009-03-06)、现场登记日(2009-03-10)、网络投票日()、召开日(2009-03-10)

议题:

《关于审议变更公司 2008年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议暨召开2009年第一次临时股东大会会议的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平里青年沟东路5号天地大厦300会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-24)、董事会签署日(2008-12-25)、股权登记日(2008-12-31)、现场登记日(2009-01-06)、网络投票日()、召开日(2009-01-06)

议题:

（1）关于审议公司向山西天地王坡煤业有限公司借款的议案；
（2）关于审议修改《公司章程》的议案；
（3）关于聘用公司2008年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开公司2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市和平里青年沟东路5 号天地大厦300 号

重要日期: 首次公告(2008-03-07)、董事会签署日(2008-03-08)、股权登记日(2008-03-21)、现场登记日(2008-03-26)、网络投票日()、召开日(2008-03-26)

议题:

1、关于审议《公司2007 年度董事会工作报告》的议案；
2、关于审议《公司2007 年监事会工作报告》的议案；
3、关于审议《公司2007 年度财务决算报告》的议案；
4、关于审议《公司2007 年年度报告及其摘要》的议案；
5、关于审议公司2007 年度利润分配预案的议案；
6、关于审议公司2007 年度公积金转增股本的议案；
7、关于审议聘请公司2007 年度、2008 年度财务审计机构的议案；
8、关于审议修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平街青年沟东路5号天地大厦300号

重要日期: 首次公告(2007-05-10)、董事会签署日(2007-05-11)、股权登记日(2007-05-25)、现场登记日(2007-05-30)、网络投票日()、召开日(2007-05-30)

议题:

1、关于审议公司2006年董事会工作报告的议案；
2、关于审议公司2006年监事会工作报告的议案；
3、关于审议公司2006年财务决算报告的议案；
4、关于审议公司2006年年度报告及其摘要的议案；
5、关于审议公司2006年度利润分配的预案；
6、关于审议公司资本公积金转增股本的预案；
7、关于审议公司2007年度日常关联交易的议案；
8、关于调整公司董事、监事会议津贴的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议暨召开公司2007年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平街青年沟东路5号天地大厦300号

重要日期: 首次公告(2006-12-25)、董事会签署日(2006-12-26)、股权登记日(2007-01-09)、现场登记日(2007-01-10)、网络投票日()、召开日(2007-01-10)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会董事的议案》；
2、《关于选举公司第三届监事会监事的议案》；
3、《关于审议<公司二级单位科研、生产、经营、管理骨干长期激励框架意见>的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区和平街青年沟东路5号天地大厦300会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-04)、董事会签署日(2006-12-05)、股权登记日(2006-12-13)、现场登记日(2006-12-14)、网络投票日(2006-12-20)、召开日(2006-12-14)

议题:

《天地科技股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平街青年沟东路5号天地大厦300号

重要日期: 首次公告(2006-08-17)、董事会签署日(2006-08-18)、股权登记日(2006-08-28)、现场登记日(2006-09-01)、网络投票日(2006-09-05)、召开日(2006-09-01)

议题:

1、审议《关于公司非公开发行股份换股收购煤炭科学研究总院山西煤机装备有限公司51%股权的议案》; 2、审议《关于新老股东共享非公开发行股份前滚存的未分配利润的议案》; 3、审议《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股份换股收购相关事宜的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议暨召开公司2005年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平街青年沟东路5号天地大厦300号

重要日期: 首次公告(2006-05-25)、董事会签署日(2006-05-26)、股权登记日(2006-06-16)、现场登记日(2006-06-23)、网络投票日()、召开日(2006-06-23)

议题:

1．关于审议公司董事会2005年度工作报告的议案；
2．关于审议公司监事会2005年度工作报告的议案；
3．关于审议公司2005年度财务决算报告的议案；
4．关于审议公司2005年度报告及其摘要的议案；
5．关于审议公司2005年度利润分配及转增股本的预案；
6．关于修改《公司章程》的议案；
7．关于修改《股东大会议事规则》的议案；
8．关于修改《董事会议事规则》的议案；
9.关于修改《监事会议事规则》的议案；
10．关于聘用公司2006年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 天地科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议暨召开2005 年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区和平街青年沟东路5 号天地大厦300 号

重要日期: 首次公告(2005-11-11)、董事会签署日(2005-11-12)、股权登记日(2005-12-02)、现场登记日(2005-12-06)、网络投票日()、召开日(2005-12-06)

议题:

1、审议《关于更换公司2005 年度财务审计机构的议案》；
2、审议《关于公司出资设立北京天胜采矿技术有限公司的议案》。

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