贵州燃气股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州燃气集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-03)、董事会签署日(2024-12-04)、股权登记日(2024-12-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-20)、召开日()

议题:

1、关于《2024年前三季度利润分配预案》的议案
2、关于变更会计师事务所的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订《董事会议事规则》的议案
6、关于修订《监事会议事规则》的议案
7、关于修订《对外投资管理制度》的议案
8、关于修订《关联交易实施细则》的议案
9、关于修订《对外担保管理制度》的议案
10、关于修订《募集资金管理制度》的议案
11、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州燃气集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-09)、董事会签署日(2024-09-10)、股权登记日(2024-09-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 贵州燃气集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区2楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2023年度财务决算报告》的议案
4、关于《2024年度财务预算方案》的议案
5、关于《2024年度融资方案》的议案
6、关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案
7、关于《2023年度利润分配预案》的议案
8、关于《2023年年度报告及其摘要》的议案
9、关于2023年度董事、监事薪酬的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案
12、关于修订《独立董事工作制度》的议案
13、关于修订《关联交易实施细则》的议案
14、关于修订《对外担保管理制度》的议案
15、关于修订《对外投资管理制度》的议案
16、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州燃气集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、关于新增日常关联交易预计的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案
4、关于修订《关联交易实施细则》的议案
5、关于修订《对外担保管理制度》的议案
6、关于修订《对外投资管理制度》的议案
7、关于修订《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州燃气集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-09)、董事会签署日(2023-08-09)、股权登记日(2023-08-22)、现场登记日(2023-08-25)、网络投票日(2023-08-29)、召开日(2023-08-25)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
4、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
5、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 贵州燃气集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区2楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案 2、关于2022年度监事会工作报告的议案 3、关于2022年度财务决算报告的议案 4、关于2023年度财务预算方案的议案 5、关于2023年度融资方案的议案 6、关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案 7、关于《2022年度利润分配预案》的议案 8、关于聘请2023年度审计机构的议案 9、关于转让贵州燃气(集团)遵义市播州区燃气有限公司50%股权暨变更部分募投项目实施方式的议案 10、关于2022年年度报告及其摘要的议案 11、关于2022年度董事、监事薪酬的议案 12、关于公司未来三年股东分红回报规划(2023—2025年)的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 贵州燃气集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区4楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-23)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-11)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年度财务决算报告的议案
4、关于2022年度财务预算方案的议案
5、关于2022年度融资方案的议案
6、关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案
7、关于《2021年度利润分配预案》的议案
8、关于聘请2022年度审计机构的议案
9、关于2021年年度报告及其摘要的议案
10、关于向下修正“贵燃转债”转股价格的议案
11、关于2021年度董事、监事薪酬的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案
14、关于修订《董事会议事规则》的议案
15、关于修订《监事会议事规则》的议案
16、关于修订《对外担保管理制度》的议案
17、关于修订《对外投资管理制度》的议案
18、关于修订《关联交易实施细则》的议案
19、关于修订《募集资金管理制度》的议案
20、关于第三届董事会独立董事津贴的议案
21、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
22、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
23、关于选举公司第三届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 贵州燃气集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区4楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-23)、董事会签署日(2021-08-24)、股权登记日(2021-09-01)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-08)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、关于修订《对外担保管理制度》的议案
2、关于为子公司提供担保的议案
3、关于补选董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州燃气集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-07)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-16)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-23)、召开日(2021-06-21)

议题:

1、关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 贵州燃气集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区2楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-01)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-16)、现场登记日(2021-03-19)、网络投票日(2021-03-22)、召开日(2021-03-19)

议题:

1、关于2020年度董事会工作报告的议案
2、关于2020年度监事会工作报告的议案
3、关于2020年度财务决算报告的议案
4、关于2021年度财务预算方案的议案
5、关于2021年度融资方案的议案
6、关于2020年度日常关联交易执行情况及2021年度日常关联交易预计的议案
7、关于《2020年度利润分配预案》的议案
8、关于聘请2021年度审计机构的议案
9、关于2020年年度报告及其摘要的议案
10、关于2020年度董事、监事薪酬的议案
11、关于修订《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州燃气集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-15)、董事会签署日(2020-06-16)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-29)、网络投票日(2020-07-01)、召开日(2020-06-29)

议题:

1、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
3、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4、关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案
7、关于制定公司公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
8、关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
9、关于公司未来三年股东分红回报规划(2020—2022年)的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 贵州燃气集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区2楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-04-29)、现场登记日(2020-05-08)、网络投票日(2020-05-11)、召开日(2020-05-08)

议题:

1、关于2019年度董事会工作报告的议案
2、关于2019年度监事会工作报告的议案
3、关于2019年度财务决算报告的议案
4、关于2020年度财务预算方案的议案
5、关于2020年度融资方案的议案
6、关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案
7、关于《2019年度利润分配预案》的议案
8、关于聘请2020年度审计机构的议案
9、关于2019年年度报告及其摘要的议案
10、关于2019年度董事、监事薪酬的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 贵州燃气集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-09)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-09)

议题:

1、关于2018年度董事会工作报告的议案;
2、关于2018年度监事会工作报告的议案;
3、关于2018年度财务决算报告的议案;
4、关于2019年度财务预算方案的议案;
5、关于2019年度融资方案的议案;
6、关于2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计的议案;
7、关于《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案;
8、关于聘请2019年度审计机构的议案;
9、关于2018年年度报告及其摘要的议案;
10、关于2018年度董事及监事薪酬的议案;
11、关于对可供出售金融资产进行处置的议案;
12、关于修订《公司章程》的议案;
13、关于修订《股东大会议事规则》的议案;
14、关于修订《董事会议事规则》的议案;
15、关于制定并实施《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案;
16、关于第二届董事会独立董事津贴的议案;
17、关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
18、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
19、关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 贵州燃气集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号金耀华庭贵州燃气大营坡办公区四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-23)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-06)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于发行短期融资券的议案
3、关于修订《股东大会议事规则》的议案
4、关于修订《董事会议事规则》的议案
5、关于修订《对外担保管理制度》的议案
6、关于修订《对外投资管理制度》的议案
7、关于修订《董事及高级管理人员管理制度》的议案
8、关于修订《募集资金管理制度》的议案
9、关于修订《关联交易实施细则》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 贵州燃气集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区顺海88号保利国际温泉酒店富豪厅

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、关于2017年度董事会工作报告的议案
2、关于2017年度监事会工作报告的议案
3、关于2017年度财务决算报告的议案
4、关于2018年度财务预算方案的议案
5、关于2018年度融资方案的议案
6、关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案
7、关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案
8、关于2017年度利润分配方案的议案
9、关于2017年度董事、监事薪酬的议案
10、关于修订董事及高级管理人员管理制度的议案
11、关于调整独立董事津贴的议案
12、关于补选董事的议案
13、关于聘请2018年度审计机构的议案

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