沃顿科技股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 沃顿科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号102五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、《关于续聘2024年审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 沃顿科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号102五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-03)、董事会签署日(2024-09-03)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《利润分配预案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 沃顿科技股份有限公司关于召开公司2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号102五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-16)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-16)

议题:

1、《2023年年度报告》
2、《2023年度财务决算报告》
3、《董事会2023年度工作报告》
4、《监事会2023年度工作报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
7、《关于与中车财务有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 沃顿科技股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号102五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-20)、现场登记日(2023-12-20)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-20)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
4、《关于调整独立董事津贴的议案》
5、《关于续聘2023年审计机构的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 沃顿科技股份有限公司关于召开公司2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号102五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-07)、董事会签署日(2023-04-08)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《2022年年度报告》
2、《2022年度财务决算报告》
3、《董事会2022年度工作报告》
4、《监事会2022年度工作报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于选举郑鹏先生为公司第七届董事会董事的议案》
7、《关于选举尹立杰女士为公司第七届监事会监事的议案》
8、《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 沃顿科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号102五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-22)、董事会签署日(2022-12-23)、股权登记日(2022-12-29)、现场登记日(2022-12-30)、网络投票日(2023-01-09)、召开日(2022-12-30)

议题:

1、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
2、《关于更换会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 沃顿科技股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号102五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-10-01)、股权登记日(2022-10-12)、现场登记日(2022-10-13)、网络投票日(2022-10-19)、召开日(2022-10-13)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
3、《关于提请股东大会延长授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 沃顿科技股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号102五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-02)

议题:

1、《关于对贵州中车绿色环保有限公司减资的议案》
2、《关于续聘2022年审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 沃顿科技股份有限公司关于召开公司2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号102五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、2021年年度报告
2、2021年度财务决算报告
3、2021年董事会工作报告
4、2021年监事会工作报告
5、2021年度利润分配预案
6、关于修订《股东大会议事规则》的议案
7、关于修订《董事会议事规则》的议案
8、关于修订《独立董事工作制度》的议案
9、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 沃顿科技股份有限公司关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号102五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-08)、董事会签署日(2022-02-09)、股权登记日(2022-02-18)、现场登记日(2022-02-21)、网络投票日(2022-02-25)、召开日(2022-02-21)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案
3、选举公司第七届董事会董事
4、选举公司第七届董事会独立董事
5、选举公司第七届监事会监事

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号102五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-15)、董事会签署日(2021-09-16)、股权登记日(2021-10-13)、现场登记日(2021-10-14)、网络投票日(2021-10-20)、召开日(2021-10-14)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司<2021年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4、审议《关于公司<南方汇通股份有限公司2021年度非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告>的议案》
5、审议《关于公司2021年度非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
6、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
7、审议《关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案》
8、审议《关于公司2021年度非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
9、审议《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
10、审议《关于提请股东大会批准中车产业投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
11、审议《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
13、审议《关于公司未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区黎阳大道1518号102五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-25)、董事会签署日(2021-08-26)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、关于吸收合并全资子公司时代沃顿科技有限公司的议案
2、关于变更公司名称及证券简称的议案
3、关于修改《公司章程》的议案
4、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区高新路126号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、2020年年度报告
2、2020年度财务决算报告
3、董事会2020年度工作报告
4、监事会2020年度工作报告
5、2020年度利润分配预案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区高新路126号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-11)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-11)

议题:

1、选举公司第六届董事会独立董事

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区高新路126号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-11)、股权登记日(2020-12-22)、现场登记日(2020-12-23)、网络投票日(2020-12-28)、召开日(2020-12-23)

议题:

1、审议《关于选举金焱先生为公司第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区高新路126号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-11)、网络投票日(2020-11-17)、召开日(2020-11-11)

议题:

1、审议《关于对子公司提供担保的议案》
2、审议《关于聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区高新路126号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-01)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-21)、现场登记日(2020-04-22)、网络投票日(2020-04-28)、召开日(2020-04-22)

议题:

1、2019年年度报告
2、2019年度财务决算报告
3、董事会2019年度工作报告
4、监事会2019年度工作报告
5、2019年度利润分配预案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区高新路126号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-23)、董事会签署日(2019-10-25)、股权登记日(2019-11-05)、现场登记日(2019-11-06)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-06)

议题:

1.关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区高新路126号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-10)、董事会签署日(2019-05-11)、股权登记日(2019-05-21)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-22)

议题:

1、关于聘任公司第六届董事会董事的议案
2、关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区高新路126号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-22)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-22)

议题:

1、2018年年度报告
2、2018年度财务决算报告
3、董事会2018年度工作报告
4、监事会2018年度工作报告
5、2018年度利润分配预案
6、2018-2020年股东回报规划、
7、关于2019年日常关联交易预计的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区高新路126号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-01)、董事会签署日(2019-02-02)、股权登记日(2019-02-19)、现场登记日(2019-02-20)、网络投票日(2019-02-25)、召开日(2019-02-20)

议题:

1.关于修改《公司章程》的议案
2.选举公司第六届董事会董事
3.选举公司第六届董事会独立董事
4.选举公司第六届监事会监事

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区高新路126号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-05)、董事会签署日(2018-11-06)、股权登记日(2018-11-13)、现场登记日(2018-11-14)、网络投票日(2018-11-20)、召开日(2018-11-14)

议题:

1.关于与中车财务有限公司续签金融服务协议的议案
2.关于控股股东向公司提供财务资助的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区高新路126号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-21)、董事会签署日(2018-09-22)、股权登记日(2018-09-25)、现场登记日(2018-09-26)、网络投票日(2018-10-07)、召开日(2018-09-26)

议题:

1.00关于与关联方签订日常关联交易协议暨预测日常关联交易金额的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区高新路126号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-16)、现场登记日(2018-04-17)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-17)

议题:

(一)审议2017年年度报告
(二)审议2017年度财务决算报告
(三)审议董事会2017年度工作报告
(四)审议监事会2017年度工作报告
(五)听取独立董事2017年度述职报告
(六)审议2017年度利润分配预案。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区高新路126号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-27)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-13)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、审议关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务报告和内部控制审计机构的议案
2、关于对子公司提供担保的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵州省贵阳市乌当区高新路126号公司办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-18)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-20)

议题:

1.2016年年度报告
2.2016年度财务决算报告
3.董事会2016年度工作报告
4.监事会2016年度工作报告
5.2016年度利润分配预案
6.关于修改《公司章程》的议案
7.关于修改《股东大会议事规则》的议案
8.关于子公司投资纳滤膜及板式超滤膜生产线建设项目的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-27)、董事会签署日(2016-09-28)、股权登记日(2016-09-30)、现场登记日(2016-10-09)、网络投票日(2016-10-12)、召开日(2016-10-09)

议题:

(一)审议《关于以现金购买贵阳时代沃顿科技有限公司20.39%股权暨签署<股权转让协议>的议案》
(二)审议《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
(三)审议《公司章程修正案》
(四)选举张万军先生为第五届董事会董事

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-25)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-06)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-06)

议题:

《关于与关联方签订金融服务框架协议的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-27)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-20)、现场登记日(2016-04-20)、网络投票日(2016-04-24)、召开日(2016-04-20)

议题:

(一)审议2015年年度报告
(二)审议2015年度财务决算报告
(三)审议董事会2015年度工作报告
(四)审议监事会2015年度工作报告
(五)听取独立董事2015年度述职报告
(六)审议2015年度利润分配预案
(七)审议关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年财务报告和内部控制审计机构的议案
(八)审议《2015-2017年股东回报规划》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-13)、股权登记日(2016-01-22)、现场登记日(2016-01-25)、网络投票日(2016-01-28)、召开日(2016-01-25)

议题:

(一)选举公司第五届董事会董事
(二)选举公司第五届董事会独立董事
(三)选举公司第五届监事会非职工代表监事
(四)审议关于公司符合发行公司债券条件的议案
(五)审议关于公司本次发行公司债券具体方案的议案
(六)审议关于提请股东大会授权董事会办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-15)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-16)

议题:

(一)审议2014年年度报告
(二)审议2014年度财务决算报告
(三)审议董事会2014年度工作报告
(四)审议监事会2014年度工作报告
(五)听取独立董事2014年度述职报告(不需表决)
(六)审议2014年度利润分配预案
(七)审议关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年财务报告和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 南方汇通:关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-22)、董事会签署日(2014-12-23)、股权登记日(2015-01-05)、现场登记日(2015-01-06)、网络投票日(2015-01-07)、召开日(2015-01-06)

议题:

(一)选举公司第四届董事会独立董事。
(二)审议《关于授权公司经理层出售公司所持部分海通证券股份的议案》。
(三)审议《公司章程修正案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-29)、董事会签署日(2014-11-29)、股权登记日(2014-12-12)、现场登记日(2014-12-15)、网络投票日(2014-12-18)、召开日(2014-12-15)

议题:

(一)《关于南方汇通股份有限公司重大资产置换暨关联交易方案的议案》;
(二)《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》;
(三)《关于审议<南方汇通股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
(四)《关于审议公司签署附生效条件的<南方汇通股份有限公司与南车贵阳车辆有限公司、南车株洲电力机车研究所有限公司、中国南车股份有限公司之重大资产置换协议>的议案》;
(五)《关于审议公司签署附生效条件的<南方汇通股份有限公司与南车贵阳车辆有限公司之盈利补偿协议>的议案》;
(六)《关于本次重大资产重组事项构成关联交易的议案》;
(七)《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案》。
(八)《关于对2013年日常关联交易超出预测金额部分进行补充确认的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-08-25)、董事会签署日(2014-08-27)、股权登记日(2014-09-09)、现场登记日(2014-09-10)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-10)

议题:

1.《关于对2013年日常关联交易超出预测金额部分进行补充确认的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-07-16)、董事会签署日(2014-07-17)、股权登记日(2014-07-31)、现场登记日(2014-08-01)、网络投票日(2014-08-04)、召开日(2014-08-01)

议题:

1 公司章程修正案
2 股东大会议事规则修正案
3 关于对2013年日常关联交易超出预测金额部分进行补充确认的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-03-17)、董事会签署日(2014-03-19)、股权登记日(2014-04-09)、现场登记日(2014-04-10)、网络投票日()、召开日(2014-04-10)

议题:

(一)审议2013年年度报告。
(二)审议2013年度财务决算报告。
(三)审议董事会2013年度工作报告。
(四)审议监事会2013年度工作报告。
(五)听取独立董事2013年度述职报告
(六)审议2013年度利润分配预案:
(七)审议通过关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年财务报告和内部控制审计机构的议案。
(八)审议关于公司与关联方签订铁路机车车辆配件长期购销协议的议案。
(九)审议公司预测2014年日常关联交易事项的议案。
(十)审议通过《公司章程修正案》。
(十一)审议通过关于调整独立董事津贴的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-09-23)、董事会签署日(2013-09-24)、股权登记日(2013-10-09)、现场登记日(2013-10-10)、网络投票日()、召开日(2013-10-10)

议题:

(一)审议《关于控股子公司贵阳沃顿科技有限公司建设复合反渗透膜及膜组件生产线建设项目的议案》;
(二)审议《关于控股子公司贵州大自然科技有限公司建设沙文工业园项目(整体搬迁及扩建)的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-27)、董事会签署日(2013-03-29)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、召开日(2013-04-22)

议题:

(一)审议2012年年度报告
(二)审议2012年度财务决算报告
(三)审议董事会2012年度工作报告。
(四)审议监事会2012年度工作报告。
(五)听取独立董事2012年度述职报告(不需表决)。
(六)审议2012年度利润分配预案
(七)审议关于聘请众环海华会计师事务所有限公司为公司2013年度财务报告、2012年度和2013年度内部控制审计机构的议案。
(八)审议关于公司与关联方签订原材料长期购销协议的议案。
(九)审议公司预测2013年日常关联交易事项的议案。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-07)、现场登记日(2012-11-08)、网络投票日()、召开日(2012-11-08)

议题:

审议《南方汇通股份有限公司董事会关于变更2012年度财务报告审计机构的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-12)、董事会签署日(2012-07-14)、股权登记日(2012-07-26)、现场登记日(2012-07-27)、网络投票日()、召开日(2012-07-27)

议题:

（一）审议《公司章程修正案（2012年第一次修订）》。
（二）审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
（三）审议《2012-2014年股东回报规划》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

（一）审议2011年年度报告。
（二）审议2011年度财务决算报告。
（三）审议董事会2011年度工作报告。
（四）审议监事会2011年度工作报告。
（五）听取独立董事2011年度述职报告（不需表决）。
（六）审议2011年度利润分配预案：
（七）审议续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计机构的议案。
（八）审议关于对公司2011年采购铁路机车车辆配件金额超出已经批准金额部分进行补充确认的议案。
（九）审议关于公司与关联方签订铁路机车车辆配件长期购销协议的议案。
（十）审议公司预测2012年日常关联交易的议案。
（十一）选举公司第四届董事会董事、独立董事。
（十二）选举公司第四届监事会非职工代表监事。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司董事会关于召开公司2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-27)、董事会签署日(2011-10-28)、股权登记日(2011-11-09)、现场登记日(2011-11-10)、网络投票日()、召开日(2011-11-10)

议题:

审议《关于对2011年1-9月日常关联交易补充确认的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司董事会关于召开公司2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-03-21)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-04-06)、现场登记日(2011-04-07)、网络投票日()、召开日(2011-04-07)

议题:

（一）审议2010年年度报告；
（二）审议2010年度财务决算报告；
（三）审议董事会2010年度工作报告；
（四）审议监事会2010年度工作报告；
（五）审议独立董事2010年度述职报告；
（六）审议2010年度利润分配预案
（七）审议续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告审计机构的议案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-08)、董事会签署日(2010-11-09)、股权登记日(2010-11-22)、现场登记日(2010-11-23)、网络投票日()、召开日(2010-11-23)

议题:

审议《南方汇通股份有限公司董事会关于变更2010年度财务报告审计机构的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-19)、现场登记日(2010-05-21)、网络投票日()、召开日(2010-05-21)

议题:

（一）审议2009 年年度报告；
（二）审议2009 年度财务决算报告；
（三）审议董事会2009 年度工作报告；
（四）审议监事会2009 年度工作报告；
（五）审议独立董事2009 年度述职报告；
（六）审议2009 年度利润分配预案；
（七）审议续聘立信会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务报告审计机构的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-08)、董事会签署日(2010-01-08)、股权登记日(2010-01-25)、现场登记日(2010-01-26)、网络投票日()、召开日(2010-01-26)

议题:

审议《南方汇通股份有限公司董事会关于改聘年度财务报告审计机构的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-26)、董事会签署日(2009-10-28)、股权登记日(2009-11-05)、现场登记日(2009-11-06)、网络投票日()、召开日(2009-11-06)

议题:

（一）批准《南方汇通股份有限公司公司章程修正案（2009 年第二次修改）》（与本公告同时刊载于“巨潮资讯网”，网址：www.cninfo.com.cn），并授权董事会具体办理公司章程变更有关事宜；
（二）批准公司设立战略发展、审计与风险管理、薪酬与提名三个董事会专门委员会。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-03)、董事会签署日(2009-06-04)、股权登记日(2009-06-16)、现场登记日(2009-06-16)、网络投票日()、召开日(2009-06-16)

议题:

（一）选举公司第三届董事会董事、独立董事
（二）选举公司第三届监事会监事
（三）审议批准授权公司经理层处置公司所持海通证券股份。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-13)、董事会签署日(2009-04-15)、股权登记日(2009-06-03)、现场登记日(2009-06-04)、网络投票日()、召开日(2009-06-04)

议题:

（一）审议2008 年年度报告；
（二）审议2008 年度财务决算报告；
（三）审议公司董事会2008 年度工作报告；
（四）审议公司监事会2008 年度工作报告；
（五）审议公司2008 年度利润分配和公积金转增股本预案：
（六）审议关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-07)、股权登记日(2008-06-23)、现场登记日(2008-06-23)、网络投票日()、召开日(2008-06-23)

议题:

（一）审议2007 年年度报告；
（二）审议2007 年度财务决算报告；
（三）审议公司董事会2007 年度工作报告；
（四）审议公司监事会2007 年度工作报告；
（五）审议公司2007 年度利润分配和公积金转增股本预案：

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开公司2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-20)、董事会签署日(2007-04-20)、股权登记日(2007-05-09)、现场登记日(2007-05-10)、网络投票日()、召开日(2007-05-10)

议题:

（一）审议2006年年度报告；
（二）审议2006年度财务决算报告；
（三）审议公司董事会2006年度工作报告；
（四）审议公司监事会2006年度工作报告；
（五）审议公司2006年度利润分配和公积金转增股本预案：

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司第二届董事会第二十三次会议公告暨关于召开公司2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-26)、董事会签署日(2006-10-28)、股权登记日(2006-11-23)、现场登记日(2006-11-27)、网络投票日()、召开日(2006-11-27)

议题:

审议批准修改后的《南方汇通股份有限公司章程》及其附件——《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司第二届董事会第二十次会议公告暨关于召开公司2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 贵阳市都拉营公司办公楼四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-25)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-28)、现场登记日(2006-06-28)、网络投票日()、召开日(2006-06-28)

议题:

1、审议批准南方汇通股份有限公司2005年年度报告；
2、审议批准南方汇通股份有限公司2005年度财务决算报告；
3、审议批准南方汇通股份有限公司2005年度利润分配预案和公积金转增股本预案；
4、审议批准南方汇通股份有限公司董事会2005年度工作报告；
5、审议批准南方汇通股份有限公司监事会2005年度工作报告。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 南方汇通股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南方汇通股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-19)、董事会签署日(2006-05-22)、股权登记日(2006-06-08)、现场登记日(2006-06-09)、网络投票日(2006-06-15)、召开日(2006-06-09)

议题:

审议事项为：《南方汇通股份有限公司股权分置改革方案》。

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