新天绿能股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 新天绿色能源股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-22)、董事会签署日(2024-11-23)、股权登记日(2024-12-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-13)、召开日()

议题:

1、关于向曹妃甸新天液化天然气有限公司增资暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 新天绿色能源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-13)、董事会签署日(2024-11-14)、股权登记日(2024-12-03)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-06)、召开日()

议题:

1、关于与控股股东签署新《避免同业竞争协议》暨变更避免同业竞争承诺的议案
2、关于选举张旭蕾女士担任本公司第五届董事会非执行董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 新天绿色能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-16)、董事会签署日(2024-05-17)、股权登记日(2024-06-04)、现场登记日(2024-06-06)、网络投票日(2024-06-07)、召开日(2024-06-06)

议题:

1、关于修订本公司《公司章程》及变更法定代表人的议案
2、关于修订本公司《股东大会议事规则》的议案
3、关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案
4、关于本公司注册发行人民币30亿元永续中票的议案
5、关于本公司2023年度董事会报告的议案
6、关于本公司2023年度监事会报告的议案
7、关于本公司2023年度财务报告的议案
8、关于本公司2023年度财务决算报告的议案
9、关于本公司2023年度利润分配预案的议案
10、关于本公司2023年度报告的议案
11、关于本公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案
12、关于本公司聘请2024年度审计机构的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 新天绿色能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-05)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-23)、现场登记日(2024-02-27)、网络投票日(2024-02-28)、召开日(2024-02-27)

议题:

1、关于本公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于本公司2023年A股限制性股票激励计划管理办法的议案
3、关于本公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
4、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
5、关于选举谭建鑫先生为本公司第五届董事会执行董事的议案
6、关于选举陈奕斌先生为本公司第五届董事会独立非执行董事的议案

大会主题: 2024年第1次特别股东大会

详细公告: 新天绿色能源股份有限公司关于召开2024年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河北省石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-05)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-23)、现场登记日(2024-02-27)、网络投票日(2024-02-28)、召开日(2024-02-27)

议题:

1、关于本公司2023年A股限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2、关于本公司2023年A股限制性股票激励计划管理办法的议案
3、关于本公司2023年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案
4、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 新天绿色能源股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-08)、董事会签署日(2023-11-09)、股权登记日(2023-11-24)、现场登记日(2023-11-29)、网络投票日(2023-11-30)、召开日(2023-11-29)

议题:

1、关于本公司与河北建投集团财务有限公司订立新金融服务框架协议的议案
2、关于本公司与汇海融资租赁股份有限公司订立新产融服务框架协议的议案
3、关于本公司受托管理资产暨关联交易的议案
4、关于修订本公司《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订本公司《公司章程》的议案
6、关于修订本公司《股东大会议事规则》的议案
7、关于修订本公司《董事会议事规则》的议案
8、关于修订本公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 新天绿色能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-17)、董事会签署日(2023-07-18)、股权登记日(2023-08-02)、现场登记日(2023-08-07)、网络投票日(2023-08-08)、召开日(2023-08-07)

议题:

1、关于河北建投新能供应链管理有限公司与曹妃甸新天液化天然气有限公司签订接收站使用合作协议的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 新天绿色能源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案
2、关于本公司2022年度报告的议案
3、关于本公司2022年度董事会工作报告的议案
4、关于本公司2022年度监事会工作报告的议案
5、关于本公司2022年度财务报告的议案
6、关于本公司2022年度财务决算报告的议案
7、关于本公司2022年度利润分配预案的议案
8、关于本公司聘请2023年度审计机构的议案
9、关于选举王涛先生为本公司第五届董事会非执行董事的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 新天绿色能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-02-09)、现场登记日(2023-02-13)、网络投票日(2023-02-14)、召开日(2023-02-13)

议题:

1、关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市的议案
2、关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案
3、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
4、关于发行GDR募集资金使用计划的议案
5、关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
6、关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
7、关于发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
8、关于修订公司GDR上市后适用《公司章程》的议案
9、关于修订公司GDR上市后适用《股东大会议事规则》的议案
10、关于修订公司GDR上市后适用《董事会议事规则》的议案
11、关于修订公司GDR上市后适用《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 新天绿色能源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、关于放弃曹妃甸新天液化天然气有限公司优先购买权的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 新天绿色能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-09-01)、股权登记日(2022-09-19)、现场登记日(2022-09-21)、网络投票日(2022-09-22)、召开日(2022-09-21)

议题:

1、关于本公司为汇海融资租赁股份有限公司提供连带责任担保的议案
2、关于本公司为控股子公司新港国际天然气贸易有限公司提供担保预计额度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 新天绿色能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-21)、董事会签署日(2022-07-22)、股权登记日(2022-08-08)、现场登记日(2022-08-11)、网络投票日(2022-08-12)、召开日(2022-08-11)

议题:

1、关于本公司公开注册发行不超过人民币20亿元的超短期融资券的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 新天绿色能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-20)、董事会签署日(2022-05-21)、股权登记日(2022-06-07)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-14)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案
2、关于本公司2021年度报告的议案
3、关于本公司2021年度董事会报告的议案
4、关于本公司2021年度监事会报告的议案
5、关于本公司2021年度财务报告的议案
6、关于本公司2021年度财务决算报告的议案
7、关于本公司2021年度利润分配预案的议案
8、关于本公司聘请2022年度审计机构的议案
9、关于第五届董事会董事薪酬方案的议案
10、关于第五届监事会监事薪酬方案的议案
11、关于变更募集资金投资项目实施方式的议案
12、关于使用募集资金向子公司提供有息借款实施募投项目的议案
13、关于选举第五届董事会非执行董事及执行董事的议案
14、关于选举第五届董事会独立董事的议案
15、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 新天绿色能源股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-22)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-13)、网络投票日(2021-12-14)、召开日(2021-12-13)

议题:

1、关于本公司与河北建投集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 新天绿色能源股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-27)、董事会签署日(2021-09-28)、股权登记日(2021-10-15)、现场登记日(2021-10-20)、网络投票日(2021-10-21)、召开日(2021-10-20)

议题:

1、关于河北省天然气有限责任公司为新港国际天然气贸易有限公司向银行申请开立备用信用证并提供连带责任保证的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 新天绿色能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于本公司2020年度报告的议案
2、关于本公司2020年度董事会报告的议案
3、关于本公司2020年度监事会报告的议案
4、关于本公司2020年度财务报告的议案
5、关于本公司2020年度财务决算报告的议案
6、关于本公司2020年度利润分配预案的议案
7、关于本公司聘请2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案
8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于2021年度日常关联交易预计的议案
10、关于为本公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
11、关于修订本公司章程的议案
12、关于授权董事会行使发行股份的一般性授权的议案
13、关于本公司按股比为河北新天国化燃气有限责任公司提供1.4亿元担保的议案

大会主题: 2021年第2次特别股东大会

详细公告: 新天绿色能源股份有限公司关于召开2021年第二次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-05)、董事会签署日(2021-03-06)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司与河北建设投资集团有限责任公司签署附条件生效认购协议书暨关联交易的议案
5、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
7、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于本次非公开发行后未来三年(2021-2023)的股东分红回报规划的议案
9、关于提请股东大会批准控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案
10、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
11、关于特别授权的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 新天绿色能源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-05)、董事会签署日(2021-03-06)、股权登记日(2021-04-15)、现场登记日(2021-04-23)、网络投票日(2021-04-23)、召开日(2021-04-23)

议题:

1、关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案
2、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
3、关于公司与河北建设投资集团有限责任公司签署附条件生效认购协议书暨关联交易的议案
4、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
5、关于特别授权的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 新天绿色能源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-21)、董事会签署日(2020-12-22)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-02-08)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-08)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司与河北建设投资集团有限责任公司签署附条件生效认购协议书暨关联交易的议案
5、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
6、关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案
7、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于本次非公开发行后未来三年(2021-2023)的股东分红回报规划的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
10、关于特别授权的议案
11、关于修订本公司章程的议案
12、关于修订本公司股东大会议事规则的议案
13、关于修订本公司董事会议事规则的议案
14、关于修订本公司对外担保管理制度的议案
15、关于公司与汇海融资租赁股份有限公司续签产融服务框架协议的议案

大会主题: 2021年第1次特别股东大会

详细公告: 新天绿色能源股份有限公司关于召开2021年第一次A股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-21)、董事会签署日(2020-12-22)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-02-08)、网络投票日(2021-02-08)、召开日(2021-02-08)

议题:

1、关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案
2、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
3、关于公司与河北建设投资集团有限责任公司签署附条件生效认购协议书暨关联交易的议案
4、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案
5、关于特别授权的议案
6、关于修订本公司章程的议案
7、关于修订本公司股东大会议事规则的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 新天绿色能源股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河北省石家庄市云瑞国宾酒店五楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-09)、董事会签署日(2020-10-10)、股权登记日(2020-10-23)、现场登记日(2020-11-25)、网络投票日(2020-11-25)、召开日(2020-11-25)

议题:

1、关于本公司公开注册发行30亿元可续期绿色公司债券的议案
2、关于选举郭英军先生为本公司第四届董事会独立董事的议案
3、关于建议本公司仅采纳中国企业会计准则的议案
4、关于本公司终止委任国际审计师的议案
5、关于修订本公司章程的议案
6、关于修订本公司股东大会议事规则的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 新天绿色能源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

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重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-10-13)、网络投票日(2020-10-13)、召开日(2020-10-13)

议题:

1、关于本公司2019年度利润分配的议案
2、关于变更聘任安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2020年度境内审计机构的议案
3、关于选举本公司第四届监事会监事的议案

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