中国中冶股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中国冶金科工股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、关于下属子公司提供担保的议案
2、关于选举公司第三届董事会执行董事的议案
3、关于选举公司第三届董事会独立非执行董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中国冶金科工股份有限公司关于召开2023年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

重要日期: 首次公告(2024-06-04)、董事会签署日(2024-06-04)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-20)、网络投票日(2024-06-25)、召开日(2024-06-20)

议题:

1、关于《中国中冶董事会2023年度工作报告》的议案
2、关于《中国中冶监事会2023年度工作报告》的议案
3、关于中国中冶2023年度财务决算报告的议案
4、关于中国中冶2023年度利润分配的议案
5、关于中国中冶董事、监事2023年度薪酬的议案
6、关于中国中冶2024年度担保计划的议案
7、关于聘请2024年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案
8、关于中国中冶2024年度境内债券注册发行计划的议案
9、关于与五矿财务公司签署《金融服务协议》并设定2025年-2027年日常关联交易/持续性关连交易年度上限的议案
10、关于设定2025年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案
11、关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
12、关于中国中冶资产证券化业务计划的议案
13、关于A股部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案
14、关于修订《公司章程》的议案
15、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中国冶金科工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

重要日期: 首次公告(2023-08-21)、董事会签署日(2023-08-21)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-07)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-07)

议题:

1、关于授予董事会发行新股一般性授权的议案
2、关于公司符合向特定对象发行优先股条件的议案
3、关于公司2023年度向特定对象发行优先股方案的议案
4、关于公司2023年度向特定对象发行优先股预案的议案
5、关于公司2023年度向特定对象发行优先股募集资金使用可行性分析报告的议案
6、关于公司2023年度向特定对象发行优先股摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案
8、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于修订公司优先股发行后适用的《中国冶金科工股份有限公司章程》的议案
10、关于修订公司优先股发行后适用的《中国冶金科工股份有限公司股东大会议事规则》的议案
11、关于修订公司优先股发行后适用的《中国冶金科工股份有限公司董事会议事规则》的议案
12、关于修订公司优先股发行后适用的《中国冶金科工股份有限公司A股募集资金管理制度》的议案
13、关于授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行优先股相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中国冶金科工股份有限公司关于召开2022年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

重要日期: 首次公告(2023-05-25)、董事会签署日(2023-05-25)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-21)

议题:

1、关于《中国中冶董事会2022年度工作报告》的议案
2、关于《中国中冶监事会2022年度工作报告》的议案
3、关于中国中冶2022年度财务决算报告的议案
4、关于中国中冶2022年度利润分配的议案
5、关于中国中冶董事、监事2022年度薪酬的议案
6、关于中国中冶2023年度担保计划的议案
7、关于聘请2023年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案
8、关于调整2023年及设定2024年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案
9、关于A股部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案
10、关于修订《公司章程》的议案
11、关于修订《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中国冶金科工股份有限公司关于召开2021年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

重要日期: 首次公告(2022-05-31)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、关于《中国中冶董事会2021年度工作报告》的议案
2、关于《中国中冶监事会2021年度工作报告》的议案
3、关于中国中冶2021年度财务决算报告的议案
4、关于中国中冶2021年度利润分配的议案
5、关于中国中冶董事、监事2021年度薪酬的议案
6、关于中国中冶2022年度担保计划的议案
7、关于中国中冶总部债券注册发行计划的议案
8、关于与五矿集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》并设定2022年-2024年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度的议案
9、关于调整2022年及设定2023年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度并续签《综合原料、产品和服务互供协议》的议案
10、关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
11、关于聘请2022年度财务报告审计机构及内控审计机构事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中国冶金科工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

重要日期: 首次公告(2022-01-10)、董事会签署日(2022-01-10)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中国冶金科工股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

重要日期: 首次公告(2021-09-10)、董事会签署日(2021-09-10)、股权登记日(2021-09-24)、现场登记日(2021-09-27)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-27)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中国冶金科工股份有限公司关于召开2020年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

重要日期: 首次公告(2021-05-25)、董事会签署日(2021-05-25)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-23)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-23)

议题:

1、关于《中国中冶董事会2020年度工作报告》的议案
2、关于《中国中冶监事会2020年度工作报告》的议案
3、关于中国中冶2020年度财务决算报告的议案
4、关于中国中冶2020年度利润分配的议案
5、关于聘请2021年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案
6、关于中国中冶董事、监事2020年度薪酬的议案
7、关于中国中冶2021年度担保计划的议案
8、关于申请调整2021至2022年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中国冶金科工股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

重要日期: 首次公告(2020-09-22)、董事会签署日(2020-09-22)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、关于选举张孟星先生为本公司第三届董事会执行董事的议案
2、关于选举尹似松先生为本公司第三届监事会监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中国冶金科工股份有限公司关于召开2019年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

重要日期: 首次公告(2020-05-14)、董事会签署日(2020-05-14)、股权登记日(2020-05-29)、现场登记日(2020-06-09)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-09)

议题:

1、关于《中国中冶董事会2019年度工作报告》的议案
2、关于《中国中冶监事会2019年度工作报告》的议案
3、关于中国中冶2019年度财务决算报告的议案
4、关于中国中冶2019年度利润分配的议案
5、关于中国中冶董事、监事2019年度薪酬的议案
6、关于中国中冶2020年度担保计划的议案
7、关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
8、关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
9、关于聘请2020年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中国冶金科工股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

重要日期: 首次公告(2020-02-07)、董事会签署日(2020-02-07)、股权登记日(2020-02-26)、现场登记日(2020-04-09)、网络投票日(2020-04-29)、召开日(2020-04-09)

议题:

1、关于选举吴嘉宁先生为公司第三届董事会独立非执行董事的议案
2、关于调整中国中冶独立董事薪酬的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中国冶金科工股份有限公司关于召开2018年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

重要日期: 首次公告(2019-05-09)、董事会签署日(2019-05-10)、股权登记日(2019-05-24)、现场登记日(2019-06-05)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-05)

议题:

1关于《中国中冶董事会2018年度工作报告》的议案
2关于《中国中冶监事会2018年度工作报告》的议案
3关于中国中冶2018年度财务决算报告的议案
4关于中国中冶2018年度利润分配的议案
5关于中国中冶董事、监事2018年度薪酬的议案
6关于中国中冶2019年度担保计划的议案
7关于聘请2019年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案
8关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
9关于修订《公司章程》的议案
10关于中国中冶2019年度境内债券注册发行计划的议案
11关于申请2020年至2022年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度及签署关联交易协议的议案
12关于修订《中国中冶股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中国冶金科工股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

重要日期: 首次公告(2019-01-23)、董事会签署日(2019-01-23)、股权登记日(2019-02-01)、现场登记日(2019-02-20)、网络投票日(2019-03-12)、召开日(2019-02-20)

议题:

1、关于选举公司第三届董事会执行董事成员的议案
2、关于选举公司第三届董事会独立非执行董事成员的议案
3、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事成员的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中国冶金科工股份有限公司关于召开2017年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

重要日期: 首次公告(2018-05-11)、董事会签署日(2018-05-11)、股权登记日(2018-05-25)、现场登记日(2018-06-06)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-06)

议题:

1、关于《中国中冶董事会2017年度工作报告》的议案
2、关于《中国中冶监事会2017年度工作报告》的议案
3、关于中国中冶2017年度财务决算报告的议案
4、关于中国中冶2017年度利润分配的议案
5、关于中国中冶董事、监事2017年度薪酬的议案
6、关于中国中冶2018年度担保计划的议案
7、关于聘请2018年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案
8、关于授予董事会发行股份一般性授权的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中国冶金科工股份有限公司关于召开2016年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

重要日期: 首次公告(2017-05-11)、董事会签署日(2017-05-11)、股权登记日(2017-05-26)、现场登记日(2017-06-06)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-06)

议题:

1关于《中国中冶董事会2016年度工作报告》的议案
2关于《中国中冶监事会2016年度工作报告》的议案
3关于中国中冶2016年度财务决算报告的议案
4关于中国中冶2016年度利润分配的议案
5关于中国中冶董事、监事2016年度薪酬的议案
6关于中国中冶2017年度担保计划的议案
7关于聘请2017年度财务报告审计机构、内控审计机构事宜的议案
8关于增加公司注册资本及相应修改公司章程的议案
9关于申请2017年至2019年日常关联交易/持续性关连交易年度上限额度及签署关联交易协议的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 中国中冶关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

重要日期: 首次公告(2016-07-07)、董事会签署日(2016-07-08)、股权登记日(2016-07-22)、现场登记日(2016-08-03)、网络投票日(2016-08-23)、召开日(2016-08-03)

议题:

1《关于选举闫爱中先生为公司监事的议案》
2《关于中国中冶2016年度发行80亿元可续期公司债券的议案》
3《关于中国中冶2016年度发行20亿元公司债券的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中国冶金科工股份有限公司关于召开2015年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

重要日期: 首次公告(2016-05-13)、董事会签署日(2016-05-13)、股权登记日(2016-05-27)、现场登记日(2016-06-08)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-08)

议题:

1关于《中国中冶董事会2015年度工作报告》的议案
2关于《中国中冶监事会2015年度工作报告》的议案
3关于中国中冶董事、监事2015年度薪酬的议案
4关于中国中冶2016年度担保计划的议案
5关于聘任2016年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案

大会主题: 2016年第1次特别股东大会

详细公告: 中国冶金科工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

重要日期: 首次公告(2016-03-05)、董事会签署日(2016-03-05)、股权登记日(2016-03-18)、现场登记日(2016-03-28)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-03-28)

议题:

1.《关于中国冶金科工股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.《关于调整中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》
3.《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4.《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的议案》
5.《董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
6.《关于调整股东大会授权董事会处理本次非公开发行A股股票相关事宜的授权有效期的议案》
7.《关于中国中冶2015年度财务决算报告的议案》
8.《关于中国中冶2015年度利润分配的议案》
9.《关于中国中冶2016年度境内债券注册发行计划的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中国冶金科工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会、2016年第一次A股类别股东大会及2016年第一次H股类别股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

重要日期: 首次公告(2016-03-05)、董事会签署日(2016-03-05)、股权登记日(2016-03-18)、现场登记日(2016-03-28)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-03-28)

议题:

1、《关于中国冶金科工股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于调整中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于中国冶金科工股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
5、《董事、高级管理人员关于非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
6、《关于调整股东大会授权董事会处理本次非公开发行A股股票相关事宜的授权有效期的议案》

大会主题: 2015年第1次特别股东大会

详细公告: 中国冶金科工股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议及2015年第一次H股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-15)、现场登记日(2015-09-24)、网络投票日(2015-10-15)、召开日(2015-09-24)

议题:

1、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 中国冶金科工股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会、2015年第一次A股类别股东会议及2015年第一次H股类别股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

重要日期: 首次公告(2015-08-28)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-15)、现场登记日(2015-09-24)、网络投票日(2015-10-15)、召开日(2015-09-24)

议题:

1、《关于发行新股一般性授权的议案》
2、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
3、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
4、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
5、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
6、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
7、《关于修订公司章程的议案》
8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会处理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
10、《关于公司未来三年(2015-2017)股东回报规划的议案》
11、《关于<中国冶金科工股份有限公司关于2015年非公开发行A股股票之房地产业务自查报告>的议案》
12、《关于公司控股股东中国冶金科工集团有限公司出具的<关于中国冶金科工股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函>的议案》
13、《关于公司董事、监事及高级管理人员出具的<关于中国冶金科工股份有限公司房地产业务相关事项的承诺函>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中国冶金科工股份有限公司关于召开2014年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

重要日期: 首次公告(2015-05-11)、董事会签署日(2015-05-12)、股权登记日(2015-05-26)、现场登记日(2015-06-05)、网络投票日(2015-06-26)、召开日(2015-06-05)

议题:

1、《关于<中国中冶2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<中国中冶2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于中国中冶2014年度财务决算的议案》
4、《关于中国中冶2014年度利润分配的议案》
5、《关于中国中冶董事、监事2014年度薪酬的议案》
6、《关于中国中冶2015年度担保计划的议案》
7、《关于聘请公司2015年度财务报告境内、外审计机构和2015年度内控审计机构的议案》
8、《关于中国中冶2015年度境内债券发行计划的议案》
9、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
10、《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》
11、提名李世钰先生为中国中冶监事候选人

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中国冶金科工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区曙光西里28 号中冶大厦

重要日期: 首次公告(2014-12-05)、董事会签署日(2014-12-06)、股权登记日(2014-12-19)、现场登记日(2014-12-30)、网络投票日(2015-01-20)、召开日(2014-12-30)

议题:

1、《关于中国中冶申请注册100亿元永续中票的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中国冶金科工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦B1层

重要日期: 首次公告(2014-09-26)、董事会签署日(2014-09-27)、股权登记日(2014-10-13)、现场登记日(2014-10-23)、网络投票日(2014-11-13)、召开日(2014-10-23)

议题:

1、《关于选举公司第二届董事会非职工代表董事成员的议案》
2、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事成员的议案》
3、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
4、《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中国冶金科工股份有限公司关于召开2013 年度股东周年大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中国北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

重要日期: 首次公告(2014-05-12)、董事会签署日(2014-05-13)、股权登记日(2014-05-27)、现场登记日(2014-06-06)、网络投票日(2014-06-27)、召开日(2014-06-06)

议题:

1、《关于<中国中冶2013年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<中国中冶2013年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于中国中冶2013年度财务决算的议案》
4、《关于中国中冶2013年度利润分配的议案》
5、《关于中国中冶董事、监事2013年度薪酬的议案》
6、《关于中国中冶2014年度担保计划的议案》
7、《关于中国中冶2014年度债券发行计划的议案》
8、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
9、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
10、《关于聘请中国中冶2014年度财务报告境内外审计机构及内控审计机构的议案》
11、《关于变更履行瑕疵房地产办证承诺的议案》
12、《关于选举中国中冶执行董事的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 中国冶金科工股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

重要日期: 首次公告(2013-10-08)、董事会签署日(2013-10-09)、股权登记日(2013-10-22)、现场登记日(2013-10-22)、网络投票日()、召开日(2013-10-22)

议题:

1《关于变更部分A股募集资金用途的议案》
2《关于变更部分H股募集资金用途的议案》
3《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中国冶金科工股份有限公司关于召开2012年度股东周年大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

1《关于中国中冶2012年度董事会工作报告的议案》
2《关于中国中冶2012年度监事会工作报告的议案》
3《关于中国中冶2012年财务决算的议案》
4《关于中国中冶2012年利润分配的议案》
5《关于中国中冶聘请2013年度境内、境外审计机构的议案》
6《关于中国中冶董事、监事2012年度薪酬的议案》
7《关于中国中冶2013年度担保计划的议案》
8《关于中国中冶2013 年度债券发行计划的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中国冶金科工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里28号中冶大厦

重要日期: 首次公告(2012-09-13)、董事会签署日(2012-09-14)、股权登记日(2012-09-28)、现场登记日(2012-10-09)、网络投票日()、召开日(2012-10-09)

议题:

1.审议《关于选举公司董事的议案》
2.审议《关于选举公司监事的议案》
3.审议《关于以募集资金置换预先投入自筹资金的议案》
4.审议《关于修订<公司章程>的议案》
5.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中国冶金科工股份有限公司关于召开2011年度股东周年大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里28 号中冶大厦

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-16)、现场登记日(2012-05-26)、网络投票日()、召开日(2012-05-26)

议题:

1 审议《关于<中国中冶2011 年度董事会工作报告>的议案》
2 审议《关于<中国中冶2011 年度监事会报告>的议案》
3 审议《关于中国中冶2011 年财务决算的议案》
4 审议《关于中国中冶2011 年利润分配的议案》
5 审议《关于中国中冶聘请2012 年度境内、境外审计机构的议案》
6 审议《关于中国中冶董事、监事2011 年度薪酬的议案》
7 审议《关于中国中冶2012 年度担保计划的议案》
8 审议《关于投保董事监事高管责任保险的议案》
9 审议《关于申请2012 年至2014 年与武钢日常关联/持续性关连交易豁免额度的议案》
10 审议《关于中国中冶2012 年度注册发行短期融资券的议案》
11 审议《关于修改中国中冶<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2011年第1次特别股东大会

详细公告: 中国冶金科工股份有限公司关于召开2010年度股东周年大会、2011年第一次A股类别及H股类别股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里28 号中冶大厦

重要日期: 首次公告(2011-04-11)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-05-18)、现场登记日(2011-05-28)、网络投票日()、召开日(2011-05-28)

议题:

审议《关于中国中冶回购股份一般授权的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中国冶金科工股份有限公司关于召开2010年度股东周年大会、2011年第一次A股类别及H股类别股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区曙光西里28 号中冶大厦

重要日期: 首次公告(2011-04-11)、董事会签署日(2011-04-12)、股权登记日(2011-05-18)、现场登记日(2011-05-28)、网络投票日()、召开日(2011-05-28)

议题:

1、审议《关于<中国中冶2010年度董事会工作报告>的议案》 2、审议《关于<中国中冶2010年度监事会报告>的议案》 3、审议《关于中国中冶2010年财务决算的议案》 4、审议《关于中国中冶2010年利润分配的议案》 5、审议《关于中国中冶2011年度担保计划的议案》 6、审议《关于中国中冶聘请2011年度境内、境外审计机构的议案》 7、审议《关于中国中冶董事、监事2010年度薪酬的议案》 8、审议《关于中国中冶变更部分募集资金投资项目(风电塔筒)的议案》 9、审议《关于中国中冶变更部分募集资金投资项目(创新基地)的议案》 10、审议《关于申请2012年至2014年持续性关联/连交易豁免额度的议案》 11、审议《关于中国中冶发行股份一般授权的议案》 12、审议《关于中国中冶回购股份一般授权的议案》 13、审议《关于中国中冶2011年度注册发行短期融资券的议案》 14、审议《关于中国中冶2011年度注册发行中期票据的议案》 15、审议《关于中国中冶2011年度注册发行债务融资工具的议案》 16、审议《关于修改中国中冶<公司章程>的议案》 17、审议《关于修改中国中冶<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2010年第1次特别股东大会

详细公告: 中国冶金科工股份有限公司关于召开2009年度股东周年大会、2010年第一次A股类别股东会、2010年第一次H股类别股东会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市北三环中路57 号北京远望楼宾馆

重要日期: 首次公告(2010-04-29)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-28)、现场登记日(2010-05-28)、网络投票日()、召开日(2010-05-28)

议题:

1 审议《关于公司回购股份一般授权的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中国冶金科工股份有限公司关于召开2009年度股东周年大会、2010年第一次A股类别股东会、2010年第一次H股类别股东会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市北三环中路57 号北京远望楼宾馆

重要日期: 首次公告(2010-04-29)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-28)、现场登记日(2010-05-28)、网络投票日()、召开日(2010-05-28)

议题:

1 审议《关于中国冶金科工股份有限公司2009 年度董事报告的议案》
2 审议《关于中国冶金科工股份有限公司2009 年度监事报告的议案》
3 审议《关于公司2009 年财务决算的议案》
4 审议《关于公司2009 年度利润分配的议案》
5 审议《关于中国冶金科工股份有限公司补选董事的议案
6 审议《关于确认中国中冶所属子公司2009 年对外担保议案》
7 审议《关于中国中冶及子公司2010 年对外担保情况的案》
8 审议《关于修订<中国冶金科工股份有限公司对外担保理制度>的议案》
9 审议《关于聘请公司2010 年度会计师事务所的议案》
10 审议《关于中国冶金科工股份有限公司董事、监事2009年度薪酬的议案》
11 审议《关于采用电子方式向股东发布公司信息的议案》
12 审议《关于公司发行股份一般授权的议案》
13 审议《关于公司回购股份一般授权的议案》
14 审议《关于公司变更注册资本及实收资本的议案》
15 审议《关于修订<中国冶金科工股份有限公司章程>的议案》
16 审议《关于中国冶金科工股份有限公司注册发行中期票据的议案》
17 审议《关于中国冶金科工股份有限公司注册发行短期融资券的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 中国冶金科工股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市北三环中路57 号北京远望楼宾馆

重要日期: 首次公告(2010-01-29)、董事会签署日(2010-01-30)、股权登记日(2010-02-12)、现场登记日(2010-02-24)、网络投票日()、召开日(2010-02-24)

议题:

1 审议《关于北京广源利房地产开发有限公司销售中冶大厦所涉关联/连交易的议案》
2 审议《关于变更部分募集资金用途的议案》

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