中持股份股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 中持水务股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号B2栋四楼C402

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中持水务股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号B2栋四楼C402

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《公司2023年年度报告及其摘要》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度监事会工作报告》
4、《公司2023年度财务决算报告》
5、《公司2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2024年日常关联交易预计的议案》
7、《关于2024年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》
8、《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 中持水务股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号B2号楼4层401室

重要日期: 首次公告(2024-01-30)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-07)、现场登记日(2024-02-19)、网络投票日(2024-02-20)、召开日(2024-02-19)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中持水务股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号B1号楼3层303室

重要日期: 首次公告(2023-12-26)、董事会签署日(2023-12-26)、股权登记日(2024-01-03)、现场登记日(2024-01-09)、网络投票日(2024-01-10)、召开日(2024-01-09)

议题:

1、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
2、关于公司以简易程序向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺的议案
3、关于公司未来三年(2023-2025年度)股东回报规划的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中持水务股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号B1号楼3层303室中持水务股份有限公司M1会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-23)、董事会签署日(2023-10-24)、股权登记日(2023-11-01)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-08)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、关于聘任2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中持水务股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼二层中持水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、公司2022年年度报告及其摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司2023年日常关联交易预计的议案
7、关于2023年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于请股东大会授权董事会以简易程序发行股票的议案
10、关于为参股公司融资提供反担保的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 中持水务股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼二层中持水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-12)、董事会签署日(2022-10-13)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-27)、网络投票日(2022-10-28)、召开日(2022-10-27)

议题:

1、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 中持水务股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼二层中持水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-07)、现场登记日(2022-09-12)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-12)

议题:

1、关于聘任2022年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中持水务股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼二层中持水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-26)、董事会签署日(2022-05-27)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-14)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、关于公司与长江生态环保集团有限公司签署《业务合作协议》的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中持水务股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼二层中持水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、公司2021年年度报告及其摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司2022年日常关联交易预计的议案
7、关于2022年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中持水务股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼二层中持水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-11)、董事会签署日(2022-04-12)、股权登记日(2022-04-22)、现场登记日(2022-04-26)、网络投票日(2022-04-27)、召开日(2022-04-26)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于对公司参股公司融资按照股权比例提供担保的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 中持水务股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、关于变更工商登记事项的议案
2、关于公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案
3、关于选举董事的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 中持水务股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼二层中持水务股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中持水务股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-25)、董事会签署日(2021-03-26)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-29)、网络投票日(2021-04-30)、召开日(2021-04-29)

议题:

1、公司2020年年度报告及其摘要
2、公司2020年度董事会工作报告
3、公司2020年度监事会工作报告
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于确认并支付2020年度财务报告费用及聘任2021年度审计机构的议案
7、关于公司2021年日常关联交易预计的议案
8、关于2021年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 中持水务股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-09)、董事会签署日(2021-03-10)、股权登记日(2021-03-19)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-03-26)、召开日(2021-03-25)

议题:

1、关于公司收购控股子公司部分少数股东股权同时放弃优先受让权暨关联交易的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 中持水务股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-23)、董事会签署日(2021-02-24)、股权登记日(2021-03-03)、现场登记日(2021-03-10)、网络投票日(2021-03-11)、召开日(2021-03-10)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于公司2020年非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
6、关于公司引入战略投资者并签署战略合作协议的议案
7、关于公司与特定对象签署附生效条件的股票认购协议的议案
8、关于公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划的议案
9、关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
10、关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施相关主体承诺的议案
11、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中持水务股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-22)、董事会签署日(2021-02-23)、股权登记日(2021-03-02)、现场登记日(2021-03-08)、网络投票日(2021-03-10)、召开日(2021-03-08)

议题:

1、关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第三届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中持水务股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼2层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-13)、网络投票日(2020-11-16)、召开日(2020-11-13)

议题:

1、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案
2、关于聘任2020年度审计机构的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中持水务股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-25)、董事会签署日(2020-09-26)、股权登记日(2020-09-29)、现场登记日(2020-10-09)、网络投票日(2020-10-12)、召开日(2020-10-09)

议题:

1、关于公司为北京中关村科技融资担保有限公司提供反担保的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中持水务股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼4层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-16)、董事会签署日(2020-04-17)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-17)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-17)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年度利润分配预案的议案
5、关于公司2020年日常关联交易预计的议案
6、关于2020年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案
7、公司2019年年度报告及其摘要
8、关于变更公司全称的议案
9、关于对外提供反担保的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中持水务股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼2层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-15)、董事会签署日(2020-01-16)、股权登记日(2020-02-06)、现场登记日(2020-02-10)、网络投票日(2020-02-12)、召开日(2020-02-10)

议题:

1、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中持水务股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼4层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度财务决算报告
4、公司2018年度利润分配预案的议案
5、关于公司2019年日常关联交易预计的议案
6、关于确认并支付2018年度财务报告费用及聘任2019年度审计机构的议案
7、公司2018年年度报告及其摘要
8、关于选举吴娜女士为公司非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中持水务股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼4层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-12)、董事会签署日(2019-03-13)、股权登记日(2019-03-21)、现场登记日(2019-03-27)、网络投票日(2019-03-29)、召开日(2019-03-27)

议题:

1、关于2019年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中持水务股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼4层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-08)、董事会签署日(2019-01-09)、股权登记日(2019-01-16)、现场登记日(2019-01-21)、网络投票日(2019-01-24)、召开日(2019-01-21)

议题:

1.关于终止实施公司2018年限制性股票激励计划的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中持水务股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼4层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-13)、董事会签署日(2018-09-14)、股权登记日(2018-09-28)、现场登记日(2018-10-10)、网络投票日(2018-10-12)、召开日(2018-10-10)

议题:

1、关于变更部分募集资金投资项目的议案
2、关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中持水务股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼4层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-25)、董事会签署日(2018-07-25)、股权登记日(2018-08-20)、现场登记日(2018-08-23)、网络投票日(2018-08-27)、召开日(2018-08-23)

议题:

1、关于《中持水务股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《中持水务股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
4、关于选举吴昌敏先生为公司非职工代表监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中持水务股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼4层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-07)、董事会签署日(2018-03-08)、股权登记日(2018-03-26)、现场登记日(2018-03-29)、网络投票日(2018-03-30)、召开日(2018-03-29)

议题:

1《公司2017年度董事会工作报告》
2《公司2017年度监事会工作报告》
3《公司2017年度财务决算与2018年度财务预算报告》
4《公司2017年度利润分配预案的议案》
5《公司2017年年度报告及其摘要》
6《关于公司2018年日常关联交易预计的议案》
7《关于确认并支付2017年度财务报告费用及聘任2018年度审计机构的议案》
8《关于公司2018年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中持水务股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼4层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-15)、董事会签署日(2017-12-16)、股权登记日(2018-01-04)、现场登记日(2018-01-09)、网络投票日(2018-01-10)、召开日(2018-01-09)

议题:

1、关于变更公司注册资本的议案
2、关于变更公司经营范围的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
5、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
6、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案
7、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案
8、关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
9、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
10、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 中持水务股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼4层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-04)、董事会签署日(2017-12-05)、股权登记日(2017-12-15)、现场登记日(2017-12-20)、网络投票日(2017-12-21)、召开日(2017-12-20)

议题:

1关于公司为全资及控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 中持水务股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼4层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-15)、董事会签署日(2017-09-16)、股权登记日(2017-09-28)、现场登记日(2017-10-11)、网络投票日(2017-10-13)、召开日(2017-10-11)

议题:

1.关于公司为全资及控股子公司办理融资租赁提供担保的议案
2.关于《中持水务股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
3.关于《中持水务股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
4.关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 持水务股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼4层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-25)、董事会签署日(2017-05-26)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-09)、网络投票日(2017-06-12)、召开日(2017-06-09)

议题:

1.关于调整公司独立董事津贴的议案
2.关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案
3.关于选举公司第二届董事会独立董事的议案
4.关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中持水务股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西小口路66号D区2号楼4层公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-05)、董事会签署日(2017-04-07)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-26)

议题:

1《公司2016年度董事会工作报告》
2《公司2016年度监事会工作报告》
3《公司2016年度财务决算与2017年度财务预算报告》
4《公司2016年度利润分配预案的议案》
5《关于2017年日常关联交易预计的议案》
6《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
7《关于公司2017年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》
8《关于修订公司章程并办理变更登记的议案》

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