天奈科技股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏天奈科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市新区青龙山路113号江苏天奈科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-11)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-11)

议题:

1、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
4、《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
5、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
8、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
9、《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》
10、《关于变更注册资本及修改<江苏天奈科技股份有限公司章程>的议案》
11、《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
12、《关于修订江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏天奈科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市新区青龙山路113号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-10)、董事会签署日(2024-04-10)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-23)、网络投票日(2024-04-25)、召开日(2024-04-23)

议题:

1、《关于公司<2024年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏天奈科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江新区青龙山路113号江苏天奈科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-30)、董事会签署日(2023-11-30)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-14)、网络投票日(2023-12-15)、召开日(2023-12-14)

议题:

1、《关于公司第三届董事薪酬方案的议案》
2、《关于公司第三届监事薪酬方案的议案》
3、《关于变更注册资本及修改<江苏天奈科技股份有限公司章程>的议案》
4、《关于修订江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》
5、《关于修订江苏天奈科技股份有限公司独立董事年报工作制度的议案》
6、《关于制定江苏天奈科技股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》
7、《关于延长公司2022年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
8、《关于提请公司股东大会延长授权董事会及其授权人士办理2022年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
9、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》
10、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》
11、《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏天奈科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江新区青龙山路113号江苏天奈科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-16)、董事会签署日(2023-05-16)、股权登记日(2023-05-25)、现场登记日(2023-05-26)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-26)

议题:

1、关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏天奈科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市新区青龙山路113号办公楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、关于公司2022年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2022年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2022年度财务决算报告的议案
6、关于公司2023年度财务预算报告的议案
7、关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
8、关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
10、关于变更注册资本及修改《江苏天奈科技股份有限公司章程》的议案
11、关于拟与四川天府新区眉山管理委员会签订投资协议的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏天奈科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市新区青龙山路113号办公楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-28)、董事会签署日(2022-12-28)、股权登记日(2023-01-06)、现场登记日(2023-01-09)、网络投票日(2023-01-12)、召开日(2023-01-09)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏天奈科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省镇江市新区青龙山路113号办公楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-25)、董事会签署日(2022-06-25)、股权登记日(2022-07-11)、现场登记日(2022-07-12)、网络投票日(2022-07-15)、召开日(2022-07-12)

议题:

1、《关于公司<2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4、《关于在德国投资设立子公司的议案》
5、《关于拟与眉山市彭山区人民政府签订投资合作协议暨投资设立子公司的议案》
6、《关于拟与镇江经济技术开发区管理委员会签订投资协议书暨投资设立分公司的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏天奈科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市新区青龙山路113号办公楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-20)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于公司2021年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度独立董事述职报告的议案
5、关于公司2021年度财务决算报告的议案
6、关于公司2022年度财务预算报告的议案
7、关于公司2021年度利润分配预案的议案
8、关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
9、关于续聘公司2022年度审计机构的议案
10、关于修改《江苏天奈科技股份有限公司章程》的议案
11、关于修改《江苏天奈科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
12、关于修改《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
13、关于修改《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
14、关于修改《江苏天奈科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案
15、关于修改《江苏天奈科技股份有限公司关联交易管理办法》的议案
16、关于修改《江苏天奈科技股份有限公司对外担保管理办法》的议案
17、关于修改《江苏天奈科技股份有限公司对外投资管理办法》的议案
18、关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
19、关于拟签订《项目投资协议书》暨对外投资设立子公司的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏天奈科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市新区青龙山路113号办公楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-13)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、《前次募集资金使用情况报告(截至2021年3月31日止)》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏天奈科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市新区青龙山路113号办公楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-16)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-16)

议题:

1、关于公司2020年年度报告及摘要的议案
2、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度独立董事述职报告的议案
4、关于公司2020年度监事会工作报告
5、关于公司2020年度财务决算报告的议案
6、关于公司2021年度财务预算报告的议案
7、关于公司2020年度利润分配方案的议案
8、关于续聘公司2021年度审计机构的议案
9、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
10、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
11、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
12、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案
13、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案
14、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
15、关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
16、关于公司未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案
17、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案
18、关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
19、关于选举姜世明为公司董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏天奈科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市新区青龙山路113号办公楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-24)、董事会签署日(2021-02-24)、股权登记日(2021-03-05)、现场登记日(2021-03-09)、网络投票日(2021-03-11)、召开日(2021-03-09)

议题:

1、关于在境外投资设立公司的议案
2、关于全资子公司常州天奈材料科技有限公司投资建设碳纳米管复合产品生产项目的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏天奈科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市新区青龙山路113号办公楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-02)、董事会签署日(2020-12-02)、股权登记日(2020-12-10)、现场登记日(2020-12-14)、网络投票日(2020-12-17)、召开日(2020-12-14)

议题:

1、关于续聘公司2020年度审计机构的议案
2、关于调整独立董事薪酬的议案
3、关于调整部分募投项目实施内容及募投项目延期的议案
4、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事候选人的议案
5、关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事候选人的议案
6、关于公司监事会换届暨选举第二届监事会股东代表监事候选人的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏天奈科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省镇江市新区青龙山路113号办公楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-16)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、《关于公司<2020年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏天奈科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市新区青龙山路113号办公楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-16)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-16)

议题:

1、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于公司2019年度监事会工作报告》
5、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2020年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司董事薪酬方案的议案》
9、《关于公司监事薪酬方案的议案》
10、《关于选举严格为公司董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏天奈科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省镇江市镇江新区青龙山路113号办公楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-06)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、关于聘请公司2019年度审计机构的议案
2、关于公司与镇江经济技术开发区管理委员会签订投资协议书的议案
3、关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的议案

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