微导纳米股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏微导纳米科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-30)、董事会签署日(2024-05-30)、股权登记日(2024-06-07)、现场登记日(2024-06-11)、网络投票日(2024-06-14)、召开日(2024-06-11)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于<江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的预案>的议案》
4、《关于<江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告>的议案》
5、《关于<江苏微导纳米科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》
10、《关于制定<江苏微导纳米科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
12、《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏微导纳米科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》
5、《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2024年度薪酬方案的议案》
9、关于补选公司第二届董事会独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏微导纳米科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区长江南路27号江苏微导纳米科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-19)、董事会签署日(2023-12-19)、股权登记日(2023-12-27)、现场登记日(2024-01-02)、网络投票日(2024-01-03)、召开日(2024-01-02)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订部分公司治理制度的议案》
3、《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏微导纳米科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区长江南路27号江苏微导纳米科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-28)、董事会签署日(2023-07-28)、股权登记日(2023-08-07)、现场登记日(2023-08-11)、网络投票日(2023-08-14)、召开日(2023-08-11)

议题:

1、《关于变更公司住所、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》
3、《关于增加向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏微导纳米科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区新硕路9-6-2号江苏微导纳米科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2022年年度利润分配方案的议案》
6、《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事2023年度薪酬方案的议案》
8、《关于公司监事2023年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏微导纳米科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区新硕路9-6-2号江苏微导纳米科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-14)、董事会签署日(2023-03-14)、股权登记日(2023-03-23)、现场登记日(2023-03-28)、网络投票日(2023-03-29)、召开日(2023-03-28)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏微导纳米科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省无锡市新吴区新硕路9-6-2号江苏微导纳米科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-02-02)

议题:

1、《关于变更注册资本、股份数额等、修订<公司章程(草案)>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
5、《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司融资与对外担保制度>的议案》
6、《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》
7、《关于修订<江苏微导纳米科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
8、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》
9、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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