浩瀚深度股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西四环北路119号A座二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-06)、董事会签署日(2024-07-06)、股权登记日(2024-07-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-22)、召开日()

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他项目的议案》
2、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
3、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
4、《关于提请股东大会延长公司向不特定对象发行可转换公司债券相关决议有效期的议案》
5、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》
6、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西四环北路119号A座二层北京浩瀚深度信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
3、《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
6、《关于审议公司2024年度董事薪酬的议案》
7、《关于审议公司2024年度监事薪酬的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西四环北路119号A座二层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-18)、董事会签署日(2024-01-18)、股权登记日(2024-01-29)、现场登记日(2024-02-01)、网络投票日(2024-02-02)、召开日(2024-02-01)

议题:

1、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目及部分募投项目延期的议案》
2、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西四环北路119号A座二层北京浩瀚深度信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-06)、现场登记日(2023-11-09)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-09)

议题:

1、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西四环北路119号A座二层北京浩瀚深度信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-12)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-23)、现场登记日(2023-08-25)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-25)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
7、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于制定<公司可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于制定<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划)>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11、《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区西四环北路119号A座二层北京浩瀚深度信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-20)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
5、《关于公司2023年度董事薪酬及津贴方案的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
8、《关于公司2023年度监事薪酬及津贴方案的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-02)、董事会签署日(2022-12-02)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于北京浩瀚深度信息技术股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市海淀区北洼路45号C栋二层北京浩瀚深度信息技术股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于<累积投票制度实施细则>的议案》
3、《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
4、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
7、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
8、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
9、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

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