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ST九有

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ST九有股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北九有投资股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市东城区前永康胡同27号

重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-08-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、 召开日()

议题:

1、关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案
2、关于修改公司章程部分条款的议案
3、关于公司免去部分董事职务的议案
4、关于公司补选董事的议案
5、关于公司补选独立董事的议案
6、关于公司补选监事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖北九有投资股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区高碑店路1358号

重要日期: 首次公告(2024-05-18)、董事会签署日(2024-05-18)、股权登记日(2024-05-31)、现场登记日(2024-06-06)、网络投票日(2024-06-07)、 召开日(2024-06-06)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度报告及摘要
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配预案
6、公司独立董事2023年度述职报告
7、公司2023年度内部控制评价报告的议案
8、公司2023年度内部控制审计报告的议案
9、关于公司子公司向金额机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的议案
10、关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对公司子公司融资提供担保的议案
11、关于公司接受控股股东财务资助暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北九有投资股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心(IFC)B座2906室

重要日期: 首次公告(2023-07-25)、董事会签署日(2023-07-26)、股权登记日(2023-08-04)、现场登记日(2023-08-10)、网络投票日(2023-08-11)、 召开日(2023-08-10)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖北九有投资股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心(IFC)B座2906室

重要日期: 首次公告(2023-06-06)、董事会签署日(2023-06-07)、股权登记日(2023-06-20)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-27)、 召开日(2023-06-26)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度报告及摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配预案
6、公司独立董事2022年度述职报告
7、公司2022年度内部控制评价报告的议案
8、公司2022年度内部控制审计报告的议案
9、关于公司子公司向金额机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的议案
10、关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对公司子公司融资提供担保的议案
11、关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北九有投资股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心(IFC)B座2906会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-01)、股权登记日(2023-03-09)、现场登记日(2023-03-15)、网络投票日(2023-03-16)、 召开日(2023-03-15)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于调整公司2022年度向特定对象发行股票方案的议案
3、关于公司2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案
4、关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
5、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案
7、关于修改与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案
8、关于调整公司2022年度向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案
9、关于公司2022年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺(修订稿)的议案
10、关于公司未来三年(2022-2024年)股东回报规划的议案
11、关于调整提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案
12、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
13、关于公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况(修订稿)的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 湖北九有投资股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心(IFC)B座2906会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-03)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-10)、 召开日(2022-11-09)

议题:

1、关于公司补选董事的议案
2、关于公司补选独立董事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北九有投资股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心(IFC)B座2906会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-18)、董事会签署日(2022-07-19)、股权登记日(2022-07-29)、现场登记日(2022-08-04)、网络投票日(2022-08-08)、 召开日(2022-08-04)

议题:

1、关于修改公司章程部分条款的议案
2、关于修改股东大会议事规则的议案
3、关于修改董事会议事规则的议案
4、关于修改监事会议事规则的议案
5、关于修改募集资金管理办法的议案
6、关于修改关联交易管理制度的议案
7、关于补充确认接受实际控制人财务资助暨关联交易的议案
8、关于接受控股股东财务资助暨关联交易的议案
9、关于公司授权管理层办理与债权人协商和解相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖北九有投资股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心(IFC)B座2906室

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-15)、现场登记日(2022-06-21)、网络投票日(2022-06-22)、 召开日(2022-06-21)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度报告及摘要
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配预案
6、公司独立董事2021年度述职报告
7、公司2021年度内部控制评价报告的议案
8、公司2021年度内部控制审计报告的议案
9、关于公司子公司向金额机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的议案
10、关于公司及子公司北京中广阳企业管理有限公司对公司子公司融资提供担保的议案
11、关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案
12、关于修改公司章程部分条款的议案
13、关于公司补选董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北九有投资股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心(IFC)B座2906会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-05)、现场登记日(2022-05-11)、网络投票日(2022-05-12)、 召开日(2022-05-11)

议题:

1、关于《湖北九有投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《湖北九有投资股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北九有投资股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心(IFC)B座2906会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-24)、现场登记日(2022-03-30)、网络投票日(2022-03-31)、 召开日(2022-03-30)

议题:

1、关于公司补选独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖北九有投资股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心(IFC)B座2906室

重要日期: 首次公告(2021-05-06)、董事会签署日(2021-05-07)、股权登记日(2021-05-20)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-27)、 召开日(2021-05-26)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年年度报告及摘要
4、公司2020年度财务决算报告
5、公司2020年度利润分配预案
6、公司2020年度独立董事述职报告
7、公司2020年度内部控制评价报告的议案
8、公司2020年度内部控制审计报告的议案
9、关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案
10、关于公司受赠资产暨关联交易的议案
11、关于控股子公司北京中广阳企业管理有限公司拟对公司子公司融资提供担保的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳九有股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心(IFC)B座2906室会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-14)、网络投票日(2021-04-15)、 召开日(2021-04-14)

议题:

1、关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的议案
2、关于子公司向金额机构及非金融机构主体申请办理融资授信额度及借款的议案
3、关于对子公司融资提供担保的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳九有股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区建国门外大街8号楼北京国际财源中心(IFC)B座2906室会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-19)、董事会签署日(2021-01-20)、股权登记日(2021-01-28)、现场登记日(2021-02-03)、网络投票日(2021-02-04)、 召开日(2021-02-03)

议题:

1、关于变更注册地址的议案
2、关于修改公司章程部分条款的议案

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳九有股份有限公司关于召开2020年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心B座1606室

重要日期: 首次公告(2020-12-11)、董事会签署日(2020-12-12)、股权登记日(2020-12-21)、现场登记日(2020-12-25)、网络投票日(2020-12-28)、 召开日(2020-12-25)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案
5、关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
6、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施(修订稿)的议案
7、关于公司签订附条件生效的非公开发行A股股份认购协议之补充协议的议案
8、关于终止与特定对象附条件生效的股份认购协议及战略合作协议的议案
9、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
10、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案
11、关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案
12、关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案
13、关于公司全资子公司向其控股子公司增资的议案
14、关于对公司控股的各子公司开展保理业务提供担保的议案
15、关于公司受赠亳州纵翔信息科技有限公司90%股权资产的议案累积投票议案
16、关于公司补选董事的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳九有股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心B座1606室

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-30)、股权登记日(2020-11-10)、现场登记日(2020-11-16)、网络投票日(2020-11-17)、 召开日(2020-11-16)

议题:

1、关于调整董事会成员人数并修改公司章程的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳九有股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心B座1606室

重要日期: 首次公告(2020-09-02)、董事会签署日(2020-09-03)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-17)、网络投票日(2020-09-18)、 召开日(2020-09-17)

议题:

1、关于《深圳九有股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2、关于《深圳九有股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案
4、关于向全资子公司增资的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳九有股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心B座1606室

重要日期: 首次公告(2020-07-10)、董事会签署日(2020-07-11)、股权登记日(2020-07-20)、现场登记日(2020-07-24)、网络投票日(2020-07-27)、 召开日(2020-07-24)

议题:

1、关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计和内部控制审计服务机构的议案
2、关于修改公司章程部分条款的议案
3、关于选举董事的议案
4、关于选举独立董事的议案
5、关于选举监事的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳九有股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心B座1606室

重要日期: 首次公告(2020-06-09)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-23)、现场登记日(2020-06-26)、网络投票日(2020-06-30)、 召开日(2020-06-26)

议题:

1、关于豁免北京春晓金控科技发展有限公司、韩越履行有关承诺事项的议案
2、公司2019年度董事会工作报告
3、公司2019年度监事会工作报告
4、公司2019年度报告及摘要
5、公司2019年度财务决算报告
6、公司2019年度利润分配预案
7、公司独立董事2019年度述职报告
8、公司2019年度内部控制评价报告的议案
9、公司2019年度内部控制审计报告的议案
10、关于修改公司章程部分条款的议案
11、关于修改董事会议事规则部分条款的议案
12、关于修改股东大会议事规则部分条款的议案
13、关于公司全资子公司拟借款的议案
14、关于向金融机构及个人申请办理融资授信额度及借款的议案
15、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
16、关于公司非公开发行A股股票方案的议案
17、关于公司非公开发行A股股票预案的议案
18、关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
19、关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
20、关于公司非公开发行A股股票引入战略投资者的议案
21、关于公司签订附条件生效的非公开发行A股股票认购协议及战略合作协议的议案
22、关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案
23、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
24、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案
25、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
26、关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
27、关于公司补选董事的议案
28、关于公司补选独立董事的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳九有股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心B座1606会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-06)、董事会签署日(2020-01-07)、股权登记日(2020-01-15)、现场登记日(2020-01-20)、网络投票日(2020-01-22)、 召开日(2020-01-20)

议题:

1、关于公司全资子公司签署投资合作协议的议案
2、关于补选监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳九有股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京德润大厦B座5层会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-08)、董事会签署日(2019-11-09)、股权登记日(2019-11-19)、现场登记日(2019-11-22)、网络投票日(2019-11-26)、 召开日(2019-11-22)

议题:

1.关于变更公司2019年度年审计会计师事务所的议案
2.关于公司补选董事的议案
3.关于公司补选独立董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳九有股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京昆泰嘉华酒店会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-05)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-27)、 召开日(2019-06-24)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、公司2018年度报告及摘要
4、公司2018年度财务决算报告
5、公司2018年度利润分配预案
6、公司独立董事2018年度述职报告
7、关于公司计提减值准备及坏账准备的议案
8、关于公司计提商誉减值准备的议案
9、关于公司计提预计负债的议案
10、公司2018年度内部控制评价报告的议案
11、公司2018年度内部控制审计报告的议案
12、关于公司补选董事的议案
13、关于公司补选独立董事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳九有股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京昆泰嘉华酒店会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-20)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-27)、 召开日(2018-12-25)

议题:

1.关于继续聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度会计报表审计和内控审计机构的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳九有股份有限公司关于2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京嘉里大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-30)、董事会签署日(2018-05-31)、股权登记日(2018-06-13)、现场登记日(2018-06-15)、网络投票日(2018-06-20)、 召开日(2018-06-15)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告
2、公司2017年度监事会工作报告
3、公司2017年度报告及摘要
4、公司2017年度财务决算报告
5、公司2017年度利润分配预案
6、公司独立董事2017年度述职报告
7、关于修改公司章程部分条款的议案
8、公司2017年度内部控制评价报告的议案
9、公司2017年度内部控制审计报告的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳九有股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京嘉里大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-18)、董事会签署日(2017-12-19)、股权登记日(2017-12-28)、现场登记日(2017-12-29)、网络投票日(2018-01-04)、 召开日(2017-12-29)

议题:

1、关于对控股子公司深圳市润泰供应链管理有限公司提供担保的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳九有股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京嘉里大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-13)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-22)、现场登记日(2017-09-27)、网络投票日(2017-09-29)、 召开日(2017-09-27)

议题:

1关于继续为控股子公司深圳博立信科技有限公司提供担保的议案
2关于补选董事的议案
3关于补选独立董事的议案
4关于补选监事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳九有股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京昆仑饭店会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-05)、董事会签署日(2017-07-06)、股权登记日(2017-07-14)、现场登记日(2017-07-19)、网络投票日(2017-07-21)、 召开日(2017-07-19)

议题:

1关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案
2关于本次重大资产重组方案的议案
3关于本次现金购买资产不构成关联交易的议案
4关于签订重大资产重组相关协议的议案
5关于《公司重大资产购买报告书》及其摘要的议案
6关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案
7关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案
8关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案
9关于确认公司本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告的议案
10关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
11关于聘请本次重组相关中介机构的议案
12关于停牌前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>相关标准的议案
13关于本次重组完成后上市公司不存在因并购重组交易而导致即期每股收益被摊薄情况的议案
14关于对深圳市润泰供应链管理有限公司提供担保的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳九有股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京昆仑饭店会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-23)、董事会签署日(2017-05-24)、股权登记日(2017-06-06)、现场登记日(2017-06-09)、网络投票日(2017-06-13)、 召开日(2017-06-09)

议题:

1公司2016年度董事会工作报告
2公司2016年度监事会工作报告
3公司2016年度报告及摘要
4公司2016年度财务决算报告
5公司2016年度利润分配预案
6公司独立董事2016年度述职报告
7关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2017年会计报表审计和内控审计机构的议案
8关于修改对外担保管理办法的议案
9公司2016年度内部控制评价报告的议案
10公司2016年度内部控制审计报告的议案
11关于修改公司章程的议案
12关于修改董事会议事规则的议案
13.00关于选举董事的议案
14.00关于选举独立董事的议案
15.00关于选举监事的议案

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳九有股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京昆仑饭店会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-14)、董事会签署日(2016-11-15)、股权登记日(2016-11-23)、现场登记日(2016-11-28)、网络投票日(2016-11-30)、 召开日(2016-11-28)

议题:

1关于豁免控股股东天津盛鑫元通资产管理有限公司履行有关承诺事项的议案

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳九有股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京昆仑饭店会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-30)、董事会签署日(2016-08-31)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-14)、网络投票日(2016-09-19)、 召开日(2016-09-14)

议题:

1关于修改公司章程部分条款的议案
2关于调整为控股子公司提供担保额度的议案

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 石岘纸业关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京昆仑饭店会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-21)、董事会签署日(2016-05-21)、股权登记日(2016-05-30)、现场登记日(2016-06-03)、网络投票日(2016-06-06)、 召开日(2016-06-03)

议题:

关于调整本次重组募集配套资金股份发行价格相关事项

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 延边石岘白麓纸业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京昆仑饭店会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-17)、 召开日(2016-05-13)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告
2、公司2015年度监事会工作报告
3、公司2015年年度报告及摘要
4、公司2015年度财务决算报告
5、公司2015年度利润分配预案
6、公司2015年度独立董事述职报告
7、关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构及内控审计机构的议案
8、公司2015年度内部控制评价报告的议案
9、公司2015年度内部控制审计报告的议案
10、关于调整董事津贴的议案
11、关于调整监事津贴的议案
12、关于变更公司名称的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 延边石岘白麓纸业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京昆仑饭店会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-11)、网络投票日(2016-04-13)、 召开日(2016-04-11)

议题:

1、关于设立全资子公司的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 延边石岘白麓纸业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京昆仑饭店会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-05)、董事会签署日(2016-02-06)、股权登记日(2016-02-17)、现场登记日(2016-02-22)、网络投票日(2016-02-24)、 召开日(2016-02-22)

议题:

1 关于变更公司名称的议案
2 关于修改公司章程部分条款的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 延边石岘白麓纸业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京昆仑饭店会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-19)、董事会签署日(2016-01-20)、股权登记日(2016-01-28)、现场登记日(2016-02-01)、网络投票日(2016-02-04)、 召开日(2016-02-01)

议题:

1关于公司本次重大资产重组符合相关法律律法规规定的议案
2关于本次重大资产重组的方案的议案
3关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
4关于签订重大资产重组相关协议的议案
5关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案
7关于本次重大资产重组履行法定程序完备性性合规性及提交法律文件的有效性的议案
8关于评估机构独立性性评估假设前提合理性性评估方法与评估目相关性及评估定价公允性之意见的议案
9关于确认公司本次重大资产重组相关审计报告告资产评估报告的议案
10关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案
11关于变更公司注册地址的议案
12关于变更公司经营范围的议案
13关于修改公司章程的议案
14关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后填补被摊薄即期回报措施的议案
15公司董事及高级管理人员关于确保发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后填补回报措施得以切实履行的承诺的议案

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 延边石岘白麓纸业股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 延吉国际饭店

重要日期: 首次公告(2015-12-11)、董事会签署日(2015-12-12)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-28)、 召开日(2015-12-24)

议题:

1关于变更公司经营范围的议案
2关于修改公司章程部分条款的议案
3关于变更公司2015年度会计报表审计和内控审计机构的议案
4关于免去董晓峰女士董事职务的议案
5关于公司补选董事的议案
6关于公司补选独立董事的议案
7关于选举监事的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 延边石岘白麓纸业股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 延吉国际饭店

重要日期: 首次公告(2015-10-26)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-04)、现场登记日(2015-11-09)、网络投票日(2015-11-11)、 召开日(2015-11-09)

议题:

1关于公司重大资产重组继续停牌的议案
2关于公司对外担保的议案
3关于修订公司部分制度的议案
4关于制订公司关联交易制度的议案

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 延边石岘白麓纸业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省延吉市国际饭店会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-29)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-08)、现场登记日(2015-10-13)、网络投票日(2015-10-15)、 召开日(2015-10-13)

议题:

1 关于公司部分董事辞职的议案
2 关于公司部分监事辞职的议案
3 关于补选董事的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 延边石岘白麓纸业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省图们市石岘镇公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-26)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-10)、 召开日(2015-09-07)

议题:

1关于公司重大资产出售、现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规的议案
2.00关于公司重大资产出售、现金购买资产暨关联交易的方案的议案
2.01本次重大资产重组的整体方案
2.02本次重大资产出售之标的资产
2.03本次重大资产出售之交易方式
2.04本次重大资产出售之交易对方
2.05本次重大资产出售之交易价格
2.06本次重大资产出售之定价参考
2.07本次重大资产出售之期间损益
2.08本次重大资产出售之相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.09本次重大资产出售之生效条件
2.10现金购买资产之标的资产
2.11现金购买资产之交易方式
2.12现金购买资产之交易对方
2.13现金购买资产之交易价格
2.14现金购买资产之定价参考
2.15现金购买资产之期间损益
2.16现金购买资产之相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.17现金购买资产之生效条件
2.18本次重大资产重组的整体方案的决议有效期
3关于公司重大资产出售构成关联交易的议案。
4关于签订重大资产重组相关协议的议案
5关于《延边石岘白麓纸业股份有限公司重大资产出售和重大资产购买暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
6关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的议案
7关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
8关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案
9关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 延边石岘白麓纸业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省图们市石岘镇公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-06)、董事会签署日(2015-07-07)、股权登记日(2015-07-15)、现场登记日(2015-07-20)、网络投票日(2015-07-22)、 召开日(2015-07-20)

议题:

1 关于设立延边石岘双鹿实业有限责任公司的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 延边石岘白麓纸业股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 吉林省图们市石岘镇公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-21)、 召开日(2015-05-18)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、公司2014年年度报告及摘要
4、公司2014年度财务决算报告
5、公司2014年度利润分配预案
6、公司2014年度独立董事述职报告
7、关于向银行申请办理融资授信额度的议案
8、关于续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构及内控审计机构的议案
9、公司独立董事辞职的议案
10、关于修订《公司章程》部分条款的议案
11、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
12、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案
13、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 延边石岘白麓纸业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 石纸宾馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、 召开日(2014-05-13)

议题:

1、公司2013 年度董事会工作报告
2、关于董事会换届选举的议案
3、关于监事会换届选举的议案
4、公司2013 年度监事会工作报告
5、公司2013 年度报告及摘要
6、公司2013 年度财务决算报告
7、公司2013 年度利润分配预案
8、公司独立董事2013 年度述职报告
9、关于向银行申请办理融资授信额度的议案
10、关于修改《公司章程》部分条款的议案
11、关于聘请中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014 年会计报表审计和内控审计机构的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 延边石岘白麓纸业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-29)、董事会签署日(2013-11-30)、股权登记日(2013-12-11)、现场登记日(2013-12-16)、网络投票日()、 召开日(2013-12-16)

议题:

1、审议关于参股子公司计提减值准备的议案;
2、审议关于继续聘请中准会计师事务所有限公司的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 延边石岘白麓纸业股份有限公司 关于召开 2013 年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 石纸宾馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-15)、董事会签署日(2013-05-16)、股权登记日(2013-05-24)、现场登记日(2013-05-29)、网络投票日()、 召开日(2013-05-29)

议题:

1、审议关于出售 6350MM 纸机(10 号纸机)资产的议案;
2、审议关于购买山东晨鸣纸业集团股份有限公司持有延边晨鸣纸业有限公司 49%股权的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 延边石岘白麓纸业股份有限公司 关于召开 2012 年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 石纸宾馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-03)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-22)、网络投票日()、 召开日(2013-04-22)

议题:

1、审议公司 2012 年度董事会工作报告;
2、审议公司 2012 年度监事会工作报告;
3、审议公司 2012 年度报告及摘要;
4、审议公司 2012 年度财务决算报告;
5、审议公司 2012 年度利润分配预案;
6、审议独立董事述职报告;
7、审议关于向银行申请授信额度的议案;
8、审议关于公司董事辞职的议案;
9、审议关于公司增补董事的议案;
10、审议关于购买资产的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 延边石岘白麓纸业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 石纸宾馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-14)、董事会签署日(2012-12-15)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-26)、网络投票日()、 召开日(2012-12-26)

议题:

1、审议变更公司注册资本的议案;
2、审议修改公司章程的议案;
3、审议关于公司会计政策、会计估计变更的议案;
4、审议公司董事调整的议案;
5、审议公司监事调整的议案;
6、审议终止与延边石岘白麓纸业销售有限公司销售代理的议案;
7、审议关于继续聘请中准会计师事务所有限公司的议案;
8、审议关于提请股东大会授权公司董事会修改《公司章程》以及办理工商变更等相关事项的议案。

大会主题: 2012年债权人大会

详细公告: 延边石岘白麓纸业股份有限公司管理人关于出资人组会议相关事项的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 延边朝鲜族自治州中级人民法院办公楼一楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-02)、董事会签署日(2012-07-03)、股权登记日(2012-07-23)、现场登记日(2012-07-26)、网络投票日(2012-07-30)、 召开日(2012-07-26)

议题:

对出资人权益调整方案进行审议表决

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 延边石岘白麓纸业股份有限公司管理人关于公司第五届董事会第六次会议决议公告暨召开2011年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石纸宾馆

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、 召开日(2012-05-15)

议题:

1、公司2011 年度董事会工作报告;
2、公司2011 年度监事会工作报告;
3、2011 年度财务决算报告;
4、2012 年度财务预算报告;
5、公司2011 年度报告及摘要;
6、公司2011 年度利润分配预案;
7、关于修改公司章程的的议案;
8、公司独立董事2011 年度述职报告;
9、公司2012 年日常关联交易的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 延边石岘白麓纸业股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石纸宾馆

重要日期: 首次公告(2011-04-01)、董事会签署日(2011-04-06)、股权登记日(2011-04-19)、现场登记日(2011-04-21)、网络投票日()、 召开日(2011-04-21)

议题:

1、审议公司第四届董事会工作报告;
2、审议公司董事会换届选举的议案;
3、审议公司第四届监事会工作报告;
4、审议公司监事会换届选举的议案;
5、审议公司2010 年度董事会工作报告;
6、审议公司2010 年度报告及摘要;
7、审议2010 年度财务决算及2011 年度财务预算报告;
8、审议公司2010 年度利润分配预案;
9、审议修改公司章程的议案;
10、审议公司2011 年日常关联交易的议案。
11、审议关于继续聘请中准会计师事务所有限责任公司的议案;
12、审议关于申请办理银行授信额度的议案;
13、审议公司独立董事2010 年度述职报告;
14、审议继续为延边石岘白麓纸业销售有限公司提供担保的议案;
15、审议关于抵押资产的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 延边石岘白麓纸业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告暨2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石纸宾馆

重要日期: 首次公告(2010-04-21)、董事会签署日(2010-04-23)、股权登记日(2010-05-11)、现场登记日(2010-05-14)、网络投票日()、 召开日(2010-05-14)

议题:

1、公司2009年度董事会工作报告;
2、公司2009年度监事会工作报告;
3、公司2009年度财务决算及2010年度财务预算报告;
4、公司2009年度报告及摘要;
5、公司2009年度利润分配预案;
6、关于继续聘请中准会计师事务所有限责任公司的议案;
7、关于申请办理银行授信额度的议案;
8、公司独立董事2009 年度述职报告;
9、关于公司部分固定资产报废的议案
10、公司2010年日常关联交易的议案;
11、张新民先生辞去公司董事职务的议案;
12、增补刘立英女士为公司董事的议案;
13、关于为延边石岘白麓纸业销售有限公司提供担保的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 延边石岘白麓纸业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告暨召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石纸宾馆

重要日期: 首次公告(2009-11-16)、董事会签署日(2009-11-17)、股权登记日(2009-11-23)、现场登记日(2009-11-27)、网络投票日()、 召开日(2009-11-27)

议题:

1、公司与延边石岘白麓纸业销售有限公司签订产品销售代理协议的议案(此议案经第四届董事会第八次会议审议通过);
2、修改公司章程的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 延边石岘白麓纸业股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石纸宾馆

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-29)、股权登记日(2009-05-13)、现场登记日(2009-05-18)、网络投票日()、 召开日(2009-05-18)

议题:

1、审议公司2008 年度董事会工作报告;
2、审议公司2008 年度监事会工作报告;
3、审议2008 年度财务决算及2009 年度财务预算报告;
4、审议公司2008 年度报告及摘要;
5、审议公司2008 年度利润分配预案;
6、审议关于继续聘请中准会计师事务所有限责任公司的议案;
7、审议关于申请办理银行授信额度的议案;
8、公司独立董事2008 年度述职报告;
9、终止公司与吉林石岘纸业有限责任公司签署的《生产服务协议》和《综合服务协议》的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 延边石岘白麓纸业股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石纸宾馆

重要日期: 首次公告(2009-02-02)、董事会签署日(2009-02-03)、股权登记日(2009-02-11)、现场登记日(2009-02-13)、网络投票日()、 召开日(2009-02-13)

议题:

1、审议修改公司章程的议案;
2、审议孙平生先生辞去公司董事职务的议案;
3、审议增补薛连基先生为公司董事的议案。
4、审议公司收购部分资产的议案;
5、审议终止公司与吉林石岘纸业有限责任公司租赁协议的议案;
6、审议关于吉林石岘纸业有限责任公司向公司提供借款的议案;

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 延边石岘白麓纸业股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会通知

召开方式: 通讯方式投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2008-06-30)、董事会签署日(2008-07-01)、股权登记日(2008-07-10)、现场登记日(2008-07-14)、网络投票日()、 召开日(2008-07-14)

议题:

1、公司第三届监事会工作报告;
2、关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 延边石岘白麓纸业股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石纸宾馆

重要日期: 首次公告(2008-05-28)、董事会签署日(2008-05-29)、股权登记日(2008-06-06)、现场登记日(2008-06-10)、网络投票日()、 召开日(2008-06-10)

议题:

1、审议公司第三届董事会工作报告;
2、审议公司关于董事会换届选举的议案;

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 延边石岘白麓纸业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告暨2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石纸宾馆

重要日期: 首次公告(2008-03-18)、董事会签署日(2008-03-20)、股权登记日(2008-04-11)、现场登记日(2008-04-15)、网络投票日()、 召开日(2008-04-15)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会工作报告;
2、审议公司2007 年度监事会工作报告;
3、审议2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告;
4、审议公司2007 年度报告及摘要;
5、审议公司2007 年度利润分配预案;
6、审议关于继续聘请中准会计师事务所有限责任公司的议案;
7、审议关于申请办理银行授信额度的议案;
8、审议公司2008 年日常关联交易公告;
9、审议继续为吉林化纤集团提供担保的议案;
10、审议刘扩先生辞去公司董事职务的议案;
11、审议增补董晓峰女士为公司董事的议案;
12、审议修改公司章程的议案;
13、审议修改公司对外担保管理办法的议案;
14、审议修改公司募集资金管理办法的议案;
15、审议为延边州财政局提供抵押担保的议案;
16、审议为中国工商银行延边州支行提供抵押担保的议案;

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 延边石岘白麓纸业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告暨2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会

重要日期: 首次公告(2007-04-23)、董事会签署日(2007-04-23)、股权登记日(2007-05-11)、现场登记日(2007-05-15)、网络投票日()、 召开日(2007-05-15)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告;
2、审议公司2006年度监事会工作报告;
3、审议2006年度财务决算及2007年度财务预算报告;
4、审议公司2006年度报告及摘要;
5、审议公司2006年度利润分配预案;
6、审议关于继续聘请中鸿信建元会计师事务所有限责任公司(现已更名为中准会计师事务所有限责任公司)的议案;
7、审议关于申请办理银行授信额度的议案;
8、审议公司2007年日常关联交易公告;
9、审议继续为吉林化纤集团提供担保的议案;
10、审议满禹先生辞去公司董事职务的议案;
11、审议增补孙平生先生为公司董事的议案;
12、审议公司资本公积金转增股本的议案;
13、审议修改公司章程的议案;
14、审议公司实行新会计准则的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 延边石岘白麓纸业股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 吉林省图们市石岘镇石纸宾馆

重要日期: 首次公告(2007-01-19)、董事会签署日(2007-01-22)、股权登记日(2007-02-15)、现场登记日(2007-03-04)、网络投票日(2007-03-01)、 召开日(2007-03-04)

议题:

审议事项为《延边石岘白麓纸业股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 延边石岘白麓纸业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议公告暨2005年股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石纸宾馆

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-27)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日(2006-05-22)、网络投票日()、 召开日(2006-05-22)

议题:

1、公司2005年度董事会工作报告;
2、公司2005年度监事会工作报告;
3、2005年度财务决算及2006年度财务预算报告;
4、公司2005年度报告及摘要;
5、审议关于继续聘请中鸿信建元会计师事务所有限责任公司的议案;
6、审议关于申请办理银行授信额度的议案;
7、审议公司继续为吉林化纤集团提供担保的议案;
8、曹金宏先生辞去公司董事职务的议案;
9、冯玉民先生辞去公司董事职务的议案;
10、增补徐明先生为公司董事的议案;
11、闫子骏先生辞去公司监事职务的议案;
12、增补吴品标先生为公司董事的议案;
13、修改公司章程的议案;
14、修改公司股东大会议事规则的议案;
15、修改公司董事会议事规则的议案;
16、修改公司监事会议事规则的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 延边石岘白麓纸业股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 石纸宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2005-12-20)、董事会签署日(2005-12-20)、股权登记日(2006-01-06)、现场登记日(2006-01-13)、网络投票日()、 召开日(2006-01-13)

议题:

1、夏友亮先生、曹朴芳女士、冯然女士辞去公司董事职务的议案;
2、增补公司董事的议案,拟增补冯玉民先生和刘扩先生担任公司董事。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 延边石岘白麓纸业股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 延吉市宾馆二楼会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-28)、董事会签署日(2004-12-29)、股权登记日(2005-01-14)、现场登记日(2005-01-21)、网络投票日()、 召开日(2005-01-21)

议题:

1、收购吉林石岘纸业有限责任公司部分资产的议案;
2、向国家开发银行申请9000万元贷款的议案。

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