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灵鸽科技股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡灵鸽机械科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-21)、董事会签署日(2024-06-21)、股权登记日(2024-07-01)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-07)、 召开日()

议题:

1、审议《关于回购股份方案(修订稿)的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡灵鸽机械科技股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-16)、 召开日(2024-05-17)

议题:

1、审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2023年度独立董事述职报告的议案》
3、审议《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、审议《关于<2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
5、审议《关于公司<2023年度股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告>的议案》
6、审议《关于2023年度财务决算报告的议案》
7、审议《于2024年度财务预算报告的议案》
8、审议《关于公司2023年度权益分派预案的议案》
9、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构的议案》
10、审议《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
11、审议《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
12、审议《关于变更公司法定代表人的议案》
13、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
14、审议《关于2023年度监事会工作报告的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡灵鸽机械科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-01-31)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-21)、 召开日(2024-02-21)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡灵鸽机械科技股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-04)、董事会签署日(2024-01-04)、股权登记日(2024-01-12)、现场登记日(2024-01-19)、网络投票日(2024-01-18)、 召开日(2024-01-19)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》2、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、审议《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、审议《关于修订公司部分治理制度的议案》
5、审议《关于公司2024年向银行申请增加授信额度的议案》
6、审议《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

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