广脉科技股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广脉科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广脉科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-30)、董事会签署日(2024-09-30)、股权登记日(2024-10-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-22)、召开日()

议题:

1、《关于认定公司核心员工的议案》
2、《关于公司<2024年股权激励计划(草案)>的议案》
3、《关于公司<2024年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
4、《关于公司<2024年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广脉科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广脉科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-21)、董事会签署日(2024-08-21)、股权登记日(2024-08-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-04)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》
2、《关于拟修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广脉科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广脉科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-29)、董事会签署日(2024-03-29)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-24)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、《关于2023年年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度独立董事述职报告的议案》
4、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2023年年度财务决算报告的议案》
6、《关于2024年年度财务预算报告的议案》
7、《关于2023年年度权益分派预案的议案》
8、《关于2023年度审计报告的议案》
9、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
10、《关于2023年年度内部控制自我评价报告的议案》
11、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》
12、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
13、《关于广脉科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广脉科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广脉科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-20)、董事会签署日(2023-12-20)、股权登记日(2023-12-27)、现场登记日(2024-01-02)、网络投票日(2024-01-03)、召开日(2024-01-02)

议题:

1、审议《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广脉科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广脉科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、审议《关于提名刘俐君为公司独立董事的议案》
2、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
8、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
9、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
10、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
11、审议《关于修订<承诺管理制度>的议案》
12、审议《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广脉科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广脉科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-17)、董事会签署日(2023-04-17)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、审议《关于2022年年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2022年年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2022年年度独立董事述职报告的议案》
4、审议《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于2022年年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于2023年年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于2022年年度权益分派预案的议案》
8、审议《关于2022年度审计报告的议案》
9、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
10、审议《关于2022年年度内部控制自我评价报告的议案》
11、审议《关于广脉科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明的议案》
12、审议《关于2023年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13、审议《关于2023年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广脉科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广脉科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-16)、董事会签署日(2022-12-16)、股权登记日(2022-12-28)、现场登记日(2022-12-30)、网络投票日(2023-01-03)、召开日(2022-12-30)

议题:

1、审议《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广脉科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广脉科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-30)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-11)、现场登记日(2022-10-14)、网络投票日(2022-10-17)、召开日(2022-10-14)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围的议案》
2、审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于认定公司核心员工的议案》
4、审议《关于公司<2022年股权激励计划(草案)>的议案》
5、审议《关于公司<2022年股权激励计划授予的激励对象名单>的议案》
6、审议《关于公司<2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广脉科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广脉科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-24)、股权登记日(2022-09-01)、现场登记日(2022-09-05)、网络投票日(2022-09-07)、召开日(2022-09-05)

议题:

1、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广脉科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广脉科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-25)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、审议《关于2021年年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2021年年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2021年年度独立董事述职报告的议案》
4、审议《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于2021年年度财务决算报告的议案》
6、审议《关于2022年年度财务预算报告的议案》
7、审议《关于2021年年度权益分派预案的议案》
8、审议《关于2021年年度财务审计报告的议案》
9、审议《关于拟续聘会计师事务所的议案》
10、审议《关于2021年年度内部控制自我评价报告的议案》
11、审议《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的的专项审计说明的议案》
12、审议《关于2022年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》
13、审议《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广脉科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广脉科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-04)、董事会签署日(2022-03-04)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-18)、网络投票日(2022-03-20)、召开日(2022-03-18)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、审议《关于拟修订公司章程的议案》
4、审议《关于修订董事会议事规则的议案》
5、审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广脉科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广脉科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-24)、网络投票日(2022-01-26)、召开日(2022-01-24)

议题:

1、审议《关于向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广脉科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广脉科技股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-17)、网络投票日(2021-12-21)、召开日(2021-12-17)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》
2、审议《关于拟修订公司章程的议案》
3、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
4、审议《关于修订董事会议事规则的议案》
5、审议《关于修订对外担保管理制度的议案》
6、审议《关于修订对外投资管理制度的议案》
7、审议《关于修订关联交易管理制度的议案》
8、审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》
9、审议《关于修订利润分配管理制度的议案》
10、审议《关于修订累积投票制实施细则的议案》
11、审议《关于修订募集资金管理制度的议案》
12、审议《关于修订承诺管理制度的议案》
13、审议《关于修订股东大会网络投票实施细则的议案》
14、审议《关于修订内幕信息知情人登记管理制度的议案》
15、审议《关于修订防止大股东及关联方占用公司资金管理办法的议案》
16、审议《关于修订独立董事工作制度的议案》
17、审议《关于修订监事会议事规则的议案》

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