华东数控:2023年度监事会工作报告

威海华东数控股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
2023 年，威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等的有关规定，依法履行监督职责，通过列席董事会会议等方式对公司日常经营和财务状况进行检查，对公司董事会、管理层履行职责的合法合规性进行有效监督，切实维护股东、公司和员工的合法权益，推动公司规范健康发展。现将公司监事会 2023 年度的工作情况报告如下：
一、报告期内，监事会会议情况
2023 年度，公司监事会共召开了 4 次会议，会议情况如下：
1、第六届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 28 日召开。会议审议通过《2022
年度监事会工作报告》、《2022 年年度报告全文及摘要》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度利润分配预案》、《2022 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《2023 年第一季度报告》、《关于关联方为公司提供担保暨关联交易的议案》。
该次监事会决议内容刊载于 2023 年 4 月 29 日的巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
2、第六届监事会第十二次会议于 2023 年 8 月 29 日召开。会议审议通过《2023
年半年度报告全文及摘要》、《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。
该次监事会决议内容刊载于 2023 年 8 月 30 日的巨潮资讯网（http：
//www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
3、第六届监事会第十三次会议于 2023 年 10 月 25 日召开。会议审议通过《2023
年第三季度报告》。

4、第六届监事会第十四次会议于 2023 年 12 月 13 日召开。会议审议通过《关
于处置闲置资产的议案》。
该次监事会决议内容刊载于 2023 年 12 月 14 日的巨潮资讯网（ http ：
//www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。
二、监事会对有关事项的意见
1、公司依法运作情况
公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2023 年依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，并认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程和股东大会、董事会各项决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，不存在违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、检查公司财务的情况
2023 年度，每季度审核公司董事会编制的定期报告，对公司财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规范，但偿债压力、资金链趋紧。财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等有关规定，财务报告能真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，其审计意见是客观公正的。
3、检查公司关联交易及对外担保情况
公司监事会对关联交易情况做了全面核查。监事会认为：报告期内，公司关联交易遵循公平自愿原则，定价公允，履行了必要的决策程序，并真实、准确、完整的进行披露，符合法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况。报告期内，公司未发生资金被关联方违规占用的情形。
监事会对公司对外担保情况进行了监督和核查，报告期内，公司未发生对外担保事项。
4、内部控制评价报告
公司监事会对董事会关于公司《2023 年度内部控制评价报告》、内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司现有的内部控制体系已经基本健全，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
5、募集资金使用情况
公司 2023 年度无募集资金存放和使用情况，故此项未进行审核。
6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况
公司按照中国证监会和深圳证券交易所要求，制定了《内幕信息知情人管理制度》。报告期内，公司严格执行内幕信息知情人管理制度，在公司发布重大事项公告、定期报告等情况下均对未披露信息知情者做登记备案。经核查，本报告期内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。
公司监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，以切实维护和保障公司及中小股东利益不受侵害为己任，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作，以促进公司高质量发展。
威海华东数控股份有限公司监事会
二〇二四年四月二十五日