金财互联:董事会决议公告

证券代码：002530 公告编号：2024-010
金财互联控股股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议通知
于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、微信方式向公司全体董事、监事发出，会议于 2024
年 4 月 24 日上午 9:30 在子公司方欣科技以现场方式召开，应出席会议董事 7 名，实
际出席会议董事 7 名。本次会议由董事长朱文明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2023年度总经理工作报告》
公司董事会同意热处理板块和数字化板块分别作的《2023 年度总经理工作报告》。
本议案已经公司董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过，战略委员会全体成员同意该议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，规范运作并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
报告期内担任公司独立董事的徐跃明、张正勇、钱世云分别向董事会提交了
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《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年年度股东大会上述职。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2023 年度董事会工作报告》及《2023 年度独立董事述职报告》刊载于 2024
年 4 月 26 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
3、审议通过了《关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的议案》
公司独立董事认为：本次公司计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，能够更加公允反映公司财务状况及经营成果。公司本次计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的计算方法、过程符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。
公司全体独立董事于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议，
会议审议通过该议案并提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于计提信用减值准备和资产减值准备及资产核销的公告》（公告编号：
2024-012）刊载于 2024 年 4 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
4、审议通过了《2023 年年度报告及摘要》
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

证券代码：002530 公告编号：2024-010
公司《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）刊载于 2024 年 4 月 26
日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网；公司《2023 年年度报告全文》刊
载于 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
5、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
2023 年公司实现营业收入 120,385.49 万元，比上年减少 1.30%，实现利润总额
-4,259.54 万元，归属于母公司股东的净利润-8,424.62 万元，分别比上年减亏 84.24%、75.26%。决算报告对公司 2023 年度财务状况进行了客观、真实、准确的陈述与分析。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2023 年度财务决算报告》刊载于 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
6、审议通过了《2023 年度利润分配预案》
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润为-84,246,241.20 元，母公司净利润为-12,284,295.73 元，加上年初未分配利
润，公司 2023 年末可供股东分配利润合计为-2,037,906,497.29 元，母公司 2023 年末
可供股东分配利润合计为-906,549,598.18 元。
鉴于 2023 年度亏损，董事会提议公司 2023 年度利润分配预案如下：
2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。
公司全体独立董事于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议，
会议审议通过该议案并提交公司董事会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

证券代码：002530 公告编号：2024-010
《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-014）刊载于
2024 年 4 月 26 日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
7、审议通过了《2024 年度财务预算报告》
面对宏观经济下行压力，综合分析 2024 年度数字化和热处理两大业务板块市场
情况及公司实际经营状况，确定 2024 年度公司预算目标为：预计 2024 年度营业收入同比增长 7%左右，其中热处理业务收入实现微幅增长，数字化业务收入预计增长20%左右；公司整体经营业绩预计实现扭亏为盈。
特别提示：上述经营目标不代表公司对 2024 年度的盈利预测，能否实现取决于
外部市场环境、公司获取市场的能力、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《2024 年度财务预算报告》刊载于 2024 年 4 月 26 日巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
8、审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告（附:内部控制规则落实自查
表）》
本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，审计委员会全体成员同意该议案。
公司全体独立董事于 2024 年 4 月 24 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议，
会议审议通过该议案并提交公司董事会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
《2023年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》刊载于2024 年4月26日巨潮资讯网。

证券代码：002530 公告编号：2024-010
该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
9、审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》
① 同意公司全资子公司江苏丰东热技术有限公司（以下简称“丰东热技术”）在 2024 年度按照市场公允的交易条件，与关联方东方工程株式会社累计发生不超过人民币200万元的热处理设备及零配件销售业务和累计发生不超过人民币1,000万元的热处理材料及零配件采购交易。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
② 同意丰东热技术及其子公司在 2024 年度按照市场公允的交易条件，与关联
方盐城高周波热炼有限公司累计发生不超过人民币 500 万元的热处理设备及零配件销售业务和累计发生不超过人民币 4,000 万元的热处理材料及零配件采购交易。
因董事长朱文明为盐城高周波热炼有限公司的董事长，在审议该项关联交易时回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
③ 同意丰东热技术及其子公司在 2024 年度按照市场公允的交易条件，与关联
方江苏石川岛丰东真空技术有限公司（以下简称“VIF”）累计发生不超过人民币 1,000万元的热处理设备及零配件销售业务和累计发生不超过人民币 4,000 万元的热处理材料及零配件采购交易；同意丰东热技术向 VIF 租出房产，收取租赁费用（含水电费等）不超过人民币 85 万元。
因董事长朱文明为 VIF 的董事长、董事朱小军为 VIF 的董事，在审议该项关联
交易时回避表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
④ 同意丰东热技术及其子公司在 2024 年度按照市场公允的交易条件，与关联
方广州丰东热炼有限公司累计发生不超过人民币 200 万元的热处理设备及零配件销售业务。
因董事长朱文明为广州丰东热炼有限公司的副董事长，在审议该项关联交易时回避表决。

证券代码：002530 公告编号：2024-010
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
⑤ 同意丰东热技术及其子公司在 2024 年度按照市场公允的交易条件，与关联
方广州鑫润丰东热处理有限公司累计发生不超过 100 万元的热处理设备及零配件销售业务。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
⑥ 同意公司上海分公司、丰东热技术分别与关联方上海君德实业有限公司在2024 年度按照市场公允的交易条件，合计发生不超过人民币 400 万元的房屋租赁业务。
因董事长朱文明为上海君德实业有限公司的实际控制人和执行董事，在审议该项关联交易时回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。
⑦ 同意丰东热技术下属公司重庆丰东金属表面处理有限公司与关联方重庆东润君浩实业有限公司在 2024 年度按照市场公允的交易条件，累计发生不超过人民币110 万元的房屋租赁业务