建发股份:建发股份2023年年度股东大会决议公告

股票代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：2024-029
债券代码：185248 债券简称：22 建发 01
债券代码：185791 债券简称：22 建发 Y2
债券代码：185929 债券简称：22 建发 Y3
债券代码：137601 债券简称：22 建发 Y4
债券代码：115755 债券简称：23 建发 Y1
债券代码：240217 债券简称：23 建发 Y2
债券代码：240650 债券简称：24 建发 Y1
厦门建发股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 6 日
(二) 股东大会召开的地点：福建省厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大
厦附楼 6 层 2 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 127
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,609,422,071
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
53.5746
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长郑永达先生主持，并采取现场投票和网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事叶衍榴女士因工作原因无法现场出席本
次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,606,542,403 99.8210 1,320,628 0.0820 1,559,040 0.0970
2、 议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,606,320,566 99.8072 1,320,628 0.0820 1,780,877 0.1108
3、 议案名称：《公司 2023 年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,606,542,403 99.8210 1,320,628 0.0820 1,559,040 0.0970
4、 议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度预算案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,607,661,633 99.8906 201,398 0.0125 1,559,040 0.0969
5、 议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,608,690,173 99.9545 247,598 0.0153 484,300 0.0302
6、 议案名称：《关于增加年度担保预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东
比例 比例 比例
类型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,496,645,960 92.9927 111,570,416 6.9323 1,205,695 0.0750
7、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,606,597,748 99.8245 1,429,028 0.0887 1,395,295 0.0868
8、 议案名称：《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,606,922,665 99.8447 463,666 0.0288 2,035,740 0.1265
9、 议案名称：《关于延长向原股东配售股份相关股东大会决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,605,155,316 99.7348 4,240,755 0.2634 26,000 0.0018
10、 议案名称：《关于提请股东大会延长配股相关授权事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,603,796,518 99.6504 5,598,153 0.3478 27,400 0.0018
11、 议案名称：《关于董事、监事 2023 年度及 2024 年度薪酬的议案》

审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类
比例 比例 比例
型 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A 股 1,603,582,813 99.7077 1,691,897 0.1051 3,007,900 0.1872
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数