嘉应制药股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-18)、董事会签署日(2024-11-19)、股权登记日(2024-12-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-06)、召开日()

议题:

1、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
2、《关于公司董事长、副董事长薪酬方案调整的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-05)、董事会签署日(2024-08-06)、股权登记日(2024-08-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-23)、召开日()

议题:

1、《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》 2、《关于选举第七届董事会独立董事的议案》 3、《关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于公司<2023年年度报告>及<2023年年度报告摘要>的议案》
2、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
4、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度监事会会工作报告>的议案》
6、《关于制订<未来三年股东回报规划(2024年-2026年)>的议案》
7、《关于确认2023年度董事、监事薪酬并拟定2024年度薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于聘用承办公司2023年审计业务的会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-20)、董事会签署日(2023-11-21)、股权登记日(2023-12-01)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于聘用承办公司2023年审计业务的会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-06-13)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、《关于公司<2022年年度报告>及<2022年年度报告摘要>的议案》
2、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
3、《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
4、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度监事会会工作报告>的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
14、《关于修订<累积投票实施细则>的议案》
15、《关于补选王郁唯先生为公司第六届监事会监事的议案》
16、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-26)、董事会签署日(2022-05-27)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-15)、网络投票日(2022-06-17)、召开日(2022-06-15)

议题:

1、《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2021年度利润分配预案>的议案》
5、《关于公司<2021年年度报告>及<2021年年度报告摘要>的议案》
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
12、《关于修订<分红管理制度>的议案》
13、《关于修订<未来三年股东回报规划(2021年-2023年)>的议案》
14、《关于制订<董事、监事、高管薪酬管理办法>的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-02)、董事会签署日(2021-12-03)、股权登记日(2021-12-15)、现场登记日(2021-12-16)、网络投票日(2021-12-20)、召开日(2021-12-16)

议题:

1、《关于改选公司第六届董事会的议案》
2、《关于补选王海祥为公司第六届董事会非独立董事的议案》
3、《关于补选张富明为公司第六届董事会独立董事的议案》
4、关于提请罢免范杰来先生第六届监事会监事职务的临时议案

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-25)、董事会签署日(2021-10-26)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、关于调整公司独立董事津贴标准及非独立董事津贴标准保持不变的议案
2、关于向银行申请不超过5亿元综合授信额度的议案
3、关于提请罢免徐胜利先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案
4、关于提请罢免肖义南先生第六届董事会独立董事职务的临时议案
5、关于提请罢免朱拉伊先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案
6、关于提请罢免黄晓亮先生第六届董事会非独立董事职务的临时议案
7、关于提请罢免徐驰先生第六届董事会独立董事职务的临时议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-15)、董事会签署日(2021-07-16)、股权登记日(2021-07-28)、现场登记日(2021-07-29)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-07-29)

议题:

1、审议关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2、审议关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3、审议关于选举公司第六届监事会监事的议案
4、关于修订《公司章程》的议案
5、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-17)、董事会签署日(2021-06-18)、股权登记日(2021-07-01)、现场登记日(2021-07-02)、网络投票日(2021-07-06)、召开日(2021-07-02)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《公司关于非公开发行股票后摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
6、审议《关于本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于同意广东新南方医疗投资发展有限公司免于发出收购要约的议案》
8、审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
9、审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司

重要日期: 首次公告(2021-05-13)、董事会签署日(2021-05-14)、股权登记日(2021-05-24)、现场登记日(2021-05-27)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-27)

议题:

1、关于增补徐胜利先生为第五届董事会非独立董事的议案
2、关于增补第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-18)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、关于公司《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2020年度财务决算报告》的议案
4、关于公司《2020年度利润分配预案》的议案
5、关于公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案
6、关于制订公司《未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》的议案
7、关于调整监事津贴的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区福华三路京地大厦1508室会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-25)、董事会签署日(2021-02-26)、股权登记日(2021-03-10)、现场登记日(2021-03-11)、网络投票日(2021-03-15)、召开日(2021-03-11)

议题:

1、关于增补黄凯先生为第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区福华三路京地大厦1508室会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-24)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-05)、网络投票日(2020-11-10)、召开日(2020-11-05)

议题:

1、关于聘任会计师事务所的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区福华三路京地大厦1508室会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-28)、董事会签署日(2020-08-31)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、关于公司股东申请豁免继续履行增持公司股份承诺的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、关于公司《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于公司《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2019年度财务决算报告》的议案
4、关于公司《2019年度利润分配预案》的议案
5、关于公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市福田区福华三路京地大厦1508室会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-28)、董事会签署日(2019-06-29)、股权登记日(2019-07-10)、现场登记日(2019-07-11)、网络投票日(2019-07-14)、召开日(2019-07-11)

议题:

1、关于股东延期实施增持公司股份计划的议案
2、关于修订公司《分红管理制度》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-14)

议题:

1.00关于公司《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00关于公司《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00关于公司《2018年度财务决算报告》的议案
4.00关于公司《2018年度利润分配预案》的议案
5.00关于公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的议案
6.00关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案
7.00关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案
8.00关于补选第五届监事会监事的议案
9.00关于调整公司董事长薪酬的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-25)、董事会签署日(2018-07-26)、股权登记日(2018-08-07)、现场登记日(2018-08-08)、网络投票日(2018-08-12)、召开日(2018-08-08)

议题:

1、审议关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
2、审议关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
3、审议关于选举公司第五届监事会监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-20)、召开日(2018-05-17)

议题:

1.00关于公司《2017年度董事会工作报告》的议案
2.00关于公司《2017年度监事会工作报告》的议案
3.00关于公司《2017年度财务决算报告》的议案
4.00关于公司《2017年度利润分配预案》的议案
5.00关于公司《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》的议案
6.00关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构并确定其报酬的议案
7.00关于公司《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-14)、董事会签署日(2017-08-15)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-06)、网络投票日(2017-09-07)、召开日(2017-09-06)

议题:

1.关于公司《2017年半年度利润分配预案》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-13)、董事会签署日(2017-04-14)、股权登记日(2017-04-27)、现场登记日(2017-05-03)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-03)

议题:

提案1、关于公司《2016年度董事会工作报告》的议案;
提案2、关于公司《2016年度监事会工作报告》的议案;
提案3、关于公司《2016年度财务决算报告》的议案;
提案4、关于公司《2016年度利润分配预案》的议案;
提案5、关于公司《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》的议案;
提案6、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构并确定其报酬的议案;
提案7、关于补选第四届监事会监事的议案。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-04)

议题:

议案1、审议关于公司《2015年度董事会工作报告》的议案;
议案2、审议关于公司《2015年度监事会工作报告》的议案;
议案3、审议关于公司《2015年度财务决算报告》的议案;
议案4、审议关于公司《2015年度利润分配预案》的议案;
议案5、审议关于公司《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》的议案;
议案6、审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构并确定其报酬的议案;

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-23)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-18)

议题:

议案1、审议关于公司《2014年度董事会工作报告》的议案;
议案2、审议关于公司《2014年度监事会工作报告》的议案;
议案3、审议关于公司《2014年度财务决算报告》的议案;
议案4、审议关于公司《2014年度利润分配预案》的议案;
议案5、审议关于公司《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》的议案;
议案6、审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构并确定其报酬的议案;
议案7、审议关于修订《公司章程》的议案;
议案8、审议关于修订公司《分红管理制度》的议案;
议案9、审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案;
议案10、审议关于制定公司《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》的议案;
议案11、审议关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案;
议案12、审议关于选举公司第四届董事会独立董事的议案;
议案13、审议关于选举公司第四届监事会监事的议案。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-04)、董事会签署日(2014-03-05)、股权登记日(2014-03-20)、现场登记日(2014-03-21)、网络投票日()、召开日(2014-03-21)

议题:

(1)审议关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案;
(2)审议关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案;
(3)审议关于公司《2013年度公司财务决算报告》的议案;
(4)审议关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案;
(5)审议关于公司《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》的议案;
(6)审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构并确定其报酬的议案;
(7)审议关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案;
(8)审议关于调整公司第三届董事会部分董事薪酬的议案;
(9)审议关于为全资子公司提供担保额度的议案;
(10)审议关于修订《公司章程》的议案;
(11)审议关于修订公司《股东大会议事规则》的议案;
(12)审议关于修订公司《董事会议事规则》的议案。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的会议通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-11)、董事会签署日(2013-04-11)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-24)、网络投票日(2013-04-25)、召开日(2013-04-24)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 2、审议《关于公司发行股份购买资产的议案》(各子议案需要逐项审议) 3、审议《关于公司本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 4、审议《关于公司本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》 5、审议《关于<广东嘉应制药股份有限公司发行股份购买资产报告书(草案)>及其摘要的议案》 6、审议《关于批准本次发行股份购买资产有关的审计、评估和盈利预测报告的议案》 7、审议《关于与江苏省中国药科大学控股有限责任公司、长沙大邦日用品贸易有限责任公司、颜振基、张衡、陈磊、陈鸿金、林少贤、周应军和熊伟签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》 8、审议《关于与江苏省中国药科大学控股有限责任公司、长沙大邦日用品贸易有限责任公司、颜振基、张衡、陈磊、陈鸿金、林少贤、周应军和熊伟签订附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》 9、审议《关于与江苏省中国药科大学控股有限责任公司、长沙大邦日用品贸易有限责任公司、颜振基、张衡、陈磊、陈鸿金、林少贤、周应军和熊伟签订<盈利预测补偿协议>的议案》 10、审议《关于公司本次发行股份购买资产符合〈关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定〉第七条规定的议案》 11、审议《关于<发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明>的议案》 12、审议《关于聘请本次发行股份购买资产事宜相关中介机构的议案》 13、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-18)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-04-08)、现场登记日(2013-04-09)、网络投票日()、召开日(2013-04-09)

议题:

(1)审议关于公司《2012年度董事会工作报告(更新后)》的议案;
(2)审议关于公司《2012年度监事会工作报告》的议案;
(3)审议关于公司《2012年度公司财务决算报告(更新后)》的议案;
(4)审议关于公司《2012年度利润分配预案(更新后)》的议案;
(5)审议关于公司《2012年度报告(更新后)》及《2012年度报告摘要(更新后)》的议案;
(6)审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构并确定其报酬的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-09)、董事会签署日(2012-08-10)、股权登记日(2012-08-27)、现场登记日(2012-08-28)、网络投票日()、召开日(2012-08-28)

议题:

(1)审议关于修订《公司章程》的议案；
(2)审议关于制定《分红管理制度》的议案；
(3)审议关于制定《公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》的议案。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-20)、董事会签署日(2012-03-22)、股权登记日(2012-04-09)、现场登记日(2012-04-10)、网络投票日()、召开日(2012-04-10)

议题:

(1)审议《关于公司<2011年度董事会工作报告>的议案》;
(2)审议《关于公司<2011年度监事会工作报告>的议案》;
(3)审议《关于公司<2011年度公司财务决算报告>的议案》;
(4) 审议《关于公司2011年度利润分配预案的议案》;
(5) 审议《关于公司<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>的议案》;
(6)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度审计机构并确定其报酬的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-24)、董事会签署日(2011-10-26)、股权登记日(2011-11-07)、现场登记日(2011-11-08)、网络投票日()、召开日(2011-11-08)

议题:

《关于公司审计机构变更的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省梅州市东升工业园B区广东嘉应制药股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-16)、董事会签署日(2011-08-18)、股权登记日(2011-09-05)、现场登记日(2011-09-06)、网络投票日()、召开日(2011-09-06)

议题:

1、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》。
2、审议《关于选举第三届监事会监事的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东嘉应制药股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-14)、董事会签署日(2011-03-16)、股权登记日(2011-03-31)、现场登记日(2011-04-01)、网络投票日()、召开日(2011-04-01)

议题:

1、审议《关于公司<2010年度董事会工作报告>的议案》; 2、审议《关于公司<2010年度监事会工作报告>的议案》; 3、审议《关于公司<2010年度公司财务决算报告>的议案》; 4、审议《关于公司2010年度利润分配预案的议案》; 5、审议《关于公司<2010年年度报告>及<2010年年度报告摘要>的议案》; 6、审议《关于续聘立信大华会计师事务所为公司2011年审计机构并确定其报酬的议案》; 7、审议《公司对外投资管理制度》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东嘉应制药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-03)、董事会签署日(2010-08-05)、股权登记日(2010-08-20)、现场登记日(2010-08-23)、网络投票日()、召开日(2010-08-23)

议题:

(1)审议《关于公司2010 年半年度利润分配及公积金转增股本预案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东嘉应制药股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-22)、董事会签署日(2010-04-24)、股权登记日(2010-05-17)、现场登记日(2010-05-18)、网络投票日()、召开日(2010-05-18)

议题:

(1)审议《关于公司<2009 年度董事会工作报告>的议案》；
(2)审议《关于公司<2009 年度监事会工作报告>的议案》；
(3)审议《关于公司<2009 年度公司财务决算报告>的议案》；
(4)审议《关于公司<2009 年年度报告>及<2009 年年度报告摘要>的议案》；
(5)审议《关于公司2009 年度利润分配预案的议案》；
(6)审议《关于续聘立信大华会计师事务所为公司2010 年审计机构并确定其报酬的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东嘉应制药股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-06)、董事会签署日(2010-01-07)、股权登记日(2010-01-22)、现场登记日(2010-01-25)、网络投票日()、召开日(2010-01-25)

议题:

1、《关于公司2009 年度财务审计机构变更的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东嘉应制药股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-17)、董事会签署日(2009-04-20)、股权登记日(2009-05-11)、现场登记日(2009-05-12)、网络投票日()、召开日(2009-05-12)

议题:

1、审议《公司2008年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2008年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2008年度财务决算报告》; 4、审议《公司2008年年度报告》及《公司2008年年度报告摘要》; 5、审议《关于公司2008年度利润分配的预案》; 6、审议《关于公司2008年度内部控制的自我评价报告》; 7、审议《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》; 8、审议《关于续聘外部审计机构的议案》; 9、审议《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》; 10、审议《关于修订公司章程的议案》,本议案须经公司本次股东大会特别决议通过。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东嘉应制药股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-12)、董事会签署日(2008-12-13)、股权登记日(2008-12-24)、现场登记日(2008-12-25)、网络投票日(2008-12-29)、召开日(2008-12-25)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于确定第二届董事会董事津贴的议案；
3、关于调整部分募集资金投资项目的议案；
4、关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东嘉应制药股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-10)、董事会签署日(2008-07-11)、股权登记日(2008-07-25)、现场登记日(2008-07-28)、网络投票日()、召开日(2008-07-28)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案；
2、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广东嘉应制药股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东嘉应制药股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-25)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-23)、现场登记日(2008-05-24)、网络投票日()、召开日(2008-05-24)

议题:

1. 广东嘉应制药股份有限公司2007 年度董事会报告
2. 关于审议公司2007 年年度报告及摘要的议案
3. 广东嘉应制药股份有限公司2007 年度财务报告
4. 广东嘉应制药股份有限公司2007 年度财务决算报告
5. 广东嘉应制药股份有限公司2007 年年度利润分配议案
6. 关于续聘外部审计机构的议案
7. 关于《募集资金年度使用情况的专项说明》的议案
8. 关于《控股股东及其他关联方占用资金的情况专项说明》的议案
9. 关于《募集资金管理细则》的议案
10.关于《修订公司章程》的议案
11.关于选举第二届董事会成员的议案
12.关于选举第二届监事会成员的议案
13.广东嘉应制药股份有限公司2007 年度监事会报告

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