卓翼科技:2023年度股东大会决议公告

深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-020
深圳市卓翼科技股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示 ：
1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15:30 开始。
网络投票时间为：2024 年 5 月 15 日，其中：
（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日
上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月
15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦 B 栋 12
楼大会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第六届董事会。
5、会议主持人：公司董事长李兴舫先生。
6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股
东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况

深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告
参加本次会议的股东及股东授权委托代表总计8 人，代表股份数 73,633,247
股，占公司有表决权股份总数的 12.9875%。
2、现场出席会议情况
通过现场投票出席会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份数
73,627,747 股，占公司有表决权股份总数的 12.9865%。
3、网络投票情况
通过网络投票出席会议的股东及股东授权委托代表 4 人，代表股份数 5,500
股，占公司有表决权股份总数的 0.0010%。
4、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，北京德恒律师事务所贺秋平
律师、戴昊辰律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。
2、会议审议议案表决情况
2023 年度股东大会全体股东表决结果
同意 反对 弃权 表决
序号 议案 股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
1.00 《2023 年度董事会工作报 73,628,847 99.9940% 4,400 0.0060% 0 0.0000% 同意
告》
2.00 《2023 年度监事会工作报 73,628,847 99.9940% 4,400 0.0060% 0 0.0000% 同意
告》
3.00 《2023年度财务决算报告》 73,628,847 99.9940% 4,400 0.0060% 0 0.0000% 同意
4.00 《2023 年年度报告及其摘 73,628,847 99.9940% 4,400 0.0060% 0 0.0000% 同意
要》
5.00 《2023年度利润分配预案》 73,628,847 99.9940% 4,400 0.0060% 0 0.0000% 同意
《关于公司及公司全资子
6.00 公司申请 2024 年度银行综 73,628,847 99.9940% 4,400 0.0060% 0 0.0000% 同意
合授信额度的议案》
《关于预计 2024 年度公司
7.00 为全资子公司提供担保的 73,628,847 99.9940% 4,400 0.0060% 0 0.0000% 同意
议案》
《关于未弥补亏损达到实
8.00 收股本总额三分之一的议 73,628,847 99.9940% 4,400 0.0060% 0 0.0000% 同意
案》
注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会投资
者有效表决权股份总数的比例。（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。

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2023 年度股东大会中小股东表决结果
序号 议案 同意 反对 弃权 表决
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%） 结果
1.00 《2023 年度董事会工 1,100 20.0000% 4,400 80.0000% 0 0.0000% 同意
作报告》
2.00 《2023 年度监事会工 1,100 20.0000% 4,400 80.0000% 0 0.0000% 同意
作报告》
3.00 《2023 年度财务决算 1,100 20.0000% 4,400 80.0000% 0 0.0000% 同意
报告》
4.00 《2023 年年度报告及 1,100 20.0000% 4,400 80.0000% 0 0.0000% 同意
其摘要》
5.00 《2023 年度利润分配 1,100 20.0000% 4,400 80.0000% 0 0.0000% 同意
预案》
《关于公司及公司全
6.00 资子公司申请 2024 年 1,100 20.0000% 4,400 80.0000% 0 0.0000% 同意
度银行综合授信额度
的议案》
《关于预计 2024 年度
7.00 公司为全资子公司提 1,100 20.0000% 4,400 80.0000% 0 0.0000% 同意
供担保的议案》
《关于未弥补亏损达
8.00 到实收股本总额三分 1,100 20.0000% 4,400 80.0000% 0 0.0000% 同意
之一的议案》
注：（1）比例（%）指每项提案同意、反对、弃权的股份数量占出席本次股东大会中小
股股东有效表决权股份总数的比例。（2）上述表中比例根据四舍五入原则计算。
表决结果：上述提案经逐项表决后，提案 1.00-8.00 已获得出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒律师事务所贺秋平律师、戴昊辰律师予以现场见证
并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的
资格和召集人资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法
有效；本次股东大会通过的决议合法有效。
《北京德恒律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度股东大
会的法律意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.co
m.cn）。
四、备查文件

深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告
1、《深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议》；
2、《北京德恒律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司 2023 年度股东
大会的法律意见》。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 5 月 16 日