渝三峡Ａ:2023年年度股东大会决议公告

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-021
重庆三峡油漆股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 2：
30。
（2）网络投票时间：2024 年 5 月 16 日。其中：通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年5 月 16 日的交易
时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上
午 9:15，结束时间为 2024 年 5 月 16 日下午 3:00。
3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、主持人：董事长张伟林。

6、会议召开的合法、合规性：经公司 2024 年第二次（十届七次）
董事会会议审议，决定召开 2023 年年度股东大会。召集程序符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席现场会议及网络投票股东情况
现场 网络 合计
会议出席情 人 代 表 股 份 占公司 人 代 表 股 份 占公司 人 占 公 司
况 数 数 总股份 数 数 总股份 数 代表股份数 总 股 份
（股） 比 例 （股） 比 例 （股） 比例(%)
(%) (%)
1、总体出席 1 175,808,982 40.5471 16 9,784,316 2.2566 17 185,593,298 42.8036
情况
2、持股 5%
以下中小股 0 0 0 16 9,784,316 2.2566 16 9,784,316 2.2566
东出席情况
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席
了会议。
二、提案审议表决情况
大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行
了投票表决，表决情况如下（中小股东指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）：
提案 1.00《2023 年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意 185,297,498 股，占出席会 议所 有股 东所 持股份 的
99.8406％；反对 295,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1594％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
同意 9,488,516 股，占出席会议的中小股东 所持股份 的
96.9768 ％ ； 反 对 295,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0232％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案 2.00 《2023 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 185,297,498 股，占出席会 议所 有股 东所 持股份 的
99.8406％；反对 295,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1594％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,488,516 股，占出席会议的中小股东 所持股份 的
96.9768 ％ ； 反 对 295,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0232％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案 3.00 《2023 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 185,297,498 股，占出席会 议所 有股 东所 持股份 的
99.8406％；反对 295,800 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1594％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,488,516 股，占出席会议的中小股东 所持股份 的
96.9768 ％ ； 反 对 295,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0232％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案4.00 《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
总表决情况：
同意 185,297,498 股，占出席会 议所 有股 东所 持股份 的
99.8406％；反对 295,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1594％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,488,516 股，占出席会议的中小股东 所持股份 的
96.9768 ％ ； 反 对 295,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0232％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案 5.00 《2023 年度利润分配预案》
总表决情况：

同意 185,297,498 股，占出席会 议所 有股 东所 持股份 的
99.8406％；反对 295,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1594％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,488,516 股，占出席会议的中小股东 所持股份 的
96.9768 ％ ； 反 对 295,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0232％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案 6.00 《关于确认 2023 年度公司董事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 185,243,698 股，占出席会 议所 有股 东所 持股份 的
99.8116％；反对 349,600 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1884％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,434,716 股，占出席会议的中小股东 所持股份 的
96.4269 ％ ； 反 对 349,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5731％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。

提案 7.00 《关于确认 2023 年度公司监事薪酬的议案》
总表决情况：
同意 185,297,498 股，占出席会 议所 有股 东所 持股份 的
99.8406％；反对 295,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1594％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,488,516 股，占出席会议的中小股东 所持股份 的
96.9768 ％ ； 反 对 295,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0232％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案 8.00 《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交
易的议案》
总表决情况：
同意 9,488,516 股，占出席会议有效表决权 股份总数 的
96.9768 ％ ； 反 对 295,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的3.0232％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,488,516 股，占出席会议的中小股东 所持股份 的
96.9768 ％ ； 反 对 295,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的
3.0232％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本提案为关联交易事项提案，在审议本提案时，关联股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司（本公司控股股东）代表股份数175,808,982 股已回避表决。
表决结果：该提案获得通过。
提案 9.00 《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的
议案》
总表决情况：
同意 185,297,498 股，占出席会 议所 有股 东所 持股份 的
99.8406％；反对 295,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1594％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,488,516 股，占出席会议的中小股东 所持股份 的
96.9768 ％ ； 反 对 295,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的3.0232％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该提案获得通过。
提案 10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 185,297,498 股，占出席会 议所 有股 东所 持股份 的
99.8406％；反对 295,800 股，占出席会议所有股东所持股份的0.1594％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 9,488,516 股，占出席会议的中小股东 所持股份 的
96.9768 ％ ；